regimen nulidades sociedades comerciales
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
... que ése, fue el plan de detección de sociedades offshore e inmuebles ... Manifestó que habían ... , de rectificarla, de incluirse en el régimen de blanqueo vigente o de negar los hechos ... 4 CFP 12593/2014/TO1 muchísimas nulidades, pero no planteaba la nulidad madre de haber ... de actividades económicas, comerciales y financieras, desplegadas a nivel internacional, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
... si el Grupo Clarín o alguna de las sociedades que lo componen, hubieran recibido algún reclamo ... viajes que se hicieron, esas misiones comerciales que hizo el secretario Moreno, en el cual era ... es decisivo para la apreciación del régimen del Imperio alemán antes de 1918-, de acuerdo ... Después están los hechos de las nulidades y la privatización del derecho que algún ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 24 de Mayo de 2019, expediente FSA 011195/2014/TO01
... ) ¿Qué debe resolverse respecto de las nulidades planteadas por las defensas? 2) En su caso, ... En el 2012 volvió con un régimen diferenciado. Tiene concepto de buen compañero ... , escrituras de constitución de sociedades, actas de directorio de designación de ... #20190523125429615 las operaciones comerciales de sus hermanos, todo lo cual la hacía la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 24 de Julio de 2020, expediente FCB 020538/2014/63
... participó de reuniones y operaciones comerciales, proporcionando aparatos de telefonía celular ... De las nulidades 1. Previo a introducirme en el análisis de los ... la evidente gravedad de tal sanción, el régimen del Código Procesal Penal de la Nación en su ... ónicas de dinero, la constitución de sociedades o grupos societarios o fideicomisos, el ...
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Decreto 27. Desburocratización y Simplificación.
... , supuesto esencial en las sociedades democráticas, tendientes a la mejora constante ... del ESTADO NACIONAL todos los puertos comerciales o industriales que involucren al comercio ... PODER EJECUTIVO NACIONAL contendrá el régimen disciplinario al que se someterán los ... á en instancia administrativa las nulidades de marcas a las que se refiere el inciso a) del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 4 de Mayo de 2018, expediente CFP 013445/1999/TO01/CFC007
... no sólo permanezcan vigentes para las sociedades nacionales sino también para la comunidad ... haya logrado imponer su propio régimen y pretenda difundirlo.” ... Fecha de firma: ... en el capítulo respectivo de las nulidades de la acusación formulada por la querella de la ... efectuados en las viviendas o locales comerciales por la Jefatura del Área II de la Sub-zona ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 26 de Marzo de 2018, expediente FTU 007782/2015/TO01
... El régimen seguía siendo el mismo. Estaban “AZAR, Antonio ... o en su caso plantear excepciones y nulidades no interpuestas con anterioridad. Nada de ello se ... no sólo permanezcan vigentes para las sociedades nacionales sino también para la comunidad ... un crédito, llaman a informaciones comerciales para pedir nombres, hablan, le piden nombre, ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 5 de Octubre de 2018, expediente FRE 000138/2018/40/CA018
... de la conformación de sociedades creadas a medida tanto para ... físicas y sociedades comerciales constituidas al efecto, integradas ... al tiempo que introducen nulidades como cuestión previa ... Fecha de firma: ... mediante la cual se amplía el régimen de información ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
... c) Infracciones al Régimen Penal Cambiario: ... a través de la realización ... Esta firma, poseía dos locales comerciales de acceso público y claramente identificados, ... la obligación a los directores de las sociedades anónimas, de informar sin demora sobre cualquier ... lugar, comparto el rechazo de las nulidades planteadas en relación a las declaraciones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 15 de Marzo de 2023, expediente FCB 001357/2014/CA009
... 11 de la Ley 24.769, ni del art. 10 del régimen penal tributario previsto por el art. 279 de la ... Además, la regla general en materia de nulidades en el procedimiento penal resulta de lo ... operativa para justificar movimientos comerciales de relevancia(ver fs. 1559/1566) ... Además, ... para simular la integración de sociedades mediante la utilización de personas ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 30 de Mayo de 2017, expediente CAF 001702/2007/CA002
... los productos de las restantes marcas comerciales (carentes de dicha cobertura), amedrentando a los ... , Entidades del Cuidado de la Salud, Sociedades Científicas, Entidades Gremiales Profesionales ... , efectúa manifestaciones atinentes al régimen de nulidades del acto administrativo, y concluye ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 3 de Septiembre de 2019, expediente COM 006256/2014/CA002
... arguyó en la sentencia, coincide con el régimen de la Ley 24.587 de nominatividad obligatoria, ... Distinguió las nulidades relativas de las absolutas y decidió que, en ... Destacó que en las sociedades regulares el balance cumple la función de ... (Roitman, Carlos “Ley de Sociedades Comerciales. Comentada y anotada”, Ed. La Ley, Tomo III, ...
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LEY 9531 / 2022 LEY / 2022-05-06
... a los jueces y tribunales civiles y comerciales, en sus distintos fueros, se ejercerá dentro de ... Art. 131.- Evitar nulidades. Podrán, en cualquier estado de la causa, tomar ... leyes sustanciales, quedan sujetas al régimen establecido por ellas ... Art. 301.- ... 4. Las personas jurídicas, sociedades y entes colectivos, por medio de la persona que, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 24 de Octubre de 2019, expediente FBB 006631/2014/TO01
... artículo 333 del CPPN que se refiere al régimen de excarcelación, no existiendo inconductas de ... 393 del CPPN ... 2º) EXCEPCIONES Y NULIDADES PLANTEADAS POR LAS DEFENSAS ... I) PLANTEO DE ... contrario se mantienen vigentes en las sociedades, por su gravedad y magnitud, persistiendo los ... comerciales", alguien exclamó:- “Ah! Qué lindo ficherito!\xE2\x80" ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Abril de 2021, expediente CPE 000646/2015/46
... c) del Régimen Penal Tributario Ley 27.430, que se le imputaran, ... en sus papeles de comercio, libros comerciales, y que también se utilizaban transportadoras de ... relación contractual entre estas sociedades, más allá de que haya existido una vinculación ... rector en lo que hace al sistema de las nulidades es el de la conservación de los actos. La ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2021, expediente FCT 012000024/2012/TO01/CFC005
... LUGAR a las nulidades" que fueran articuladas en la presente causa”; \xE2\x80" ... aportó el capital para constituir las sociedades, no aportó de ninguna manera pero no tuvo ... la unidad comercial en ambas unidades comerciales” ... En esa línea, conforme a la prueba ... dichas actividades se inscribió en el régimen de monotributo categoría E, declarando percibir ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 10 de Diciembre de 2019, expediente COM 026224/2013
... aún examinando el caso a la luz del régimen de nulidad societaria que, para este caso, ... Santoro; que la Ley de Sociedades no prevé el supuesto de inexistencia; que por ... Verón, en “Sociedades Comerciales”, Buenos Aires, 1986, t°. 3, pág. 673 y sig.; ... al sistema estrictamente legal de las nulidades, pues mientras estas últimas constituyen ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 4 de Agosto de 2023, expediente CAF 011241/2023/CA001
... que, los vicios y las consecuentes nulidades no requiere de un mayor análisis que el ... ñade que, por Ley 13.064 se estatuye el régimen legal al que está sujeta la realización de ... obra pública por un término fijo, a sociedades privadas, mixtas o a entes públicos para la ... cuestionados a las operaciones comerciales llevadas a cabo por la apelante ... En tales ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... ómica, efectuó numerosas operaciones comerciales con la finalidad de blanquear los activos ... , utilizando en muchos supuestos a las sociedades de referencia como intermediarias. Los ... Eduardo Ale se encuentra inscripto en el régimen simplificado de Monotributo desde 01/11/09 en la ... ÁN 1) ¿Caben las declaraciones de nulidades o exclusiones probatorias? ... 2) ¿Existió el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 7 de Septiembre de 2023, expediente FRE 013000076/2004/TO02/CFC003
... para que prospere la declaración de nulidades procesales es necesaria la concreción de un ... 1° de la Ley 24.769 ... -Régimen Penal Tributario- en calidad de Partícipe ... aquí juzgados- dedicada al armado de sociedades (v.gr. ´Strategic Business SRL.´, ... social, se dedicaría a actividades comerciales, ... industriales, ganaderas, agropecuarias, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 6 de Septiembre de 2022, expediente COM 009519/2021/CA001
... LGS debe ser interpretado a la luz del régimen recién visto, de lo cual se infiere que, salvo ... prevista contra sociedades como la apelante, por lo que pierde sentido la ... de marras deben plantearse todas las nulidades susceptibles de ser alegadas en el ámbito ... , De las sociedades y las asociaciones comerciales", en Bolaffio-Rocco-Vivante, “Derecho comercial\xE2\x80" ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 6 de Noviembre de 2018, expediente CFP 018579/2006/275
... intentó diferenciar los antecedentes comerciales de Inargind del resto de las empresas implicadas ... III. Al corrérsele traslado sobre las nulidades planteadas, el Fiscal General Germán Moldes ... las obras que calificaran para ese régimen según sus propias disposiciones ... En la ... que luego fueron negociados en las sociedades de bolsa “Mercado Unico” ... e “Investment ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 2 de Mayo de 2017, expediente COM 018542/2012/CA001
... ó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, no preveía nada al respecto, como ... Nulidades societarias. Sistema de voto acumulativo ... , Tratado sobre la Ley de Sociedades Comerciales, T. 4, Ad-Hoc, Bs. As., 2010, pp. 644/646; ... ñol que, al introducir variaciones en el régimen del art. 204 LSC que disponía que eran ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Marzo de 2022, expediente FCB 053010068/2007/TO01/39/CFC007
... Fabián Petiti y Atilio Omar Mengo al régimen establecido por las leyes 26.476 y 26.860 ... de los consejos de vigilancia de las sociedades. La intención del legislador -y la letra de la ... carácter previo, se analizarán las nulidades planteadas por las defensas y los agravios de ... a realizar actos administrativos, comerciales y jurídicos necesarios para el desarrollo y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 3 de Septiembre de 2020, expediente FCB 012812/2015/CA004
... 15 inc. c), ... del nuevo régimen penal tributario, en carácter de miembro, por ... , como en el marco de las actividades comerciales que desarrollaron y/o desarrollan, estas serían ... los contratos de constitución de las sociedades administradas por los nombrados, de cesión de ... una interpretación restrictiva de las nulidades procesales, según la cual la aplicación de la ...