Régimen de Comprobación de Destino

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SANGUINETTI, ESTEBAN Y OTRO s/PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD (ART.144 BIS INC.1) DAMNIFICADO: BRIZUELA DE LEDO, MARCELA Y OTROS

... comando y servicio, a partir de ahí el régimen lo manejaba el jefe de compañía ... No se ... Así llegó a La Rioja, destino que eligió ... porque tenía familiares en ... Esta comprobación, ponderada junto a otras, tales como la ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: DEMARCHI, GUSTAVO MODESTO Y OTROS s/HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC.DE DOS O MAS PERSONAS y PRIVACION ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA (ART.142 INC.1) QUERELLANTE: PACIARONI DE GASPARRI, ESILDA Y OTROS

... para actuar en la resistencia al régimen ... Algunas proclamando la vía insurreccional ... Ello permite afirmar -como comprobación evidente- que el Alto Tribunal de ninguna manera ... “Montemar” el resto emprendió con destino a la casa de la familia Goldemberg ... Fecha de ...
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25

... régimen de la ley 21.526 y modificatorias (inc. 1°) ... realiza el cliente, así como el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria ... límite opera como un tope ante la comprobación" de deficiencias que podrían justificar una sanci\xC3" ...
Compania de Productos Naza S.a. C/ Afip S/ Demanda Contenciosa

... la Aduana de Rosario, la trasgresión al régimen que ampara la importación de dos máquinas, que estaban sujetas al régimen de comprobación de destino hasta el vencimiento del plazo de dos ...
Legajo Nº 35 - PROCESADO: ROGGENBAU EDGARDO ENRIQUE Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... desde territorio aduanero nacional con destino a la empresa Handy & Harman y a otras firmas ... , la discusión acerca de cuál es el régimen de prescripción que debe aplicarse ha devenido ... funcionarios, sino que basta con la comprobación objetiva de que alguno de los partícipes se ...
RIVERO AYERZA, PAULA MARIA c/ BENGOLEA, LUIS MARIA s/ORDINARIO

... 2010, no resultando posible determinar el destino de esos fondos. Añadió incluso, que ese importe ... CCiv. aplicable al caso) ... 5.) Régimen de costas ... Habida cuenta que lo hasta aquí ... de la accionante fue menester la comprobación fehaciente del abusivo aprovechamiento de la ...
SACCHETTA, MIGUEL ANGEL (5) c/ EMPRESA DE SEGURIDAD FALCON S.A. Y OTRO s/DESPIDO

... ón del pago del rubro convencional “destino” (cfr. art. 25 del CCT nº507/07; tópico que ... , sugiero declarar inoficiosa la comprobación de las objeciones concernientes a la alteración ... [r] que el mismo se aplicará conforme el régimen establecido por el art. 106 de la L.C.T ...
VICHERA, GERMAN OMAR c/ ALTOS LAS HORMIGAS SOCIEDAD ANONIMA VITIVINICOLA INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y OTROS s/DESPIDO

... todo- aquella parte para la cual la comprobación de un determinado hecho resulte más sencilla, ... tacha contra la constitucionalidad del régimen, porque solo un esquema de sanción efectiva como ... efectuados por el empleador con destino a los organismos de la seguridad social ...
Legajo Nº 1 - IMPUTADO: VEGA PEREZ, MARA SILVINA Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... los requisitos exigidos por el régimen procesal. En este sentido, invocó que la orden ... que sólo conduciría a destruir la comprobación de un quehacer delictual en perjuicio de la ... años al que sin autorización o con destino ilegítimo comercie con estupefacientes o ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ZARATE, MONICA ELIZABETH Y OTRO s/INFRACCION LEY 23.737 SOLICITANTE: DIRECCION DE TOXICOMANIA -POL. DE CTES. C/INICIO TAREAS, INVESTIGATIVAS P/SUP. INF. LEY 23737 (DT.53/16)

... , y que no decidía sobre su destino ni ejecutaba un plan previamente acordado ... por fuera de la ocasión prevista en el régimen procesal para examinar la validez de la denuncia ... los medios a su alcance, en la comprobación, prima facie, de la exactitud de su contenido, y ...
GHIGLIAZZA CARINA MONICA Y OTRO c/ SOLER ANELL JOSE FRANCISCO s/ALIMENTOS

... Bossert, Gustavo A., Régimen jurídico de los alimentos. Cónyuges, hijos ... de los gastos que la señora Ghigliazza destinó a solventar las necesidades de su hija, los que ... iguales supuestos, sino sujeto a la comprobación de los elementos que lo determinan. Es decir, en ...
CURTIEMBRE ARLEI SA c/ AFIP - DGI s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS

... y cobrar los cheques, desconociendo el destino final y total de los fondos ... Fecha de firma: ... , la ley 23.349 estableció un régimen de reintegro al que los exportadores adhieren ... un hecho no cabe prescindir de la comprobación de su existencia, que en materia civil incumbe a ...
MAIOCCHI, EMILIANO c/ PLAN OVALO S.A. Y OTROS s/SUMARISIMO

... que para ellos tiene un adecuado régimen de información ... Ciertamente, surge expreso ... De tal manera, su modo habitual de comprobación quedará ceñido a indicios y presunciones ... destino de la multa”, LL DJ 19/10/2011, 1). Ello así, ...
Legajo Nº 83 - PRESENTANTE: E., A. Y OTROS IMPUTADO: M., E. E. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... la libertad probatoria y de comprobación a partir del concepto de la sana crítica, en el ... …) la reciente ley de modificación del régimen preexistente sobre lavado de activos, ... finalidades podrá darse a los bienes un destino específico".- ... El párrafo citado evidencia ...
AGROCENTRO SANTA FE SA c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO

... al impuesto al valor agregado – “régimen de retención RG 1394/02” (períodos fiscales ... el vehículo utilizado, el origen y destino del cereal (fs. 556/601, 638, 640, 643, 649 y ... en ese registro implica la previa comprobación por parte de la autoridad pública de un ...
A, C E c/ GENERAL PUEYRREDON S.A.T.C.I. s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)

... lo preceptuado por el artículo 1286 del régimen referido “la responsabilidad del transportista ... está obligado a llevar al pasajero a su destino, sino a conducirlo sano y salvo. Por tanto, es ... solamente posible, sino la efectiva comprobación de la atribución del daño al hecho (conf ...
DE DOMINICIS, SEBASTIAN Y OTROS c/ ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES Y OTRO s/ORDINARIO

... inmediata atención médica, sea en régimen ambulatorio o de internación, y la consecuente ... solicitado (montos pretendidos, plazos, destino de fondos, etc), extremo éste que resta sustento ... ón excepcional y requiere de la comprobación de una conducta disvaliosa por la cual el ...
Legajo Nº 14 - QUERELLANTE: DIRECCIÓN GENERAL ADUANAS IMPUTADO: GNADINGER, OSCAR MIGUEL Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... complejo, cuya investigación y comprobación requirió importantes gastos en materia de ... una investigación de comprobación de destino” ... Por otro lado, sostuvo que el sistema ... Por ello, se concluye que el nuevo régimen legal no es aplicable a los procesos fenecidos o ...
COMEXT SOLUTIONS SRL c/ EN-M DESARROLLO PRODUCTIVO-SCI Y OTROS s/MEDIDA CAUTELAR (AUTONOMA)

... régimen cuestionado, que no es otro que la obtención de ... obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o ... VIII.- Que, al efectuar dicha comprobación, debe tenerse presente la jurisprudencia de la ...
D. I.D. N. Y OTRO c/ UIF (EX 1294/17 - RESOL 141/22) s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25

... y los demás aspectos propios del régimen en el que se insertaba; máxime, cuando el plazo ... como el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria.” ... De modo que, ante la comprobación de los hechos, la genérica invocación del ...
IMPUTADO: CAEIRO , HERNAN ARIEL s/USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296)

... ón del automóvil, sin darle el destino legal requerido por la figura penal ... Por otra ... , el Decreto-ley 1114/97 que establece el Régimen jurídico del Automotor, ha establecido las ... que si bien no se dispone de una comprobación directa sobre el conocimiento de Caeiro sobre el ...
SCHAMIL SA (TF 34672-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO

... Miliavsky); ergo, no se le había dado el destino de bien de uso ni había generado ingresos para ... ón jurídica agotada o consumada bajo el régimen anterior que, por el principio de la ... , registraciones y documentos de comprobación suficientes, ello carezca de justificación en ...
VARELA, CARLOS ALBERTO c/ GALENO ART S.A. s/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL

... la solución del presente caso, la comprobación judicial de la existencia de dolencias en el ... sujetas aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones ... determinación de la base imponible del régimen de alícuotas debe efectuarse “…sobre el ...
MANSILLA, FELIX PORFIDIO (FALLECIDO) Y OTROS c/ UNIDAD DE GESTION OPERATIVA FERROVIARIA DE EMERGENCIA S s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)

... está obligado a llevar al pasajero a su destino, sino a conducirlo sano y salvo. Por tanto, es ... culpa del transportador, siendo que su régimen legal se identifica con el supuesto ... y no existen otros elementos de comprobación que los desvirtúen, sin perjuicio de que deben ...
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Auto nº 199 de Sala Civil y Comercial, 8 de Junio de 2011
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... IV) Por lo dems, el destino que al recurso de casacin se asignara en el ...