prescripcion ley penal cambiaria
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 14 de Noviembre de 2017, expediente FMZ 044894/2014/1/CA001
... /1/CA1 caratulados “Incidente de PRESCRIPCIÓN DE ACCIÓN PENAL DE VIÑAS DEL CAMPO S.A. Y OTRO, ... los que debía realizarse la operación cambiaria pendiente, determinaron la fecha de vencimiento ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 17 de Noviembre de 2016, expediente CPE 001668/2014/CA001
... se resolvió declarar la extinción de la acción penal por prescripción y, en consecuencia, sobreseer totalmente a la firma U. d. A. S.A., L. M ... Cabe agregar que para que la segunda o sucesiva infracción cambiaria imputada tenga los efectos interruptivos de una infracción en curso, debe ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Marzo de 2018, expediente CPE 000908/2014/CA001
... el cómputo del plazo de extinción de la acción penal por prescripción" respecto de las infracciones cambiarias, este Tribunal ha expresado: ... \xE2\x80" ... general, en materia infraccional Fecha de firma: 22/03/2018 cambiaria, cuando se verifica la materialidad de una infracción de aquella Alta en ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 4 de Noviembre de 2016, expediente CPE 001057/2014/1/CA001
... hacer lugar al pedido de extinción de la acción penal por prescripción por presunta violación a la garantía de ser juzgado dentro de un plazo ... Cabe agregar que para que la segunda o sucesiva infracción cambiaria imputada tenga los efectos interruptivos de una infracción en curso, debe ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 14 de Octubre de 2016, expediente CPE 001066/2014/CA001
... que aquel acto, aún cercano al plazo previsto para la prescripción de la acción, no deja de evidenciar la voluntad del organismo instructor ... por el Banco Central), el término extintivo de la acción penal cambiaria debe juzgarse interrumpido por la apertura del sumario y el auto de ...
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Ley 27260. Creación.
... toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e ... cuenta a su favor los efectos de la prescripción corrida desde el ingreso de los bienes al ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 3 de Febrero de 2017, expediente CPE 001038/2015/CA001
... de haberse producido la extinción de la acción penal, por prescripción, con relación a los hechos atribuidos a aquéllas ... Fecha de firma: ... el despacho a plaza (de acuerdo a lo establecido en la normativa cambiaria) o con una autorización expresa del Banco Central para la extensión del ...
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Sentencia Nº 214 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 18-03-2021
EJECUCION HIPOTECARIA: EXCEPCION DE PRESCRIPCION LIBERATORIA FUNDADA EN LA LEY DE CHEQUES. RECONOCIMIENTO DEL ORIGEN DE LA OBLIGACION POR EL DEMANDADO. CONTRATO DE DESCUENTO BANCARIO DE CHEQUE. PREVALECE EL PLAZO DE PRESCRIPCION DEL DERECHO COMUN.Contrariamente a lo alegado por las recurrentes, del examen del expediente surge con total claridad que, en el propio texto de las escrituras públicas n°
... de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por la señora Vocal doctora Claudia ... parcialmente a la excepción de prescripción en la suma de $3.710, conforme fue considerado ... autos los cheques, no ejerce la acción cambiaria, sino por el contrario, ejerce la acción que ... -
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 24 de Julio de 2017, expediente FRO 001833/2013/6/CA003
... º FRO 1833/2013/6/CA3 de entrada, caratulado “Incidente de Prescripción de Acción Penal en autos CALVO, Carlos Hugo y ots. s/ Ley 19.359” (del ... 8, 16 y 19 de la Ley Cambiaria y el art. 67 inciso b del C.P. (fs. 14/15) ... Elevados los autos a la ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 2 de Junio de 2022, expediente FRO 007807/2017/2/CA001
... 15/17), que rechazó el planteo de prescripción de la acción penal peticionado respecto de Teledifusora SA y los ... aquél es un organismo totalmente especializado en materia penal cambiaria ... Concluyeron que el la actividad de BCRA es reprochable, ya que ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 9 de Octubre de 2020, expediente CPE 001834/2016/CA002
... PRESCRIPCIÓN" y, en consecuencia, SOBRESEER ... PARCIALMENTE A EVES S.A…M.R.…W.M.H.\xE2\x80" ... facie’ que se habrían producido apartamientos a la normativa cambiaria vigente, consistentes en la realización de operaciones de cambio no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 18 de Septiembre de 2019, expediente FMZ 014418/2014/CA002
... Penal ... del rechazo del planteo de prescripción" por violación a la ... garantía del\xC2" ... operatoria cambiaria ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 16 de Julio de 2019, expediente CFP 001639/1998/TO01/2
... en el presente incidente de prescripción de la acción penal formado en la causa n° 2.290 ... en virtud de la relación cambiaria existente durante la vigencia de la Ley de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 16 de Julio de 2019, expediente CFP 001639/1998/TO01/3
... en el presente incidente de prescripción de la acción penal formado en la causa n° 2.290 ... en virtud de la relación cambiaria existente durante la vigencia de la Ley de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 6 de Diciembre de 2017, expediente CPE 001301/2015/CA001
... errónea interpretación de la aplicación del instituto de prescripción en materia penal cambiara y solicita la aplicación del principio de ley ... entre sí y que para que la segunda o sucesiva infracción cambiaria imputada tenga los efectos interruptivos de una infracción en curso, debe ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Diciembre de 2016, expediente CPE 000785/2014/CA001
... N° 608/12 de esta Sala “B”) ... La ley cambiaria contempla en su artículo 19, entre los actos interruptivos del curso de a prescripción de la acción penal, los que impulsen la investigación, tanto en la etapa ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 18 de Octubre de 2016, expediente CPE 000110/2015/CA001
... la que resolvió declarar extinguida la acción penal por prescripción y por violación de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable y en ... ó, a su criterio, el plazo de 6 años que establece la ley penal cambiaria (confr. fs. 159/162) ... III. Que a fs. 184/185 el Fiscal General de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 9 de Noviembre de 2017, expediente CPE 001652/2014/31/1/CA035
... 1652/2014/31/1/CA35 Poder Judicial de la Nación INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN PENAL D FORMADO RESPECTO DEL LEGAJO DE INVESTIGACIÓN N° 31 ... su vigencia, y la ley 24.769 y sus modificaciones- […], penal cambiaria -dispuesta en la ley 19.359 (t.o. 1995) sus modificatorias y ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 17 de Julio de 2019, expediente CPE 001358/2015/CA002
... a la causa acreditan un cuadro típico propio de una operatoria cambiaria habitual por parte de los sumariados, llevada a cabo en un local comercial ... ante el Banco Central, a la vez que realizó un planteo de prescripción de la acción por violación de la garantía a ser juzgado en un plazo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 4 de Mayo de 2022, expediente FSM 101181/2019/CA001
... rechazó el planteo de excepción de falta de acción por prescripción, así como el de inconstitucionalidad del Art. 19 de la ley 19.359 (punto ... expediente administrativo que antecede a la denuncia penal cambiaria ... En forma específica, la parte expresó ... que: “La presencia de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 5 de Septiembre de 2017, expediente FMZ 009211/2014/1/CA001
... tomarse como fecha de partida de la prescripción, el vencimiento de la última operación objeto ... legal, por infracción al régimen penal de cambios ... Concedido el recurso (fs. sub 22) ... habrían incumplido la normativa cambiaria vigente referente a la obligación de ingresar y ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 9 de Marzo de 2017, expediente CAF 050335/2015/CA001
... que se encontraban vigentes en materia cambiaria y de ingreso y egreso de capitales a la ... Recordaron que en materia penal -y, en consecuencia, en el derecho administrativo ... -a efectos de determinar el plazo de prescripción aplicable en el caso- sostuvo que los principios ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 10 de Mayo de 2021, expediente FPA 011843/2019/CA001
... , por los delitos de falsa declaración cambiaria e incumplimiento de la finalidad específica de ... 2 inc. “f” del Régimen Penal Cambiario de la Ley Nº 19.359, de conformidad a ... édito fue en fecha 12/09/2011, la prescripción habría operado el día 12/09/2017, toda vez que ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Mayo de 2017, expediente CPE 001767/2013/CA001
... la acción penal podría encontrarse extinguida por prescripción con relación a los sumariados, pues respecto de las mismas habría ... un sistema bancarizado de transferencias […] Para la normativa cambiaria vigente, no hay agravio en que se adquieran con pesos hasta cinco millones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 14 de Junio de 2022, expediente FMZ 029096/2015/CA003
... Mendoza, Secretaría Penal “B”, a esta Sala “A”, ... prescripción ... prescripción de la acción penal cambiaria. Que el ... BCRA, formo incidente ...