prescripcion ley penal cambiaria
897 resultados para prescripcion ley penal cambiaria
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Vigente
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Ley 24.452 de Cheques
... 2), 3) y 4) del artculo 302 del Cdigo Penal. Incisos 2), 3) y 4) ... ARTCULO 7 ... su presentacin tarda perjudica la accin cambiaria ... ARTCULO 39 ... El portador debe ...
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Vigente
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Ley 26.831. Ley de Mercado de Capitales
... ellos y las que ordenen formular denuncia penal o querella, las que sern dadas a publicidad segn ... del crdito y de ejecucin de la poltica cambiaria. Se considera oferta pblica sujeta a las ...
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Vigente
Ley 27.541
... sobre las que se hubiere formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económica, ... en curso y la interrupción de la prescripción penal respecto de los autores o las autoras, los ... momento de efectivizarse la operación cambiaría. El importe de la percepción practicada deberá ...
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Vigente
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Ley N° 22.415 - Código Aduanero
... 3. El curso de la prescripción de la acción para aplicar las sanciones de ... b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior; ... c) promover, ... ón las disposiciones generales del Código Penal ... TÍTULO I Delitos aduaneros ...
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Vigente
Ley 26.860. Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el Exterior.
... liberados de toda accin civil, comercial y penal tributaria -con fundamento en la ley 23.771 y sus ... modificaciones- administrativa, penal cambiaria -dispuesta en la ley 19.359 (t.o. 1995) sus ...
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Vigente
Ley 26.993, SISTEMA DE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS RELACIONES DE CONSUMO
... ón del reclamo interrumpirá la prescripción de las acciones judiciales y las administrativas, ... 1. Cámara Federal de Casación Penal ... 2. Cámara Federal de Casación en lo ... en la política monetaria, financiera y cambiaria con arreglo a las atribuciones que le competen al ...
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Derrogado
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Código de Comercio
... transporte se hubiese agregado una clusula penal por el no cumplimiento o el retardo en la ... acept la factura de crdito una accin cambiaria directa resultante de este ttulo por todo cuanto ...
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Sentencia de Camara Federal de Cordoba - Sala A - Secretaria Penal, 29-11-2024, expediente FCB 013318/2023/CA001
... la presunta comisión de la infracción cambiaria prescripta ... adelante LPC- ... Luego de instruirse el Sumario de ... Poder Judicial de la Nación ... del plazo de prescripción -6 años- previsto en dicha ley; ... Acusación inválida por carecer de ...
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Vigente
Ley 27260. Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados
... toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e ... cuenta a su favor los efectos de la prescripción corrida desde el ingreso de los bienes al ...
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IMPUTADO: R.M., C. M.Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... ó los planteos vinculados a la prescripción y a la afectación del derecho a ser juzgado en ... cuadro típico propio de una operatoria cambiaria habitual por parte del sumariado, llevada a cabo ...
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Legajo Nº 86 - QUERELLANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 ... CFP 3017/2013/TO2/86/CFC57 ... la posible infracción a la Ley Penal Cambiaria por parte de funcionarios de la firma HSBC Bank ... no procede de la vulneración de prescripción legal o procesal alguna y las críticas ensayadas ...
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IMPUTADO: SEALY ARGENTINA SRL Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144
... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... ón por extinción de la acción penal cambiaria por prescripción en relación a las operaciones ...
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IMPUTADO: CASA DE CAMBIO MAGUITUR S.A, EXP. Nº 101018/11 Y OTROS s/INFRACCION LEY 19.359 PRESENTANTE: BANCO CENTRAL
... ilícitas, en infracción a la Ley Penal Cambiaria ... ó la defensa de prescripción ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: BERAJA RUBEN EZRA Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGETINA Y OTROS
... 7°, y 210, segundo párrafo, del Código Penal) ... Por su parte, le endilgó a Salomón Carlos ... a la proyectada por la citada autoridad cambiaria, los acuerdos que habría alcanzado al respecto ... del tiempo y la consecuencia de la prescripción de una causa que no tenía sustancia en ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: ANZORENA MARTIN SUAREZ Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: DGI Y OTRO
... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 ... CFP 6082/2007/TO1 ... REGISTRO N° ... ; el rechazo de los planteos de prescripción de la acción penal en relación a los hechos ... dentro de la paridad cambiaria que imperaba en el momento de los hechos, ...
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Ley 24144
... f) Establecer y ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que ... otras excepciones que la de prescripción, espera y pago documentados ... La prescripción ... de actos previstos en el Código Penal. En las acciones penales, podrán asumir la ...
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Legajo Nº 2 - IMPUTADO: M., G. D. s/LEGAJO DE APELACION
Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 508/2014/2/CA1 Reg ... típico revelador de una operación cambiaria habitual por parte del imputado y no autorizada ... norma a aplicar en relación a la prescripción de la acción penal, por lo que entiende que debe ...
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CAMBIO SANTIAGO S.A Y OTS. s/INFRACCION LEY 19.359
... errónea respecto a la falta de prescripción de un hecho (dejando conformada mi parte la ... penal" más benigna. Cita a su vez el fallo “Docuprint\xE2" ... documentación exigida por la normativa cambiaria, y sin haber exigido la previa constitución del ...
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IMPUTADO: BERTOTTO BOGLIONE S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 19.359
... 54717491-3,por la infracción al Régimen Penal Cambiario (art. 1 incs. e) y f) de la ley 19359), ... artículo 2° inciso f) de la Ley Penal Cambiaria (t.o ... por Decreto 480/95), integrados en el ... Por resultar la prescripción de la acción, una cuestión de orden público, ...
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DENUNCIADO: M. , J. A. I. s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... ó: “…I- RECHAZAR el PLANTEO de Prescripción, ... formulado por la defensa de J. A ... I. M ... cuadro típico propio de una operatoria cambiaria habitual por parte del sumariado, llevada a cabo ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: DE LIO EDUARDO SAMUEL Y OTROS s/QUERELLA
... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 CFP 13445/1999/TO1/CFC7 REGISTRO N° ... EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN, deducidos por la totalidad de los Sres ... ón de las autoridades superiores no cambiaría la actual estructura del gobierno, y que no tiene ...
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IMPUTADO: S. M. T. A. S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 1771/2010/CA1 Reg. Interno ... asimismo, el sobreseimiento por prescripción de la acción y la nulidad de todo lo Fecha de ... Cambiaria prevé un plazo de 6 años para la prescripción ...
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IMPUTADO: BANCO DE SANTA CRUZ S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, para resolver en los autos ... extinción de la acción penal [por prescripción] no consideró sin dar fundamentos bastantes para ... de la prescripción de la acción penal cambiaria, en los términos del artículo 19 de la Ley ...
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Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA IMPUTADO: C. S., C. A. Y OTRO s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... Cabe agregar que para que la segunda o sucesiva infracción cambiaria imputada tenga los efectos interruptivos de una infracción en curso, debe mediar sentencia condenatoria firme, es decir pasada a la categoría de ...
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Incidente Nº 1 - IMPUTADO: D., C. A. s/INCIDENTE DE RECURSO EXTRAORDINARIO Dres. Savioli coll y Borawski chanes interponen recurso extraordinario
... /1/1CS1 de trámite por ante la Secretaría Penal de esta Excma. Cámara Federal de Apelaciones de ... un apartamiento a la normativa cambiaria vigente, por parte de los responsables de la ... en forma definitiva la cuestión de prescripción de la acción penal ... En cuanto a este ...