penal cambiario fallos

Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 7 de Septiembre de 2016, expediente CPE 001058/2014

... aplicable en los casos de infracciones al Régimen Penal Cambiario, Fecha de firma: 07/09/2016 Firmado por: EDMUNDO SAMUEL HENDLER, JUEZ DE ... (Fallos 328:3399), la procedencia formal de aquel recurso (confr ... causa C ...
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 5 de Octubre de 2017, expediente FMZ 044469/2015

... ley de Régimen Penal ... Cambiario ... ellas” (Fallos, 303:954; 306:1597; 307:129, entre otros) ...
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 2 de Noviembre de 2016, expediente CPE 000868/2016/5/CA001

... (confr. Fallos 312:1920, consid. XV). Además, en dicho precedente se señala que los ... contrabando son distintos de los tutelados por el régimen penal cambiario. Interpretar que estos últimos se encuentran comprendidos entre los ...
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 6 de Febrero de 2017, expediente CPE 000784/2016/1/CA001

... , en la que se investigan hechos en infracción al Régimen Penal Cambiario. Se basa en la existencia de conexidad con otra causa que se encuentra a ... Que, por otra parte, numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señalan que las contiendas ...
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 23 de Febrero de 2017, expediente COM 009159/2016/CA001

... , iniciado con sustento en un título cambiario, es válido presumir, a partir de la calidad de ... én comercial, procesal, administrativo, penal, etc ... Se debe respetar entonces la jerarquía ... Fayt en Fallos: 316:2117) ... Son, entonces, el rango ...
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 26 de Septiembre de 2016, expediente CPE 000869/2015/2/CA002

... caso, se trataría de la presunta infracción al Régimen Penal Cambiario ... II. Que contra la mencionada resolución, el Dr. N. L., defensor ... del juez, según lo puntualizó la Corte Suprema en el caso de Fallos 312:1920 (“Legumbres” considerando 3° de Fallos 312:1926) ... Que si ...
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 19 de Junio de 2018, expediente FSA 022084/2015

... de las conductas descriptas en el tipo penal ... En cuanto al delito de cohecho por el que ... de Divisas, Ley 19.354, Régimen Penal Cambiario y art ... 277 lavado de activos”; 18) FSA ... decisión que se impugnó (Fallos: 315:689; 316:157; 322:2683, entre otros), lo que ...
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 28 de Septiembre de 2017, expediente COM 004261/2016/CA001

... SalaF en el propio ttulo cambiario deben aparecer insertos, lo que en el caso no ... tambin comercial, procesal, administrativo, penal, etc ... Se debe respetar entonces la ... Fayt en Fallos: 316:2117) ... Son, entonces, el rango ...
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala C, 23 de Agosto de 2022, expediente CIV 082548/2021/CA001

... simultánea organización de la cláusula penal" en un sentido análogo en la disposición del art\xC3" ... el recupero del capital; ii) el riesgo cambiario implicado en la operación, puesto que, a mayor ... CSJN, Fallos, 316:1972; ... 315:2558, entre otros). Estas ...
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 17 de Septiembre de 2020, expediente FPA 012012889/2011/14/CA002

... 7 del Régimen Penal Tributario (según art. 279 de la Ley N°27.430) ... mero reajuste cambiario a los fines de resguardar el valor patrimonial de ... Fallos CS 277:247, 281:297, 321:3160 y 330:4544 y ...
Incidente Nº 1 - SOLICITANTE: CHENA, LUCIA s/INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR

... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 CFP 5106/2013/TO2/1/CFC2 REGISTRO N° ... Fallos: 333:2017, entre muchos otros) ... Ello, sumado ... en la comisión de un ilícito cambiario) y los efectos provenientes de aquél o producto ...
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 22 de Agosto de 2019, expediente FMZ 018544/2014/CA002

... Federal de San Juan 2, Secretaria Penal “5”, a esta Sala B, en ... delito cambiario ... (CSJN, Fallos ...
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 6 de Junio de 2019, expediente CPE 001231/2015/CA003

... , en lo que también está interesado el orden público ... ” (Fallos 329:929) ... Respecto de la nulidad de los actos procesales esta Sala ha ... Esta inversión en la carga de la prueba, en el derecho penal cambiario, solo es viable cuando la conducta reprochada se tiene por cierta, tal es ...
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 29 de Septiembre de 2017, expediente CPE 000121/2016/1/CA001

... que introduce una modificación sustancial al Régimen Penal Cambiario ... Fecha de firma: 29/09/2017 Alta en sistema: 02/10/2017 Firmado por: ... , Enrique Santiago Petracchi, en su voto en disidencia en el caso de Fallos 321:824 (Ayerza, Diego Luis del 16 de abril de 1998) al que se remite la ...
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Agosto de 2019, expediente CPE 001652/2014/7/1/CA027

... ROLDAN, SECRETARIO DE CAMARA #28585216#240593409#20190809131932996 (Fallos: 273:418) y que está vedado a los tribunales el juicio sobre el mero ... o judicial en los ámbitos penal tributario, penal cambiario y aduanero…”, y por el art. 14 del mismo decreto: “…La liberación ...
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 30 de Diciembre de 2021, expediente FMZ 028805/2015

... Penal Económico Nro. 3 ... Cambiario" (T.O Dec. N° 480/95), resultando \xC2" ... ”, sin embargo, mediante múltiples fallos" la C.S.J.N ha ... reconocido su naturaleza\xC2" ...
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 04-04-2024, expediente CPE 001553/2019/2

... 19.359 del Régimen Penal Cambiario. CON COSTAS (arts. 143, 144 y ccs. del ... C.P.M.P.).…” (CPE ... 14 de la ley 48 (Fallos 127 ... :170; 1795:5; 147:371; entre otros) ... 4°) Que, si bien la ...
Legajo Nº 1 - IMPUTADO: SANTORO, CIRO MARIO Y OTRO s/LEGAJO DE CASACION

... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 ... FMP 21675/2014/142/1/CFC10 ... actividad infractoria al Régimen Penal Cambiario o la posible perpetración de maniobras Fecha de ... de la Nación (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; ... 301:449; 303:888, ...
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 13 de Marzo de 2023, expediente FMZ 014418/2014

... Penal Cambiario (t.o. por ... proceso penal. (CSJN, Fallos 307:1030) ... Fecha de firma: 13/03/2023 ...
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 31 de Agosto de 2016, expediente CPE 001033/2015/1/CA001

... de juzgar la infracción a la luz del régimen penal cambiario ... Que el principio de ne bis in idem puede prosperar cuando la conducta ... del juez, según lo puntualizó la Corte Suprema en el caso de Fallos 312:1920 (“Legumbres” considerando 3° de Fallos 312:1926) ... Que si ...
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Julio de 2016, expediente CPE 001348/2015/1/CA001

... (23737)…”, y que “…esto no sucede con el régimen penal cambiario que DE NINGUNA MANERA PERMITE A ALGÚN FUNCIONARIO, BAJO EL PRETEXTO DE ... en el derecho americano se conoce como defensa de entrapment…” (Fallos 313:1305) ... 3°) Que, por la lectura del párrafo del fallo del mas ...
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 24 de Agosto de 2016, expediente CPE 001091/2015/4/CA002

... Fallos 312:1920, consid. XV) ... 7°) Que, “…el art. 863 del Código ... contrabando son distintos de los tutelados por el régimen penal cambiario ... Interpretar que estos últimos se encuentran comprendidos entre los ...
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 24 de Agosto de 2017, expediente FRE 004354/2016/CA001

... ), denominada Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, se sustituyó el art. 10 de la ley 23.928, por el siguiente: ... Fallos 333:447; considerando 10) ... Que la ventaja, acierto o desacierto de la ...
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 23 de Septiembre de 2019, expediente CPE 000725/2017/CA001

... C.S.J.N., Fallos: 305:2174) ... De modo similar, se ha expresado: “…Desde el momento ... [del art. 1] de la Ley del Régimen Penal Cambiario…”. La circunstancia en la que en el caso se sustentó el juicio de ...
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 15 de Agosto de 2017, expediente FRE 005584/2016/CA003

... Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, se sustituyó el art. 10 de la ... 25.561 son de orden público…” (confr. Fallos 333:447; considerando 10), lo que impone su ... acatamiento ...