penal cambiario fallos

Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 25 de Febrero de 2021, CPE 000174/2014/CS001
Este fallo cita a: Duarte #Fallos: 337:901

... vertidas en la causa Felicia” (Fallos: 337:901), cuyos argumentos conclusiones cabe ... Notifíquese y Cámara Penal Económico para que, por medio de quien ...
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 23 de Noviembre de 2021, expediente CPE 000380/2017/5/CFC002

... la doctrina de la Corte Suprema sobre arbitrariedad de sentencias (Fallos 300:642; 312:772, 1904, entre otros).” ... Afirmó que ninguno de los ... es que la reglamentación se refiere a políticas de orden cambiario o fiscal, y en modo alguno puede hacerse extensivo a un tipo penal cuyo ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 21 de Junio de 2016, CPE 000967/2014/1/RH001
PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL COMPUTO DE LA PRESCRIPCION EXPORTACION REGIMEN PENAL CAMBIARIO CONTROL DE CAMBIOS INTERPRETACION DE LA LEY LEY APLICABLE La Corte remite al precedente CPE 1649/2013/1/RH1 "Re Dress SA y otro s/ infracción ley 24144" sentencia del 17 de mayo de 2016.

... interpuesto por el Fiscal Apelaciones en lo Penal Económico. Tribunal Económico. Tribunal que ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 21 de Junio de 2016, CPE 001811/2013/1/RH001
PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL COMPUTO DE LA PRESCRIPCION EXPORTACION REGIMEN PENAL CAMBIARIO CONTROL DE CAMBIOS INTERPRETACION DE LA LEY LEY APLICABLE La Corte remite al precedente CPE 1649/2013/1/RH1 "Re Dress SA y otro s/ infracción ley 24144" sentencia del 17 de mayo de 2016.

... Apelaciones en lo Penal Económico cuestiona mediante su apelación ... Banco Central de la República Argentina (Fallos: 319:1873; 320:763; 327:2347; 329:5410; ... y tornar inoperante el régimen penal cambiario (Fallos: 321:793; 330:2140 y 4841, entre otros) ...
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 26 de Febrero de 2020, expediente FMZ 012124/2019/TO01/CFC001

... mentada resolución administrativa protege el bien jurídico “cambiario, impositivo y/o fiscal, ... pero no el derecho de control aduanero”, ... “Legumbres”, Fallos 312:1920) ... Y que “[e]s inadmisible que el poder que tiene la facultad ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 17 de Mayo de 2016, CPE 001649/2013/1/RH001
PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL COMPUTO DE LA PRESCRIPCION EXPORTACION REGIMEN PENAL CAMBIARIO CONTROL DE CAMBIOS INTERPRETACION DE LA LEY LEY APLICABLE

... Apelaciones en lo Penal Económico cuestiona mediante su apelación ... Banco Central de la República Argentina (Fallos: 319:1873; 320:763; 327:2347; 329:5410; ... y tornar inoperante el régimen penal cambiario (Fallos: 321:793; 330:2140 y 4841, entre otros) ...
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 13 de Junio de 2023, expediente FCR 000793/2020/2/CA001

... 1 inc. c) de la Ley 19.359, en infracción al Régimen Penal Cambiario (RPC), agregando con relación a “A. SA” la sanción de ... ón de la política económica y financiera del Estado’ (Fallos: ... 205:531)…” (Fallos: 320:763) ... Por otro lado, también es ...
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057

... fundamentación meramente aparente y desandó el contexto de los fallos citados para denotar sus diferencias sustanciales con el caso aquí ... que se trataba de una operación que violaba el régimen cambiario por entonces vigente. Es igualmente evidente que no constituye una ...
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Abril de 2023, expediente FSA 011195/2014/TO01/CFC012

... (Fallos: 320:2145 y 329:5994, respectivamente) ... Así entonces, y aunque ... 303 del C.P.), infracción al Régimen Penal Cambiario (ley 19.359), evasión fiscal Fecha de firma: 18/04/2023 ... Firmado ...
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 6 de Abril de 2022, expediente FSM 007108/2020/1/CA001

... de arbitrario a todo aquel que carece de fundamentación (Fallos": ... 329:4663); que sujeta el hecho al derecho sin constituir una derivaci\xC3" ... Tal como señala Gerscovich en su obra “Derecho Económico Cambiario y Penal” —Ed. Lexis Nexis, 2006—, el derecho económico se trata de ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 9 de Noviembre de 2000, V. 185. XXXIII
Delitos aduaneros. Aplicación del principio de retroactividad de la ley penal. Sentencia. Estafo

... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico condenó a Constancio Carlos Vigil y a ... del fraude aduanero y la estafa, en Fallos: 296:473, "Las vías por las cuales se ... ó que la liberación del mercado cambiario derogaba la punibilidad de la extracción de ...
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005

... ía mediata en lo atingente a la participación del encausado, citó fallos de esta Sala en materia de lesa humanidad. En definitiva solicitó que se ... c) Infracciones a la Ley de Régimen Penal Cambiario: a través de la realización de negociaciones de cambio de divisas sin ...
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 4 de Mayo de 2022, expediente FSM 101181/2019/CA001

... “c”, “e” y “f” de la citada ley -Régimen Penal Cambiario- (t.o. por Dec ... 480/95) al pago en concepto de multa de una suma de ... ón de las sentencias como actos jurisdiccionales válidos (Fallos: 305:361 y 1163; 306:94, 262, 391, 430 y 1111; 307:74, ... 257, 437, 444, ...
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 5 de Agosto de 2016, expediente CPE 000950/2014/CA001

... por el artículo 17 de la Ley 19359 de Régimen Penal Cambiario (t.o.1995).” ... Que, por otra parte, en su artículo 5° la ley 19.359 ... y B. en el fallo de la Corte Suprema en el caso “Arpemar” (Fallos 315:908) ... Que la naturaleza penal de las sanciones del Régimen Penal ...
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 1, 12 de Septiembre de 2018, expediente FSM 015569/2017/1/CA001

... legislativas convalidó el contenido del Régimen Penal Cambiario, ya que expresamente prohíbe la sanción tácita o ficta de las leyes ... Fallos: 148:303; 286:62, 289:177, 303:1621) ... Fecha de firma: 12/09/2018 Alta ...
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 9 de Mayo de 2023, expediente CPE 750/2022

... Inciso e) y art. 2 inc. f) in fine de la Ley del Régimen Penal Cambiario nro.19.359, ... imponiéndole una multa de $ 6.000.000 (pesos SEIS ... ha sido admitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 148:430, 270:42, 280:25, entre otros)…” (confr ... pronunciamientos ...
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 28 de Septiembre de 2017, expediente CPE 233/2013

... (Fallos 315:908) ... Que la naturaleza penal de las sanciones del Régimen Penal Cambiario descarta su aplicación frente a infracciones de mera desobediencia como ...
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 23 de Marzo de 2018, expediente CPE 001225/2012/5/CA002

... las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: ... 311:1042; 320:61 y 305; 323:1625, entre otros), ya que de otro modo ... , denominada por el Decreto 480/95 “Ley de Régimen Penal Cambiario, texto ordenado 1995”, y a la que se suele aludir y se la conoce como la ...
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Marzo de 2018, expediente CPE 000908/2014/CA001

... y R.N.C. en orden a la infracción al Régimen Penal Cambiario que fue instruida mediante el sumario N° 4156 expediente N° 100.159/04 ... o falta de previsión no puede ser supuesta en aquél (Fallos 303:1965; 304:794; 305:538; 306:721 y 307:518, entre muchos otros) ...
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 11 de Agosto de 2017, expediente CPE 000471/2016/CA001

... el fallo de la Corte Suprema en el caso “Arpemar” (Fallos 315:908) ... Que la naturaleza penal de las sanciones del Régimen Penal Cambiario descarta su aplicación frente a infracciones de mera desobediencia como ...
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 7 de Septiembre de 2016, expediente FMZ 021223/2014/1/CA001

... la Ley Nº 19.359 del Régimen Penal Cambiario (t.o. por Decreto 480/95), ... ón” (del voto del Dr. Fayt en Fallos 306:1347 y, en idéntico sentido, ...
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Febrero de 2017, expediente CPE 001892/2012/1/1/CFC001

... de la parte querellante la doctrina sentada por el Alto Tribunal en Fallos “Giroldi” y “Arce” pues el derecho al recurso sólo rige para el ... que compromete seriamente el control estatal (fiscal, aduanero, cambiario, etc.), al exigir un esfuerzo fuera de lo normal para detectarla, debe ser ...
Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 27 de Febrero de 2019, expediente CPE 001195/2016/TO01

... exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (Fallos: 295:961, 298:312, 302:221, 306:149 y 1360, 310:1880, 311:1413 y 2337, ... Cambiario (art. 1º, inc. “f”, de la ley 19.359) ... Fecha de firma: 27/02/2019 ...
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 20 de Abril de 2023, expediente CPE 000835/2022/CA001

... 1°, inc. “c” de la Ley de Régimen Penal Cambiario n° 19.359 (t.o. por Decre- ... to 480/95), con respecto a las 4 (cuatro) ... de juicio que se estimaron necesarios para la solución del pleito (Fallos 251:244) y no hubo un aparta- ... miento inequívoco de la solución ...
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 8 de Junio de 2017, expediente FMZ 009013/2016/1/CA001

... y la extinción de la acción penal por condonación de oficio ... infracción al Régimen Penal Cambiario por el ingreso tardío del contravalor ... exportaciones ... Cita los fallos ...