Pedido de Informes de la DGI
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 3 de Abril de 2018, expediente FCT 012000024/2012/TO01
... 2º ap. a.- del C.P) ... Hizo un expreso pedido de pena y solicitó se condene a: Roberto Eduardo RODRÍGUEZ a la pena de ... le había aportado y que posteriormente fueran consignados en los informes de fojas 1/2, 11 y vta.,18/22 y vta., 31/35, 51/55 y en los sucesivos, que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 28 de Junio de 2022, expediente FLP 014000075/2012/TO01/40/CFC025
... XV. FIRME EL PRESENTE PRONUNCIAMIENTO respecto del pedido de exoneración, por aplicación del art. 19 inciso 4º del Código Penal, ... ía de soldado, según la denominación que se utilizaba en los informes reservados que disponían las personas mencionadas ... Fecha de firma: ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 27 de Marzo de 2017, expediente CPE 990000433/2011/TO01
... pedido de HALCAK. Asimismo, intervino durante toda la fiscalización, suscribió ... Solicitó un pedido de informes a esta última firma para que informaran si el Sr ... Freijanes al ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 11 de Julio de 2017, expediente CAF 017059/2009/CA001
... fue tomada por las empresas de riesgo comercial que proporcionan informes comerciales, crediticios y financieros…” (v. fs. 351vta., segundo ... En ese sentido, rechazó el pedido de reparación del daño moral, pues si bien consideró verosímiles los ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 15 de Diciembre de 2016, expediente CAF 013484/2010/CA001
... : 15/12/2016 Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA,de devolución pedido JUEZ DE CAMARA del impuesto ... Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE ... es lisa y llanamente la reproducción y detalle de simples informes de fiscalización practicados a un proveedor, sin considerar siquiera ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 10 de Octubre de 2023, expediente FCB 001617/2017/CA002
... “ ... RESUELVO: ... I. DECLARAR LA NULIDAD de los informes remitidos por AFIP-DGI amparados en el Secreto Fiscal, ... incorporados a ... de pleno derecho el secreto fiscal, no es exigible ni necesario un pedido fundado de parte de la fiscalía para que el Juez dicte una resolución ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 18 de Julio de 2018, expediente FSA 021000184/2012/CA001
... conclusiones a las que arribó el Organismo; añadiendo que los informes contables certificados de los proveedores resultan de dudosa validez y ... de las facturas o documentos equivalentes que respaldan el pedido; 5. No se haya dado cumplimiento a las obligaciones tributarias respecto ...
- Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 9 de Septiembre de 2008, expediente 51.152
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA CIVIL 1, 3 de Junio de 2019, expediente FSM 063057712/2010
... Manifestó que los informes técnicos y periciales habían determinado el perjuicio fiscal, pero que, ... ón fiscal”, había dado en pago cheques sin obtener -a su expreso pedido- ... comprobante de pago alguno, manifestando que los cheques habían sido ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 2 de Marzo de 2018, expediente FMZ 082203786/2011
... En virtud de los informes técnicos de AFIP, se emitió la resolución nº ... 03/11 de fecha ... Lo que hay que ver es que se la haya pedido, primero, a la Administración, si ésta se lo rechaza o no lo trata, el ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 23 de Octubre de 2018, expediente COM 028883/2012/14
... Buenos Aires, 23 de octubre de 2018.- ... 1.) Visto el pedido de aclaraciones que formuló este Tribunal a fs ... 717, ha de tenerse ... ítem sobre los cuales dicha auxiliar ha debido expedirse en los informes que presentó –ver fs ... 359/60, 411 y 416- y que han involucrado la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 27 de Diciembre de 2016, expediente CAF 017666/2013/1/CA002
... ley 25.964) ... Ello así, toda vez que de los informes periciales resultaba que la apelante disponía de un importante monto de ... gastos que irrogue la actuación judicial a la que se refiere su pedido ... En este sentido, el beneficio de litigar sin gastos –contemplado en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 8 de Junio de 2022, expediente FCB 077139/2018/29/CA014
... de las partes recurrentes para la presentación de los informes en los términos previstos en el art. 454 del CPPN ... y Acuerdo N° ... , el Síndico designado, en su contestación del traslado del pedido del Fisco de verificación Fecha de firma: 08/06/2022 tardía de créditos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA CIVIL, 17 de Noviembre de 2023, expediente FMP 024095/2022/CA001
... de mayo de 2014, el cual se amplía el 6 de marzo de 2015 con un pedido de medidas donde se menciona a Buscaglia Pablo Alejandro DNI 20463971 como ... plantea, en primer término, la falta de idoneidad de los informes del Juzgado de Roque Sáenz Peña en los que se apoya la AFIP ... para dar ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 4 de Abril de 2023, expediente FSA 003513/2020/2/CA002
... acreditado, señalando que de la nueva prueba acompañada al pedido cautelar no surgen nuevas circunstancias que acrediten la alegada ... que la razonabilidad de los números que emergen de los informes contables deja en claro que la firma no puede asumir el costo de abonar el ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 17 de Marzo de 2016, expediente CAF 029842/2011/CA001
... - las actuaciones se originaron con motivo del pedido de créditos fiscales del impuesto al valor agregado, atribuibles a ... se advierte ánimo de revertir las conclusiones arribadas en los informes originales, las que corresponde sean confirmadas en este acto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA CIVIL II, 8 de Abril de 2019, expediente FCB 011019/2013/CA001
... A pedido del Instructor actuante, quien deberá formularla con antelación a la ... a éste al tiempo de su certificación, al igual que los informes preliminares de las distintas Oficinas o Departamentos que intervinieron ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 2 de Diciembre de 2016, expediente CCC 003329/2006/TO01/CFC001
... Remarcó el resultado de los informes periciales en cuanto afirman que no se pueden atribuir a Olmedo las ... comprobó que el vehículo que había adquirido registraba un pedido de secuestro de fecha 24 de noviembre de 2005, dispuesto por la UFI nro. 3 ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 20 de Septiembre de 2022, expediente CAF 012881/2020/5/CA004
... que la prórroga de la medida cautelar no solo se otorgó sin un pedido fundado ni probado, sino que se omitió ordenar el traslado previo a las ... jueza, los informes y la documental que revelan la afectación concreta y actual del interés ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA CIVIL, 4 de Marzo de 2022, expediente FPA 000532/2021/1/CA001
... Concretamente, adjunta informes contables propios, ... plantea que en el mes de cierre de los Estados ... Tal pedido no puede ser admitido en tanto no se encuentra probado el peligro en la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 23 de Febrero de 2023, expediente CAF 022858/2022/CA001
... acercan, en consecuencia, nuevos elementos y se basan además en informes referidos por la propia entidad recurrente -sin el sustento documental que ... ’ lo que no puede ser tenido en cuenta en tanto excede lo pedido en el punto pericial” ... Fecha de firma: 23/02/2023 ... Firmado por: ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 1 de Marzo de 2018, expediente FCT 012000024/2012/79/CA019
... hizo lugar al pedido de restitución de tres vehículos marca “Toyota” ... A fs. 381/383 y vta. y 387/388 y vta. se presenta informes" sustitutivo de la ... audiencia oral, ratificando los fundamentos\xC2" ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE GENERAL ROCA - SECRETARIA CIVIL, 3 de Agosto de 2022, expediente FGR 005600/2020/CA001
... por citar el más sencillo y corriente- un simple pedido de informes a la ANSeS o a la misma accionada, en la forma en que lo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 6 de Julio de 2022, expediente FSA 004401/2020/CA001
... 234/5, Ed. Hammurabi, Buenos Aires 2006) ... Así las cosas, el pedido en estudio se funda en circunstancias (supuestas manifestaciones ... Rabbi Baldi Cabanillas y French consignaron en sus respectivos informes que no tienen enemistad alguna con el Dr. Espeche ... 3) Que respecto del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 17 de Abril de 2020, expediente FSA 013606/2017/1
... 48/52, ... 117/122 y 146/148, informes de fs. 53 y vta., 123 y vta. y 149/vta. y actas de ratificación de ... solicitadas y se profundice la pesquisa, previo a rechazar el pedido de allanamiento (fs. 159) ... Así, bajo la dirección de la Fiscalía ...