Pedido de Informes de la DGI
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- 2º Sección: Judiciales
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
...387 de esa misma causa, está la nota del pedido formal del Dr. Echegaray; y a fs. 2418, consta la nota de Francia del ... determinar en materia de impuestos, y que el resto son meros informes preliminares. Añadió que, al ratificar la denuncia, indicó expresamente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 27 de Marzo de 2012, expediente 400338/2008
...496/497vta.;. 514 y vta. y fs. 521/531; y pedidos de nulidad de los decretos de fs. 565 y 587; y CONSIDERANDO:. Que contra ...Osvaldo César Guglielmino. 5) Respuesta al pedido de informes remitido por la Caja de Valores con con listado de saldos generales y ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
..., entendieron necesario formular consideraciones respecto del pedido formulado por las querellas para que se extraigan testimonios respecto del ...Así, surge de los informes remitidos por el sistema Nosis –aportados por el Ministerio Público ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 2 de Julio de 2019, expediente CPE 001128/2017/TO01
...Que los pedidos los hizo en una página de la Deep Web, que es anónima y en la que venden ...5/19, 87/93 y 95/96; Informes de la AFIP obrante a fs. 31/34, 36/41, 125/133, 134/158, 159, 198/200, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 006082/2007/TO01/35/CFC005
...pedidos de reintegro de IVA que constituyen la maniobra por la cual se condena; 2) ... y analizado con las pruebas testimoniales, documentación, informes técnicos, etc. que han sido incorporados al expediente, robusteciéndose ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 12 de Noviembre de 2020, CAF 054782/2016/CS001
Protección del secreto fiscal. Persona. Función administrativa. Derecho de acceso a la información pública.
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 24 de Mayo de 2019, expediente FSA 011195/2014/TO01
... MEZZENA, SECRETARIO #28958489#234965192#20190523125429615 su pedido" va a estar en la escala de 3 a 18 años, producto de la sumatoria de los m\xC3"...Hicieron las desgrabaciones. Reunían información, y los informes se elevaban al juzgado. Cuando se desencadenaron los allanamientos, el ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 28 de Mayo de 2020, expediente CAF 021400/2013/CA001
...ción de los antecedentes e informes remitidos por la fiscalización interviniente por las compras de animales, ... por el organismo recaudador, que derivaron en el rechazo del pedido de reintegro pretendido con fundamento en las irregularida-. des ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 4 de Febrero de 2019, expediente CFP 003993/2007/TO01/CFC005 - CFC023 - ...
...1) Actualización de antecedentes e informes socio-ambientales de los imputados. 2) Inspecciones oculares de Protobanco ... que habría prestado funciones en la Comisaría de Monte Grande, pedidos a fs. 1512 y 3698/701, esto es: a) Ricardo Alzogaray (remitido con el ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 13 de Agosto de 2020, expediente CAF 010738/2011/CA001
...Si bien la jueza a quo al poveer la prueba, hizo lugar al pedido de informes a dicha sede solicitado por el actor (v. fs. 134 y 195), éste ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 30 de Noviembre de 2017, expediente FLP 032037862/2013/TO01
... atención, como hubiese ocurrido con cualquier persona, que piden informes a los registros de la propiedad inmueble y automotor y otros organismos, ... le preguntó a uno de los testigos qué pasó y se dijo que habían pedido un allanamiento a las oficinas de Puerto Madero, que así es como se va ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 21 de Marzo de 2018, expediente CPE 000591/2015/TO01
...Que acompañó a VALDEZ por pedido de un amigo en común, y desconocía por completo que haya tenido algún ...informes al registro de una motocicleta Harley Davidson de alta Fecha de firma: ...
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