Moneda extranjera depositada en caja de seguridad bancaria
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
-
Vigente
Versión original
Ley N° 22.415 - Código Aduanero
... ón Nacional de Aduanas una garantía en seguridad del fiel cumplimiento de sus obligaciones, de ... por el titular de la mercadería depositada; ... d) el importe de la garantía que, con ... c) garantía bancaria; ... d) seguro de garantía; ... e) ... a) fueren de nacionalidad extranjera; ... b) no tuvieren residencia permanente en ... tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional de curso legal, ... a) PESOS QUINIENTOS ($ 500) por cada caja o bulto; ... b) PESOS QUINIENTOS ($ 500) por ...
-
Vigente
Ley 27.541
... , aduaneras y de los recursos de la seguridad social para las micro, pequeñas y medianas ... situados en el exterior, la tenencia de moneda extranjera depositada en entidades bancarias y/o ... por la ley 21.526 y sus modificaciones: en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, a plazo ... : En la fecha de débito en la cuenta bancaria asociada. Resultará comprobante justificativo ...
-
Vigente
Versión original
Ley Nº 23.966. Financiamiento del Régimen Nacional de Previsión Social. Afectación del I.V.A.. Impuesto sobre Combustibles Líquidos y Gas Natural. Modificaciones a la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda. Derogación de Regímenes de Jubilaciones Especiales. Impuesto sobre los Bienes Personales no Incorporado al Proceso Económico. Destino de los Recursos de Privatizaciones. Modificación de la Ley de Tasas Judiciales
... á en la cuenta de la Subsecretaría de Seguridad Social ... 2. El DIEZ POR CIENTO (10%) para ... c) Las naves y aeronaves de matrícula extranjera ... d) Los automotores patentados o ... h) Los depósitos en moneda argentina y extranjera efectuados en las ... caja de ahorro, en cuentas especiales de ahorro o en ... , la tenencia de moneda extranjera depositada en entidades bancadas y/o financieras y/o ... ándares internacionales de supervisión bancaria establecidos por el Comité de Bancos de Basilea ...
- Ley 27541. Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 19 de Septiembre de 2018, expediente CIV 102200/2013/CA002
... , “Banco Itaú”– por el robo de la caja de seguridad que los coaccionantes tenían tada con la mencionada entidad bancaria, procurando que se condenara a esta última al ... ón del reclamo en base a los montos en moneda extranjera que argumentaron haber depositado en ... que la parte actora denunció como depositada en la caja de seguridad, señalando que los ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... en los escáneres de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ... Destacó que el Aeropuerto de ... ía fijado un monto en distintos tipos de moneda extranjera, sin explicar o establecer su cálculo ... ón Fiscal realizó una conciliación bancaria de acreditaciones que -según el acta - fue ... del Directorio” -documentación obrante en caja 68 del allanamiento a SGI-Estas constancias ... y societario, junto con la confianza depositada por Lázaro A. Báez y Martin A ... Báez, ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... 58/09 de la Sociedad del Estado Casa de la Moneda, destinada a la compra de maquinaria para lograr ... por décadas las impresiones de seguridad que el Estado requiere para el ineludible ... consiguiera una persona, una sociedad extranjera para armar un contrato y justificar ingresos.” ... 4 CFP 1302/2012/TO1 transferencia bancaria a la cuenta que “The Old Fund” ... tenía en ... la suma mencionada, la cual fue depositada en la cuenta que T.O.F. tenía en el Banco Macro ... que efectuó las copias y las guardo en la caja de seguridad ... Aquí narró Vandenbroele que ...
-
Decreto N° 320 1º Sección: Legislación – Normativas
... tributaria como una contribución a la seguridad jurídica, a la certeza y/o precisión en la ... tal li- quidación, pedirá a la entidad bancaria donde se practicó el embargo la transferencia ... Tasa de Justicia 2. Aportes a la Caja de Abogados 3. Honorarios del procurador 4 ... “monedas digitales” , los términos “moneda virtual”, “criptomonedas” , ... Liquidaciones en moneda extranjera Artículo 301: En el caso de liquidaciones ... encia del monto de la percepción no depositada con más los intereses pertinen- tes, no ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Octubre de 2018, expediente CPE 033008830/1997/8/1/CFC002
... para ser miembro de las fuerzas de seguridad; f) INHABILITACIÓN ABSOLUTA de SIETE (7) AÑOS ... (U$S 107.500) en su equivalente a moneda nacional, la cual deberá ser depositada dentro ... determinado la existencia de una cuenta bancaria, a nombre de su defendido, a la que se hubiera ... Caja 67-);” ... “2) La disimulación: Esta ... material exportado era de manufactura extranjera por un lado, pero además, tampoco la totalidad ...
-
Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
... Las fuerzas de seguridad y servicios públicos de salud deben prestar ... futuros, lo que debe ser expresado en moneda nacional; ... e) plazo de duración; ... recurso cabe si se trata de fundación extranjera y se deniegue la aprobación requerida por ella ... El registro o Libro Caja y todo otro diario auxiliar que forma parte del ... el deudor puede disponer de la suma depositada para consignarla judicialmente ... ARTICULO ... Cuenta corriente bancaria ... ARTICULO 1393.- Definición. La cuenta ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 30 de Abril de 2021, expediente COM 035207/2015/CA003
... -superior al precio previsto para esa moneda por el Banco de la Nación Argentina (en ... adquieran billetes en moneda extranjera para tenencia, acceso que se encontraba vedado ... 161/181 la entidad bancaria demandada contestando la demanda y solicitando su ... la moneda extranjera adquirida fuera depositada, por un lapso no inferior a 365 días, en una ... Caja de ahorros Comunicación “A” 5526” que ... ó que los acreedores laborales y de seguridad social tienen acordado el beneficio de litigar ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala E, 16 de Marzo de 2017, expediente COM 027649/2012/CA001
... robo a la sucursal de la mentada entidad bancaria sita en el barrio de Belgrano, hecho que tuvo ... efectivo que se encontraban atesorados en la caja de seguridad registrada a su nombre ... Para ... U$S19.483 y que dicha suma fuera allí depositada ... iv) la pensión alimentaria de la coactora ... iii) el origen del dinero convertido en moneda extranjera proveniente de lo que: a) se recibía ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
... ñarse como miembro de las fuerzas de seguridad (art ... 876 apartado 1 inc. f, del CA); ... e) ... Entre Ríos; 39) la suma de u$s 47.500 depositada en la Caja de Ahorro en dólares nro. 400426681 ... Weston a partir de una investigación extranjera en mayo de 2017 lo que sin duda no puede alcanzar ... sumas abultadas de dinero en su cuenta bancaria o en su domicilio y que tampoco se hallaron en su ... como serían la venta de moneda extranjera o el endeudamiento con terceros, ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 8 de Mayo de 2018, expediente COM 022806/2014/CA001
... los cajeros pedidos de efectivo en moneda extranjera, algunos de ellos a viva voz, fue ... línea de cajas, junto con personal de seguridad, y le manifestó que al no lograr reunir el ... ía siguiente se presentó en la sucursal bancaria e informó lo sucedido, y refirió que por ... , procedió a cerrar momentáneamente su caja y dirigirse con personal de seguridad a otro ... -quién vio conculcada la confianza depositada en Galicia SA-, producto de la desatención al ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... un préstamo para iniciar las actividades de caja de seguridad ... Agregó que “En relación a ... de conocimiento en materia financiera y bancaria, jamás formó ... parte del directorio delegando ... de realizar depósitos de dinero en moneda extranjera en la firma CBI-Cordubensis SA y le ... CBI o un alegado abuso en la confianza depositada en Rodrigo ... De esta forma, lo dicho en torno ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
... Aduana y la División de Recursos de la Seguridad Social; y que, de esas áreas, dependían los ... ó que, en el instructivo, que obra en la Caja 1 de la documentación reservada en Secretaría ... fiscal; que se trataba de información bancaria que no estaba presentada por contribuyentes a ... cuenta y su número; cantidad nominal en moneda; unidad monetaria; cotización, importe – y el ... argentinos trabajando para una filial extranjera para fugar capitales ... Indicó que a fs. 596 ... por el número “44022PG”, una suma depositada por un total de USD Fecha de firma: 08/11/2019 ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala I, 11 de Junio de 2021, expediente CIV 018457/2017/CA003
... ; los títulos y bonos informados por la Caja de Valores en la subcuenta comitente nº ... depositada en el ex Banco de Boston, existentes al momento ... BBVA, lo cierto es que en dicha entidad bancaria, como lo puse de relieve en el Considerando VI-D, ... moneda extranjera, bonos y una cuenta en E.E.U.U. pero ... , estaban resguardados en una caja de seguridad. Resalta que ello concuerda con lo dictaminado ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 8 de Junio de 2017, expediente CAF 051474/2015/CA001
... controles, inspecciones y arqueos de caja cumplidos por auditorías internas y externas, ... ían voluntad de adquisición o venta de moneda, por lo que tampoco existió una operación de ... , señalaron que las grabaciones de seguridad no guardan relación con las operaciones de ... de compra y venta de moneda extranjera (reales, dólares y euros), a un tipo de cambio ... el acierto del ejercicio de la policía bancaria, sino sólo su control de legalidad y ... un abuso a la confianza que le fue depositada al otorgar la habilitación para el ejercicio ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 27 de Marzo de 2018, expediente FLP 055652/2017/37
... todas la obras, invocando el tema de la seguridad exigieron el Convenio donde aumentan los ... delegados o se depositaban en una cuenta bancaria del Banco Francés: ... “[…] llegó un ... ósitos de dinero se realizan en efectivo por caja y son retirados en un lapso corto de tiempo o ... moneda nacional y extranjera, aproximadamente dólares ... las oficinas administrativas había depositada, sin embargo, la siguiente maquinaria que fue ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... el desplazamiento de las fuerzas de seguridad para obstruir el debido accionar de estas y ... ó sucesivas transferencias en la cuenta bancaria del Banco del Tucumán, y efectuó operaciones de ... , entre los más básicos, la apertura de caja de ahorros o cuentas corrientes –por ejemplo ... días de su absolución fue detenida y depositada en el subsuelo de este Tribunal por 4 noches, ... en plaza, o guardarlos para no devaluar la moneda en el cambio del cheque. Además, recordó, que ... operaciones de compraventa de moneda extranjera. También señaló que, en el marco de los ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 13 de Octubre de 2016, expediente COM 031414/2011/CA002
... Buenos Aires en la que el deudor poseía una caja de seguridad en donde se encontraba el dinero, ... alguna- y se ofrece la restitución de la moneda extranjera recibida en garantía por la oferta ... retiró en una escribanía, o sucursal bancaria o tal vez simplemente se lo llevaron a su ... para analizar si en el caso la suma depositada conformaba un íntegro pago ... Es así que no ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
... servicios relativos a cajas de seguridad para terceros ... Este servicio lícito, era ... la recaudación diaria del sistema sea depositada, en un plazo de 24 hs, en la cuenta corriente ... puente, eran transferidos a la cuenta bancaria “Fondo de transporte”, cuenta estipulada en ... , habitualmente Centro Motor, al cierre de su caja, trasladaba el efectivo mediante una empresa ... de cheques y ocasionalmente, cambio de moneda extranjera, todo ello fuera del control estatal ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala E, 3 de Octubre de 2022, expediente COM 035301/2012/CA003
... , “HSBC”) por el supuesto hurto de su caja de seguridad en la mencionada entidad bancaria, ... N° 35301/2012) ... moneda extranjera por parte de la señora Peter y no ... y no de su relación real con la cosa depositada" cualquiera sea ésta. Ello, conforme adujo, echar\xC3" ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 26 de Diciembre de 2018, expediente COM 035473/2015
... una supuesta comisión por adquisición de moneda extranjera para turismo y rechazó íntegramente ... extranjero, luego de haber depositado en una Caja de Ahorro (Comunicación A 5526), es la ... tipo de cambio Banco Nación, la entidad bancaria, con palmario abuso de la situación "cautiva" ... la moneda extranjera adquirida fuera depositada, por un lapso no inferior a 365 días, ... en una ... ó que los acreedores laborales y de seguridad social tienen acordado el beneficio de litigar ...