mercado de divisas y tipo de cambio

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CASTEDO, DELFIN REYNALDO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART.277) y INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C) QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

... no reflejaban actos ilícitos de ningún tipo. También aludió a la compraventa de alimentos ... respecto de los restantes imputados y el cambio de identi- ... dad por considerarlas ínsitas a ... tes -relacionada también al mercado europeo- conformando una Fecha de firma: ... vado de dinero a partir de cambio de divisas en forma marginal y prestaron su colaboración ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 24 de Mayo de 2011, V. 468. XXXIX
Bonos de consolidación de la deuda pública nacional. Acción de amparo. Derechos. Canje de títulos

... al valor de los bienes y servicios en el mercado interno ... En tal sentido afirmó que las ... de denominación original, al mismo tipo de cambio utilizado para la conversión a ... al vigente en el mercado de divisas ...
'Sin impacto': para los economistas, las medidas del Gobierno no le quitan presión al dólar paralelo
- La Nación
... tendrn la posibilidad de vender sus divisas en el mercado formal a un tipo de cambio similar ...
IMPUTADO: ATECA, FERNANDO S. (ASOC MUTUAL PROD. SERV. GENERALES) Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 SOLICITANTE: STRAMARE, JUAN BAUTISTA Y OTROS

... la operatoria no era la adecuada para el tipo de entidad, toda vez que estos le entregaban su ... el control por parte del Estado del mercado de bienes y capitales. De ello se deriva, a ... a operatorias de compra y venta de divisas; a la compra y venta de títulos valores; a ... que se efectúa en torno a que el fiscal cambió" radicalmente la hipótesis de hecho de su acusaci\xC3" ...
Dólar: rebota el contado con 'liqui' y muestra el nerviosismo del mercado por las nuevas restricciones
- La Nación
... "fuga" dado que se lo utiliza para sacar divisas del pas (si bien sirve tambin para ingresarlas), confirm en la jornada de hoy laEl cambio de tendencia, coinciden los operadores, refleja ... alcista que muestra esta versin del tipo de cambio, que lleg a operar hace unas horas ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: DASMAN, HENDRICK BINKIENABOYS Y OTRO s/INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C), HOMICIDIO AGRAVADO (ART.80 INC.7) y ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARTADO A QUERELLANTE: ALEGRE , JORGE DIEGO - AFIP -

... por los giros internacionales de divisas. En ese sentido, de la información brindada por ... tenía la clara intención de ocultar todo tipo de rastros que lo vinculen con la muerte de Da ... del hecho de encubrimiento respecto del cambio de chapas patentes del automóvil de su propiedad ... ésta tenía un importante valor en el mercado de estupefacientes ... Fecha de firma: ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - DENUNCIADO: ECHEGARAY, RICARDO Y OTROS s/FALSO TESTIMONIO QUERELLANTE: PRAT GAY, ALFONSO

... ó que esas Subdirecciones, tuvieron algún tipo de injerencia en la denuncia relativa al HSBC ... de inversión, operaciones de cambio por ochocientos veinticinco mil dólares, venta ... , y llevar a cabo transacciones de divisas a plazo; entre un listado de las actividades que ... ón genérica, los valores nominales y de mercado, los cuales concordaban y también las fechas de ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PEREZ CORRADI, IBAR ESTEBAN Y OTRO s/ENCUBRIMIENTO (ART.278) QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTRO

... ñalaron que Pérez Corradi introdujo al mercado ... Asimismo, que si su asistido -en su ... que justificar el origen de los fondos a cambio del pago de un impuesto del 1% de la ... quiso lavar, ultra finalidad que no exige el tipo, pero que si se evidencia por la premura en ... quienes exteriorizaran la tenencia de divisas en su poder, a fin de formalizar la adquisición ...
Legajo Nº 3 - DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA NN: DIAZ Y FORTI s/LEGAJO DE APELACION

... la ley vigente y además no guardan ningún tipo de proporcionalidad ni razonabilidad en términos ... ellas: 1) No acordarles autorización de cambio; 2) No dar curso a sus pedidos de despacho a ... de ingreso y liquidación de las divisas provenientes de las exportaciones de bienes ... al país en divisas y liquidarse en el mercado de cambios en los plazos establecidos en la ...
Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial nº OC5 del 13 de Febrero de 2004.
... INMEDIATA. MONEDA DE ORIGEN. CONVERSION. TIPO DE CAMBIO. LEY 25561: 15 Y DECRETO 214/02. INCONSTITUCIONALIDAD. FUNDAMENTOS. 9. MONTI - DI TELLA - CAVIGLIONE FRAGA. NA6 KRAMER DE RIVA, SILVIA BEATRIZ C/ BANKBOSTON NA S/ AMPARO S/ INC. DE ACTUACIONES SEPARADAS. 13/02/04 CAMARA COMERCIAL: C.
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 18 de Diciembre de 2007, Letra L Nro. 971 Año 2004 Tomo 40 Tipo RHE
Orden público económico. Ley. Actos administrativos. Derecho positivo de los contratos

... mercado libre de cambio a ... la fecha del efectivo pago, ... relación de cambio entre el peso y las divisas ... extranjeras a fin de restablecer el orden ...
DENUNCIADO: A., V. E. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... en la tramitación de las operaciones de cambio vinculadas con los giros mencionados ... el 04/01/2012 e involucraron el acceso al Mercado Único Libre de Cambios por un monto total de US$ ... sesenta y cinco giros indebidos de divisas al exterior, en virtud de que no podría ... atribución de responsabilidad no analiza el tipo subjetivo y de ningún modo explica la existencia ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: REYNOSO, RAUL JUAN Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, COHECHO y PREVARICATO QUERELLANTE: GARMENDIA, CARLOS MAURICIO Y OTRO

... Que intervino en causas de contrabando de divisas, que nunca le pidieron coima ni dádivas. Que fue ... Se produjo el cambio de abogado y también el otorgamiento del cese ... ó que sí, a lo que le replicó que ese tipo de cuestiones se resuelven pagando. Ella le ... , que se hubieran intentado introducir al mercado legal ... Al contrario, producidas las ...
SAUD, LUIS ARIEL Y OTRO c/ ARGENWOLF SA Y OTRO s/EJECUCION HIPOTECARIA

... depositado en pesos a la conversión según tipo del cambio oficial del Banco de la Nación ... billetes a una cotización libre o de mercado, estableciéndose así un equivalente que permita adquirir, por mecanismos lícitos, las divisas necesarias para el cumplimiento de la sentencia ...
Legajo Nº 26 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA IMPUTADO: A. E., C. S. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... ícito de estupefacientes y contrabando de divisas, integrada por, al menos, C. S. A. E., ... M. D ... circulación y a administrar dentro del mercado" local, bienes provenientes de un ilícito penal \xE2\x80" ... donde realizaban operaciones marginales de cambio: La referida conducta recibe calificación legal ... tipo penal endilgado a mi asistido, no serían ...
YPF SA-TF 32814-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO

... resultaron ser muy diferentes a los del mercado internacional ... Examinó el Alcance n° ... sino también en el eventual ingreso de divisas ... Explica que al 31/5/16 canceló la ... 954 del C.A., al tipo de cambio aplicable a la fecha de oficialización ...
Legajo Nº 55 - IMPUTADO: VANOLI LONG BIOCCA, ALEJANDRO Y OTROS s/LEGAJO DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS / PETICIONES

... , jamás podrían haberle formulado algún tipo de reproche ... Señaló que desde el principio ... alguno en término de pérdida de divisas. Además, los balances del BCRA ... arrojaron ... por debajo de los valores o precios de mercado y que, por ende, tampoco se transgredió el art ... banco comercial, sino regular el tipo de cambio en aras a procurar la estabilidad monetaria y ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 29 de Marzo de 2016, M. 415. XLIX. RHE
DEPOSITO BANCARIO CAMBIO MONEDA EXTRANJERA PRONUNCIAMIENTO INOFICIOSO
GUERRINI NEUMATICOS SA c/ EN-M DESARROLLO PRODUCTIVO-SECRETARIA INDUSTRIA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO Y GESTION EXTERNA Y OTROS s/PROCESO DE CONOCIMIENTO

... Explicó que, a raíz del cambio normativo operado en el régimen jurídico ... severas restricciones para acceder al Mercado" Libre y Único de Cambios (MULC), dificultando as\xC3" ... cambiarias de venta de moneda extranjera -divisas o billetes- para cancelar operaciones que ... el tipo de moneda a adquirir; c) el importe en pesos de ...
AKOPOW ALBERTO Y OTRO c/ SACCOMANO OMAR FRANCISCO Y OTROS s/CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

... de la mencionada divisa extranjera en el mercado libre de cambio tipo vendedor, del día en que ... de moneda nacional para adquirir dichas divisas, con más sus intereses, es claramente el de ...
Legajo Nº 63 - IMPUTADO: BERTI, CRISTIAN ANDRES Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... tendientes a poner en circulación en el mercado, dinero proveniente de ilícitos penales con el ... indagado, susceptible de ser subsumida en el tipo penal aplicado resultó ser la de “testaferro ... en algunos casos, y en otros, en cambio puede traducirse en una actuación concreta, ... involucrados en el giro de dinero o divisas, el tráfico de metales preciosos, el dinero en ...
Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal nº 9.658/03 del 03 de Octubre de 2006.
... del valor futuro del bien subyacente en el mercado. Dra. María Susana Najurieta - Dr. Francisco de las Carreras. 9.658/03. JOHNSON & JOHNSON DE ARGENTINA S.A.C.e I. c/ DEUTSCHE BANK S.A. S/ CUPLIMIENTO DE CONTRATO. 3/10/06 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Sala 1.
Legajo Nº 2 - DENUNCIANTE: B. C. DE LA REPUBLICA ARGENTINA DENUNCIADO: A. S.A Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION

... 1,5-) a liquidar en moneda de curso legal al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina ... en la presente se investigan los giros de divisas al exterior realizados los días 20/05/2014, ... a las “Nuevas normas que regulan al Mercado Único y Libre de Cambios”) y A ... 6261 ...
Legajo Nº 7 - QUERELLANTE: AFIP-DGI IMPUTADO: CRUZ, FERNANDO DARIO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... no se le encontró prueba de ese tipo, y ... negociaciones realizadas en el mercado" ... interno, incluyendo el uso de facturas\xC2" ... cuanto al ingreso de las divisas ... correspondientes a las ventas ... de monotributistas, confeccionadas a cambio de una comisión del 3% para el ...
ASOCIACION POR LA DEFENSA DE USUARIOS Y CONSUMIDORES (ADUC) c/ BANCO DEL SOL S.A. s/SUMARISIMO

... ón A 5526 regulaba el acceso al mercado local de cambios de personas físicas para la ... no previsto en dicha Resolución era el tipo de cambio aplicable, que la Resolución 3450 ... a las operaciones de compraventa de divisas y pretendía extrapolar las normas impositivas a ...