Mercadería de origen extranjero
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CONTRIBUYENTE: P & P EXPO IMPO S.R.L. s/INFRACCION LEY 11.683 PRESENTANTE: AFIP - DGI
... razón social, y el decomiso de la mercadería interdicta en fecha 01/09/2021, siendo ... la infracción que se interpela, tiene su origen donde se realizó la carga de la mercadería ... bien la mercadería sería de origen extranjero sin estar avalado su legal ingreso a nuestro ...
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IMPUTADO: CRUZ VARGAS , EDMUNDO Y OTRO s/INFRACCION LEY 23.737
... , -dominio colocado “JLS-578-, con origen en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán ... observaron gran cantidad de mercadería aparentemente de origen extranjero (Bolivia) sin ...
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Legajo Nº 3 - IMPUTADO: P., S. s/LEGAJO DE APELACION
... acreditar, “prima facie”, que la mercadería secuestrada en el local comercial sito en ... , Omega Bulgari y Breitling-, sería de origen extranjero, que la misma habría ingresado ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: WENSAN ARGENTINA S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415
... en la introducción al país de la mercadería documentada mediante los despachos de ... un valor inferior al realmente pagado en origen por la mercadería que amparaba, para lo cual se ... al país de mercadería de origen extranjero documentada al amparo del despacho de ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... a terceros en el país o en el extranjero , las siguien - tes actividades: 1) Construcción ... despojos, indepen - dientemente del tipo u origen, incluyéndose re - siduos peligrosos y no ... el reparto, asignar y entregar mercadería y bienes a los destinos, ya sean dentro del ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 09-08-2024, expediente CPE 000811/2021/2/CA001
Recepción de la mercadería de origen extranjero. Proceso. Tipo penal objetivo del delito precedente del encubrimiento. Documentación aduanera
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IMPUTADO: PARK, NAM HO Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415 PRESENTANTE: SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL Y OTRO
... 874 del CA) y lavado de activos de origen ilícito (art. 303 del CP), en concurso real; ... de 2018 se procedería al traslado de mercadería de origen extranjero desde la finca de propiedad ...
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Legajo Nº 2 - IMPUTADO: A. C., F. E. s/LEGAJO DE APELACION
... acreditar, “prima facie”, que la mercadería hallada en el interior del vehículo marca ... pares de medias), sería de origen extranjero, que la misma habría ingresado ...
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Incidente Nº 31 - IMPUTADO: G.P.E. s/INCIDENTE DE EXCARCELACION
... , dedicada a la importación de mercadería nueva y usada mediante el régimen de equipaje no ... ón de gran cantidad de mercadería de origen extranjero, nueva, de diverso tipo, en el ...
- Covema S.a.C.i. Y F. -T.F.N. Nº 7901-a C/ a.N.a. Causa: 4222/97
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Legajo Nº 20 - IMPUTADO: F., J. A. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACIÓN
... la adquisición y la receptación de mercadería de origen extranjero, la que habría ingresado ...
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Vigente
Decreto 862/2019
... situados, colocados o utilizados en el extranjero ... Forma de efectuar anotaciones y ... económicamente en el país o que tenga su origen en hechos o actividades de cualquier índole, ... 6. Tipo de mercadería —producto, partida arancelaria—, calidad, ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala A, 20-08-2024, expediente CPE 000786/2021/5/CA002
Mercadería del rubro textil sin documentación acreditante. Proceso. Contrato. Seguro
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IMPUTADO: SENKER, HUGO WALTER s/CONTRABANDO ARTICULO 864, INC. A) - CODIGO ADUANERO
... determinó su origen ... es tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines ...
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IMPUTADO: CORREA, DALMACIO s/COHECHO
... , el cual aparentemente transportaba mercadería de origen extranjero ... Enterado del hecho el ...
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Legajo Nº 4 - IMPUTADO: ACUÑA, JAVIER LUCIANO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... de la documentación que acredite su origen y adquisición, c) cantidad de aparatos celulares ... gente de un lugar a otro, receptaron mercadería de procedencia sospechosa ... Señala que la ... injustificada de mercadería de origen extranjero. Cita doctrina y jurisprudencia ... Por último, ...
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Incidente Nº 88 - IMPUTADO: F. R. s/INCIDENTE DE AUTORIZACION DE SALIDA
... de importación de gran cantidad de mercadería de origen extranjero, nueva, de diverso tipo, en ...
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IMPUTADO: CHUMBA, EDGARDO ALBERTO Y OTRO s/INFRACCION LEY 22.415
... de contrabando de importación de mercadería (art ... 874, inc. d de la ley 22.415) ... 2) ... encontraba por transportar mercadería de origen extranjero en grandes cantidades desde la ciudad ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala A, 19-09-2024, expediente CPE 000509/2022/2/CA001
Teléfono. Delito de encubrimiento. Mercadería extranjera. Allanamiento del domicilio
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CHAUQUE, ARIEL ROLANDO Y OTRO s/INFRACCION LEY 22.415 y INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C)
... gran cantidad de indumentaria y calzado de origen extranjero sin la respectiva documentación ... Toda la mercadería secuestrada se encontraba acondicionada en bultos ...
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Legajo Nº 50 - QUERELLANTE: A.F.I.P. - D.G.A. IMPUTADO: A. , C. A.O Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... 6 contenedores, todos cargados con mercadería nueva, de diverso tipo, destinada a ser ... ís gran cantidad de mercadería nueva, de origen extranjero, destinada a ser comercializada, ...
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LEURU SA c/ EN-AFIP -DGA s/DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
... manifestado en forma expresa que la mercadería había sido abandonada a favor del estado, ... comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, que no presentare debidamente ...
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Legajo Nº 6 - IMPUTADO: K. J., H. s/LEGAJO DE APELACION
... , en relación con la tenencia de la mercadería secuestrada en el domicilio sito en -------- de ... ó probado que la mercadería es de origen extranjero porque “… ... Fecha de firma: ...
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Legajo Nº 3 - IMPUTADO: W., X. s/LEGAJO DE APELACION
... acreditar, “prima facie”, que la mercadería secuestrada en la ocasión de llevarse a cabo el ... ónicos, entre otros productos-, sería de origen extranjero, que la misma habría ingresado ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: GALEANO, RICARDO ANÍBAL Y OTRO s/INFRACCION LEY 22.415
... objetivos del tipo -el valor de la mercadería- (conf. el art. 947 de la ley 27.430 debe ser de ... tenencia injusti-ficada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales (arts. 985, 986 ...