Libramiento de cheques sin fondos
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Mayo de 2019, expediente FCB 042000087/2008/CA003
... de Ingresos Públicos, solicitara el libramiento de sendas órdenes de allanamiento, a los efectos ... y depuración del origen de los fondos involucrados; Constancia de presentación de ... DE PAGOS INTEGROS”, “BANCOS”, “CHEQUES”, “COMPRAS DE CHEQUES”, “MOVIMIENTO DE ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 7 de Junio de 2018, expediente CFP 11060/2013/51
... dividirse en dos: a) desvío de dinero en cheques, y b). irregularidades detectadas en los procesos ... darse con la existencia de un desvío de fondos producto del libramiento de cheques a favor de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 28 de Febrero de 2023, expediente FPA 011009432/2010/TO01/CFC001
... continuado, pues Sattler debía rendir fondos todos los años, tratándose entonces de una mera ... por el Secretario General- del libramiento de cheques en las cuentas bancarias ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 15 de Julio de 2016, expediente COM 025148/2013/2/CA002
...Manifestó que los fondos fueron percibidos por la concursada, documentando la obligación mediante el libramiento de seis (6) cheques a favor de la mutual ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Febrero de 2023, expediente CFP 008064/2012/68/CA012
... para efectuar operaciones de descuento de cheques, actividad para la cual no se encontraban ...ótesis de ingresar a la economía lícita fondos provenientes de un ilícito…”. y que, ...libramiento de cheques para ser pagados por caja (muchos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
... financiamiento; descuentos de cheques (compra de cheques a un valor inferior al de su ... que se utilizaban para el depósito de fondos públicos provenientes del sistema de transporte, ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 15 de Febrero de 2018, CCC 028302/2016/1/CS001
DEFRAUDACION ADMINISTRACION FRAUDULENTA COMPETENCIA LOCAL
... observado anomalías en torno al manejo de fondos de la entidad durante sus funciones relativas al libramiento de cheques sin la debida autorización; que S se ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 10 de Septiembre de 2021, expediente CPE 000476/2019/2/CA001
... a los hechos descriptos como “…el libramiento de los cheques de pago diferido: a) N°. 33232436 ... al cobro y rechazado por la causal “sin fondos" en cuenta”, lo cual motivó al juzgado “a quo\xE2"...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 3 de Abril de 2018, expediente CAF 087466/2017/CA001
..., en todos los casos, había consistido en cheques propios o de terceros. En lo que a estos aspectos ... que determine perfectamente el flujo de fondos, no corresponde ingresar el impuesto sobre las ... la salida de los fondos a través del libramiento de cheques a nombre de la firma impugnada, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 8 de Septiembre de 2017, expediente CCC 059644/2015/CA001
... investigados relacionados con el libramiento y el rechazo posterior, por la causal “sin os”, de los cheques de pago diferido Nos. 00003621 a 00003628, ...por carecer de fondos suficientes, y existían, en ese momento, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Marzo de 2021, expediente CCC 059163/2019/CA001
... N°.32 de esta ciudad, surge que los cheques de pago diferido denunciados son los Nos. ... fueron rechazados por la causal “sin fondos suficientes”. Con posterioridad, la señora ...ó que los sucesos vinculados con el libramiento" y posterior rechazo del cheque de pago diferido N\xC2"...
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Sentencia Nº 22534 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2023
Contrato de compraventa. Honorarios profesionales sobre la base del crédito. Obligaciones incumplidas. Apelación por parte de la sociedad incidentista
...ó porqué razón el concursado libró cheques dando orden de no pagar, pero sin denunciar ... realiza en forma concomitante con el libramiento de cheques, la suscripción de un boleto de ... cheques fueron rechazados por falta de fondos es que promovió la ejecución contra MARTIN, lo ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
...); supuesto autor de los delitos depago de cheques sin provisión de fondos (art. 302 del C.P. inc. ... cheques a un valor inferior al de su libramiento); caución de cheques en garantía de operaciones ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 2 de Marzo de 2017, expediente CAF 071063/2016/CA001
...fueron abonadas con cheques cobrados por terceros; e) Las ...que los beneficiarios de los fondos" están debidamente identificados. En lo que\xC2"...a través del libramiento de cheques a nombre de la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 19 de Agosto de 2021, expediente CAF 039798/2019/CA001
...Respecto a los cheques de terceros que Tropini y Salcedo S.A. entregó a ... los depósitos y que las extracciones de fondos se realizaban a través del libramiento de ...
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Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 4 de Agosto de 2016, expediente B 63793
Las nulidades por vicios del procedimiento procuran evitar que el incumplimiento de las formas o trámites esenciales se traduzca en perjuicio para alguna de las partes o las coloque en estado de indefensión. Si no se ha invocado ni acreditado la existencia de un perjuicio concreto, ni puesto en evidencia la infracción a la garantía de defensa en juicio, no hay motivo para predicar la invalidez...
... de 1997, descubrió el faltante de varios cheques de su chequera personal, enterándose luego que ..., registró cheques rechazados por falta de fondos por un total de $ 37.978,08, generando un saldo ...ó que "se encuentra cerrada por libramiento de cheques sin fondos" (v. primera pregunta y ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 23 de Febrero de 2016, CCC 064642/2015/4/CS001
COMPETENCIA ORDINARIA CALIFICACION DEL DELITO MENORES ABANDONO DE PERSONAS
...pago de primas de asegurados, cheques" sin provisión de fondos, circunstancia que motiv\xC3"...ía un suceso independiente del libramiento de cheques sin fondos (fs. 195/196). Con la ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 20 de Abril de 2022, expediente CCC 066111/2019/2/CA001
... se investigan los hechos relativos al libramiento y el rechazo posterior, por la causal “sin ... disponibles en cuenta”, de los cheques de pago diferido Nos. 36378368 y 36378378, ... fueron rechazados por la causal “sin fondos suficientes disponibles en cuenta” con fechas ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 8 de Marzo de 2018, expediente CPE 000991/2016/CA001
... investigados relacionados con el libramiento y el rechazo posterior, por la causal “sin os”, de los cheques de pago diferido Nos. 00218330, 00218331, ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 11 de Noviembre de 2019, expediente CAF 002240/2018/CA001
... mediante transferencias electrónicas y cheques con la correspondiente emisión de los recibos ... y la prueba que determine el flujo de fondos, no corresponde ingresar el impuesto sobre las ... la salida de fondos a partir del libramiento de los cheques a nombre de los proveedores ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 24 de Abril de 2018, expediente CFP 007487/2012/2/CA001
...Sobre dicha cuenta se realizó el libramiento de 15 cheques que fueron rechazados por no tener fondos, lo que originó. un perjuicio económico para la ...
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Derrogado
Versión original
Código de Comercio
...ón sobre letras de cambio o de plaza, cheques o cualquier otro género de papel endosable o al ... la ejecución del mandato de suplemento de fondos y no los hubiese recibido el mandatario o fuesen ... directa o indirectamente por el libramiento de cheques. Se autorizarán débitos ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 15 de Octubre de 2015, CCC 019352/2013/1/CS001
CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS DOMICILIO DE LAS PARTES COMPETENCIA LOCAL
... había gastado y en su lugar le entregó cheques de su cuenta corriente del Banco Santander Río ... cheques fueron rechazados por carecer de fondos suficientes, circunstancia por la cual intimó al ...ón infiel, pero sí el presunto libramiento de cheques sin fondos. Por lo que solicitó la ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 3 de Septiembre de 2009, expediente 22.920/2003
...por el libramiento de cheques sin fondos, el actor envió una nota ...
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Sentencia de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala I) - Santa Fe, 31 de Marzo de 2021
... el mismo suscribía junto al tesorero los cheques en blanco, encomendándole a la accionada su ... que le permitió obtener de modo ilegal fondos provenientes de órdenes de pago libradas por los ...ó en el seno de la Comuna mediante el libramiento de cheques cuyos fondos no era destinados a ...