Libramiento de cheques sin fondos

2466 resultados para Libramiento de cheques sin fondos

  • BANCO CENTRAL. COMUNICACIONES. Comunicación "A" 59. Circular OPASI 2. Inhabilitación para ser titular de una cuenta corriente bancaria. Libramiento de tres cheques sin provisión de fondos. De acuerdo a la Circular OPASI 2 (y en idéntico sentido la Comunicación "A" 59), punto 1.3.3.1 "se procederá al cierre de la cuenta corriente o a la suspensión del servicio de pago de cheques, cuando se...

  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 12 de Noviembre de 2003, expediente 6323.1

    Voces : Cheque. Autor. Titular de la cuenta corriente y autorizado a librar cheques. Artículo 302 del C.P. Sumario : Es lícito interpretar que "el que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque ..." es tanto el titular de la cuenta bancaria sobre la que es librado, como el representante autorizado para librar los cheques sobre esa cuenta. Esta doctrina se ciñe a una...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 3 de Noviembre de 2016, expediente COM 020843/2010
    ... de Maxxim’s S.A., de quien recibió dos cheques de pago diferido que, presentados al cobro, ... de los daños derivados del libramiento por la cuentacorrentista de cheques sin fondos ...
  • DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO. BANCO. RESPONSABILIDAD DEL BANCO. CUENTA CORRIENTE. COMISION DE ERROR. IMPROCEDENCIA. CIERRE DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA POR LIBRAMIENTO DE CHEQUES SIN FONDOS. INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO. SALDO DEUDOR DE TARJETA DE CREDITO. 1.2.2 NO CABE ATRIBUIR RESPONSABILIDAD A UNA ENTIDAD BANCARIA POR LA COMISION DE UN "GRAVE ERROR", SI -COMO EN EL CASO- SE LIMITO A...

  • Sentencia nº 88146 de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 22 de Marzo de 2002, expediente AN9

    DERECHO PROCESAL: MEDIDAS CAUTELARES. PROHIBICION DE INNOVAR. PROCEDENCIA. INHABILITACION DE CUENTA CORRIENTE. SUPUESTO LIBRAMIENTO DE CHEQUES SIN FONDOS. TITULAR DE LA CUENTA. DEDUCCION DE AMPARO. SOLICITUD CAUTELAR. REHABILITACION. OMISION DE COMUNICACION A BANCO CENTRAL. 14.18.1. DEL DICTAMEN FISCAL 88146:. SI ANTE LA INHABILITACION DE UNA CUENTA CORRIENTE POR SUPUESTO LIBRAMIENTO DE...

  • COMPETENCIA. COMERCIAL. Cuenta corriente bancaria. Funcionamiento. Inhabilitación. Anulación. Libramiento de cheques sin fondos. Cuando la cuestión debatida versa sobre el funcionamiento de una cuenta corriente bancaria y la inhabilitación de que fue objeto la actora para ser titular de la misma, su análisis remite, prima facie, al examen de normas de derecho común aún cuando aquella se...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 12 de Mayo de 2003, expediente HL4

    DAÑOS Y PERJUICIOS: RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. CONTRATOS BANCARIOS. CUENTA CORRIENTE. INHABILITACION DEL ACCIONANTE. PRETENSION RESARCITORIA. PROCEDENCIA. 3.9.3. PROCEDE LA ACCION POR LA CUAL SE PERSIGUE DE UNA ENTIDAD BANCARIA EL RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS SUFRIDOS COMO CONSECUENCIA DE LA INHABILITACION DISPUESTA POR EL BANCO CENTRAL A SOLICITUD DEL BANCO, POR NO DEVOLUCION DE CHEQUERAS,...

  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 29 de Mayo de 2003, expediente 5710.2

    Voces : Principio de congruencia. Sumario : El objeto procesal está constituido por la representación conceptual del acontecimiento histórico y por las pretensiones que respecto de él se hacen valer en juicio; él determina los alcances de la imputación en la cual debe contenerse la relación circunstanciada del hecho, y el contenido de la acusación. La sentencia debe adecuarse a ese límite,...

  • DERECHO PROCESAL. MEDIDAS CAUTELARES. EMBARGO PREVENTIVO. ACCIONANTE: SOCIEDAD ANONIMA. ACCIONADO: EX REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD. RETIRO DE FONDOS DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA. LIBRAMIENTO DE CHEQUES. UTILIZACION DE TARJETA DE CREDITO. IMPROCEDENCIA. 14.13.3 RESULTA PROCEDENTE DESESTIMAR UN EMBARGO PREVENTIVO, SOLICITADO EN EL MARCO DE UN PROCESO SUMARIO DE ACCION SOCIAL

  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 17 de Diciembre de 2002, expediente 4503.4

    Voces : Libramiento de cheques sin provisión de fondos. Artículo 302, inciso 1) del C.P. Tipo objetivo. Interpelación por cheque rechazado. Irrelevancia de su conocimiento efectivo. Sumario : Luce correcta la evaluación del tribunal de juicio mediante la cual consideró que las cartas documento fueron idóneas a los fines interpelatorios exigidos por el art. 302 inc. 1) del C.P., en razón de...

  • Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 6 de Junio de 2019, expediente CFP 006310/2004/TO01
    ...1.-Haber emitido los cheques nro. 26313812 por la suma $160.954,65 el día 26 ... la expedición de los cheques y el libramiento de las facturas objeto de debate correspondientes ... los gastos generales, los movimientos de fondos, las conciliaciones bancarias, el detalle de ...
  • Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Abril de 2017, FSM 070474/2014/2/CS001

    COMPETENCIA LOCAL COMPETENCIA TERRITORIAL CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS RETENCION INDEBIDA

    ...entregó pagarés y cheques que no pudieron ser cobrados, éstos últimos por falta de fondos, en concepto de pago por el préstamo de un ...ón indebida en concurso real con el libramiento de cheques fondos, ordenó la realización de ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 3 de Marzo de 2000, expediente 2454.4

    Voces : Cheque. Pluralidad de libramientos sin fondos. Sumario : El libramiento de los ocho cheques -en distintas fechas- que formó parte de la maniobra defraudatoria juzgada, no pluralizan el delito previsto en el inciso 7° del artículo 173 del C.P. La doctrina ha señalado que "los episodios infieles no implican reiteración, no convierten el delito en plural, no multiplican el ilícito porque...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 13 de Mayo de 2002, expediente BJ6

    DAÑOS Y PERJUICIOS: DAÑO MORAL. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. PROCEDENCIA. CONTRATOS BANCARIOS. CUENTA CORRIENTE. ACCIONANTE. APODERAMIENTO ESPECIAL PARA OPERAR CUENTAS DE SOCIEDAD ANONIMA. CIERRE DE CUENTA DEL ENTE SOCIETARIO. BANCO DEFENDIDO. COMUNICACION AL BANCO CENTRAL. SUSPENSION DEL SERVICIO DE PAGO DE LA CUENTA "PERSONAL" DE LA PRETENSORA. DESATENCION DE LA CIRCULAR OPASI II, ART. 1.5.3.1.

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 30 de Mayo de 2003, expediente 15519/01

    Despido. Falta de idoneidad. Trabajador de una AFJP inhabilitado para operar cuenta corriente bancaria. Si el trabajador fue despedido al quedar alcanzado por las exclusiones contenidas en diversas disposiciones del Banco Central que prohibía a las AFJP contratar personal inhabilitado para el uso de la cuenta corriente bancaria, tal situación queda comprendida en lo dispuesto por el art. 254, 2

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 4 de Abril de 2006, expediente ACF7

    DERECHO PROCESAL: EMERGENCIA ECONOMICA. MEDIDA CAUTELAR GENERAL. MEDIDA AUTOSATISFACTIVA. CUENTA CORRIENTE. RESTITUCION DE FONDOS EN MONEDA DE ORIGEN. IMPROCEDENCIA. 17. ES IMPROCEDENTE LA ACCION TENDIENTE A OBTENER UNA MEDIDA AUTOSATISFACTIVA, SI CON MOTIVO DE UN CREDITO ORIGINADO EN EL LIBRAMIENTO DE CHEQUES FINANCIEROS SE RECLAMA LA RESTITUCION DE LOS FONDOS EN LA MONEDA DE ORIGEN (DOLARE

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 7 de Agosto de 2006, expediente AFA

    DERECHO PROCESAL ESPECIAL: PROCESOS DE EJECUCION. JUICIO EJECUTIVO. SUBASTA. INMUEBLES. EMBARGOS. PREFERENCIA. COMUNICACION A JUECES EMBARGANTES. IMPROCEDENCIA. 2.2.17.7. 1) ES IMPROCEDENTE LA PREVIA COMUNICACION A LOS JUECES EMBARGANTES E INHIBIENTES, PREVIO AL LIBRAMIENTO DE CHEQUES A LOS EFECTOS DEL RETIRO DE LOS FONDOS POR PARTE DE ACREEDORES DE HONORARIOS, QUE GOZAN DE PREFERENCIA...

  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 8 de Febrero de 2002, expediente 4822.1

    Voces : Cheque. Libramiento sin provisión de fondos. Diferencias entre el cheque posdatado y el de pago deferido. Artículo 302, inciso 1° del C.P. Sumario : La nueva ley de cheques 24.452 -con las modificaciones introducidas por la ley 24.760, art. 11- prevé dos clases de cheques: a) comunes; b) de pago diferido. A los llamados cheques comunes se aplican todas las disposiciones del art. 302...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2022, expediente FCB 036467/2015/CA003
    ... apariencia de un origen licito a tales fondos. Todo ello de acuerdo a las directivas brindadas ... que consistían en retiros en efectivo; cheques cobrados por caja y transferencias a diversas ... retiro en efectivo, mediante el libramiento de cheques a cobrar por ventanilla. Asimismo, ...
  • Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 7 de Febrero de 2017, CPE 001079/2015/1/CS001

    JUEZ QUE PREVINO FALTA DE INVESTIGACION CALIFICACION DEL DELITO

    ... pagadas en efectivo y la última con cheques de titularidad de la denunciada que fueron luego ... sus proveedores y rechazados por falta de fondos. Agregó que nunca más pudo comunicarse con ... situación financiera al momento del libramiento y su relación con G recabado testimonio. En ...
  • Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 14 de Agosto de 2018, CSJ 000231/2018/CS001

    ESTAFA CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS FALTA DE INVESTIGACION COMPETENCIA TERRITORIAL DOMICILIO DE LAS PARTES

    ... fueron abonadas sin inconvenientes con cheques o en efectivo, hasta que comenzaron a hacerse ... documentos a ser rechazados por falta de fondos, pese a lo cual seguían utilizando la misma ... encuadró los hechos en el delito de libramiento de cheques sin fondos, por tratarse de documentos ...
  • Vigente Versión original Ley Nº 20.091. Ley de Entidades de Seguros y su Control
    ... de cuentas corrientes bancarias y el libramiento de cheques, hasta un (1) año después de su ...ón en las utilidades de la rama o con fondos de acumulación, los derechos que se concedan a ...
  • Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 21 de Marzo de 2023, expediente CAF 043539/2022/CA001
    ...consistente en copias de los cheques emitidos por la contribuyente y observó que ... determine perfectamente el flujo de los fondos, no corresponde ingresar el Impuesto sobre las ... encuentran acreditadas a través del libramiento de los cheques propios de la contribuyente (del ...
  • Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 19 de Octubre de 2017, CSJ 000853/2017/CS001

    FALTA DE INVESTIGACION JUEZ QUE PREVINO

    ...presunta comisión del delito de libramiento de cheques sin fondos. Allí manifestaron que ...
  • Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 25 de Abril de 2017, CCC 046487/2009/1/CS001

    DENUNCIA CHEQUE CALIFICACION DEL DELITO COMPETENCIA TERRITORIAL COMPETENCIA ORDINARIA

    ...279/282), que la cuenta nunca tuvo fondos y fue cerrada casi cuatro meses después de su ...:3463 y 329:5724, en cuanto a que el libramiento de cheques sin fondos es una figura subsidiaria ...

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