ley penal tributaria 24769
9530 resultados para ley penal tributaria 24769
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Incidente Nº 4 - IMPUTADO: CUPPER , RICARDO ESTEBAN s/INCIDENTE DE EXCARCELACION
... a lo reglado en el Código Procesal Penal Federal y la Resolución 2/19 de la Comisión ... N° 24.769, “Asociación Ilícita Tributaria o Fiscal” y el delito previsto en el art. 11 ...
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IMPUTADO: KAFFEE CORONADO S.A. Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA
... Régimen Penal Tributario establecido por Ley 27.430 (evasión del Impuesto ... la ley 24769 en consideración a la depreciación sufrida por ...
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Incidente Nº 1 - DENUNCIADO: OIL M&S S.A s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
... trabada entre el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9 y el Juzgado Nacional en lo ... Judiciales de la División Penal Tributaria perteneciente al Departamento Legal Grandes ... : Grupo Indalo y otros s/ infracción ley 24769- por delitos de apropiación indebida de tributos ...
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Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: MUNYO, MARCOS DANIEL Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
... 431 bis del Código de Procedimiento Penal de la Nación, incorporado por la ley 24.825 ... “a” de la ley penal tributaria, sostener tal monto en el debate oral resultaría ... jurídicas, como ocurre aquí, la ley 24769" establece la siguiente regla de imputación: “\xE2\x80" ...
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CONTRIBUYENTE: FRIGORIFICO CALCHAQUI S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP
... la posibilidad de imputar responsabilidad penal con sustento en tales indicios y presunciones), ... de la real magnitud de la obligación tributaria nacida Fecha de firma: 22/09/2021 ... Alta en ...
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Legajo Nº 5 - IMPUTADO: CEUPESA S.A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... ACCIÓN PENAL INSTADA en orden a los hechos consistentes a la ... á la reanudación de la acción penal tributaria… [t]ambién importará el comienzo del cómputo ...
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Incidente Nº 5 - QUERELLANTE: AFIP - DGI IMPUTADO: DACUNDA, MARTA CECILIA s/SUSPENSION DE PROCESO A PRUEBA
... de inhabilitación y que la escala penal –de 1 a 6 años- admite la ejecución ... estar creando una suerte de naturaleza tributaria, cuando en reiteradas ocasiones, nuestro Fecha de ...
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Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: F., M. Y OTROS DENUNCIADO: A. S.R.L. Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A ... CFP 4203/2018/2/CA1 ... ían tratarse de una presunta evasión tributaria, ello mediante la generación de irregularidades ...
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FUNES DE RIOJA, DANIEL CARLOS LUCIO (TF 57588556-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... las previsiones del artículo 16 de la Ley Penal Tributaria ... Con respecto a la configuración ...
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Legajo Nº 3 - IMPUTADO: DALINGER, SEBASTIÁN ENRIQUE Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... ículo 306 y 312 ambos del Código Procesal Penal de la Nación ... II.- ORDENAR el PROCESAMIENTO ... nota): sus perfiles en la ley penal tributaria y previsional (art. 12, ley N° 24.769)”, ...
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IMPUTADO: DOWNEY PRODUCCIONES S.A., CUIT Nº 30-70962546-9 s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP - DGI
... hechos por los cuales se promovió acción penal en contra de los imputados Adrián Maximiliano ... de los mínimos de la Ley Penal Tributaria que dispuso la nueva ley no significó un cambio ...
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LEGAJO DE APELACION DE SCHWEIZER, HECTOR ENRIQUE s/EVASIÓN AGRAVADA TRIBUTARIA
... un nuevo Régimen Penal" Tributario (art. 279). ... En base a ello, este nuevo régimen,\xC2" ...
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Recurso de Queja por Apelación Denegada, en Causa N° 1.831/00, Legajo N° 81: Vesubio S.a.C.i.F.i. Sobre Inf. Ley 24.769, -Desprendimiento de la Causa N° 1.831/00: Viazzo, Roberto Gustavo y Otros (Incidente de Excepción de Falta de Acción por Extinción
... DE ACCIÓN POR EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN PROMOVIDO ... POR LA DEFENSA DE ... la reforma introducida a la Ley Penal Tributaria N° 24.769 por la ley N° ... 26.735. Asimismo, ...
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URBASER ARGENTINA SA Y OTROS c/ AFIP s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD
... íno: Derecho Tributario Formal, Procesal y Penal, Parte General (Continuación), Tomo II, ... Ley penal tributaria y previsional 24.769 y modif ... Delitos e ...
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IMPUTADO: LUPO, NESTOR ENRIQUE LORENZO Y OTRO s/ALTERACION DOLOSA DE REGISTROS
... extinguida por prescripción la acción penal (conf. arts. 59 inc. 3° y 62 inc. 2° del ... ó la atipicidad de la conducta penal tributaria reprochada a los encartados ... Afirmó que la ...
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Recurso Queja Nº 8 - s/INFRACCION LEY 24.769
... Cámara Federal de Casación Penal" Registro Nro. 782/23 ... Buenos Aires, a los 13 d\xC3" ... á la extinción de la acción penal tributaria o penal aduanera, en la medida que no exista ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: RACCA, ROBERTO OSCAR s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA
... 1° de la ley 24.769 y 45 del Código Penal) ... El requerimiento fiscal de elevación a juicio, transcripto ...
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MUNICIPALIDAD DE CAUCETE s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP
... interpretación del principio de ley penal" más benigna, el cual no resulta aplicable\xC2" ... penal tributaria ... OSCAR P/ INFRACCIÓN LEY 24769”, resolución del 30/6/2020, ...
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LEY 8594 / 2013 LEY de 5 de Julio de 2013
... Brutos quedan liberados de la acción penal tributaria con fundamento en la Ley Nacional N° ...
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IMPUTADO: CUELLO , FERNANDO LUIS Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL QUERELLANTE: AFIP - DGI Y OTROS
... supra, en calidad de coautores del tipo penal" previsto y reprimido por el artículo 15, inciso \xE2" ... a través de acciones de evasión tributaria. En este esquema, las firmas F.G. CEREALES SA ... de los delitos tipificados por la ley 24769. No importa su vinculación con hechos ...
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Principal en Plenario PL01 - IMPUTADO: FRUTOS, DELFIN s/INFRACCION LEY 22.415
Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FPO 8337/2017/PL1/CFC1 ... vertida en los casos de la ley penal tributaria, en los que se siguieron los lineamientos de la ...
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NN: AVERIGUACION AFIP - DGI F/DENUNCIA, (ALAR STUDIO S.A.) s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA
... 2° Código Penal y art. 9° de la Convención Americana de Derechos Humanos, ... 27430, que derogó en su art. 280 la Ley 24769 y dispuso, con relación a la ...
- Incidente Nº 75 - QUERELLANTE: A.F.I.P. IMPUTADO: M., J. E. s/INCIDENTE POR ART. 16 DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA
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Legajo Nº 1 - DENUNCIANTE: AFIP DGI MERCEDES IMPUTADO: NARDI, ROSANA LETICIA s/LEGAJO DE APELACION
... los hechos calificados como evasión tributaria del Impuesto al Valor Agregado, períodos ... 336 inc 3 del Código Procesal Penal de la Nación ... Concedidos dicho recurso (fs ...
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Resolución Nº 905/GCABA/AGIP/13
... Penal Tributaria - Ley Nacional 24.769 y ...