ley penal tributaria 24769
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Recurso Queja Nº 12 - IMPUTADO: DABUSTI, JUAN LUIS Y OTRO s/ASOCIACION ILICITA, INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733, DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA y DEFRAUDACION POR DESBARATAMIENTO
Cámara Federal de Casación Penal Sala II ... Causa FCB 5650/2014/TO2/12/CFC7 ... siete en orden al delito de evasión tributaria contemplado en el art. 1ro. de la ley 24.769, y ... 1 de la ley 24769 y lavado de activos, art. 303 del C.P., ...
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BERRY RHYS HUGO PATRICIO c/ PEN Y OTROS s/AMPAROS Y SUMARISIMOS
... a investigar la eventual responsabilidad penal de los técnicos que intervinieron en el proceso ... de la ideología de la que era tributaria ... La Corte Suprema de Justicia de ese momento, ...
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PACHECO ANGEL ALBERTO c/ ESTADO NACIONAL-ANSES s/INCONSTITUCIONALIDADES VARIAS
... a investigar la eventual responsabilidad penal de los técnicos que intervinieron en el proceso ... de la ideología de la que era tributaria ... Fecha de firma: 15/03/2019 Firmado por: NORA ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BONI, FEDERICO HUGO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769
... en virtud de la modificación al régimen penal tributario introducido por la ley 27430, título ... 1º de la ley 24769 y conforme surge de la modificación efectuada a la ley penal tributaria mediante la ley 27430, en cuanto sustituyo el ...
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Incidente Nº 3 - IMPUTADO: J.G.G. s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... , Título V), se creó una Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria (Libro II, Título VI), y como si esto fuera poco se modificó la ley que ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 2 de Septiembre de 2021, CAF 001351/2014/CS001
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - TRATADOS INTERNACIONALES - DOBLE IMPOSICION - INTERPRETACION DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES - BUENA FE Toda vez que la cláusula del art. 11 del CDI aprobado por la ley 23.228 -cuya finalidad fue evitar la doble imposición entre la República de Chile y la República Argentina- fue empleada conjuntamente con una modificación unilateral a la dinámica del convenio por...
... formularse denuncia penal tributaria ni instruir sumario por ... -
Legajo Nº 86 - QUERELLANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 ... CFP 3017/2013/TO2/86/CFC57 ... Señaló que la evasión tributaria generaba un ahorro de fondos, pero no un lavado ...
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Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: A.F.I.P.-D.G.I. IMPUTADO: MC.A. Y OTROS s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... , Título V), se creó una Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria (Libro II, Título VI), y como si cuanto se ha referido fuera poco por la ...
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Incidente Nº 11 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: B.L.K. s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... , Título V), se creó una Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria (Libro II, Título VI), y como si cuanto se ha referido fuera poco por la ...
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Incidente Nº 9 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: A.M.L. s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... , Título V), se creó una Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria (Libro II, Título VI), y como si cuanto se ha referido fuera poco por la ...
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Incidente Nº 10 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: K.D.S. s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... , Título V), se creó una Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria (Libro II, Título VI), y como si cuanto se ha referido fuera poco por la ...
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BASUALDO, EUSTAQUIO Y OTRO s/INFRACCION ART. 303
... San Juan N° 2, secretaría penal ... Tributaria ...
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Incidente Nº 1 - IMPUTADO:m.a. s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, Secretaría N° 19. Causa ... Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria (Libro II, Título VI), y como si esto fuera poco ...
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Incidente Nº 2 - IMPUTADO: J.G..G. s/INCIDENTE DE NULIDAD
... Penal Económico N° 10, Secretaría N° 19. Causa ... Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria (Libro II, Título VI), y como si esto fuera poco ...
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Legajo Nº 1 - IMPUTADO: M., PEDRO ALBERTO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... autores del delito de evasión tributaria agravada previsto y penado en el art. 2 de la ley ... ía eventualmente aplicar sería la del tipo penal simple (art. 1 de la ley 24.769) toda vez que las ...
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Legajo Nº 2 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: S.S. s/LEGAJO DE APELACION
... , 331, 340, 652 y 521 del Código Procesal Penal de la Nación, para el trámite de las nulidades, ... Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria (Libro II, Título VI), y como si esto fuera poco ...
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Legajo Nº 2 - IMPUTADO: COLLAZO, MARCELA MARIA s/LEGAJO DE APELACION
... tributaria ... haber quedado extinguida la acción penal con el dictado de la ley 27.430, por ...
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Legajo Nº 1 - IMPUTADO: EMPORIO GASTRONOMICO ARGENTINO S.A. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 4, Secretaría N° 8. Causa ... Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria (Libro II, Título VI), y como si esto fuera poco ...
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Incidente Nº 2 - PRESENTANTE: GUTIERREZ, CHRISTIAN EDUARDO s/INCIDENTE DE NULIDAD
... 123 del Código Procesal Penal y con la razonabilidad inmanente del principio ... - SALA B materia de criminalidad tributaria, con los requisitos de forma previstos en el ...
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Incidente de Apelación Contra el Pronunciamiento Obrante a Fs. 1791/1807 Vta. Imputado: 'Cotton Roberto Sobre Infracción Ley 24.769
... 426, Folio 199, Orden N° 28.064 - Juzgado Penal Tributario N°3 ... - SALA "A" ... Illnos Aires, ... a los que se refiere la Ley Penal Tributaria (24769) así como también el monto establecido ...
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IMPUTADO: COSTAMAGNA , CARLOS BARTOLOME ('HUALCA AGROPECUARIA S.R.L.') Y OTRO s/APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS DENUNCIANTE: PANZA, ANTONIO RAMON (AFIP - DGI - DIR. REG. RIO CUARTO) Y OTRO
... por el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación y 45 y 55 del Código Penal ... la última gran reforma a la Ley Penal Tributaria introducida por la Ley N° 26.735 (B.O ...
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IMPUTADO: MOREL VULLIEZ S.A. Y OTROS s/APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS
... 306 del Código Procesal Penal de la Nación).- ... III.- Ordenar el ... 6 de la Ley Penal Tributaria (conf. Requerimiento de Instrucción a fs ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: LAVEGLIA , OSVALDO JOSE Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA DENUNCIANTE: D.G.I. Y OTRO
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3 CPE 750/2012/TO1 Buenos Aires, de mayo de 2018.- ... AUTOS Y ...
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Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP-DGI DENUNCIADO: EMPRESA RECREO S.R.L. Y OTRO s/INCIDENTE DE ACOGIMIENTO A LA LEY 27260
... y otro p/ Infracción ley 24769”, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de la ... I.- DECLARAR EXTINGUIDA la acción penal seguida en estos actuados en relación a la ... dolosa de pago), ambos de la ley penal tributaria nº 24.769, ... hechos que fueran realizados en ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala A, 25-09-2024, expediente CPE 000260/2017/2/CA002
Información de las cuentas bancarias en el exterior. Relevancia. Contador público. Declaración de tenencia
... 303, inc. 1, del Código Penal, y/o evasión tributaria (ley ... En efecto, como consecuencia de la información y de la ... sustento en el delito de evasión tributaria (artículo 1 de la ley 24769)…” ... (confr. 1/9 vta. de la causa principal a la que pertenece el ...