ley 18924
- Aviso Oficial
- Gcm Medios S.A.
- Gcm Medios S.A.
- Aviso Oficial
- Aviso Oficial
- Aviso Oficial
- Aviso Oficial
- Aviso Oficial
- Aviso Oficial
- Aviso Oficial /2010
- Aviso Oficial
-
Prevención de lavado de activos. Modificaciones a la Resolución UIF N° 121/2011
La Unidad de Información Financiera modificó algunas pautas respecto de la actualización de los legajos de los clientes y los Reportes de Operaciones Sospechosas de Financiación del Terrorismo que deben efectuar, entre otras, las entidades financieras y bancarias.
- Resolución 2439/2012
- Ordenanza Nro. 8270 - EXPTE 18924-BR-2016-60204
- Resolución 92/2012
- Resolución 68/2013
- Dictamen Nº083/2008
- BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMUNICACION “B” 10.141. 28/07/2011 Ref.: Circular CREFI-2 y Circular RUNOR-1. Nóminas de entidades financieras, de entidades financieras del exterior con representante en el país y de entidades cambiarias.
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, 24 de Junio de 2011, expediente 169/2009
- Resolución 167/2010
- Aviso Oficial Actuaciones Nºs. 12284-101-2007, 12284-105-2007 y Otras - Interesados Busellato, Victorio Mariano, N.N. y Otros. - Ley 25.603
- Sentencia de Sala A, 24 de Mayo de 2011, expediente 61.335
- Resolución 1/2010
- Edictos Judiciales Remates Convocatorias, Licitaciones Avisos
- la Mañanita Colorada S.A.