jurisprudencia secreto bancario
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 22 de Junio de 2018, expediente FTU 810167/2009
... ón de la Revista de Doctrina y Jurisprudencia “SERA JUSTICIA“, MARTES 22 DE MAYO DE 2007 ... la feria, manifestándole este que era un secreto y que Sandra Abascal nunca había concurrido a la ... peticionara que se levante el secreto bancario. Que se pide informes a la AFIP, Correos y Wester ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 13 de Noviembre de 2018, expediente FRE 000543/2015/6/CA004
... Cita jurisprudencia" que refrendaría sus ... afirmaciones.\xC2" ... levantamiento de secreto" fiscal, bursátil y bancario solicitado, el\xC2" ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 24 de Febrero de 2015, expediente CAF 043645/2013/CA001
... secreto bancario tiene como beneficiario a los clientes ... Tribunal mencionó que, “…la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 2 de Junio de 1998, M. 316. XXXIII
Responsabilidad a los médicos. Daños y perjuicios. Paciente por las culpas. Prueba indiciarios del nexo de causalidad entre la intervención quirúrgica
... diferente perteneciente al Policlínico Bancario, brindaba escuetas y evasivas respuestas ... " ... del tema y el denominado por la doctrina "secreto de quirófano". Se infiere en consecuencia, que ... , ha llevado a la doctrina y jurisprudencia a otorgarle suma importancia a las presunciones ... -
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 30 de Julio de 2021, expediente FRE 018170/2018/4/CA001
... ñones la falta de mérito, citando jurisprudencia que considera aplicable al caso ... Concluye ... de divisas realizada fuera del circuito bancario a través de la casa de cambios El Dorado S.A ... bancarias anónimas de países con secreto bancario, que muchas veces responden a firmas ...
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Sentencia nº 191 de Cámara de lo Contencioso Administrativo - Rosario, 9 de Mayo de 2019
... Cita doctrina y jurisprudencia que entiende aplicable al caso. Bajo el título ... otro lado, la cancelación por depósito bancario exclusivamente de la Tasa de Inspección no agota ... Crédito fiscal entra en conflicto con el secreto fiscal que consagran las leyes respecto de las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1 - SECRETARIA, 5 de Febrero de 2018, expediente FCB 012000091/2013/TO01
... del proceso y la prohibición del secreto, así como el deber de descubrir la prueba y la ... Cita jurisprudencia. Indicó que antes del Fecha de firma: 05/02/2018 ... , obteniendo como respuesta del empleado bancario que poseía una mora por un pago desde la cuenta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 6 de Abril de 2021, expediente FPO 021000070/2007/5/CA008
... el juez a quo resolvió levantar el secreto bancario de las cuentas que pudiera tener el ... , por lo antedicho y acorde jurisprudencia de este tribunal en autos: 21000001/1992/3 ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 21 de Mayo de 2021, expediente FSM 069145/2018/89
... los acontecimientos, el levantamiento del secreto fiscal que permitió acceder a datos contables ... ficticios y su posterior depósito bancario para la simulación del respectivo pago” ... Doctrina y Jurisprudencia que cito por compartir, considera que “en este ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 26 de Octubre de 2016, expediente FSM 078000587/2010/4/CA002
... , se señala que conforme la jurisprudencia sentada por el Alto Tribunal, la resolución ... diligencias- solicitara que se levante el secreto bancario a fin de establecer de manera fehaciente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA PENAL, 30 de Noviembre de 2023, expediente FLP 038935/2023/2/CA001
... Se dispuso el levantamiento del secreto bancario, financiero, fiscal, bursátil y el que ... y de acuerdo a una consolidada jurisprudencia de la Corte Suprema, las normas procesales ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 23 de Octubre de 2018, expediente CAF 029598/2018/CA001
... , acuerdo atravesado por la naturaleza del Secreto Fiscal” y añade que sin perjuicio de ello ... 343/345 y cita doctrina y jurisprudencia en sustento de su postura (punto II.B.5,f s ... o mediante cheque, giro o valor postal o bancario a la orden del citado organismo. Para ese fin la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala A, 14 de Junio de 2017, expediente CIV 041338/2011/CA001
... CAMARA CIVIL - SALA A garantiza aún ´el secreto del deshonor’” (Orgaz, Alfredo, Derecho Civil ... la tasa activa establecida en la jurisprudencia plenaria) ... no se ve alterada por lo ... #20170615090412116 regir un interés bancario que haya sido aceptado por el Banco Central, como ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SANTA ROSA - SECRETARIA, 21 de Marzo de 2017, expediente FBB 094000007/2013/TO01
... invocada y tanto la doctrina como jurisprudencia mayoritaria ya se han expedido favorablemente ... transferencia, conforme su movimiento bancario de esa cuenta; y en septiembre $2.238,55 ... ún recibo les era entregado en virtud del secreto militar ... Por otra parte, el PCI R.H.M., a fs ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 12 de Marzo de 2019
La Sala destacó que los hechos dañosos invocados -esto es, las transferencias desconocidas por el actor, realizadas desde una cuenta de su titularidad- quedaron efectivamente probados, y reconocidos incluso por la demandada, implicando ello la acreditación de la violación al deber de seguridad, al evidenciarse incumplido el compromiso de ésta respecto de las garantías en torno al sistema de "home
... posible atribuir responsabilidad al ente bancario, desde que su sistema solo permite el acceso ... conocidos por el cliente, con carácter secreto e intransferible ... Postula también que ... , con apoyo en la doctrina y la jurisprudencia que citó, que tanto la obligación tácita de ... -
Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 3 de Abril de 2018, expediente FCT 012000024/2012/TO01
... Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura; d.- Finalmente dijo que ... informes enviados por el levantamiento secreto bancario y fiscal de los investigados, los mismos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 18 de Mayo de 2018, expediente FMZ 010161/2015/CA006
... parte de la doctrina y la jurisprudencia. ... El art. 303 inc. 1) del ... secreto ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ- SECRETARIA, 24 de Junio de 2019, expediente FPA 004802/2016/TO01
... a alegar por ella de acuerdo a la jurisprudencia de Firmado por: NOEMI MARTA BERROS, JUEZ DE ... ; Documental (comprobante de depósito bancario) de fs.1520; remisión de CD de fs.1559,.1647 y ... restrictivas al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones privadas ordenadas y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 19 de Agosto de 2022, expediente FCB 009942/2020/1/CA001
... se ha violado el secreto bancario (Ley 18.061 y 21.526), en cuanto allí ... , ello conforme a pacífica jurisprudencia, doctrina y del art. 172 del CPPN ... Además, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE GENERAL ROCA, 23 de Mayo de 2018, expediente FGR 013506/2015/TO01
... Fiscal peticionado el levantamiento del secreto fiscal y bancario (fs. 800 y 802), con los ... DE GENERAL ROCA FGR 13506/2015/TO1 jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación y los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 8 de Junio de 2021, expediente FSA 003778/2019/14/CA004
... organismos producto del levantamiento del secreto fiscal y bancario de esos investigados. Respecto ... intervinientes”, citando jurisprudencia respecto de cada figura penal respectivamente ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ- SECRETARIA, 17 de Agosto de 2018, expediente FPA 000673/2016/TO01
... ón de una embarcación, 1 comprobante bancario, el título de la camioneta Amarok, dominio ... Citó doctrina y jurisprudencia ... En subsidio de la nulidad articulada, el Dr ... telefónicas a los fines de develar su secreto y conocer su contenido- solo puede ser ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 21 de Octubre de 2014, expediente CAF 017796/2013
... ) Finalmente, las normas que regulaban el secreto fiscal no eran obstáculo a la infracción ... eran admisibles a tenor de la jurisprudencia del fuero, según la cual la entidad debía ... del llamado ‘poder de policía bancario’, que le fue deferido sobre todo en las ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA - SECRETARIA, 13 de Octubre de 2017, expediente FCR 022000420/2013/TO01
... , aporta como documental un resumen bancario y hoja de vida. Parra nunca lo presentó como ... indagar en 3 oportunidades, no es secreto. Desde Poseidón y su persona se indujo al ... sus argumentos, invoca la jurisprudencia del más alto Tribunal del país y que aplicara ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 19 de Mayo de 2015, expediente CAF 035804/2013
... hizo de las divisas obviando el sistema bancario” ... (ii) Respecto del cargo 1, faceta 2, ... base en el régimen jurídico y la jurisprudencia aplicables ... Después, ingresará en el ... dispuesto en materia de protección del secreto fiscal (art. 101 de la ley 11.683), la sola ...