jurisprudencia secreto bancario
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 18 de Junio de 2018, expediente FCR 000017/2015/1/CA001
... en las que interviene el Estado, Jurisprudencia Argentina, 2013-III, pág.1538 y ss.) ... Desde ... de 2017, que ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario respecto de algunas de las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 9 de Diciembre de 2019, expediente CFP 004943/2016/TO01/6/CFC006
... , en primer término, y con cita de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la defensa ... en autos y con el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de los enjuiciados ...
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Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 13 de Abril de 2021, expediente CCF 003219/2016/CA002
... Por último, cita jurisprudencia favorable a su postura ... II.- Así planteada ... Informe que, cabe aclarar, no afecta el secreto bancario normado por el artículo 39 de la norma ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 4 de Octubre de 2022, expediente CAF 020416/2021/CA001
... cuyos sólidos argumentos y jurisprudencia allí citada dijo que compartía y daba por ... del sistema financiero o bancario; c) secretos industriales, ... comerciales, ... ; h) información protegida por el secreto profesional; ... i) información que contenga ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 30 de Agosto de 2018, expediente CAF 034120/2012/1/CA003
... Citó jurisprudencia con la que destacó que la concesión del ... estar dicha información amparada por el secreto bancario requiriéndose una resolución judicial ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Octubre de 2020, expediente FRO 067991/2018/19/RH007
... que no hizo lugar al levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero de María Isabel ... legalmente o que surjan de la jurisprudencia del Alto Tribunal ... Por lo expuesto, el ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 11 de Mayo de 2022, expediente FRO 010908/2021/1/CA002
... ) “La competencia penal según la Jurisprudencia de la Corte”, Ed ... Depalma, 2º Ed ... con información resguardada por el secreto fiscal, por el secreto bancario y por el secreto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 1 de Octubre de 2019, expediente FBB 000786/2014/TO01/CFC001
... telefónicas a los fines de develar su secreto o conocer su contenido - sólo puede ser ... En la jurisprudencia constitucional norteamericana se acuñó, hace ya ... La constancia de depósito bancario, agregada a fs. 380. El acta de incineración de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 16 de Octubre de 2020, expediente FRO 012598/2016/18/CA014
... haya solicitado a Inés que lo releve del secreto profesional ... Se agravia de la siguiente ... , conforme lo ha ido delineando la jurisprudencia ... Fecha de firma: 16/10/2020 ... Firmado por: ... ser consultado para un trámite bancario simple como ser la apertura de una cuenta ...
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Sentencia nº 35 de Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (ContAdm) del 26-03-2019
AMPARO POR MORA. ACCESO AL CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS DEL ESTADO: LEGITIMACIÓN ACTIVA. Alcance. ACCESO AL CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS DEL ESTADO. Obligatoriedad de individualizar acto administrativo base de la información requerida. Improcedencia. PRINCIPIO DE MÁXIMA DIVULGACIÓN.
... Cita jurisprudencia ... Critica que el Tribunal no analice si la ... el secreto bancario; c) Cuya publicidad pudiera revelar la ... -
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 13 de Septiembre de 2018, expediente CFP 003625/2017/4
... citadas en el anónimo (levantamiento secreto fiscal, bancario y financiero), las cuales ... íficamente por la doctrina y la jurisprudencia- desde luego que no implica el desconocimiento de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala J, 24 de Junio de 2019, expediente CIV 085567/2009/1
... Recipiendario de tan nutrida jurisprudencia es el artículo 710 del CCCN en tanto establece ... cada mes calendario, mediante depósito bancario… queda convenido que todo depósito que ... por encontrarse amparada por el Secreto Fiscal ... A fs.289/291, obra constancia de ...
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Sentencia de SALA 1, 10 de Julio de 2015, expediente CFP 001150/2014/5/CA002
... y su evolución en la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal, desechó ... la ... que A tenía obligación de guardar secreto, por lo que su conducta, al no ajustarse ni a las ... en cuanto a que A violó el secreto bancario y que su finalidad fue evitar su enjuiciamiento ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 30 de Noviembre de 2017, expediente FLP 032037862/2013/TO01
... 166 y sgtes.) ... La doctrina y jurisprudencia han sostenido con criterio unánime que las ... su calidad de escribano lo amparaba el secreto profesional, que no puede divulgar datos ni de ... el pago de las sumas por depósito bancario, porque no tenía cuenta bancaria, que el pago en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 4 de Mayo de 2018, expediente FSA 073084308/1975/TO01/CFC002
... casos similares, ni de seguir su jurisprudencia ... Destacó que el crimen contra la humanidad ... ello, en la manda castrense de carácter secreto puede advertirse una aproximación a la idea de ... algunos papeles de su padre, que era bancario… ... (recordó) que en una oportunidad antes de ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 12 de Septiembre de 2019, expediente CAF 007651/2019/CA001
... En este sentido, la jurisprudencia de la Corte permitiría afirmar que, al regular y ... funcionamiento del sistema financiero o bancario; c) secretos industriales, comerciales, ... ; h) información protegida por el secreto profesional; i) información que contenga datos ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala C, 14 de Mayo de 2019, expediente CIV 082088/2014/CA001
... recabar se encuentra amparada por el secreto bancario, el art ... 39 de la ley de Entidades ... la Secretaría de Documentación y Jurisprudencia de la Cámara Civil, CNCiv. Sala E, en ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 15 de Abril de 2019, expediente CFP 017459/2018/93/CA021
... enmarcan en un contexto de ocultamiento y secreto, al que muy poco actores tenían acceso, notas ... Al mismo tiempo, el circuito bancario fue reflejando tales modificaciones. Las cuentas ... , que ha sido señalada por la jurisprudencia (CSJN, S.C. V.2 LXXXVI, “Videla, J.R.”; CFCP, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 4 de Octubre de 2023, expediente FLP 040483/2014/42/CA014
... , y los informes violatorios del secreto bancario y fiscal llevados a cabo “en ... y citas de doctrina y de jurisprudencia a partir de las cuales no resulta posible ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SANTA FE - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 24 de Septiembre de 2019, expediente FRO 006806/2014/TO01
... cuenta -entre otros argumentos- la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ... de firma: 24/09/2019 clandestinidad y secreto de dichas acciones, eliminación Firmado por: ... “estaba solita en mi casa, mi papá era bancario salía a las 14.30 horas de la tarde y mi mamá ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 15 de Octubre de 2012, expediente 14.676
... fijo, otorgamiento de poder general bancario y apertura de juicio sucesorio de la cónyuge de ... Fernández, de conformidad con la jurisprudencia sentada por esta Cámara Federal de Casación ... y que ella es abogado de familia y que es secreto confidencial con su cliente….Lo único que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA CIVIL II, 15 de Agosto de 2019, expediente FCB 055170006/2000/CA001
... y modificatorias) y Convenio Colectivo Bancario 18/75 concordantes y correlativas) ... Refiere ... Cabe recordar lo sostenido por la jurisprudencia, en el sentido de que “La falta de condena en ... que tenga asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 12 de Septiembre de 2019, expediente FCB 015789/2013/CA004
... Análisis y jurisprudencia”, 5° edición, 1° reimpresión. Ed ... correctamente facturadas mediante pago bancario, y las compras que excedían el valor de la ... és de un “manual de confidencialidad y secreto”. (ver Cuerpo de pruebas, fs. 2, de la nota ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 1, 18 de Abril de 2018, expediente FSM 000045/2017/14/CA002
... Dicha norma se relaciona con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ... que no podía vulnerarse, en el caso, el secreto fiscal y bancario. Del mismo modo, se autorizó ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 26 de Abril de 2018, expediente FCT 007789/2015/78/CA013
... Cita ... jurisprudencia ... PSA requirió el levantamiento del secreto" ... fiscal y bancario de diversas personas\xC2" ...