jurisprudencia secreto bancario
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 25 de Marzo de 2022, expediente COM 005795/2020/CA001
... pretensión del accionante de levantar el secreto bancario de la cuenta del señor Guglielmo. Es ... 302/4) ... En la jurisprudencia norteamericana esta figura ha encontrado debido ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 8 de Agosto de 2017, expediente CFP 003002/2017/41/CA015
... secreto de sumario-, circunstancia ésta que habría ... que ha primado a lo largo de la jurisprudencia de la Sala y el que también se ha aplicado el ... ”, solicitando previamente un préstamo bancario. En ese procedimiento, cae detenida R S S (ex ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Noviembre de 2020, expediente FRO 001904/2013/47/CA027
... de títulos valores, dado que el secreto bursátil impedía a Banco Galicia a USO OFICIAL ... funciones que debe cumplir un gerente bancario en cuanto a la colaboración para la prevención ... 278 ... La jurisprudencia requiere como mínimo que los encartados conozcan ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Diciembre de 2016, expediente FSM 075001896/2013/TO01
... ónicas y dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las personas señaladas como ... lado, es unánime la doctrina y jurisprudencia en cuanto consideran al decomiso una disposición ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA PENAL, 6 de Diciembre de 2022, expediente FMP 002638/2020/1/RH001
... Citó ... jurisprudencia de esta Alzada ... Peticionó que se conceda el ... MPF, quien solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal respecto de D. R. G., a lo que ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1, 19 de Diciembre de 2019, expediente CFP 008751/2016/TO01
... Que el sumario a veces es secreto y el instructor es el Comisario. Se le exhibieron ... , ni el personal asignado al servicio bancario y de restaurantes dependían del Jefe de ... Fiscal a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala E, 3 de Octubre de 2022, expediente COM 035301/2012/CA003
... del banco sino que, por el contrario, es secreto y realizado de manera individual por el cliente ... al recinto ... 2. El contrato bancario de servicio de caja de seguridad tiene la ... Además, citó jurisprudencia que daba cuenta de que procede la indemnización ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 13 de Diciembre de 2016, expediente COM 024195/2003/CA001
... una regulatoria uniforme en el mercado bancario para el servicio de cajas de seguridad ... Es por eso que la jurisprudencia ha resuelto que no cabe exigir al usuario la ... ya se dijera- en el más absoluto secreto", con la mayor reserva y discreción (CNCom Sala \xE2\x80" ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 14 de Marzo de 2019, expediente CAF 047717/2010/CA001
... su pretensión, citó doctrina y jurisprudencia ... III.- Que corridos que fueran los ... bancarias toda vez que, en virtud del secreto bancario instituido por el artículo 39 de la ley ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 18 de Mayo de 2016, expediente CNT 035805/2010/CA001
... Humberto Scorticatti por violación del secreto bancario, quien presentó impresiones de ... deslindados por la doctrina y la jurisprudencia, prevalece el criterio básico de que las tarifas ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 15 de Julio de 2014, Letra A Nro. 1135 Año 2009 Tomo 45 Tipo ORI
FISCO PROVINCIAL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEGITIMACION ACTIVA MEDIDA CAUTELAR LIMITES INTERJURISDICCIONALES JUICIO DE APREMIO DERECHO DE INFORMACION SECRETO BANCARIO
... , que establece la obligación de "secreto ... bancario", y que, por lo tanto, los bancos no ... (fs. 178 ... Cita jurisprudencia en apoyo de su postura y sostiene ... que la ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 28 de Mayo de 2019, expediente CAF 022888/2018/CA001
... funcionamiento del sistema financiero o bancario; […] d) Información que comprometa los ... , ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ... (Fallos: 338:1258), y aclaró que el secreto solo puede justificarse para proteger un interés ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 8 de Junio de 2023, expediente FGR 017869/2022/10/CA008
... La jurisprudencia del Tribunal en ese sentido es pacífica y de ... Federal de Bariloche –que levantó el secreto fiscal y bancario de las personas físicas y ...
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Acuerdo Nº 380 - Serie 'A'. Convocatoria a concurso de antecedentes y oposición
... (Veraz, Seven, etc.) o del sistema bancario (B.C.R.A.), Constancia expedida por la Dirección ... Será de carácter secreto. La pertenencia del examen se verificará ... Periodísticas - Selección de Jurisprudencia - Cita de trabajo de investigación o referencia ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 3 de Octubre de 2019, expediente COM 030210/2012/CA001
... Me atengo, así, a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ... érdese que el deber de confidencialidad y secreto se inscribe en el propio concepto de secreto ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 1 DE LA CAPITAL FEDERAL, 27 de Junio de 2016, expediente CCC 037175/2008/TO01/CNC001
... inmediatamente en el Policlínico Bancario, sitio en el que falleció el día 9 de abril de ... , además de pacífica doctrina y jurisprudencia en cuanto a que no puede convalidarse la ... ía por cuestiones de custodia, no secreto, custodia material para que no se pierda o ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 12 de Diciembre de 2019, expediente FCT 003678/2013/TO01/CFC007
... que surgen del legajo de levantamiento de secreto fiscal y bancario que acreditan que Velazco y su ... 55 C.P.) ... La jurisprudencia es prácticamente unánime en cuanto a que existe ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala X, 22 de Noviembre de 2019, expediente CNT 066900/2017/1/CA001
... ída su petición de levantamiento de secreto bancario lo cual entiende esencial para probar la ... 17 del Código Procesal y jurisprudencia citada en tal sentido en Fenochietto-Arazi, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 31 de Octubre de 2022, expediente CNT 020220/2020/CA001
... no resultaba admisible en un empleado bancario. Precisa que el hecho de que el actor haya ... Cita jurisprudencia que avala su posición y argumenta que los ... secreto bancario ... Considero que la queja no reúne ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 5 de Julio de 2022, expediente FRO 067991/2018/25
... la solicitud de levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero de Denisse ... Citó doctrina y jurisprudencia en aval de su postura ... Por último, hizo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 30 de Abril de 2021, expediente FTU 001362/2020/7/RH002
... levantamiento del secreto fiscal y bancario de sus defendidos ... Citaron doctrina y jurisprudencia en sostén de sus argumentaciones e hicieron ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala I, 1 de Marzo de 2023, expediente CIV 025683/2010/1/CA004
... De ahí que la jurisprudencia haya señalado que se trata de una medida ... Ese informe, cabe aclarar, no afecta el secreto bancario normado por el artículo 39 de la norma ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 18 de Junio de 2018, expediente FCR 000017/2015/1/CA001
... en las que interviene el Estado, Jurisprudencia Argentina, 2013-III, pág.1538 y ss.) ... Desde ... de 2017, que ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario respecto de algunas de las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 9 de Diciembre de 2019, expediente CFP 004943/2016/TO01/6/CFC006
... , en primer término, y con cita de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la defensa ... en autos y con el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de los enjuiciados ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Octubre de 2020, expediente FRO 067991/2018/19/RH007
... que no hizo lugar al levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero de María Isabel ... legalmente o que surjan de la jurisprudencia del Alto Tribunal ... Por lo expuesto, el ...