jurisprudencia secreto bancario
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 24 de Octubre de 2023, expediente FRO 008714/2023/1/CA001
... Ingresos Públicos el levantamiento del secreto fiscal (art. 101 3er. Párr. de la Ley 11.683), ... Argentina el levantamiento del Secreto Bancario (art. 39 inc. a de la Ley de Entidades ... En esta tesitura ha dicho la jurisprudencia “…(D)e las [cosas] que deban ser devueltas se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Mayo de 2023, expediente FCB 007213/2020/2/RH001
... levantamiento de secreto fiscal y bancario de los investigados, librando ... En este sentido, cabe recordar la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación al postular que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 29 de Noviembre de 2022, expediente FCB 027562/2014/CA002
... la solicitud de informes amparados por el secreto fiscal y/o bancario ... Señaló que, tal como ... considerada (por la doctrina y la jurisprudencia) como un bien preciado, ... intangible, el cual ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 19 DE LA CAPITAL FEDERAL, 9 de Septiembre de 2019, expediente CCC 061427/2014/TO01
... dinero proveniente de un crédito bancario del banco Comafi. Que aquel le habría regalado ... La doctrina y jurisprudencia mayoritaria se pronuncian acerca de la necesidad ... procuró que su maniobra permaneciera en secreto el mayor tiempo posible. Ello, facilitó que no ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 17 de Febrero de 2020, expediente CNT 068066/2013/CA001
... , la violación a información reservada, secreto bancario y violación al derecho a la privacidad ... 7). Cita jurisprudencia en favor de su tesitura. Explica que “a través ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 4 de Junio de 2019, expediente FRO 083025/2018/1/CA001
... se denegó el pedido de levantamiento del secreto fiscal y bancario respecto de la firma ... Citó jurisprudencia que consideró ... aplicable al caso ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 5 de Octubre de 2018, expediente FRE 000138/2018/40/CA018
... jurisprudencia ... utilización del sistema bancario ... en cuenta el secreto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 14 de Junio de 2023, expediente FPO 000521/2021/89
... resulta contraria a la jurisprudencia de nuestro Máximo ... Secreto ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 13 de Septiembre de 2016, expediente CFP 012593/2014/6/CA003
... recordó que al momento de los hechos, el secreto ya era público, por lo que no podría existir ... , aunque refiriéndose al secreto bancario, que “…(e)l deber de guardar reserva que pesa ... derecho penal tributario según la jurisprudencia, Ad Hoc, Buenos Aires, 1995, p. 242) ... Ese ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN JUAN, 10 de Diciembre de 2018, expediente FMZ 041001077/2011/TO01
... disidente político, basándose en jurisprudencia internacional y de Tribunales Federales del país ... Nacional dicto el decreto “S” (Secreto) 261/75 por el que se encomendó al Comando ... , no sé qué suponían de ese grupo bancario despolitizado. Eso me lo decía Salgado y ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 14 de Marzo de 2017, expediente CAF 051472/2015/CA001 - CA002
... no se trataba de violación alguna del secreto bancario, que la norma transgredida alcanzaba a ... fundada en sólida doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Israel; 3) a ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 10 de Noviembre de 2015, CAF 037747/2013/CS001
Expedientes Acumulados:CAF 37747/2013 - Recurso Queja Nº 1 - GIUSTINIANI , RUBEN HECTOR c/ YPF SA- s/AMPARO POR MORA
... (leyes 25.675 de negar "el secreto tramitado ... contemplaban cuando ... la ... del sistema ... financiero ... o bancario; financieros, ... industriales, ... comerciales, ... 25) Que tanto de la jurisprudencia de aquella de la Corte Interamericana ... de ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 23 de Noviembre de 2017, expediente CAF 081283/2016/CA001 - CA002
... El carácter secreto de la información previsto en el artículo 87 de ... , de preservar el secreto fiscal, el bancario, o el vinculado con las restantes materias en las ... que en principio, con arreglo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN LUIS, 2 de Julio de 2019, expediente FMZ 062000281/2009/TO01
... al Plan de Seguridad Nacional (secreto, acompañado por el General Acdel Vilas en su ... al conocimiento de la jurisprudencia ... lo ubico, pero Arabel si, era empleado bancario que después lo trasladaron a Nueva Galia, no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 15 de Diciembre de 2020, expediente CPE 990000184/2009/TO01/4/CFC002
... levantamiento del secreto bancario, peritajes de diversa índole, ... aludidas en función de la jurisprudencia nacional y regional en la materia, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 21 de Diciembre de 2022, expediente FTU 005253/2022/18/CA004
... ón del a quo, citó doctrina y jurisprudencia, e hizo reserva de caso federal ... En su ... que se ha dispuesto el levantamiento del secreto fiscal, financiero, bancario y bursátil; ... la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA CIVIL, 1 de Julio de 2022, expediente FSM 170384/2018/CA001
... Citó jurisprudencia que avalaba su postura y destacó que no era lo ... había dispuesto el levantamiento del secreto bancario (Art. 39 de le ley 21.526), ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 10 de Noviembre de 2021, expediente FCR 018851/2018/2/CFC001
... el plazo legal y según la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema debió haber sido ... de mención se había levantado el secreto fiscal, tributario y bancario del mencionado Rey ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 6 de Septiembre de 2016, expediente COM 021651/2011/CA001
... de seguridad y a la doctrina y jurisprudencia aplicable. Mencionó que la prueba de los daños ... érdese que el deber de confidencialidad y secreto se inscribe en el propio concepto de secreto ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 18 de Mayo de 2017, expediente COM 037376/2011/CA001
... la Nación Así lo ha reputado la jurisprudencia al señalar: “es ineficaz la cláusula incluida ... Poder Judicial de la Nación secreto y custodia contra actos de terceros y en segundo ... en el propio concepto de secreto bancario, inherente a la misma actividad que implica que ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 18 de Febrero de 2020, expediente CAF 040994/2019/CA001
... ánea, la necesidad de dar resguardo al “secreto fiscal”, al argumentar la denegatoria sobre la ... En este sentido, la jurisprudencia de la Corte permitiría afirmar que, al regular y ... funcionamiento del sistema financiero o bancario; c) secretos industriales, comerciales, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 30 de Agosto de 2016, expediente COM 024929/2011
... de seguridad y a la doctrina y jurisprudencia aplicable. Mencionó que la prueba de los daños ... los datos se encontraban amparados por el Secreto Fiscal y, prima facie, la rogatoria judicial de ... en el propio concepto de secreto bancario, inherente a la misma actividad Fecha de firma: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Noviembre de 2018, expediente FCB 012000091/2013/TO01/CFC005
... , sin requerimiento y manteniendo en secreto la prueba durante todo el proceso, aún en el ... conforme la correcta doctrina y jurisprudencia, reseñada en los fallos NADAL de esta Sala ... , obteniendo como respuesta del empleado bancario que poseía una mora por un pago desde la cuenta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA CIVIL 1, 13 de Septiembre de 2022, expediente FSM 153084/2018/CA001
... Citó jurisprudencia que avalaba su postura y destacó que no era lo ... había dispuesto el levantamiento del secreto bancario (Art. 39 de le ley 21.526), ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... , es la utilización del sistema bancario. A través de éste, el cambio de dinero en ... Pero, agregó, hoy la jurisprudencia internacional y nacional, dice que el delito de ... hasta noviembre de 2002, permaneció en secreto mientras los remiseros eran informantes de la ...