intervinientes cheque

Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial nº AFV5 del 05 de Septiembre de 2006.
... DURANTE EL PROCESO DE "TRUNCAMIENTO" DE UN CHEQUE (SISTEMA QUE REEMPLAZA AL CLEARING BANCARIO HABITUAL) EN QUE INCURRIERON DOS ENTIDADES BANCARIAS, PUES EL HABER SIDO COLOCADO EN UNA CATEGORIA ALTAMENTE DESACREDITADA COMO LA DE "MOROSO" LE IMPIDIERON ACEPTAR UN IMPORTANTE EMPLEO EN EL QUE PERCIBIRIA UN SUELDO DE U$S 3.500 MENSUALES, LO CUAL HA SIDO ACREDITADO; MAS, HACIENDO MERITO A QUE EL OFRECIMIENTO DE TRABAJO AUN NO HABIA SIDO...
Sentencia nº 171 de Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (CivCom) del 15-12-2021
DERECHO PROCESAL. Proceso ejecutivo. CHEQUE DE PAGO DIFERIDO LIBRADO AL PORTADOR. Legitimación. RECHAZO POR EL BANCO GIRADO. Efectos. CIRCULACIÓN POSTERIOR AL RECHAZO. Alcance. Efectos.
Legajo Nº 26 - DENUNCIANTE: MINISTERIO PUBLICO FISCAL - PROCURADURIA DE CRIMINALIDAD ECONOCMICA Y LAVADO DE ACTIVOS , (PROCELA) REMITE CASO N°37072/2018 Y OTROS IMPUTADO: SUAREZ, GABRIEL SERGIO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... En el caso un cheque por $50.000 librado a favor de “Tropicanas Emp. LTDA”, empresa que ... acuerdo sobre los objetivos ni el número de personas intervinientes en él, sino que es menester que exista cierta permanencia y que los ...
DISTRIBUIDORA TOLHWIN SRL c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO

... Respecto del cheque endosado por el proveedor, el Fisco Nacional alegó que la firma era ... #28270372#259746470#20200724113042063 ... intervinientes. El HSBC Bank S.A. envió copia de un cheque e indicó que fue depositado ...
Incidente Nº 1 - ACTOR: ASAP S.A. (ASISTENCIA A LA SALUD PRIVADA) DEMANDADO: OSPAT TURF s/INC APELACION

... intervinientes ... intervinientes a requerir libramiento de cheque para cancelar sus honorarios. Y así sucede ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: REYNOSO, RAUL JUAN Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, COHECHO y PREVARICATO QUERELLANTE: GARMENDIA, CARLOS MAURICIO Y OTRO

... de estupefacientes, agravado por el número de intervinientes, en grado de partícipes secundarios y asociación ilícita en carácter ... cheque a nombre de Olmedo, por un cheque a nombre de Esper, quien fue la que lo ...
LAGO INES ELENA c/ EN - PJN Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS

... para percibir los fondos y dispuso la orden de libramiento del cheque a su favor (fs. 1257/58 y 1261 del cuerpo VI). Con posterioridad, la ... s/ ejecutivo” y la conformidad expresada por las partes intervinientes en ella, el juez ordenó el libramiento del cheque solicitado por los ...
Legajo Nº 55 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... ón por esta actividad, más allá de la evasión del impuesto al cheque (ley 25.413), que era en definitiva la finalidad que perseguía la ... el ámbito de competencias de cada uno de los sujetos intervinientes y el posible incumplimiento de sus deberes, porque el sólo hecho de ...
CURLANE, VERONICA NORMA c/ BANCO PATAGONIA S.A. s/ORDINARIO

... ísima síntesis, pues los hechos y el derecho que los intervinientes en el pleito invocaron fueron suficientemente relacionados en la ... que adujo haber soportado, por causa de un incorrecto rechazo de un cheque librado contra su cuenta corriente ... Dijo que del cartular se desprende ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BOUDOU, AMADO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) QUERELLANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y OTRO

... criminal importó la actuación mancomunada de varios intervinientes, cuyos roles fueron distribuidos y orquestados a través de un sofisticado ... del “HSBC Bank Argentina” vinculada con el depósito de un cheque de fecha 28 de septiembre de 2010, en la cuenta corriente 0570-06713-3, ...
Ley 25.345. Prevención de la evasión fiscal. Limitación a las transacciones en dinero en efectivo. Parte pertinente
- Código de Comercio
... la clave o código de identificación de las partes intervinientes otorgado por la Administración Federal de Ingresos Públicos o por la ... Del cheque cancelatorio ... 8. El cheque cancelatorio es un instrumento emitido por ...
Legajo Nº 86 - QUERELLANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... Agregó que ninguno de los intervinientes en las operaciones sobre ese automotor posicionó a Daniel Bryn en el ... Hizo referencia al cheque número 15186501 del Banco de la Nación Argentina por la suma de ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: BERAJA RUBEN EZRA Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGETINA Y OTROS

... la imposibilidad de que yo estuviera pendiente para firmar el cheque a nadie”, que “tenía múltiples responsabilidades en otras ... ó pormenorizadamente los testimonios de los funcionarios intervinientes (Miyashiro, Bronn, Cagide y Castaño) y relevó los informes producidos ...
ITETE INSTALACIONES Y TENDIDOS TELEFONICOS S.A. c/ BANCO COMAFI S.A. Y OTRO s/ORDINARIO

... le pagó ciertos trabajos mediante un cheque continente de la cláusula “no a la orden” y girado contra el Citibank ... entender cumplidas todas las obligaciones de los Bancos intervinientes en el cobro del cheque en cuestión. En particular, las que corresponden ...
MADALA, FERNANDO ANDRES c/ AFIP DGA s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS

... ándose la existencia de la suma de u$S 116.600 y un cheque ... por el monto de $50.000. Que, en razón de ... 48.000 a cada uno de los intervinientes, junto con el cheque de $50.000. ... Fecha de firma: 15/07/2022 ...
MATHOT, JORGE LUIS c/ AFIP DGA s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS

... ándose la existencia de la suma de u$S 116.600 y un cheque ... por el monto de $50.000. Que, en razón de ... 48.000 a cada uno de los intervinientes, junto con el cheque de $50.000. ... Que, no se observa ...
Legajo Nº 78 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... a los créditos y débitos en cuentas bancarias (Impuesto al Cheque), en las que habrían depositados este tipo de valores por ellos ... el acuerdo sobre los objetivos ni el número de personas intervinientes en él, sino que es menester que exista cierta permanencia y que los ...
Pond's Argentina Sa C/ Banco de la Provincia de Buenos Aires S/ Ordinario.
... FINANCIERA, LA QUE ACEPTO EL DEPOSITO DE TALES CHEQUES POR PARTE DE QUIEN CARECIA DE LEGITIMACION PARA TENERLOS Y, A SU VEZ, LOS DEPOSITO EN SU PROPI A CUENTA EN EL BANCO - BIEN QUE SIN SU ENDOSO- Y ESTE ULTIMO CERTIFICO CON SU FIRMA LA AUTENTICIDAD DE LOS ENDOSOS DE LOS APARENTES BENEFICIARIOS GIRANDO LOS CHEQUES A LA CAMARA COMPENSADORA, EN AMBOS CASOS SIN LA CLAUSULA "EN PROCURACION". EN LA ALUDIDA CAMARA COMPENSADORA FUERON ATENDIDOS...
Legajo Nº 74 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... a los créditos y débitos en cuentas bancarias (Impuesto al Cheque), en las que habrían depositados este tipo de valores por ellos ... las complejas maniobras llevadas a cabo, el número de intervinientes, la distribución de funciones o tareas a cumplir con claro tinte ...
DISTRISAM S.A. c/ BANCO SANTANDER RIO S.A. s/ORDINARIO

... ii) con posterioridad, se le imputó erróneamente el rechazo de un cheque de $ 4.000 perteneciente a la cuenta de un tercero y; iii) a raíz de ese ... ón o clearing produce una ventaja en favor de los bancos intervinientes que no puede lesionar los derechos del titular de los datos ... De todos ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MORENO , GUILLERMO Y OTROS s/INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: JUZGADO FEDERAL N° 2 DE MORON Y OTROS

... disminución del ingreso de los operadores económicos intervinientes, en un hecho civilizado, de correcta discusión de ideas encontradas, en ... , el señor Martínez manifiesta que él no tiene ninguna factura ni cheque firmado, que lo único que firmaba como presidente eran las órdenes de ...
Legajo Nº 94 - IMPUTADO: NINA, MARÍA LAURA Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... De modo que se cumplen los requisitos de número de intervinientes, estabilidad estructural y temporal, ... división de roles, coordinación ... , confirmaría la intervención de este imputado en los hechos, el cheque N° 03134157 por $80.000, correspondiente a la cuenta N° ...
Legajo Nº 26 - IMPUTADO: NÚÑEZ CARMONA, JOSE MARÍA Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... /CFC9 modo, y definirse a su respecto un círculo posible de intervinientes en calidad de autores, cómplices o encubridores, todo lo cual a su vez ... Fund y con ese dinero, como presidente de The Old Fund, mediante cheque, le pago a London Supply…” ... La defensa impugnó la actividad ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BERSAN, HUGO LUIS Y OTROS s/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: PADIN, CARLOS EDUARDO

... pago iba a Presupuesto y se imputaba el pago y emitía la orden y cheque" a Tesorería quien lo confeccionaba y se entregaba al beneficiario, si hab\xC3" ... , que era el modo de obtener fondos por los funcionarios intervinientes y se hacía por procedimientos manuales, hasta el 2002, que comenzó el ...
UNZURRUNZAGA MAXIMILIANO GASTON c/ RIBEIRO SA Y OTRO s/DESPIDO

... pago (fs.134) -ambos firmados por el actor- y una copia simple del cheque correspondiente a dicho pago. Nótese que el actor no desconoció ... fin, regular los honorarios de alzada de los profesionales intervinientes por las partes en esta etapa en el 30% a cada uno de los que les ...