intermediarios financieros bancarios
267 resultados para intermediarios financieros bancarios
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Vigente
Versión original
Ley 20.628 - Impuesto a las Ganancias - Ord. Decreto 649/1997
... de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y ... , agentes de compras u otros intermediarios de personas o entidades del extranjero ... a) Depósitos bancarios, Títulos públicos, obligaciones negociables, ...
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Vigente
Decreto 824/2019. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
... de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y ... , agentes de compras u otros intermediarios de personas o entidades del extranjero ... a) Depósitos bancarios, títulos públicos, obligaciones negociables, ...
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Vigente
Decreto 862/2019
... intereses provenientes de depósitos bancarios efectuados en el país; los dividendos ... , de productores, distribuidores o intermediarios del extranjero, que realicen la explotación de ... información y los estados contables, financieros o económicos debidamente autenticados que ...
- Vigente Versión original Ley 21.526 de Entidades Financieras
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Ley 27440. Impulso al financiamiento de pymes.
... como así también los proveedores no financieros de crédito ... A los efectos del párrafo ... durante los tres (3) días hábiles bancarios anteriores a la fecha de su vencimiento ... Art ... ídicas autorizadas a actuar como intermediarios de valores negociables en mercados bajo ...
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LIONHEAD INTERACTIVE
... , comercial, de servicios, intermediarios financieros no bancarios, a la banca comercial ya ...
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El mercado financiero global
El fenómeno de la actividad financiera globalizada y especialmente cuando la misma proviene de entidades financieras off shore, es un fenómeno que afecta a todos los países y que -particularmente en Argentina- ha tenido efectos catastróficos, no sólo en el ámbito económico, que aquí nos interesa destacar, sino también fiscal. Teniendo en cuenta la sanción de la ley 26860, que permite el polémico...
... -VIII. Responsabilidad de intermediarios, personas jurídicas o humanas. -IX. Detrás de ... ía nacional, y que impuso salvatajes bancarios y un default de la deuda externa ... Una ... , sus “productos” y “derivados financieros” y la libertad de los mercados y de los ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Abril de 2023, expediente FSA 011195/2014/TO01/CFC012
... Como intermediarios de aquélla operación actuaron el abogado ... que al ser docente, no tenía problemas bancarios, a diferencia de todos los hombres de la familia, ... años 90 tuvieron muchos problemas financieros con la banca privada, y que luego en los años ...
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Ley 27430. Modificación.
... de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y ... los productores, distribuidores o intermediarios por la explotación en el país de películas ... a) Depósitos bancarios, Títulos públicos, obligaciones negociables, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... supuestamente habían actuado como intermediarios ... Y también que los fundamentos de la ... bancarios tampoco arrojaban datos sospechosos, por lo que ... mandatario responsabilidad por actos financieros en los que sólo realizaba cuestiones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... mismo de proveer de los recursos financieros a la intermediación financiera no autorizada, ... exentas al pago de débitos y créditos bancarios. El recurrente explicó que “Constituidas las ... de solvencia y liquidez de los intermediarios financieros y a establecer obligaciones a las que ...
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El gobierno desarrollista de Arturo Frondizi analizado desde la óptica del estructuralismo de M. Diamond
La gestión gubernamental del Dr. Arturo Frondizi, se caracterizó por responder a un consistente y elaborado plan de acción basado explícitamente en el desarrollismo. Este consideraba que el desarrollo económico promovido por la inversión de capitales, tecnología e industria pesada era la solución para superar el estancamiento en el que se encontraba la Argentina. De esta manera el gobierno debía...
... proporcionándole los recursos financieros y técnicos necesarios ... Con el objeto de ... dio lugar a un florecimiento de intermediarios financieros no bancarios ... A partir de 1958 ... -
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
... prestó asesoramiento en temas financieros por diecisiete años ... Recordó que conoció a ... , Al Chidak, y quería vender los datos bancarios que había sustraído, aunque lo haya negado y ... la operatoria de los operadores o intermediarios financieros, excedía las posibilidades fácticas ...
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Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
... CAPITULO 12 ... Contratos bancarios ... SECCION 1ª ... Disposiciones ... o agentes de seguros; a los agentes financieros, o cambiarios, a los agentes marítimos o ... subconcesionarios, agentes o intermediarios de venta, ni cualquiera de las partes puede ceder ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 24 de Mayo de 2019, expediente FSA 011195/2014/TO01
... se incluyen los costos y beneficios bancarios ... Voto del Sr. Juez de Cámara Dr. Federico ... miembros externos, haciendo de intermediarios de Gaona y presionando a los imputados o a sus ... de Menem tuvieron muchos problemas financieros con los Bancos. Que ahora él vive bien con la ...
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BANCO HIPOTECARIO S.A.<\/p>
... de participación en fideicomisos financieros se encuentran valuados a su valor patrimonial ... de entidades financieras en otros intermediarios, incluidos los certificados de plazo fijo ... fueran invertidos en depósitos bancarios a plazo fijo por 180 días renovables ... -
BANCO CMF S.A.<\/p>
... corto plazo e inversiones en activos financieros de bajo riesgo en mercados internacionales. El ... de cubrir los riesgos de depósitos bancarios, en forma subsidiaria y complementaria al sistema ... de entidades financieras en otros intermediarios, incluidos los certificados de plazo fijo ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 14 de Junio de 2022, expediente COM 024190/2017/CA002
... o vendió sus productos a los intermediarios locales (exportadoras) ... Explicó, que en el ... , esta Sala A, in re: “Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa c/ Banco de la ... procedieron a verificar los débitos bancarios de la cuenta corriente en pesos N° ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, generando a nombre de dicha firma la cuenta ... irregular o no autorizada de recursos financieros (art. 310, primer párrafo, del Código Penal) ... de ellas le es aplicable a los intermediarios no autorizados por hallarse a extramuros de la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 3 de Septiembre de 2021, expediente CAF 066280/2019/CA001
... la oferta y la demanda de recursos financieros sin contar con la previa autorización del Banco ... estrictamente la actividad de los intermediarios financieros, con prescindencia de las eventuales ... con capital propio o con pasivos bancarios, no existirá ... intermediación financiera sino ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... lograr la erogación de los activos financieros de la entidad; la diversificación de focos de ... ón de servicios y productos bancarios de todo tipo ... En septiembre de 1998, mientras ... la operatoria efectuada y los intermediarios, verbigracia personas físicas y/o jurídicas, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 20 de Agosto de 2021, expediente FSM 037313/2016/94
... diligencias solicitadas y de los intermediarios en la cadena de funcionamiento. Todo lo cual, en ... ensaya -basadas en los inconvenientes financieros, pero sin alegar un eventual estado de necesidad, ... o los comprobantes de los depósitos bancarios o emitidos por la AFIP, con el absurdo Fecha de ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... General y demás Estados Contables y Financieros corres- pondiente al ejercicio 2015. 6) Informe ... depositar las acciones o certicados bancarios en la sede social, sita en la Avda. Fulvio S. P ... : 1) DE SERVICIOS: a) actuar como intermediarios en la gestión de la compra dir. e indir ... de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2022, expediente FCB 036467/2015/CA003
... , cuando en realidad eran meros intermediarios entre los verdaderos contribuyentes y los grandes ... bancarios y, con relación a esta empresa se detectaron en ... a la prestación de servicios financieros, de transporte, inmobiliarios, etc. y cuyos ...