Inspección bancaria

2361 resultados para Inspección bancaria

  • Valoración vLex
  • Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
  • Vigente Ley 19.550 de Sociedades Comerciales

    ...a) Las deudas indicándose separadamente las comerciales, las bancarias, las financieras, las existentes con sociedades controlantes, controladas ... en las disposiciones del artículo anterior los de examen, inspección", vigilancia, verificación, opinión o consejo. Resoluciones sociales. ART\xC3"...

  • Vigente Versión original Ley N° 22.415 - Código Aduanero

    ...a) estar inscriptas en la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y ...c) garantía bancaria;. d) seguro de garantía;. e) garantía real, en primer grado de ...

  • Vigente Versión original Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario

    ... los requisitos de orden interno, de acuerdo con las prácticas bancarias. Los saldos disponibles de las cuentas recaudadoras se transferirán ...c) Inspeccionar los libros, anotaciones, papeles y documentos de responsables o terceros, ...

  • Vigente Versión original Ley 13.064 de Obras Publicas

    ..., al valor corriente en plaza, o bien mediante una fianza bancaria equivalente, a satisfacción de la autoridad competente. Dicha fianza ... que la autoridad competente haya designado para la dirección, inspección" o tasación de las obras; pero si tuviese causas justificadas, las expondr\xC3"...

  • Vigente Versión original Ley 26.831. Ley de Mercado de Capitales

    ...a) En forma directa e inmediata, supervisar, regular, inspeccionar, fiscalizar y sancionar a todas las personas físicas y/o jurídicas que, ...ás títulos convertibles, tendrán derecho a retirar de la cuenta bancaria los fondos que les correspondiesen, con más los intereses que hayan ...

  • Vigente Ley 27.423

    ... ante autoridad de aplicación 2 Trámite ante la Inspección General de Justicia 3 Presentación de denuncias penales con firma de ...; si no cotizara en bolsa, el valor que informe cualquier entidad bancaria oficial; si por esta vía fuere imposible lograr la determinación, se ...

  • Ley 27440. Impulso al financiamiento de pymes.

    ...d) Clave Bancaria Uniforme -CBU- o "Alias" correspondiente;. e) Identificación de las ...a) En forma directa e inmediata, supervisar, regular, inspeccionar, fiscalizar y sancionar a todas las personas físicas y/o jurídicas que, ...

  • Ley 24144

    ... y agente del país ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación haya adherido; ..., incluso la inutilización y destrucción de valores y la inspección de los libros, registros y demás documentos relativas a tales ...

  • Vigente Ley 27423. Creación.

    ... ante autoridad de aplicación 2 Trámite ante la Inspección General de Justicia 3 Presentación de denuncias penales con firma de ...; si no cotizara en bolsa, el valor que informe cualquier entidad bancaria oficial; si por esta vía fuere imposible lograr la determinación, se ...

  • Vigente Versión original Ley 26.795. Código Aduanero del Mercosur.

    ...Fiscalización aduanera: el procedimiento por el cual se inspeccionan los medios de transporte, locales, establecimientos, mercaderías, ...a) depósito de dinero en efectivo;. b) fianza bancaria;. c) seguro; u. d) otras modalidades que determinen las normas ...

  • Vigente Resolución 21.523/92 - REGLAMENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA

    ...10/2004 y 12/2004 de la Inspección General de Justicia (las cuales resultan de aplicación para las ... la entidad; los inhabilitados para el uso de cuentas corrientes bancarias" y el libramiento de cheques, hasta un (1) año después de su rehabilitaci\xC3"...

  • Vigente Versión original Código Aeronáutico

    ..., no efectuarán vuelos sin haber sido previamente inspeccionadas y los trabajos aprobados por la autoridad aeronáutica o por técnicos ... social en efectivo, en títulos nacionales de renta o garantía bancaria equivalente. Dicho depósito se efectuará en el Banco de la Nación ...

  • Subasta Pública Nº 392-0003-SPU18

    ...ónico de Pago o Boleta de Pago, para ser pagados en Entidades Bancarias, debiendo remitir también a esta AGENCIA, copia de los respectivos ... establecido en el presente, así como permitir los controles o inspección vinculados a la obra que se le requiera. De verificar el cumplimiento del ...

  • Resolución General 21/2020

    ...), el Decreto 142.277/43, la Ley Nº 22.315, orgánica de esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA (art. 9 y concordantes) y su decreto reglamentario Nº ... Argentina, diseñado para el depósito presencial en una sucursal bancaria y con boleta de depósito en papel, cuyos ejemplares están a disposición ...

  • Vigente Versión original Ley 25.345 sobre Régimen para Prevenir la Evasión Fiscal

    ...2. Giros o transferencias bancarias. 3. Cheques o cheques cancelatorios. 4. Tarjeta de crédito, compra o ... Seguridad Social (ANSeS), Registro Nacional de las Personas, Inspección General de Justicia, Registro de la Propiedad Inmueble, Registro Nacional ...

  • Ley 27423. Creación.

    ... ante autoridad de aplicación 2 Trámite ante la Inspección General de Justicia 3 Presentación de denuncias penales con firma de ...; si no cotizara en bolsa, el valor que informe cualquier entidad bancaria oficial; si por esta vía fuere imposible lograr la determinación, se ...

  • Ley 27430. Modificación.

    ... parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de inspecciones simultáneas o conjuntas con las autoridades tributarias designadas por ...2. La dirección de facturación del cliente; o,. 3. La cuenta bancaria utilizada para el pago, la dirección de facturación del cliente de la ...

  • Decreto 27. Desburocratización y Simplificación.

    ... repartición las competencias relativas a la supervisión, inspección, control, auditoría y seguimiento del cumplimiento de los contratos ... propone adecuar únicamente para los ámbitos y las actividades bancarias y financieras, los marcos legales relativos al cheque, la letra de cambio, ...

  • Ley 27444. Disposiciones.

    ... éste designe, como fiduciante, y la entidad pública, entidad bancaria pública o sociedad controlada por cualquiera de éstas que designe la ...4. Obstrucción a la labor de la inspección del trabajo prevista en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal ...

  • Vigente Versión original Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto. Texto ordenado por Decreto 1110/2005

    ...b) La afectación de cuentas bancarias de cualquier naturaleza de las que sean titulares, a cuyos efectos los ... de 1996, que dispone la percepción de tasas por parte de la Inspección General de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos ...

  • Vigente Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto. Texto ordenado por Decreto 740/2014.

    ...b) La afectación de cuentas bancarias de cualquier naturaleza de las que sean titulares, a cuyos efectos los ... de 1996, que dispone la percepción de tasas por parte de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS ...

  • Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.

    ...Cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega. La recepción de la cosa por el ...Parágrafo 2°. Cuenta corriente bancaria. ARTICULO 1393.- Definición. La cuenta corriente bancaria es el contrato ...

  • Resolución General 17/2020

    ... N° 27.349, la Resolución General N° 06/2017 y 8/2017 de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA y,CONSIDERANDO:1. Que la Ley N° 27.349 ha regulado en ..., o privado con firma certificada en forma judicial, notarial, bancaria o por autoridad competente del registro público respectivo. Asimismo, ...

  • Vigente Resolución General 2650 Procedimiento. Ley Nº 26.476. Régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado con prioridad en PyMES y exteriorización y repatriación de capitales.

    ...2. La Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de la que ... las citadas relaciones laborales constatados mediante actas de inspección notificadas al empleador, cuya deuda no haya sido pagada, aun cuando se ...