insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores
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Vigente
Ley 24.522 de Concursos y Quiebras
... concursos regulados en esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los artculos 66 y 69 ... , no puede ser invocado contra los acreedores cuyos crditos deban ser pagados en la REPUBLICA ... 3) Exageracin fraudulenta del pasivo ... 4) Ocultacin o exageracin ... situacin patrimonial del deudor o su insolvencia, deben indemnizar los perjuicios causados ...
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Vigente
Ley 19.550 de Sociedades Comerciales
... de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de sociedad: ... Relaciones entre los acreedores sociales y los particulares de los socios ... En caso de insolvencia o quiebra de la sociedad, los acreedores pueden ... ) Los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta" hasta diez (10) años después de su rehabilitaci\xC3" ...
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Vigente
Versión original
Código Penal
... ARTÍCULO 33 ... En caso de insolvencia total o parcial, se observarán las reglas ... ón o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes ... en quiebra que, en fraude de sus acreedores, hubiere incurrido en algunos de los hechos ... á reprimido con la pena de la quiebra fraudulenta o culpable, en su caso. Con la misma pena será ...
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Derrogado
Versión original
Código Civil - Ley 340
... el Cuerpo Legislativo, salvo todo perjuicio a tercero y a los miembros existentes de la ... 2. Los acreedores de la herencia; ... 3. El Ministerio de Menores ... , o se hallen reducidos a estado de insolvencia y concurso judicial de sus acreedores. En este ... sólo es aplicable a la sustracción fraudulenta de la cosa ajena, y no a un abuso de confianza, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Agosto de 2022, expediente FCB 012000113/2007/TO01/CFC003
... C.P.) de los delitos de Obtención Fraudulenta de Beneficios Fiscales agravado por el número de ... (hechos nominados segundo y tercero), insolvencia procesal fraudulenta (art. 179, 2° ... párrafo ... el sentenciador probó cuáles son los acreedores de Soulé y que debe definirse cuáles son ... y que es atípica -sin perjuicio de no estar acusado de ese delito- ya que debió ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Febrero de 2020, expediente CFP 009233/1999/TO01/37/CFC005
... autor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública ... se inició el concurso preventivo de acreedores. Que en ese momento el Ministerio de Defensa ... debate se probó que con motivo de la insolvencia de Inversora Dársena Norte S.A. (INDARSA) que ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... y autor de los delitos de estafa en perjuicio de la administración pública y administración fraudulenta en perjuicio del ex Banco Mayo CL (en adelante, ... transitoria, no lo suspende por insolvencia, no desplaza a su Consejo de Administración” ... , por la aceptación de supuestos acreedores sin título, por acreedores que no eran realmente ...
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Vigente
Versión original
Ley 21.526 de Entidades Financieras
... Sin perjuicio de las inhabilidades enunciadas precedentemente, ... Los acreedores en el pas gozarn de privilegio sobre los bienes ... los activos excluidos, aun cuando su insolvencia fuere anterior a cualquiera de dichos actos ... penales que se instruyan por quiebra fraudulenta o culpable de acuerdo con las respectivas normas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 26 de Agosto de 2020, expediente FSM 012096/2013/CA004
... : SACCANI, VIRGINIO LUIS Y OTROS s/INSOLVENCIA" FISCAL FRAUDULENTA QUERELLANTE: ... AFIP, RICARDO\xE2" ... presentadas en concurso preventivo de acreedores, verificándose luego la quiebra de “LA ... de las respectivas acreencias, sin perjuicio de continuar con la actividad comercial bajo las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 30 de Junio de 2022, expediente FCB 077139/2018
... éstor Dardati, relación al delito de Insolvencia Fiscal Fraudulenta del art. 9 del Nuevo Régimen ... ón del derecho de defensa que causa un perjuicio concreto en el ejercicio de la garantía ... la acción de cobro por parte de sus acreedores; ... - apoderarse de los beneficios obtenidos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 20 de Agosto de 2021, expediente FSM 037313/2016/94
... , en concurso real con el de fraude en perjuicio de una administración pública –ciento noventa ... general, habría consistido en la fraudulenta declaración de claves bancarias uniformes o ... , es concordante con la referida insolvencia de C. para afrontar las deudas impositivas, ... ómicas de la empresa, el concurso de acreedores, la cuenta bancaria de la firma y una copia de la ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 15 de Agosto de 2023, expediente FPA 003893/2015/12/CA004
... la ley 27.562 respecto del delito de insolvencia fiscal fraudulenta agravada por la concurrencia ... conducta que habría generado un perjuicio fiscal de $1.085.933,67 aproximadamente ... posteriores) y para el resto de los acreedores, quienes se verían defraudados en sus créditos ...
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Ley 27430. Modificación.
... efectos de esta ley son ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría ... posee por pasivos contraídos con acreedores independientes y su ganancia neta, determinada de ... ARTÍCULO 8°.- Obtención fraudulenta" de beneficios fiscales. Será reprimido con prisi\xC3" ... ARTÍCULO 9°.- Insolvencia fiscal fraudulenta. Será reprimido con prisión ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala K, 9 de Marzo de 2023, expediente CIV 046252/2012/1/CA004
... insolventación fraudulenta y en los autos principales de simulación (exp ... Indica que se probó un perjuicio en concreto, el empobrecimiento del patrimonio de ... Rivero impulsó una acción penal por insolvencia fraudulenta, defraudaciones y estafas y ... ánimo del deudor de defraudar a sus acreedores se presume por su estado de insolvencia y la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala K, 9 de Marzo de 2023, expediente CIV 046252/2012/CA003 - CA001
... insolventación fraudulenta y en los autos principales de simulación (exp ... Indica que se probó un perjuicio en concreto, el empobrecimiento del patrimonio de ... Rivero impulsó una acción penal por insolvencia fraudulenta, defraudaciones y estafas y ... ánimo del deudor de defraudar a sus acreedores se presume por su estado de insolvencia y la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 1 de Marzo de 2023, expediente COM 033481/2008/CA002
... ; y que todo habría resultado en perjuicio de Fiore S.A. y sus acreedores, ... quienes ... y que éste habría agravado la insolvencia de Fiore S.A ... Detalló la prueba producida en ... ó el supuesto acuerdo o transacción fraudulenta que el actor pretendió ... vincular con el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... de defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inc ... Fecha de firma: 11/12/2017 ... prestaban servicios y el consiguiente perjuicio económico a la casi totalidad de sus clientes ... úmenes operados, podían provocar la insolvencia de la sociedad ... Por otra parte, no aparecen ... , de los socios y de los terceros acreedores y, no sólo constituye un medio de prueba sino ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Diciembre de 2022, expediente FCB 005570/2019/CA001
... su pago, generándoseles un grave perjuicio económico con un serio impacto en la economía ... y defraudación por administración fraudulenta tipificados en los artículos 172 y 173 inc ... surge en el expediente el estado de insolvencia en que se encontraba la empresa y diera origen a ... cesación de pagos, una en concurso de acreedores y otra en quiebra ... Conforme lo he dicho ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Febrero de 2023, expediente FCB 077139/2018/31/CFC001
... social, apropiación de tributos, insolvencia fiscal fraudulenta, quiebra fraudulenta, lavado ... la acción de cobro por parte de sus acreedores; ... - apoderarse de los beneficios obtenidos ... ás de revestir ésta una conducta en perjuicio de los demás acreedores ... La AFIP se había ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Julio de 2019, expediente FBB 003295/2014/TO01/2/1/CFC003
... para [el] hecho calificado como insolvencia fiscal fraudulenta como cometido en esta ciudad, ... un acuerdo con los respectivos acreedores que resulta de interés en este proceso. Así, ... Al respecto señaló, que sin perjuicio de lo resuelto por el tribunal en el punto 1º de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 29 de Diciembre de 2020, expediente COM 009301/2010/4/CA007
... estructurar la relación contractual fraudulenta entre Minicata S.A. (fallida) y Wrangler, sino ... ó y que luego negó defraudando a acreedores que terminaron verificando sus acreencias en la ... cometer delitos/estafa en el país en perjuicio de los aquí actores. Siguió indicando que ... y su estado de insolvencia, cancelaron la posibilidad de franquiciar que le ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 5 de Marzo de 2021, expediente CAF 021999/2000/CA003
... ón ilícita del Estado Nacional en perjuicio del patrimonio del Banco de Hurlingham SA “por ... los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta, hasta diez años después de su rehabilitación ... en la causa 6819/1993 y que su insolvencia —y la consecuente quiebra, con los efectos ... ella pudo tener para el actor y sus acreedores—, no exhibe, como se dijo, un nexo de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 30 de Junio de 2023, expediente FTU 000042/2021/24/4/CA010
... parte no efectuó una delimitación del perjuicio concreto sufrido, por lo que se trataría de un ... modo, las expectativas de cobro de sus acreedores por las obligaciones contraídas a través de la ... , la supuesta comisión del delito de Insolvencia Fraudulenta (Art. 179-segundo párrafo- ... del ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 29 de Octubre de 2021, expediente CNT 053479/2012/CA002
... Asimismo, y sin perjuicio de que la condena de primera instancia alcanzó a ... , se consideró como una transferencia fraudulenta la cancelación de deuda para con una subsidiaria ... se provoque fraudulentamente una insolvencia, a través de la creación de un “nuevo” ... , se traduce en un perjuicio para los acreedores, y una burla para la sociedad ... En el ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 11 de Mayo de 2023, expediente COM 006239/2021/CA002
... y repartir el producto entre los acreedores, conforme a la par conditio creditorum (cfr ... ón colectiva ante una situación de insolvencia" y no colocar al deudor en mejor posición que aqu\xC3" ... de pleno derecho el día 10/06/2022 sin perjuicio de lo que cupiere eventualmente decidirse en los ... cerrasen sus ojos ante una conducta fraudulenta ...