infracciones y sanciones ley aduanera
1180 resultados para infracciones y sanciones ley aduanera
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Legajo Nº 140 - QUERELLANTE: DIVISIÓN CAUSAS PENALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - A.F.I.P. IMPUTADO: L. , M. C. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... c) sujetas a identificación aduanera; ... d) sujetas a la aplicación de las ... a los hechos en trato como infracciones aduaneras de contrabando menor ... Por lo tanto, ... libertad, se aplicarán las siguientes sanciones: ‘ ... Una multa de 4 a 20 veces el valor en ...
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SECIN SA (TF 116915260-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... vista en el procedimiento para las infracciones, con arreglo a lo previsto en el artículo 1101 ... la existencia previa de una infracción aduanera y que, en el caso, se había planteado desde un ... que correspondería la aplicación de sanciones) y la de responsabilidad tributaria (por la que ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - DENUNCIADO: ECHEGARAY, RICARDO Y OTROS s/FALSO TESTIMONIO QUERELLANTE: PRAT GAY, ALFONSO
... del intercambio de información aduanera, basaba en una importante cantidad de convenios ... de determinaciones de oficio firmes, sanciones firmes por infracciones formales o materiales, ...
- Banco Alas Cooperativo Limitado (en Liquidación) y Otros C/ Banco Central de la República Argentina. Resol. 154/94 Causa: 27.035/95
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DENUNCIADO: EULA , ORLANDO JOSE s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE: AFIP-DGI
... la exención de intereses, multas y sanciones ... Pero si esto es así, entonces siempre ... 2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen ... aduanera, ... en la medida que no exista sentencia firme a ...
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IMPUTADO: MENDEZ, PABLO MARCELO s/CONTRABANDO ARTICULO 864, INC. D) - CODIGO ADUANERO
... ódigo Aduanero, la eventual infracción aduanera que pudiera atribuírsele a su asistido ya se ... se encuentra aquel relativo a las infracciones aduaneras-, la mercadería afectada sólo puede ... aplicable a su respecto alguna de las sanciones allí establecidas” (cfr. CFCP, Sala IV voto ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: GONZALEZ, LUCAS MATIAS JESÚS Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415
... 120 ibíd.) ... La zona primaria aduanera es aquella parte del territorio aduanero en la ... ón de las conductas penales y sus sanciones, establece teóricamente una determinada ... ón de la evasión fiscal y las infracciones formales”, El Derecho, t. 154, p.853) ... El ...
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Arribo de la mercadería
... las disposiciones de la legislación aduanera de un Estado; ... c) “ transportista ”: la ... La gravedad de las sanciones que determina este articulo, como es la ... - Infracciones, que puede ser la declaración inexacta y otras ...
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Destinaciones aduaneras
... ASTBURY ... 1. A una Operación aduanera le sigue otra Operación aduanera ; por ej. : ... , bajo apercibimiento de aplicarle las sanciones previstas en el artículo 100. Si la sanción ... ón hasta la estructura penal de las infracciones aduaneras, como ya se ha venido reiterando ...
- Daniel Iván Madruga S.a. (T.F. 8755-a) C/ a.N.a. Causa: 868/98
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 20 de Septiembre de 2022, FRE 010162/2014/1/RH001
ADUANA CONTRABANDO INFRACCIONES ADUANERAS ENCUBRIMIENTO NON BIS IN IDEM
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AL NAOUM, GEORGE c/ AFIP-DGA s/IMPUGNACION de ACTO ADMINISTRATIVO
... penal que se les otorga a las infracciones aduaneras resulta de aplicación siempre y cuando ... señaló que “las infracciones y sanciones tributarias integran el derecho penal especial y ... 166 bis de la Ley Aduanera, introducido por la Nº 21.898, receptaba el ...
- Filtrex S.R.L. C/ a.N.a. S/a.N.a. Causa: 26825/94
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Legajo Nº 78 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... c) Infracciones al Régimen Penal Cambiario: ... a través de la ... con el autor, será pasible de las sanciones que el Código Penal establece para los ... dependencias de la Dirección Regional Aduanera (calle Buenos Aires Nº 150 –Córdoba-) hasta ...
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AZIZ, NADIM ABDUL c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/IMPUGNACION de ACTO ADMINISTRATIVO
... penal que se les otorga a las infracciones aduaneras resulta de aplicación siempre y cuando ... 166 bis de la Ley Aduanera, introducido por la Nº 21.898, receptaba el ... señaló que “las infracciones y sanciones tributarias integran el derecho penal especial y ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 16 de Mayo de 2023, CAF 032346/2019/CS001
CONDONACION DE MULTAS BENEFICIO FISCAL EXPORTACION
... con sistema de regularización las infracciones regímenes ... promocionales. Y, para tener por ... de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones formales. 2°) ... exportador ... la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 30 de Agosto de 2022, CAF 044314/2017/CS001
CONDONACION DE MULTAS INFRACCIONES ADUANERAS TRANSPORTE INTERNACIONAL
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Legajo Nº 1 - RECURRENTE: ROMAN, LEONARDO MARIANO s/LEGAJO DE APELACION
... aduanera ... hecho no se trata de infracciones ... sanciones ...
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Legajo Nº 1 - RECURRENTE: DOMINGUEZ, JULIO ANTONIO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... aduanera ... hecho no se trata de infracciones ... sanciones ...
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SCHLUMBERGER ARGENTINA SA c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... la condonación de pleno derecho de las sanciones que se pretenden imponer, a parir del dictado de ... de la resolución condenatoria en sede aduanera sino que la eficacia de los actos depende de su ... de la prescripción respecto de las infracciones aduaneras y las penalidades aplicables a las ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: VANESA VALERIA, CALAMANTE Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
... ón presentada ante la autoridad aduanera, ... consiguiendo con esto el despacho a plaza de ... infracciones a la ley de estupefacientes, a partir de la ... de Casación Penal equiparación de las sanciones entre el contrabando consumado y su tentativa, ...
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Ley 27260. Creación.
... ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudieran ... exención de intereses, multas y demás sanciones que se establece por el presente Título ...
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Vigente
Ley 24.425. Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales; las Decisiones, Declaraciones y Entendimiento Ministeriales y el Acuerdo de Marrakesh.
... que el Consejo de Cooperación Aduanera facilite asistencia a los países en desarrollo ... deberán ser pasibles de sanciones eficaces si incumplen las prescripciones ... recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de ...
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LEY L-0171. Procedimiento tributario (Antes Ley 11683)
... quedando en caso contrario sujeto a las sanciones de esta Ley. La AFIP sólo quedará obligada a ... las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: ... a) Todos los responsables ... (3) Abogados, con competencia en materia aduanera ... Cada Vocal será asistido en sus funciones ...
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BIOMASS CROP SA (TF 97681913-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales ... veracidad y exactitud de la declaración aduanera", pilar sobre el que se apoyaba el sistema de la \xE2\x80" ...