Infracción tributaria

Cámara Federal de Casación Penal Registro Nro. 1943/19 la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 31 días del mes de octubre de 2019, se reúne la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Diego G. Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Antonio Petrone bajo la presidencia del primero

... 1°) haber sido condenado por algún delito aduanero o por la infracción de contrabando menor; ... 2°) haber sido socio ilimitadamente ... 9°) ser deudor de obligación tributaria aduanera exigible o de obligación emergente de pena patrimonial aduanera ...

Integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores Daniel Antonio Petrone -Presidente-, Diego G. Barroetaveña y Carlos A. Mahiques -Vocales-, reunidos de conformidad con lo establecido en las Acordadas 24/21 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y 5/21 de esta Cámara Federal de Casación Penal (C...

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil veintitrés, se constituye la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada para la presente por el doctor el doctor Guillermo J. Yacobucci, como Presidente, el doctor Carlos A. Mahiques y la doctora Angela E.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Mateo José BUSANICHE, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta; y la Dra. Beatriz Estela ARANGUREN, Jueza de Cámara, el Expte. N° FPA 63/2020/5/RH1, caratulado: “RECURSO DE QUEJA EN AUTOS BAGGIO, JUAN ALEJANDRO (SOBRESEIDO); STEFANI, JOSE RICARD...

del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Federal N°1 de Córdoba, en contra de la resolución dictada por el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba, obrante a fs. 1897/1914 y en la que decide: “RESUELVO: I.-ORDENAR EL SOBRESEIMIENTO DE Mario Ponzetti, Leonardo Casado y César Moyano, ya filiados en autos, en relación al d...

Estos autos caratulados: “MOSSANO, ROBERTO JOSE Y OTROS S/ DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, INFRACCION ART. 174 INC. 6, EVASION SIMPLE TRIBUTARIA Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO (ART. 248)” (EXPTE. FCB 42000087/2008/CA3), venidos a conocimiento de esta Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córd...

la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de agosto del año dos mil veinte, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de manera remota de conformidad con lo establecido en las Acordadas 27/20 de la C.S.J.N. y 15/20 de esta C.F.C.P., a los efectos de decidir los recursos de casación interpuestos en la presente causa FTU 40063...

... representantes, como responsables del cumplimiento de su deuda tributaria, quienes sean contribuyentes, sus herederos y legatarios con arreglo a las ... responsable registre antecedentes por haber cometido la misma infracción en un período no superior a dos (2) años desde que se detectó la ...

EVASION AGRAVADA Y OTROS” (FCB 39955/2019/CA5), venidos a conocimiento de esta Sala B a fin de resolver los recursos de apelación interpuestos por el Dr. Ezequiel Mallía, en favor de sus defendidos Alberto Castagno, Enrique Imberti Figueroa y Norberto Bergami; por el Dr. Facundo Cortes Olmedo, en representación de Ignacio Herrera y Gerardo Cuevas L...

10161/2015/TO1/CFC1, del registro de esta Sala caratulada “Capellani Santarrosa, Jorge Daniel s/recurso de casación” acerca del recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Jorge Daniel Capellani Santarrosa. Y CONSIDERANDO: I. Que el Tribunal Oral Federal de Mendoza Nro. 2, provincia homónima, en la causa Nº 10161/2015 caratulada “M...

POR PRESCRIPCIÓN la acción penal seguida con relación a Norberto Gabriel CASTELLAN, […] y, en consecuencia, SOBRESEER al nombrado en orden al hecho consistente en la presunta evasión simple al impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2004, cuyo perjuicio ascendió a las sumas de $7.774.209,18-, conforme art. 279 –art. 1º de la le...

Buenos Aires, a los 13 días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores Daniel Antonio Petrone -Presidente-, Diego G. Barroetaveña y Carlos A. Mahiques -Vocales-, reunidos de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas 24/21 de la Corte Suprema de Justicia...

Fecha de firma: 27/09/2017 Firmado por: CARLOS ALFREDO PARRA, Firmado por: RAUL FOURCADE, Firmado por: HÉCTOR FABIAN CORTÉS, Juez de Camara Subrogante 1 Firmado(ante mi) por: NAHUEL AGUSTÍN BENTO, Secretario Federal #8516113#189523316#20170927095305653 declaraciones   de   personas   que   negaron   haber   realizado   operaciones   con   la  socie...

El recurso de casación interpuesto digitalmente con fecha 26 de marzo de 2021 por el señor Fiscal General, contra la resolución de fecha 19 de marzo de 2021, por la cual esta Sala “B” dispuso confirmar la decisión del juzgado “a quo” de rechazar el requerimiento fiscal de instrucción (CPE 518/2020/CA1, res. del 19/03/2021, Reg. Interno N° 154/21). ...

Estos autos caratulados: “ALANIZ, VÍCTOR EDUARDO Y OTROS SOBRE EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA” (EXPTE N° FCB 38490/2017), puestos a despacho de esta Sala B a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor Fiscal General en contra de la resolución dictada con fecha 27 de noviembre de 2018,por el señor Juez Federal N° 3 de Córdoba, media...

n la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de noviembre de dos mil veinte, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores Eduardo Rafael Riggi, Juan Carlos Gemignani y Liliana Elena Catucci, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Secretaria Actuante, con el objeto de di...

s/INFRACCION ART. 303, EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y INFRACCION LEY 19.359” del registro de esta Sala I, acerca de la admisibilidad de la queja por recurso de casación denegado interpuesta por la defensa particular de Elvio Ernesto Plehm, a fs. 33/37. Y CONSIDERANDO: I. Que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes declaró la incompetencia -en

Fecha de firma: 18/05/2018 Alta en sistema: 21/05/2018 Firmado por: MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CÁMARA Firmado por: JUAN IGNACIO PÉREZ CURCI, JUEZ DE CÁMARA Firmado por: GUSTAVO ENRIQUE CASTIÑEIRA DE DIOS, JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: ROLANDO HECTOR MARINO, Secretario de Cámara #26847937#206749630#20180518135628957 sociedad SUR TALENT S...

400634/2011 IMPUTADO: KATZ, JAIME ELIAS s/INFRACCION LEY 24.769, EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA QUERELLANTE: MARIA LUCIA TRABADELO - AFIP DGI Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN San Miguel de Tucumán, de 2019. AUTOS Y VISTO: Para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fs. 443/

Integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores Diego G. Barroetaveña -Presidente-, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa -Vocales- reunidos de conformidad con lo establecido en las Acordadas 24/21 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -CSJN- y 5/21 de esta Cámara Federal de Casación Penal -CF...

El recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal interviniente ante la instancia anterior contra la resolución por la cual el juzgado “a quo” dispuso rechazar el requerimiento fiscal de instrucción formulado en la causa. La presentación mediante la cual el señor fiscal general que actúa ante esta instancia mant...

Integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores Diego G. Barroetaveña -Presidente- y Daniel Antonio Petrone -Vocal-, reunidos de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas 24/21 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y 5/21 de esta Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), para decidir acerc...

Para resolver en la presente causa N° 2454 caratulada “CASTELLAN, NORBERTO GABRIEL (MAGALCUER S.A.) S/inf. LEY 24769” en trámite por ante este Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 3 en relación al imputado Norberto Gabriel CASTELLAN, argentino, D.N. I. Nº 11.179.561, nacido el 2 de junio de 1954 en la CABA, hijo de Isaac y de Paulina Mellincosky...

Que con fecha 27 de septiembre de 2017 la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza, confirmó el sobreseimiento dispuesto por el magistrado de la instancia de grado respecto de Enrique DRZEWKO MAIZLER, Juan José STEMKAUSKAS BORRELLI, Julio Marcelo DOMÍNGUEZ DE MARÍA; Víctor Hugo RAIMUNDI SALERNO; Luis Alberto RAIMUNDO SOSA en relación a los hechos aqu...