Infracción tributaria
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Ley N° 22.415 - Código Aduanero
...1) haber sido condenado por algún delito aduanero o por la infracción de contrabando menor;. 2) haber sido socio ilimitadamente responsable, ...10) ser deudor de obligación tributaria aduanera exigible o de obligación emergente de pena patrimonial aduanera ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 31 de Octubre de 2019, expediente FCT 002164/2018/6/CFC001
...en los delitos de evasión fiscal, infracción a la ley penal cambiaria ni lavado de activos. Sostuvieron que en tales ... valores, no alcanzan los $1.500.000 que establece la Ley Penal Tributaria; a la vez que se le imputó la posible infracción a la Ley Penal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Febrero de 2022, expediente FCB 039955/2019
...Estos autos caratulados “HERRERA CRISTIAN EDUARDO. Y OTROS S/INFRACCION LEY 24.769, ASOCIACION ILICITA FISCAL,. EVASION AGRAVADA Y OTROS” (FCB ... a cometer delitos indeterminados de naturaleza fiscal tributaria en tanto el autor sea un tercero ajeno a la organización, no deriva de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Mayo de 2022, expediente FMZ 010161/2015/TO01/CFC001
...caratulada “Matar, Emilio Gustavo s/ evasión simple tributaria, evasión agravada tributaria e infracción art. 303”, con fecha 15 de ...
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Vigente
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Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... representantes, como responsables del cumplimiento de su deuda tributaria, quienes sean contribuyentes, sus herederos y legatarios con arreglo a las ... responsable registre antecedentes por haber cometido la misma infracción en un período no superior a dos (2) años desde que se detectó la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 27 de Septiembre de 2017, expediente FMZ 031016146/2013/CA002
...TRIBUTARIA INFRACCIÓN LEY 24769”, venidos a esta Sala “A” en . ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 5 de Mayo de 2022, expediente FCB 039955/2019/16/RH005
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 18 de Mayo de 2018, expediente FMZ 010161/2015/CA006
...Jorge Daniel s/Evasión Simple Tributaria"” y “autos nº 10161/2015/9 . caratulados “Incidente \xC2"... Evasión Simple Tributaria, Evasión Agravada Tributaria infracción art. . 303” agregado a fs. 2361, venidos del ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 10 de Febrero de 2022, expediente FPA 000063/2020/16/RH003
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Mayo de 2019, expediente FCB 042000087/2008/CA003
... JOSE Y OTROS S/ DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, INFRACCION ART. 174 INC. 6, EVASION SIMPLE TRIBUTARIA Y ABUSO DE AUTORIDAD Y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2022, expediente FCB 039955/2019
... autos caratulados: “HERRERA, Cristian Eduardo y otros s/ Infracción Ley 24.769, Asociación ilícita Fiscal, Evasión agravada Tributaria e ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 26 de Febrero de 2018, expediente FMZ 031016146/2013/9/RH002
...respecto de la presunta infracción al art. 2, inc. a y c de la Ley 24.769, conforme lo dispuesto por el art. ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 18 de Junio de 2020, expediente FCB 041436/2017/15/RH001
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 9 de Junio de 2022, expediente FCB 018128/2019/11/RH001
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Agosto de 2020, expediente FTU 400634/2011/CFC001
... PGN 18/18, indicó que los montos contemplados en la ley penal tributaria constituyen condiciones objetivas de punibilidad, que están fuera del ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 8 de Noviembre de 2022, expediente FCB 039955/2019/13/RH002
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 14 de Octubre de 2022, expediente FLP 113314/2018/87/RH002
...Asociación Ilícita Fiscal, Evasión Agravada Tributaria, Infracción Ley 19.359 y otros” . ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 31 de Octubre de 2017, expediente CPE 000321/2016/26/RH001
...S.A.I.C. Y OTROS S/ INF. ART. 303, ART. 304 Y EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA”. JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N° 6, SECRETARÍA N° 12. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 19 de Febrero de 2020, expediente FMZ 010161/2015/12
... a Emilio Gustavo Matar en orden al presunto delito de evasión tributaria simple del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Octubre de 2018, expediente CPE 000387/2010/TO01/CFC001
...tributaria por el momento en que el acusado supuestamente ejecutara el suceso que ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 11 de Marzo de 2020, expediente FCT 002164/2018/7/RH002
...Infracción" art. 303, Evasión Simple Tributaria, Infracción . Ley 19.359”\xC2"...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Diciembre de 2021, expediente FCB 025495/2015/1/RH001
... 601/2016/CS1, “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, rta. el 28/10/21; doctrina que,. a su vez, esta Sala ha ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 23 de Agosto de 2021, expediente FCB 025495/2015
...VACCARO, ANDREA SABINA, BONESSI, DANTE AMÉRICO s/Infracción Ley 24.769” (FCB 25495/2015), puestos a despacho de esta Sala A a fin de ... por la Suscrita en autos “BONALDI, Sonia s/Evasión Simple Tributaria” (FCB 37502/2016/CA1) y reiterado luego en autos “YACUCHIRA, S.R.L. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 9 de Agosto de 2021, expediente FLP 043272/2017/CA001
...(Reg. Int. 10.335), caratulado “GRUPO PAINTEC S.A. S/INFRACCIÓN LEY 24.769”, procedente del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo ... obrantes en autos, en relación al delito de evasión tributaria respecto de los ejercicios fiscales de los años 2013 y 2014 del impuesto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 23 de Abril de 2020, expediente FCB 041436/2017/10/ES01
... autos caratulados: “ZARATE, Marcelo Miguel S/ Evasión Simple Tributaria” (FCB 41436/2017/10/ES1),. venidos a conocimiento de esta Sala A de este ...