informes comerciales personales

Legajo Nº 63 - IMPUTADO: BERTI, CRISTIAN ANDRES Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... participó de reuniones y operaciones comerciales, proporcionando aparatos de telefonía celular ... “DIAZ BESSONE”) y las condiciones personales de su defendido - fs. 8849/8850vta. - ... Por ... en lo sucesivo la presentación de informes escritos ... En virtud de lo allí dispuesto, ...
Legajo Nº 74 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... consultoría financiera; préstamos personales y empresariales y su correspondiente ... Esta firma, poseía dos locales comerciales de acceso público y claramente identificados, ... de valores, destaca el Juez que de los informes del BCRA n° 383/1283/14, 383/1720/14 y ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: ALMIRON ROBERTO Y OTROS s/ESTAFA DENUNCIANTE: CALVO ALICIA Y OTROS

... en el año 2007 fue a ver, por motivos personales, al Dr. Raho, oportunidad en la que conoció al ... , y ello se puede constatar pidiendo informes a inmobiliarias de la zona, por lo que la ... a la otorgante en sociedades civiles, comerciales y consorcio de propietarios con toda clase de ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: GONZALEZ, LUCAS MATIAS JESÚS Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415

... sobre sus datos personales señalando que percibía ingresos aproximados de ... que era POZAS ITURBE porque pidieron informes al registro de una motocicleta Harley Davidson de ... , reservado en Secretaría; Tarjetas comerciales varias, reservadas en Secretaría; Papel ...
Legajo Nº 6 - QUERELLANTE: F., D. J. IMPUTADO: P. M., H. A. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION

... respectivamente, los informes de NIC Argentina y de la Dirección Nacional de ... testimonial el Director de Sociedades Comerciales de la Inspección General de Justicia, D. D. L., ... M., habiendo dejado asentado sus datos personales y rúbrica ... A partir de allí, fueron ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MILLA LOPEZ, JUAN CARLOS Y OTROS s/INFRACCION LEY 12.331 (ART.17), INFRACCION ART. 127 EN CIRCUNST. DEL INCISO 1º , INFRACCION ART.145 BIS DEL CODIGO PENAL SEGUN LEY 26842 y INFRACCION ART. 145 TER - CONFORME ART 26. LEY 26.842 QUERELLANTE: A2 (IDENTIDAD RESERVADA) Y OTRO

... misma le realizaron muchas preguntas personales Fecha de firma: 26/09/2019 Alta en sistema: ... 10. Sumario Nro, 302/14 (Fs.332 11. Informes producidos por Nextel y cd reservado (Fs ... 12 ... tales como cuadernos, volantes comerciales", cajas fuertes, dinero en efectivo (Conf. Actuaci\xC3" ...
Legajo Nº 94 - IMPUTADO: NINA, MARÍA LAURA Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... en cuenta a favor del encausado los informes que no arrojaron datos de interés y que de la ... computadoras y correos electrónicos personales. Explica que “decidió” alquilar la parte de ... tenerse en cuenta los difusos objetos comerciales semejantes alegados por sus directivos, respecto ...
ADECUA c/ BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y OTROS s/ORDINARIO

... la incorporación a la causa de ciertos informes ... Ofreció prueba ... 2. En fs. 98 ... sobre el saldo deudor por préstamos personales en pesos (correspondiente a Micro Emprendedores y ... al libro Nº 132 de Acuerdos Comerciales ...
Legajo Nº 10 - IMPUTADO: JAIME, RICARDO RAUL Y OTROS s/LEGAJO DE PRUEBA

... 195; 9) Informes presentados por el Banco Hipotecario, de los ... Informe de la División Legajos Personales de la PFA remitiendo legajos personales de ... sobre operaciones comerciales realizadas por Silvia Elena Reyss, Agostina ...
Legajo Nº 40 - IMPUTADO: SAMPAYO , JACINTO AMARO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... demás datos personales ... físicas y sociedades comerciales constituidas al efecto, integradas ... la existencia de diversos informes, perfiles patrimoniales y ...
Legajo Nº 4 - DENUNCIANTE: CABANILLAS, FRANCISCO MAXIMILIANO Y OTRO DENUNCIADO: BALMOR AGROINGENIERIA S.A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... Lujan de Lourdes Ramírez, de los informes finales de inspección obrante en autos ... para realizar las operaciones comerciales ni los servicios declarados(ver págs. 1/94, ... de Carlos Darío Borda -cuyos datos personales obran debidamente consignados en los informes de ...
MIRANDA ANDREA VERONICA c/ CLEVERMAN S.R.L. Y OTRO s/DESPIDO

... , procesamiento de datos y confección de informes, servicios de logística promocional, diseño y ... Reempadronamiento de Sociedades Comerciales y al momento de pasar la información el contador ... (tasa efectiva anual para préstamos personales libre destino, con un plazo máximo de ...
ADEPRO S.C.A. EN LIQUIDACION c/ ABAL DE SCHIAVON, MONICA IRENE Y OTROS s/ORDINARIO

... Indicaron que, tal como surgía de los informes presentados por el contador Caferatta en los ... Zunino, Jorge O., “Sociedades Comerciales. Disolución y liquidación”, Ed. Astrea, ... pactados, no pueden obviarse los lazos personales y familiares que juegan en el caso vinculando ...
ABAL, RAFAEL ANGEL Y OTROS c/ BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. s/ORGANISMOS EXTERNOS

... Bapro debió llevar adelante acciones comerciales y Fecha de firma: 28/12/2022 ... Firmado por: ... del negocio como ser: la elaboración de informes, la selección de campos y su contratación, la ... del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales establecidos por el BCRA reglamentados en las ...
MERCADO, MARIANO EZEQUIEL c/ BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. (ACTUALMENTE PROVINCIA FIDEICOMISOS SAU) s/ORGANISMOS EXTERNOS

... Bapro debió llevar adelante acciones comerciales y penales, contra el operador del Fideicomiso y ... de gestión, la elaboración de los Informes Preliminares, la elaboración y ejecución del ... del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales establecidos por el BCRA reglamentados en las ...
VARELA, ALBERTO RAMON c/ COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. EL ESCORIAL s/ORDINARIO

... conservaría el marco de relaciones comerciales ampliado gracias a la labor previa de aquél ... , para poder atender sus necesidades personales, los trabajadores asociados van efectuando ... prevención contra espionaje industrial, informes laborales y comerciales, servicios de vigilancia ...
BELLOCCHIO, MARCELO ROBERTO c/ BANCO SANTANDER RIO S.A. s/ORDINARIO

... y pidiendo la rectificación de datos comerciales en caso de haber sido informado al BCRA. Agregó ... inexactitudes respecto de sus datos personales; (iv) respecto de la firma que obraba en dicho ... rendidas en autos, en especial los informes al BCRA, Nosis y Veraz donde no se lo informa al ...
SUAREZ HUGO c/ AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA (AYSA SA) Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS

... Iriarte 2602 y 2606 (ambos locales comerciales), ... inició demanda de daños y perjuicios ... desde la fecha de los respectivos informes periciales y hasta su efectivo pago; ... -los ... en un análisis de las condiciones personales y particulares de los accionantes; y que el hecho ...
CABRERA MIGUEL ANGEL Y OTROS c/ AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AYSA S.A.) s/DAÑOS Y PERJUICIOS

... Iriarte 2602 y 2606 (ambos locales comerciales), ... inició demanda de daños y perjuicios ... desde la fecha de los respectivos informes periciales y hasta su efectivo pago; ... -los ... en un análisis de las condiciones personales y particulares de los accionantes; y que el hecho ...
Legajo Nº 36 - QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DGA IMPUTADO: GAMIETEA, LUCAS Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... dando cuenta de los informes orales efectuados por las defensas de D.R.P., por ... por aquéllas se consignaron los datos personales de los imputados, se detallaron los hechos que se ... esta instancia, que las sociedades comerciales a las que constan consignadas las mercaderías ...
Legajo Nº 27 - IMPUTADO: CLEMENTE , JOSÉ LUIS Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... personales obrantes en autos, por el delito previsto en el ... societaria y contable de los entes y los informes de las intervenciones) ... Sostuvo que no ... razones de seguridad de la nave sino comerciales, como surge con toda claridad y a modo meramente ...
BUSCHIAZZO, HECTOR DANIEL Y OTROS c/ BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. (ACTUALMENTE PROVINCIA FIDEICOMISOS SAU) s/ORGANISMOS EXTERNOS

... Beatriz Ledo-, era el de operadores comerciales ... Manifestaron que se comprobó que Gabriel ... relativos a la preparación de los informes preliminares, los informes trimestrales y la ... del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales establecidos por el BCRA reglamentados en las ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MORENO , GUILLERMO Y OTROS s/INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: JUZGADO FEDERAL N° 2 DE MORON Y OTROS

... por razones de desavenencias personales entre los miembros del tribunal, alterando la ... Celebrada la audiencia de informes prevista por la normativa referida, de lo que se ... én informaban sobre las misiones comerciales al exterior encabezadas por “…el secretario ...
Recurso Queja Nº 29 - IMPUTADO: ZAYAS, LUIS RAMÓN Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP - DGI Y OTROS

... pues ella mantenía deudas personales con la institución que la inhabilitaban a ... Adunaron que los informes valorados a tal fin no tienen firma de ... exponer los problemas comerciales que mantenía con el Banco Bisel, de modo previo ...
CONTRIBUYENTE: ARCADIO OBRAS ELECTRICAS - AVAN SAS-, MATIAS HUERGO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 PRETENSO QUERELLANTE: AFIP-DGI, . Y OTRO

... 1 sino que de los informes de la PSA de fs. 29/38, 79/85, 188/195, 228/230, ... ) lo fue por “razones estrictamente comerciales”; no obstante lo cual, se habrían utilizado ... a Romero sin valorar sus condiciones personales, socio/culturales y el desconocimiento de la ...