informe auditoria operacional
630 resultados para informe auditoria operacional
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Ley 27440. Impulso al financiamiento de pymes.
...ón Federal de Ingresos Públicos que se informe la misma en un Agente de Depósito Colectivo o ... ajustarse quienes presten servicios de auditoría a las personas sujetas a su supervisión;. m) ... contraparte, de mercado, de liquidez, operacional y legal. Art. 52.- Sustitúyese el artículo 36 ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 4 de Febrero de 2019, expediente CFP 003993/2007/TO01/CFC005 - CFC023 - ...
...1) Actualización de antecedentes e informes socio-ambientales de los imputados. 2) ...d- Expediente del registro de la auditoría sumarial N° 2 perteneciente a la Auditoría ... o que se encontraba bajo su control operacional iniciado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal ...
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BBVA BANCO FRANCES S.A.<\/p>
... KPMG . . . Informe correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de ... de riesgo de crédito, financiero y operacional que trabajan junto a las unidades transversales ... de Riesgos y Director General de Auditoría, BBVA Bancomer; Vicepresidente Ejecutivo Área ... -
Comunicación \. Ref.: Circular LISOL 1 \u2013 710. CAMEX 1 - 777. RUNOR 1 \u2013 1247. Gestión de riesgos asociados a la liquidación de operaciones de cambio. Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades financieras. Adecuación.
...Sección 6. Riesgo operacional. 6.1. Conceptos. 6.2. Consideraciones generales. ...2.3.4.5. Auditoría Interna y programas de cumplimiento. Las ...Contar con un proceso que actualice e informe las exposiciones en forma oportuna, ...
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HSBC BANK ARGENTINA S.A.<\/p>
..." deberán de analizar de acuerdo con los informes de legales vigentes, si respecto de dichas ...é de Alta Gerencia \u2022 Comité de Auditoria \u2022 Comité de Control y Prevención del ...d) Riesgo Operacional El riesgo operacional se encuentra definido como ... -
BANCO MACRO S.A.<\/p>
... al 31 de diciembre de 2016 junto con los Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión ... riesgos (Financiero, Crediticio, Operacional, Contraparte, Riesgo País, Titulizaciones, ... informar al Directorio y al Comité de Auditoría sobre cualquier conflicto de intereses que pueda ... - 3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
- Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras
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- 3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 2 - SECRETARIA, 18 de Junio de 2018, expediente FSM 013799/2015/TO01
... DE SAN MARTIN 2 FSM 13799/2015/TO1 los informes...Auditoria...perteneciente a la Asistencia Operacional...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Febrero de 2020, expediente CFP 009233/1999/TO01/37/CFC005
... que cumplían la sindicatura y la auditoría externa y sin estar obligado a verificar en forma ... contaba con la información diaria y operacional de los niveles gerenciales del astillero ni ... CIAMAR, y que tampoco se haya citado el informe del Tribunal de Tasación Nacional, organismo al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 3 de Febrero de 2017, expediente FSA 074000120/2011/TO01/CFC003
... MORALES y de los funcionarios de la Auditoría de la Nación que sabían que iban a disertar en ... entre la declaración del testigo y los informes de la dirección de personal y la contaduría de ...ó conocimiento por medio de la Base Operacional del incidente ocurrido en la sede del Consejo ...
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Resolución 79.
...c) Unidad de Auditoría Interna. c.1) Unidad de Auditoría Interna ...j) Aprobar el informe anual al Honorable Congreso de la Nación, ... el funcionamiento del COMITÉ OPERACIONAL CUENCA MATANZA RIACHUELO. b) Articular las ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 16 de Julio de 2019, expediente COM 003730/2012
... de Microsoft Corporation) y elaboró un informe del que surgen los inconvenientes generados, ... Torres se encargó de realizar la auditoría en los locales, ya que el sistema no aportó los ... surgente de la susodicha trama operacional a la que concurren, según se ve y es obvio, ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 13 de Agosto de 2020, expediente CAF 048480/2019/CA001
...9. Plan Anual de Auditoría Interna en la materia, acta de aprobación del smo y/o los informes realizados. En dicha oportunidad, se hizo saber a ...ógicas acordes con el desarrollo operacional del Sujeto Fecha de firma: 13/08/2020. Firmado ...
- Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras
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Resolución Nº 398/GCABA/APRA/16
...Que por Informe N° IF-2016-21526245-DGET e Informe ...ón Comunitaria; 10- Programa de Auditorías; 11-. Programa de Gestión Ambiental para el ...obra ni etapa operacional. En consecuencia, esta Subgerencia de ...
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Decreto 1755/2008
... en la coordinación con la Unidad de Auditoría Interna --UAI-- y la Sindicatura General de la ...6. Dirigir la elaboración de informes periódicos en el orden nacional y ante los ..., financiera, patrimonial, normativa y operacional. ACCIONES 1. Ejecutar las acciones determinadas ...
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Decreto 836/2008
... a cargo de la dependencia o unidad operacional componente de la estructura organizativa de la ... de cada evaluado, para que éste informe al personal policial a su cargo el resultado de ... dicha resolución a propuesta de la Auditoría de Asuntos Internos. ARTICULO 229.- El personal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 31 de Octubre de 2019, expediente FMP 053030615/2004/TO01
... que, pudiendo estos ser verdaderos, los informes posteriormente llegados sobre los antece-. dentes ...sa 1 bajo la órbita operacional del Primer Cuerpo del Ejército, a car-. go del ... desempeñaba como jefe de la Sección Auditoría del Comando de la Primera Brigada de Caballería ...
- Reglamento Aeronáutico Latinoamericano
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BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.<\/p>
... Financieras y Cambiarias o la auditoría externa de la entidad pendientes de registración ...\u2022 Riesgo Operacional: Representa las pérdidas resultantes de la falta ... para la convergencia hacia las NIIF y el informe especial de Auditoría Interna (Com. "A" 5635). ...