habitualidad en el ejercicio del comercio
1678 resultados para habitualidad en el ejercicio del comercio
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Vigente
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Ley N° 22.415 - Código Aduanero
... TÍTULO II Auxiliares del comercio y del servicio aduanero ... CAPÍTULO ... inconductas o en una falta grave en el ejercicio de sus funciones, que hicieren su permanencia ...
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Vigente
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Código Penal
... 1º. Incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o cargo público; ... 2º ... del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos ... c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento ...
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Vigente
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Ley 25.246
... c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento ... úblico que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones sufrirá además ... del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio del ...
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Vigente
Decreto 280/1997, por el que se aprueba el texto ordenado de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 23.349 y sus modificaciones.
... Que la presente medida se dicta en ejercicio" de las atribuciones conferidas por el artículo 1\xC2" ... de sociedades a fondos de comercio y en general empresas y explotaciones de ... a) Hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, realicen actos de ...
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Vigente
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Ley 26522 - Servicios Audiovisuales
... su personalidad, y que, en el ejercicio de sus derechos y libertades, toda persona ... ejemplo el AGCS (Acuerdo General sobre Comercio de Servicios) ... #Medios de comunicación ... de institutos que rinden con habitualidad a comisiones bicamerales, tal como la del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casacion Penal - Sala 4, 15-12-2025, expediente CFP 003017/2013/TO04/31/CFC092
... cuestionada ... habitualidad por haber sido objeto de aplicación en la ... restricción al ejercicio de su derecho de defensa. Más aun ... observó ... “bien ya lícito y consolidado en el comercio jurídico”; y que, ... condiciones, ...
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Legajo Nº 11 - QUERELLANTE: AFIP-DGI, . IMPUTADO: PRETE, PABLO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... asistidos a una organización ni la habitualidad requerida por el tipo penal ... Afirmó que los ... una organización delictiva dedicada al comercio de facturas apócrifas, ni permitía tener por ... genérica e imprecisa que impedía el ejercicio adecuado del derecho de defensa ... Por otro ...
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Legajo Nº 40 - IMPUTADO: SAMPAYO , JACINTO AMARO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... de activos, agravado por habitualidad", ser miembro de una banda y funcionario \xC2" ... memoriales de ley, en ejercicio de las respectivas defensas,los ... de Comercio ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 2, 06-08-2024, expediente FMZ 043540/2017/TO01/66/CFC004
Recursos a los fines
... efectuaron bajo condiciones de habitualidad y permanencia y ... impedimento ... Estado de ... responden al cumplimiento y el ejercicio de un rol, en este ... caso inocuo” ... una organización delictiva dedicada al comercio ... de facturas apócrifas”. Recordó que en la ... -
Recurso Queja Nº 29 - IMPUTADO: ZAYAS, LUIS RAMÓN Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP - DGI Y OTROS
... A su ver, no se verificó habitualidad ni la comunidad asociativa que la empresa ... y retirar del Registro Público de Comercio la documentación de la empresa ya constituida y ... de partida -a saber, la deficiencia del ejercicio del derecho de defensa- ni la consecuencia ...
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Legajo Nº 39 - IMPUTADO: CARDOSO, MARÍA PÍA Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... EL COMERCIO DE GRANOS por el mismo plazo, NOVENTA MIL ... tanto es requisito del tipo penal la habitualidad”. Extremos que no han sido acreditados en ... “EN EL EJERCICIO LEGÍTIMO DE LA DEFENSA Y CURSO DE LA ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 08-04-2025, expediente CPE 001561/2018/TO01/66/CFC030
... TRES (3) AÑOS para el ejercicio del comercio; d) INHABILITACIÓN ... ESPECIAL ... actividades ... participación ... habitualidad y permanencia en el tiempo […]” ... En otro ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 08-04-2025, expediente CPE 001561/2018/TO01/66/CFC030
... TRES (3) AÑOS para el ejercicio del comercio; d) INHABILITACIÓN ... ESPECIAL ... actividades ... participación ... habitualidad y permanencia en el tiempo […]” ... En otro ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casacion Penal - Sala 3, 23-05-2024, expediente FCT 003084/2016/TO01/171/CFC025
... habitualidad, como miembro de asociación o banda, en nombre, ... ejercicio de la competencia asignada como casación ... para el comercio internacional. Para cumplir con el plan criminal, ...
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Legajo Nº 61 - IMPUTADO: LIPORACI, MARCELO FABIAN Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... quisito de habitualidad que el tipo penal enrostrado a sus asistido ... comerciales vinculadas con el comercio de facturas electróni- ... cas”, negando que ... y ganancia como consecuencia del ejercicio de una actividad lícita. Agregó que toda vez ...
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Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: SANTI, AMERICO ALFREDO Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415 QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS
... ÓN ESPECIAL de UN (1) AÑO para el ejercicio del comercio (art. 876 apartado 1 inc. e, del ... de lavado de activos agravado por la habitualidad, en calidad de autora, respecto de los hechos 60, ...
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INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA c/ SAINT PATRICK S.A. s/ORGANISMOS EXTERNOS
... en que conocieran puedan dar lugar al ejercicio de la acción pública; v) hacer cumplir sus ... án hábiles para ejercer actos de comercio y comparecer en juicio". Dicha norma, establece, ... actos propios del objeto social con habitualidad, cuando resultaría de aplicación el derecho ...
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Legajo Nº 22 - IMPUTADO: LEDESMA, WALTER OSCAR Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... de estupefacientes en su modalidad de comercio agravado por la intervención organizada de tres ... una irregularidad que afecte el ejercicio de la defensa, un presupuesto procesal o el ... , por encontrarse demostrada la habitualidad que requiere el tipo, durante al menos aquel por ...
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Derrogado
Versión original
Ley 20.680 de Abastecimiento
... , documentos, correspondencia, papeles de comercio y todo otro elemento relativo a la ... , teniendo en cuenta ramo, habitualidad, modalidad, situación de mercado y demás ... las disposiciones que se adoptaren en ejercicio de las atribuciones que se confieren por los ...
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Incidente Nº 48 - IMPUTADO: GRAJALES GOMEZ, MARIELA s/INCIDENTE DE APLICACION DE LA LEY 24390
... vienen acusados por los delitos de comercio, transporte y tenencia de 112 kilogramos de ... ilícito doblemente agravado por la habitualidad y por ser miembros de una asociación formada ... por haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al recurso (arts. 8.2.h de la ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ARANAGA RODRIGUEZ, DIEGO FERNANDO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 SOLICITANTE: GANDIN STELLA, PABLO Y OTROS
... ; fabricación estupefacientes; comercio estupefacientes y transporte de estupefacientes, ... que la tornen razonable como límite al ejercicio del poder punitivo del Estado, en función de lo ... que “Si bien la norma no exige habitualidad comprobada en el comercio de estupefacientes o ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SCHKAIR, ALBERTO RAUL s/INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C) DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA
... ni suficiente para probar el futuro comercio ... En lo atinente a los “billetes de distinta ... “escasa cantidad”, junto con la habitualidad y grado de consumo expresado por el imputado, ... , que exige una extrema prudencia en el ejercicio de esa función, toda vez que la misión más ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: DE LILLO, CARLOS ALBERTO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 SOLICITANTE: GONZALEZ, LEONARDO Y OTROS
... especial por seis meses para ejercer el comercio; ... inhabilitación especial perpetua para ... comercio concreto que verifique esa habitualidad, más que por la mención de las escuchas ... y principios jurídicos vigentes y el ejercicio racional y ponderado del poder penal del ...
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INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA c/ GG ALLIANCE S.A. s/ORGANISMOS EXTERNOS
... en que conocieran puedan dar lugar al ejercicio de la acción pública; v) hacer cumplir sus ... legales, en el registro Público de Comercio y en el registro Nacional de Sociedades por ... que han de considerarse obrados con habitualidad y permanencia ... 3. Sentado ello, reitérase ...
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Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: BECERRA, ALEJANDRO RAÚL Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415 SOLICITANTE: ZABAN, ROSANA ISABEL
... estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravada por la intervención de tres o más ... aquélla debe ser llevada a cabo con habitualidad. En tal sentido, se ha sostenido que “…la ... , desempeñó un rol preponderante en el ejercicio del comercio ilícito investigado, contactando ...