gestion de activos y pasivos
44105 resultados para gestion de activos y pasivos
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BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA Y OTROS c/ UIF-RESOL 36/10 (EXPTE 68/10) s/
... prevención y lucha contra el lavado de activos; el señor Fanciulli, durante el período ... fines de la ley 25.246; (j) durante la gestión del señor Garda Olaciregui el Banco Galicia puso ... , que, a su vez son los sujetos pasivos de la reglamentación” ... (iii) Las ...
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Sentecia definitiva Nº 50 de Secretaría Civil STJ N1, 01-07-2009
... 2 de la Ley N 2.901 estableci que los activos y pasivos del Banco de la Provincia de Ro Negro, ...
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OLMOS MATILDE ZULEMA c/ MOREAU, LUIS ENRIQUE Y OTRO s/ORDINARIO
... la empresa quebrada poseía importantes activos, los cuales dejó de administrar ... Fecha de ... “…se realizó incluyendo los activos y pasivos y las propiedades tenían gravamen de una ... digital -a través del Sistema de Gestión ...
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IMPUTADO: AMAYA , JOSE SEBASTIAN Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 PRESENTANTE: FISCALIA FEDERAL N° 1 DE CORDOBA , FN: 18846/2017 -- FCB 7807/2017
... empresa, relativos a ventas, personal y activos y pasivos de dinero ... Se habrían valido de la ... controles de las ventas, recaudación y gestión del personal, ello conforme se desprende de las ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Argentina), 15 de Octubre de 2024, CCC 078046/2019/4/CS001
... financiera no autorizada, lavado de activos ilegales, y quizás evasión impositiva; que se habrían llevado a cabo en el marco de actividades relativas al desarrollo de proyectos inmobiliarios y al gerenciamiento de una sociedad, habida cuenta de que la investigación de estos delitos, descritos en los artículos 303 y 310 del Código Penal, le atañe al fuero federal-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
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DECRETO N.º 1454
... ón que demande el cumplimiento de la gestión ... será atendida con la imputación ... DÉCIMA OCTAVA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y ... FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO ... Banco ... pasivos del Destinatario, determinado por el BICE de ...
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MOLINOS CERRIBAL S.A. c/ ALPROSIL TRADING S.A. Y OTROS s/OTROS - EXTENSION DE QUIEBRA PROMOVIDO POR MOLINOSCERRIBAL S.A.
... en diversas sociedades, algunas con activos que permanecieron in bonis y otras que ... pagos en tanto les fueron endilgados los pasivos del conjunto ... A partir de aquí describió la ... pasivo, sino el aspecto dinámico de la gestión empresarial (Rouillon, A., Código de Comercio ...
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BANCO GENERAL DE NEGOCIOS SA (E/Q) Y OTROS c/ BCRA-RESOL 318/10(EXPTE 100159/03 SUM FIN 1101) s/B.C.R.A.RECURSO DIRECTO
... de ciertos contratos que alteraron los pasivos durante el período de la suspensión como el que ... que implicaban disposición de activos, efectuadas con personas vinculadas, mediando ... límite alguno; (vii) el control de la gestión de la sociedad es ajeno a las funciones del ...
- Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 13-09-2024, expediente CAF 016318/2021/CA001
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DURE PERALTA, FRANCISCO c/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. s/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL
... de obligaciones con pluralidad de sujetos activos o pasivos, o supuestos en los que aparece un ... de conferir a operadores privados la gestión de un sistema de seguro social pensado como una ...
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MAGNANI, HECTOR ANGEL(FALLECIDO) Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LANUS Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS
... implicó no solo el traslado de la gestión de la actividad sino también de los costos que ... Públicos, habiéndose transferido los activos y pasivos al Estado Nacional por resolución ...
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Incidente Nº 1 - DEMANDADO: ANSES UDAI SANTIAGO DEL ESTERO s/INC APELACION
... , conforme consulta en el Sistema de Gestión Judicial Lex100.- ... En fecha 25/11/22 la actora ... los aumentos de los activos del año en curso, mediante planilla de Excel unta, y solicitó su traslado a los pasivos a fin de actualizar sus haberes jubilatorios.- ...
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Incidente Nº 1 - DEMANDADO: ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) s/INC APELACION
... , conforme consulta en el Sistema de Gestión Judicial Lex100.- ... En fecha 25/11/22 la actora ... los aumentos de los activos del año en curso, mediante planilla de Excel unta, y solicitó su traslado a los pasivos a fin de actualizar sus haberes jubilatorios.- ...
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MONZA NEUMATICOS S.A. c/ AFIP-DGI (ESTADO NACIONAL) s/IMPUGNACION de ACTO ADMINISTRATIVO
... derecho. La gestión del conjunto empresario no ... ) destinó parte de sus activos y pasivos para ser ... incorporados ...
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PIASER, ANIBAL DIEGO c/ OSDE - ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS s/LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
... por parte del Tribunal Gestión" ... Judicial Asociada N° 1 2da. \xC2" ... a la pluralidad de sujetos activos o ...
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PEREA JUAN ANTONIO Y OTROS c/ SUD INVERSIONES Y ANALISIS S.A. Y OTROS s/ORDINARIO
... que dicha firma, pague por subrogación pasivos de la firma Albayda S.A. en los términos del ... 1.6 de la Reglamentación sobre Gestión Crediticia del BCRA, texto ordenado al 19/6/2018 ... normas sobre prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 19-02-2025, expediente CFP 004943/2016/TO01/31/1/RH060
Funcionario público. Delito especial. Estructura administrativa estatal
... Que durante su ... gestión como CEO del Grupo refirió que se compraba ... justificaran ... balances surge que los pasivos corrientes […] eran mayores a ... corrientes ... persona humana o jurídica, tiene activos propios, ... dentro de los que se encuentra todo ... -
R., A. E. c/ GRUPO EMR SA Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS
... involucra la adecuada exposición de sus activos y pasivos, su registración en libros importa ... realizado actos de administración o de gestión por cuenta o en interés de un tercero y en cuya ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 25-10-2024, expediente FPA 012012542/2010/TO01/CFC001
... percepción de los activos provenientes de la explotación y ... tenido acceso desde el sistema de Gestión Judicial Lex100, ... este caso tuvo su génesis ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... 4) Ev aluación de la Gestión llevada a cabo por los miembros de la Comisión ... decide convocar a los Señores Asociados Activos a la Asamblea General Extraordinaria la que se ... ambos sectores tanto de activos como de pasivos, lo es previa vericación actuarial, legisla - ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... 4) Ev aluación de la Gestión llevada a cabo por los miembros de la Comisión ... decide convocar a los Señores Asociados Activos a la Asamblea General Extraordinaria la que se ... ambos sectores tanto de activos como de pasivos, lo es previa vericación actuarial, legisla - ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... 4) Ev aluación de la Gestión llevada a cabo por los miembros de la Comisión ... decide convocar a los Señores Asociados Activos a la Asamblea General Extraordinaria la que se ... ambos sectores tanto de activos como de pasivos, lo es previa vericación actuarial, legisla - ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... 4) Ev aluación de la Gestión llevada a cabo por los miembros de la Comisión ... decide convocar a los Señores Asociados Activos a la Asamblea General Extraordinaria la que se ... ambos sectores tanto de activos como de pasivos, lo es previa vericación actuarial, legisla - ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... 4) Ev aluación de la Gestión llevada a cabo por los miembros de la Comisión ... decide convocar a los Señores Asociados Activos a la Asamblea General Extraordinaria la que se ... ambos sectores tanto de activos como de pasivos, lo es previa vericación actuarial, legisla - ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... 4) Ev aluación de la Gestión llevada a cabo por los miembros de la Comisión ... decide convocar a los Señores Asociados Activos a la Asamblea General Extraordinaria la que se ... ambos sectores tanto de activos como de pasivos, lo es previa vericación actuarial, legisla - ...