fraude procesal jurisprudencia

Vigente Versión original Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
- Códigos
... los artículos 41, 42 y 133 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ... El acuerdo homologado no sentará jurisprudencia ni podrá ser opuesto en otros procedimientos ... fundadas, a fin de prevenir y combatir el fraude, la evasión y la omisión tributaria, como así ...
Legajo Nº 37 - QUERELLANTE: MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRO PROCESADO: BOFILL ALEJANDRO ARTURO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... procesales previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en el Código ... con la pacífica doctrina y jurisprudencia de todos los tribunales del país en cuanto a que ... la Presidencia) y no fueron imputados por fraude, supieron de “los avatares financieros sufridos ...
Sentencia de Cámara Civil - Sala C, 27-11-2023, expediente CIV 076974/2010

... fraude incoada por M. C. F. F ... Decretó que el ... reconvenido ... reconvenido ... Código Procesal. Sin embargo, en aras a la ... amplitud recursiva ... criterios que doctrina y jurisprudencia venían ... elaborando para la interpretación ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MORENO , GUILLERMO Y OTROS s/INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: JUZGADO FEDERAL N° 2 DE MORON Y OTROS

... artículo 347 inciso 2do, del Código Procesal Penal de la Nación, y le imputaron a Mario ... ” Que por su parte, la jurisprudencia ha afirmado que, lo notorio existe – ... de ... se trata en el sub lite de la figura de fraude en perjuicio a la administración pública ...
G., M. I. c/ G., R. J. s/FRAUDE - FAMILIA

... profusamente fundada tanto en doctrina, jurisprudencia como en el meticuloso estudio de la causa ... En primer lugar, de la ... procesal insalvable: ninguno de los socios de M. S.A ... aparecen accionados en ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: CORDOBA, MARCOS ANTONIO Y OTROS s/DESCARRILAMIENTO NAUFRAGIO U OTRO ACCID.CULPOSO QUERELLANTE: DALBON GREGORIO JORGE Y OTROS

... de la Nación; y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación) ... IV.- CONDENAR a MARCELO ... Citó jurisprudencia en apoyo de su postura y formuló ... vinculadas como forma constitutiva del fraude, mientras que el Tribunal Oral en su sentencia ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - REQUERIDO: DALFARO, CARLOS ANTONIO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, FALSEDAD IDEOLOGICA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261), ESTAFA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) QUERELLANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA Y OTROS

... PÚBLICO; FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ... en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación. Invocaron la arbitrariedad ... sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria sostienen que si bien, en principio ...
Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 27-12-2024, expediente FSM 024168/2014/TO01/175/CFC025

... Código Procesal Penal de la Nación)” ... “II.formulados ... prevención ... jurisprudencia que consideró aplicable a su planteo ... Aunado ... que se empleó ‘fraude’ (en estos casos a través del ‘ardid’ y ...
Legajo Nº 34 - IMPUTADO: REY, HECTOR HORACIO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... ías, afectación de derechos humanos, fraude procesal e inseguridad jurídica, citando va que entiende conculcada y jurisprudencia aplicable según su criterio ... b) A su turno, ...
Legajo Nº 40 - IMPUTADO: SAMPAYO , JACINTO AMARO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... ilícito (art. 268 CP), fraude en perjuicio de la administración ... perjuicio del derrotero procesal" vinculado a la competencia el cual, en su\xC2" ... jurisprudencia ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MARTINEZ HASSAN, LOURDES SILVANA s/INFRACCION LEY 22.415

... , señaló que se violentó el principio procesal de congruencia en tanto su asistida ha sido ... Citó doctrina y jurisprudencia para sustentar su posición ... En síntesis, ... ón de algún medio comisivo (engaño, fraude, amenazas, aprovechamiento de una situación de ...
Legajo Nº 1 - DAMNIFICADO: AFIP DGA IMPUTADO: GALVARINI RUBEN ALBERTO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... , solicitó la exclusión de la pieza procesal aludida y, consecuentemente, la absolución de ... y jurisprudencia internacional sobre la materia. Señaló que ... de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y que debido a que tales diligencias no ...
Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 25-10-2024, expediente FPA 012012542/2010/TO01/CFC001

... previsiones del art. 456 del Código Procesal Penal de la ... Nación (CPPN), tildando a su vez ... de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia, es la que puede ... generar tipicidad penal ... los bienes sustraídos con fraude del patrimonio ... Fecha de firma: 25/10/2024 ...
Legajo Nº 86 - QUERELLANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... y demás concordantes del Código Procesal Penal de la Nación) ... II. RECHAZANDO, por ... , tomando como referencia la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de España ... evasión como delito precedente por el de fraude a la administración pública, circunstancia que ...
Sentencia de Camara Federal de Mendoza - Sala A, 31-03-2025, expediente FMZ 012711/2022/CA002

... 268 y 271 del Código Procesal Civil ... y Comercial de la Nación y arts. 4º y ... invoca como “hecho nuevo” la jurisprudencia de la Corte ... Suprema de Justicia de la ... a) Fraude o dolo procesal: conforme lo ha señalado desde ...
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 26-03-2024, expediente CAF 018675/2021/CA001
GAVIOLA, LEILA VIRGINIA c/ DOMINGUEZ, MARCELO NICOLAS Y OTRO s/SIMULACION

... de cualquier planteo de simulación o fraude con fundamento en el art. 1298 CC vigente al ... Cabe acotar que la jurisprudencia ha asimilado la separación de hecho a la ... bifronte, de naturaleza sustancial y procesal, la aplicación inmediata de la nueva ley debe ...
Sentencia nº 52503 de 3º Cámara En Lo Civil, Comercial Y Minas - Primera Circunscripcion, 19-03-2018
La cosa juzgada significa, en general, la irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia, cuando contra ella no procede ningún recurso que permita modificarla, o permitiéndolo, aquella no ha sido impugnada a tiempo. Se entiende que existe cosa juzgada en sentido material, cuando a lo expuesto precedentemente se agrega la imposibilidad de que en cualquier otro proceso se juzgue lo...

... procesal. Así en el Derecho Romano se concebía a la res ... jurisprudencia han ido perfilando en ... referencia a este ... No acusó a su letrado de fraude, dolo o estafa procesal, que es ... una causal ...
Sentencia de Camara Federal de Tucuman - Secretaria Penal, 13-09-2024, expediente FTU 000042/2021/24/CA024
Recurso. Procesado por el delito. Ahorro público. Allanamiento

... Procesal Penal de la Nación. Que no obstante, las ... de activos). Cita doctrina y jurisprudencia en sostén de sus ... argumentaciones ... III) ... fraude o abuso de ... confianza para inducir a error al ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ALVAREZ, DANIEL Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL LIBERTAD PERSONAL DAMNIFICADO: FERNANDEZ JUAREZ MARIA LILIA Y HERRERA GUSTAVO ENRIQUE Y OTROS

... 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación), conforme se considera ... Con cita en jurisprudencia y doctrina, criticó la ponderación en solitario ... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, ... al abuso de poder o de una ...
BANCO BBVA ARGENTINA SA c/ EN - M DESARROLLO PRODUCTIVO - EXP. 3320336/21 s/RECURSO DIRECTO LEY 24.240 - ART 45

... el derecho a ser oída en la oportunidad procesal adecuada, anulando todo lo actuado con ... en las normas y jurisprudencia aplicables ... Con ello en miras, debe recordase ... y 16:31hs. fui víctima de un fraude informático vía web con el banco BBVA francés ...
GALARZA, SERGIO FERNANDO c/ CARIDE, EDUARDO FERNANDO Y OTROS s/DESPIDO

... 30 de la LCT y por haberse configurado fraude a la ley conforme lo establecido por el art. 14 ... Además, la jurisprudencia ha dicho que “cabe destacar la importancia de ... 163, inc. 5° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que dispone en ...
Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 2, 11-04-2024, expediente CFP 009789/2000/TO01/CFC003

... del Código Procesal Penal). VI.- ABSOLVER a JUAN JOSÉ ... GALEANO en ... jurisprudencia ... internacional ... punibilidad ... que confirmaban una fuerte presunción de fraude en el ... “…reconocer ... [pronunciamiento ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Abril de 2024, CFP 012114/2018/CS001
PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION PRINCIPIO DE DOBLE INCRIMINACION TRATADO DE EXTRADICION

... de conspiración para cometer el delito de fraude electrónico y postal (CARGO 1), fraude postal o ... por el artículo 16 del Código Procesal Penal Federal como condición para la procedencia ... jurisprudencia constante que el Tribunal ha dictado sobre la ...
Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 4, 13-11-2024, expediente CFP 005048/2016/TO01/CFC013
Inadmisibilidad del recurso

... la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal ... Penal de la Nación)” ... “III.- ... en base a diversa doctrina y jurisprudencia ... y a partir de los principios constitucionales ... nunca delitos o posible fraude y nunca cuestionó la legalidad ... de la ...