fallos sociedades intervencion judicial
6137 resultados para fallos sociedades intervencion judicial
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - ... público de la cuestión motivó la intervención del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ... maneras legítimas de utilizar a las sociedades, fundaciones y fideicomisos offshore. No ... aparente y desandó el contexto de los fallos citados para denotar sus diferencias sustanciales ...
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Vigente
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Ley 26522 - Servicios Audiovisuales
... y en desarrollo, así como en las sociedades. Estamos plenamente comprometidos a hacer de esta ... al pluralismo a lo largo de sus distintos fallos y opiniones consultivas. En función de ellos se ... en cualquier momento, bajo control judicial pleno y oportuno, incluso cautelar, y del pago de ... entre las partes, se deberá pedir intervención a la autoridad de aplicación;. e) No incurrir en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Febrero de 2020, expediente CFP 009233/1999/TO01/37/CFC005
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - ... artículo 19 de la Ley 19.550, como sociedades de objeto lícito con actividad ilícita ...), y consideró que debe darse intervención a la Inspección General de Justicia a efectos ...En sustento de su postura, citó diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - ... revelado en el debate que las dos sociedades extranjeras que actuaban como ‘fronting’, ... se expidieron en torno a la intervención de su ahijado procesal en la tramitación del ... de prueba tasada o legal (C.S.J.N., Fallos: 294:427; 295:970; 301:979, entre otros). En este ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
...3º y 4º Circunscripción Judicial de Mendoza y a los Registros de la Propiedad del ... la prueba colectada respecto de la intervención de Pablo Prete en calidad de jefe u organizador, ...sociedades comerciales y la constitución del domicilio ... de inocencia, el deber de fundamentar los fallos, el debido proceso legal, las garantías de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL ... en la mayoría de las ventas de sociedades destinadas a eludir la legislación y ...Remarcó que su intervención en las erogaciones de dinero fuera de los ... la doctrina que emana del precedente de Fallos: 314:377). En tal sentido, relató que, en las ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL ... a la posibilidad cierta de que hubiere fallos contradictorios y 2) subsidiariamente, y para el ... Memorandum con Iran, respecto de la intervención de uno de los integrantes del Tribunal Oral en lo ... jurídicas y a la activación de sociedades" offshore. De una parte, la intervención de Nicol\xC3"...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 24 de Agosto de 2004, A. 533. XXXVIII
Principio de irretroactividad de la ley penal. Aplicación a los crímenes de guerra. Delitos de violación a los derechos humanos. Asesinatos
...ón y mantenimiento en el proceso (Fallos: 306:1047). 10) Que la apreciación de la Cámara ... alcanzada toda forma posible de intervención en esta clase de hechos. Así, no sólo quedan ... no sólo permanezcan vigentes para las sociedades nacionales sino también para la comunidad ... o fuerzas armadas operando en función judicial; los peores crímenes nazis los cometió la ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 14 de Febrero de 2019, expediente FSA 073000260/2008/TO01/CFC002
... a ciencia cierta qué tipo de intervención tuvo en febrero de 1978 -era a la fecha de la ...ón en el caso “Larrabeiti Yáñez” (Fallos: 330:4592). Con relación a la revocación de las ... del Estado terrorista y sin control judicial. Lejos de servir los mecanismos internacionales ... no sólo permanezcan vigentes para las sociedades nacionales sino también para la comunidad ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 4 de Mayo de 2018, expediente CFP 013445/1999/TO01/CFC007
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - ... los nombrados debe descartarse la intervención del personal de la Zona 4, en la medida en que ... por la Corte Suprema Federal en los fallos “Mattei” y “Egea”; con mayor razón si se ... no sólo permanezcan vigentes para las sociedades nacionales sino también para la comunidad ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 2 de Octubre de 2018, expediente COM 018311/2009
Poder Judicial de la Nación Cámara Nacional de Apelaciones en ...80/92). requirieron la intervención del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de ... el control societario de aquellas sociedades (de Pino Camby S.A., de International Pine ... función de la judicatura emitirlos (CSJN, Fallos, 198:245; 247:469; esta Sala, “Álvarez de ...
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Ley 12510
...III. Tribunal de Cuentas. 3.- Poder Judicial. B - Empresas, Sociedades y otros Entes ... la reglamentación, previa intervención de la Contaduría General de la Provincia y ... los recursos que se promovieren contra los fallos o resoluciones dictadas por las salas o la ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 4 DE LA CAPITAL FEDERAL, 6 de Julio de 2018, expediente CCC 062182/2015/TO01
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y ... atribuyó a Gabriel David MARINO su intervención y consiguiente responsabilidad en los hechos ... este esquema de Ferrajoli en muchísimos fallos; entre los que citó a modo de ejemplo uno:. ... mundial y se presenta en todas las sociedades y culturas, afectando a la mujer sin importar su ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 1 de Diciembre de 2022, expediente CFP 006082/2007/TO01
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - ... de la nulidad pretendida por la intervención de AFIP-DGI y AFIP-DGA como organismos ...en lo pertinente y aplicable:. Fallos: 342:2344). De ello se colige que la acción ..., de participar en cargos electivos en sociedades comerciales y asociaciones civiles y debiendo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 15 de Octubre de 2020, expediente FTU 400133/2005/TO01/CFC008
... en estas actuaciones y que la intervención del Ministerio Público Fecha de firma: ... Humanos de la Nación, violó la tutela judicial efectiva y la defensa técnica eficaz con ... emanada del precedente “Casal” (Fallos:. 328:3399), desde la perspectiva de que el ... no sólo permanezcan vigentes para las sociedades nacionales sino también para la comunidad ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Mayo de 2018, expediente CFP 001188/2013/TO01/CFC005
... lugar, postuló la nulidad de la intervención autónoma de la querella identificada como nº 4 ... multas consideradas ilegítimas en sede judicial pocos meses antes del 29-12-15 (…). ignorando ... la normativa relativa al régimen de sociedades comerciales (ley 19.550) y en consecuencia de las ...el 15/11/88, C.S.J.N Fallos" 295:961; 298:312). El criterio contrario, atentar\xC3"...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 9 de Mayo de 2022, expediente FCB 013580/2014/TO01/CFC004
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - ... defensa en juicio, y restringida la intervención, asistencia y representación del imputado, ... relación a los hechos intimados y las sociedades investigadas (nada se dice al respecto en los ... decisivos para la solución del caso (Fallos: 301:970; 303:135;. 307:951). Aclarado cuanto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - ... atenuantes, computó, la falta de intervención en delitos precedentes y su escasa gravitación ... agravante la utilización de numerosas sociedades “pantalla” para el lavado de activos, dado ... estándares receptados en el precedente de Fallos: 329:5556 (“Benítez”). Expresaron que el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Noviembre de 2018, expediente FCB 093000136/2009/TO01/CFC068
Poder Judicial de la Nación JORGE SIQUIER RODRÍGUEZ. ... Ministerio Público Fiscal, de la intervención judicial de la empresa de ‘Mackentor’ ...De seguido, con cita de los fallos" “Arancibia Clavel”, “Simón” y “Mazzeo\xE2\x80"... IV y de la Inspección de Sociedades de la provincia de Córdoba. En ese sentido ...
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Vigente
Ley 3.192 de Aprobación de los Tratados de Derecho Civil, Comercial, Penal, Procesal, Propiedad Literaria y Artística, Marcas de Fabrica de Comercio y Patentes de Invención, Convenio Referente al Ejercicio de Profesiones Liberales y el Protocolo Adicional. Tratado de Montevideo de 1889
...ón, mayor edad o habilitación judicial. . ARTÍCULO 3. El Estado en el carácter de .... TÍTULO II- De las sociedades . ARTÍCULO 4. El contrato social se rige tanto ... jurídicos de la aceptación por intervención se regirán por la ley del lugar en que el ... cumplimiento de los exhortos, sentencias y fallos arbitrales . ARTÍCULO 5. Las sentencias y fallos ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Febrero de 2020, expediente CPE 529/2016/273/36
Poder Judicial de la Nación LEGAJO DE APELACION DE L.G. Y OTROS ...Fallos 300:928). En el caso, el análisis de los ... la documentación de transporte, para sociedades locales de existencia meramente formal, a nombre ... como entre sus socios), y la intervención común de las mismas personas en el desarrollo de ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 20 de Abril de 2023, CIV 061637/2018/CS001
CONSTITUCION NACIONAL TRATADOS INTERNACIONALES LIBERTAD DE CULTOS AUTONOMIA NO DISCRIMINACION IGUALDAD LIBERTAD DE CONCIENCIA ESTADO NACIONAL LIBERTAD RELIGIOSA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA ACCESO A JUSTICIA PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD
...ó esta Corte Suprema en “Lastra” (Fallos: 314:1324) y “Rybar” (Fallos: 315:1294). ...ón relativo a o del los por vía judicial del En credo, en lo estatal respecto de que ... los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica gozan de autonomía. 1. En ...Concluyó que la intervención de jueces civiles en la presente causa quebranta ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 18 de Abril de 2017, CFP 014216/2003/TO01/6/1/CS001
Este fallo cita a:Fallos: 311:358Fallos: 329:679Fallos: 308:1662Fallos: 314:1358Fallos: 330:4226Simón #Fallos: 328:2056Mazzeo #Fallos: 330:3248Fallos: 331:2336Fallos: 335:1876Vigo #CSJ 261/2009Fallos: 335:533Olivera Róvere #CSJ 296/2012Bazterrica #Fallos: 308:1392Fallos: 330:3074Fallos: 328:1146Fallos: 312:496Fallos: 328:121Fallos: 330:4983Almeida #CSJ 727/2013Otero #CSJ 83/2010Daer #CSJ 174/2010F
...equiparable a definitiva (Fallos: 311:358 y 329:679, entre muchos otros) y que ... que le son propias como cabeza del Poder Judicial, adoptó diversas medidas institucionales y de ... los valores más fundamentales de las sociedades democráticas. rige incluso en las más ...que requieren la intervención militar y luego colaboran con la. gestión ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Junio de 2022, expediente CFP 007650/2014/TO01/56/CFC044
... aduaneros sino también la intervención de terceros organismos como el SENASA, y no obra ...PIDCyP y doctrina del precedente Casal -Fallos 328:3399-. a. En primer lugar, advirtieron en la ...judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de ...ón de un importante entramado de sociedades comerciales, conformado por distintas personas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 20 de Agosto de 2021, expediente FSM 037313/2016/94
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA ...18, CN; CSJN, Fallos: 305:1945;. Fecha de firma: 20/08/2021. Alta en ...c) Para acreditar la presunta intervención de M.G.B. en los hechos, ante todo se valora que, ...4973/4977). Sucede que esas sociedades, según se adelantó,. en verdad, funcionaban ...