facultades querellante
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 23 de Junio de 2022, expediente CPE 990000295/2011/TO01/44/CFC007
... recurso de casación interpuesto por el representante de la querellante AFIP, en la causa CPE 990000295/2011/TO1/44/CFC7, caratulada: ... como querellante en el procedimiento penal, con sus mismas facultades, deberes y responsabilidad -sin desplazar a la fiscalía-, a otros ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 11 de Noviembre de 2022, expediente FSM 020865/2021/CA001
... , los agravios se ciñen, de un lado, a sostener que el querellante se encuentra legitimado para impulsar el proceso en solitario desde su ... porque allí se trata de las facultades del querellante, estrictamente, en un segmento más avanzado del proceso, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA, 5 de Julio de 2016, expediente FMP 053030246/2003/TO01
... y María Elvira Martiarena, en representación de la parte querellante AFIP, quienes vienen a interponer recurso de casación en los términos ... 10.749, rta. 23/7/2008), la parte querellante carece de facultades para recurrir el decisorio que concede la suspensión del procedimiento a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 21 de Diciembre de 2022, expediente FTU 005253/2022/18/CA004
5253/2022 - Legajo Nº 18 - QUERELLANTE: YAZBEK, FEDERICO Y OTRO ... IMPUTADO: ROLON REYNOSO, EXEQUIEL MATIAS Y ... Ahora, el nuevo propietario o apoderado de la cuenta tiene facultades para dar de baja, modificar o de alta a operadores, solo se limitaron a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Febrero de 2017, expediente CPE 001892/2012/1/1/CFC001
... Laura Gutiérrez Babsia, por la parte querellante y los Dres. Mario Fenzel y Federico Guillermo Figueroa, por la defensa ... y normal diligencia del sujeto pasivo en el desarrollo de sus facultades de control, deberá ser encuadrado en la figura infraccional del artículo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 21 de Diciembre de 2022, expediente FTU 000042/2021/20/CA001
42/2021 - Legajo Nº 20 - QUERELLANTE: BESTANI, VICTOR HUGO Y OTROS ... IMPUTADO: BACCHIANI, EDGAR ADHEMAR Y ... Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN ... facultades para tomar decisiones, ni realizar pagos. Además quiero negar cualquier ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 7 de Julio de 2016, expediente CFP 012587/2014/CFC001
... II. Contra dicha decisión, el señor Jorge L. Pérez Alati, querellante en autos, con el patrocinio del doctor Hernán Munilla Lacasa, interpuso ... 431 bis pues el querellante no tiene facultades para acordar un juicio abreviado ... Es que si la Corte Suprema ha ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 19 de Septiembre de 2016, expediente CFP 002391/2011/TO01/8
... En su regulación, no se le reconoce a la parte querellante facultades para oponerse a la concesión del beneficio, puesto que la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 22 de Octubre de 2021, expediente FCB 062002125/2012/CA002
... en su carácter de apoderado de la parte querellante –Unidad de Información Financiera-, en contra el proveído dictado el ... Afirma, que el a quo desconoce las facultades autónomas que el querellante posee para impulsar el proceso ... Luego de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 8 de Marzo de 2022, expediente FSA 019930/2016/8/1/CFC004
... del recurso de casación interpuesto por la parte querellante, en representación de la Unidad de Información Financiera, en las ... Sentado ello, conforme las facultades otorgadas por los artículos 444 y 465 bis del Código Procesal Penal de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA, 17 de Febrero de 2017, expediente FCT 033021935/2012/TO01
... del artículo antes mencionado, la jueza corrió vista al querellante por el término establecido en la norma ritual, vale decir, también por ... de acción pública constituirse en parte querellante con facultades de impulsar el proceso, aportar pruebas, exponer sus argumentos y deducir ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 19 de Octubre de 2017, expediente FSM 002515/2011/1/CFC001
... ón del debate, fuera acusada únicamente por la parte querellante (SEDRONAR) ... Contra ese punto dispositivo de la sentencia, dedujo ... la Corte intenta impedir en el fallo citado al evitar que las facultades de un órgano administrativo se confundan con las potestades del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 26 de Marzo de 2021, expediente FSA 071003231/2009/TO01/CFC001
... recurso de casación Rubén Melleretzky, por la parte querellante AFIP. El recurso fue concedido y mantenido en la instancia ... III. El ... tribunales del poder judicial tienen facultades legales para apartar al fiscal en este caso. Entendemos en razón de ello ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 17 de Mayo de 2017, expediente CCC 008630/2014/CA002
... proceder de oficio, y, consecuentemente, sobre la ausencia de facultades legales en cabeza del querellante para promover autónomamente la acción ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 18 de Febrero de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/21/CFC010
... fs. 149/163 vta.) ... II. Contra esta resolución, la parte querellante representada por la Unidad de Información Financiera, interpuso recurso ... puede ser equiparado a aquél que cumple el fiscal y sus facultades son idénticas, incluso en lo relativo a los recursos contra las ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 8 de Marzo de 2017, expediente CPE 001785/2014/2/CA002
... este incidente, por los cuales la representación de la parte querellante (A.F.I.P.-D.G.I.) y la defensa de M.R.L., respectivamente, informaron por ... a un imputado a prestar declaración indagatoria es una de las facultades propias del juez instructor, que sólo requiere como sustento la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Agosto de 2020, expediente CFP 014619/2007/TO02/2/CFC012
... 465 bis (mod. Ley 26- ... 374), sostuvo que la parte querellante A.F.I.P. no es particular ofendida del delito que se le enrostra a su ... autonomia, que tenga ́ ... analogas ́ ... facultades que el Ministerio Publico, al punto de que ́ ... pueda acusar y recurrir ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 11 de Octubre de 2016, expediente CFP 007057/2016/2/CA002
... El Dr. Carlos Beraldi, apoderado de la hoy querellante Dra. Cristina Fernández de Kirchner, apeló la decisión del Dr. Sergio ... En su presentación, el Dr. Carlos Beraldi recordó las facultades autónomas del querellante para impulsar una acción penal desde sus ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 13 de Diciembre de 2017, expediente FSM 051005045/2012/10/RH001 - CFC001
... por la Procuración Penitenciaria de la Nación como parte querellante en esta causa nº FSM 51005045/2012/10/RH1-CFC1, caratulada: “COSTILLA, ... analizar la conducta de los imputados en función de las facultades y deberes que les eran inherentes, conforme los planteos conducentes ...
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Sentencia nº 16467 de Superior Tribunal de Justicia, 28 de Diciembre de 2020
... án analizados y resueltos los recursos traídos por la parte Querellante a esta instancia ... II.- Antecedentes ... 2.1.- El 7 de Junio del 2018, ... 19 del C.P.Penal ... Por ello, la limitación a las facultades para recurrir impuestas por las normas rituales al Querellante Particular, ...
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Sentencia nº 15635 de Superior Tribunal de Justicia, 28 de Diciembre de 2020
... án analizados y resueltos los recursos traídos por la parte Querellante a esta instancia ... II.- Antecedentes ... 2.1.- El 7 de Junio del 2018, ... 19 del C.P.Penal ... Por ello, la limitación a las facultades para recurrir impuestas por las normas rituales al Querellante Particular, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Junio de 2022, expediente FSM 173276/2018/12/CFC001
... Para resolver el recurso de casación interpuesto por la parte querellante AGUAS DANONE DE ... ARGENTINA S.A., en la presente causa FSM ... de Reincidencia-, el señor juez de grado destacó que las facultades que el Código Penal le reconocía a la parte querellante no eran ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 18 de Agosto de 2022, expediente CFP 005640/2020/1/CFC001
... de Información Financiera (UIF) de constituirse en parte querellante ... II. Que, contra esa decisión, Claudio Javier Castelli, titular de la ... me remito por razones de brevedad, en torno al alcance de las facultades de la Unidad de Investigaciones Financieras para constituirse en parte ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Octubre de 2022, expediente FLP 048762/2019/CFC001
... de Apelaciones, interpuso recurso de casación la parte querellante (AFIP-DGI), que fue concedido por el tribunal de procedencia, en cuanto a ... ón, circunstancia que denota la posibilidad, en el marco de las facultades que le son propias, de relevar, en esta instancia del proceso, en la que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 12 de Septiembre de 2019, expediente FCB 015789/2013/CA004
... querellante AFIP-DGI ... Dicha circunstancia motivó, por parte de la Dra ... María ... reposición, etcétera, esto es el ejercicio del conjunto de facultades de las que goza el querellante para el acto. La presencia Fecha de firma: ...