Facultades de Organización Interna de la AFIP

CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25

... útbol no cumpliesen funciones en la organización de los espectáculos deportivos que se realizaban ... que implementar un sistema de auditoría interna anual, que tuviera por objeto verificar el ... En – Mº Economía – Afip – Sci y otro s/ Proceso de conocimiento”, ... que “…cualesquiera sean las facultades del Poder Ejecutivo para dejar sin efecto actos ...
Incidente Nº 1 - ACTOR: PEZZUTTI, GERARDO DAMIAN Y OTROS DEMANDADO: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/INC APELACION

... AFIP nros. 327/2014 y 328/2014 (no ... judicial se inmiscuye en facultades de organización interna propias ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 26 de Marzo de 2019, FPA 007789/2015/CS001
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD - JUECES - PODER JUDICIAL - PODER LEGISLATIVO El acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que al Poder Judicial le quepa pronunciarse y solo los casos que trascienden ese ámbito de apreciación para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario, habilitan la intervención de los jueces.
Legajo Nº 55 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... Siri y María Florencia Bianchi y por la AFIP ... el doctor Roberto Alejandro Bustos Marún con ... facultades que tiene ese organismo en base al art. 3 de ley ... los negocios que evaluados por la organización, como el caso de los contratos con Siemmens por ... y cobrados, con informes de auditoría interna del Banco de la Nación Argentina del 2012, 2013 ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MORENO , GUILLERMO Y OTROS s/INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: JUZGADO FEDERAL N° 2 DE MORON Y OTROS

... Preguntado sobre respecto de la organización de la tarea en el Mercado, de las personas que ... , no tenían ninguna reglamentación interna. Que las funciones del gerente general cree que ... ón de los números que va contra la propia AFIP y la factura que le dan a firmar sobreentiende ... 5) y la de ejercer las facultades discrecionales de que disponga conforme a su ...
ORELLANO FRANCISCO DANIEL c/ CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA s/JUICIO SUMARISIMO

... no había sido convocada por una organización gremial”, en la que los miembros de la Sala ... demandada se considere munida den facultades -legislativas o constituyentes- superiores a la ... los empleadores; e) Participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, elegir libremente ... 9/9/09, en autos "Sesto Claudio Gustavo c/ AFIP DGI ... s/despido) ... Sólo así se alcanzaría ...
Legajo Nº 35 - PROCESADO: ROGGENBAU EDGARDO ENRIQUE Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... de los organismos estatales querellantes, AFIP-DGI y AFIP- ... DGA. (arts. 166, a contrario ... la AFIP-DGI como la AFIP-DGA tienen facultades para acusar a los encausados pese al pedido ... ó que se encontraba demostrada la organización por la que fueran condenados los imputados, en ... “… debe tener una fuerte organización interna, que exige deberes de los integrantes hacia la ...
Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 2, 06-08-2024, expediente FMZ 043540/2017/TO01/66/CFC004
Recursos a los fines

... conocimiento ... organización ... Estimó relevante destacar que los saberes ... y que no generó un perjuicio a la AFIP. Indicó que ... Sosa era empleado de Rovella y ... firma tales resoluciones en uso de las facultades de ... superintendencia” ... ciertas reglas ... interna y congruencia externa, se concluye que el ...
Legajo Nº 24 - IMPUTADO: ARAUJO, RODOLFO OMAR (C1) Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... doza AFIP-DGA para su conocimiento y efectos, así como a ... en una provincia del Norte, y la organización para su traslado a la Provincia de Mendoza, ... Es decir, este Tribunal, en uso de las facultades que le son propias, se abocó al examen del ... la autoridad requirente de la asistencia interna- ... cional, quien se encontraba autorizado por ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - REQUERIDO: DALFARO, CARLOS ANTONIO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, FALSEDAD IDEOLOGICA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261), ESTAFA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) QUERELLANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA Y OTROS

... elaboradas por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) y la Sindicatura General de la Nación ... , sino a los celebrados por las cuatro Facultades existentes en la Universidad de Formosa, con más ... a los fines de evitar ser embargados por la AFIP, ascendiendo el valor nominal de estos bonos a la ... úblico Fiscal de la Nación es una organización jerárquica cuya máxima autoridad es el ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: HURTADO , ISAÍAS NELSON Y OTRO s/INFRACCION LEY 26.364 DAMNIFICADO: C.S.R. Y OTRO

... a la Secretaría Nacional de Cultos, la AFIP y la UIF, a los fines de que ejerzan sus ones en relación a la organización que bajo el giro “Dios es Amor”, funciona en ... una serie de precisiones sobre las facultades del juez ante un pedido en tal sentido ... La ... sentido, dijo que experimentó una lucha interna entre lo que le señalaba su intuición y la fe ...
MARTINEZ, CESAR ANTONIO c/ EMPRESA SAN JOSE S.A. s/JUICIO SUMARISIMO

... de la cual la pertenencia a la Organización importaría "ipso jure" la sujeción a las ... , cuanto de "poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de acción, sin ... del ejercicio de sus naturales facultades rescisorias si el acto tiene por teología la ... 9/9/09, en autos "Sesto Claudio Gustavo c/ AFIP DGI s/despido) ... Sólo así se alcanzaría a ...
FLECHTER, MARCELO c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) s/ACCION DE AMPARO

... N° 618/97, de constitución y organización del Organismo, que establece las "FACULTADES ... DE ORGANIZACIÓN INTERNA", al carácter de acto administrativo de la ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: REYNOSO, RAUL JUAN Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, COHECHO y PREVARICATO QUERELLANTE: GARMENDIA, CARLOS MAURICIO Y OTRO

... haciendo una inspección integral de la AFIP, por orden de Reynoso. Que lo conoce a Leiva, que ... Reynoso, quien dijo que era una organización muy grande, que debíamos terminar. El testigo ... titularidad de Martínez, con amplias facultades de administración), e incluso Rosalía Aparicio ... esta vez con una marcada colaboración interna del funcionario Miguel Ángel Saavedra, dictó ...
MIRANDA ANDREA VERONICA c/ CLEVERMAN S.R.L. Y OTRO s/DESPIDO

... Que ante la AFIP figura como domicilio de GP DELIVERY el del ... En la citada obra, se analiza la organización moderna de los procesos de descentralización ... En efecto, la racionalidad interna del Derecho del Trabajo, a partir de 1994 – que ... é Benjamín Gorostiaga- delineó sus facultades para aplicar las leyes y reglamentos tales como ...
Legajo Nº 30 - QUERELLANTE: FEDERICI, MARIANO Y OTRO DENUNCIADO: GRUPO AUSTRAL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... Se ha dicho, al respecto, que las facultades del juez instructor sobre admisibilidad y forma ... organismo provincial había una organización financiera funcional a las empresas de Báez, ya ... Informe de Auditoría Interna de la DNV “Gestión Integral de Obras ... de Santa Cruz, estaba inscripto en la AFIP como monotributista y carecía en absoluto de ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ALE, RUBEN EDUARDO Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: UIF Y OTROS

... ón Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las Dras. MARÍA LUCÍA DE LAS MERCEDES ... Los roles dentro de esta organización criminal se Fecha de firma: 16/03/2018 Firmado ... audiencias de debate Impuesto de sus facultades constitucionales el imputado RUBÉN EDUARDO ALE, ... , añadió que de la consulta a la base interna, resultó que no estaba agregada como sujeto ...
FERNANDEZ CARLOS ALBERTO c/ PARADIGM GEOPHYSICAL S.A. Y OTROS s/DESPIDO

... Paradigm y el actor y denotan que las facultades que le fueron concedidas excedían ampliamente ... en realizar el control o revisión interna en el ámbito financiero, contable y ... en cuanto a las características y organización del trabajo desarrollado por el actor, que ... notificación a Afip, sino únicamente la intimación al empleador por ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SANTANDER , RUBEN DANIEL Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL QUERELLANTE: AFIP

... , participación y dirección de la organización ... Adunaron que las comunicaciones telefónicas ... objetiva, con una fuerte organización interna; aspecto que no está ... presente en esta causa, ... una investigación según sus facultades y que, ya en el marco de la causa penal, pidió ...
Legajo Nº 74 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... a los hechos cometidos por la misma organización. Señala que era el encargado de la sucursal ... consiguiente, no tenía en ese momento facultades de decisión en la causa habida cuenta de que no ... se manifiesta en el marco de la relación interna entre quien tiene a su cargo la tutela de los ... 6481), habiendo declarado ante la AFIP-DGI como actividad principal la venta al por ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MORENO , GUILLERMO Y OTROS s/INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: JUZGADO FEDERAL N° 2 DE MORON Y OTROS

... otras campañas para salir de la crisis interna. En la reunión viene la molestia digamos del ... material en cuestión, sumado a las facultades" que éste detentaba conforme a su cargo, y su car\xC3" ... áxima expresión de la libertad de organización, entendida como principio básico de la actividad ... 13345/2012/1/CFC1 “Pretenso Querellante: AFIP s/legajo de apelación”, reg. nº ...
Legajo Nº 78 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... Neil y Mariano Longobardi apoderados de la AFIP en relación a lo dispuesto en el punto XIV a fs ... reputarse como cometidos por la organización en su conjunto. La participación de Weissbein se ... de la intervención del BCRA en uso de facultades expresamente delegadas En cuanto a la autoría ... que pasara muchos cheques de la cartera interna de CBI, esto es cheques de terceros comprados por ...
ROJAS, ALEJANDRO CRUZ c/ EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. s/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL

... demanda ni con el que surge del detalle de Afip agregado en autos ... EXPERTA ART. S.A. se queja ... señalar que se dictaba en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3°, de la ... vinculen con: “a) La creación, organización y atribuciones de entidades autárquicas ... capitalizado o carente de capitalización interna; “TNA – s/p”) incrementada en la mitad, ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BIGNONE, REYNALDO BENITO ANTONIO Y OTROS s/SUSTRACCION DE MENORES DE 10 AÑOS (ART.146) - TEXTO ORIGINAL DEL C.P. LEY 11.179, PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD (ART.144 BIS INC.1), IMPOSICION DE TORTURA AGRAVADA (ART.144 TER.INC.2) y ASOCIACION ILICITA CON PELIGRO VIGENCIA CONST.NAC. (ART. 210 BIS DEL C.P.) QUERELLANTE: ASOCIACIÓN CIVIL ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

... Balbi, escritor y militante de la organización Vanguardia Comunista. Indicó que ambos fueron ... habría insertado falsamente en la ficha interna del equipo de adopción, que la madre era ... , que eso sí estaba dentro de las facultades de decisión del propio director, como es una ... ón Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de fs ... 718 del Legajo de Testigos del Juicio ...
GONZALEZ ROLON, DANIEL c/ GALENO ART S.A. s/RECURSO LEY 27348

... que surge de los datos informados por la AFIP, fijó el monto de la prestación dineraria ... con legitimidad constitucional las facultades legislativas que la Constitución le asigna, ... vinculen con: “a) La creación, organización y atribuciones de entidades autárquicas ... capitalizado o carente de capitalización interna; “TNA – s/p”), que se incrementará ... en ...