facturas falsas
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 7 de Diciembre de 2021, expediente FCB 008191/2020/14/CA006
... , para la posterior emisión y venta de comprobantes apócrifos (facturas electrónicas, ... comprobantes clonados y/o tickets) por si mismos o por ... , desde su estudio contable, nunca realizó declaraciones juradas falsas, facturas electrónicas ni modificación de padrón con fines ilícitos, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 8 de Septiembre de 2017, expediente CPE 990000306/2009/TO01/1/CFC001
... la utilización de documentos falsos, cuando las Guías Aéreas y Facturas emitidas por el Laboratorio 22 Fecha de firma: 08/09/2017 Firmado por: ANA ... del principio de legalidad, pues las Guías y Facturas no resultan falsas ni apócrifas en los términos del art. 865, inciso ‘f’ del C.A, sino ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Diciembre de 2021, expediente CPE 001155/2016/9/CA007
... al realmente abonado en origen, mediante la utilización de facturas adulteradas o falsas, ... dificultando así la facultades de control que ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 19 de Noviembre de 2020, CCC 058388/2018/1/CS001
FACTURA APOCRIFA FALTA DE INVESTIGACION REGIMEN PENAL TRIBUTARIO
... 1", en ocasión de desconocer las facturas presuntamente apócrifas que respaldarían ... operaciones comerciales del ... que los hechos se refieren a la puesta en circulación de facturas falsas que beneficiarían indebidamente a terceras personas, en perjuicio del ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 16 de Septiembre de 2021, CCC 032253/2018/1/CS001
JURISDICCION Y COMPETENCIA
... para ello utilizaron sus datos fraudulentamente y confeccionaron facturas falsas (fs.1). El juzgado ordinario consideró que los hechos ... - Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 20 de Septiembre de 2022, CFP 015295/2018/1/CS001
FACTURA APOCRIFA CONFLICTO DE COMPETENCIA
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 23 de Junio de 2022, expediente FCB 070949/2018/19
... del Fiscal que habrían utilizado su CUIT para generar facturas, cuando en realidad en la actividad económica que se inscribió en AFIP ... de Peralta para generar una usina de facturas falsas ... El secreto fiscal es aquella garantía destinada a resguardar toda ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 30 de Marzo de 2023, expediente FSM 058258/2017/16/CA005
... el magistrado no tiene en cuenta que en los casos de usinas de facturas apócrifas, existe una apariencia formal que suele estar dada por la ... siendo funcionales a la emisión de facturas falsas para otorgar un marco de credibilidad a la operatoria ... Así, en lo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 30 de Septiembre de 2019, expediente CPE 990000283/2012/TO01/CFC002
... del actual artículo 2) del nuevo régimen, pues prevé el uso de facturas falsas, como ardid idóneo, (ver art. 2) ... Adujo que en el caso no ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 27 de Diciembre de 2017, expediente CPE 990000304/2010/TO01
... cuestionan la veracidad de las facturas que respaldaban operaciones de ventas ... sospechada identidad entre las facturas que se reputarían falsas", que estaban ... investigadas en esta causa con las investigadas\xC2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 29 de Diciembre de 2017, expediente FRO 089000018/2009/TO01/1/CFC001
... ón simple por la comisión mediante el uso total o parcial de facturas apócrifas ... Manifestó que esto llevaría a que el plazo a tener en ... ón total o parcial de facturas ideológica o materialmente falsas, sino como evasión simple conforme el art. 1º de la ley 24.769, en tanto ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 14 de Febrero de 2023, expediente CFP 001848/2016/3/CA001
... General de la Nación habrían advertido la presencia de facturas apócrifas en relación a Fecha de firma: 14/02/2023 ... Alta en sistema: ... erogados y valiéndose para ello de facturas y declaraciones falsas en los correspondientes formularios, Periotti y Navarro desviaron en ...
- Síntesis
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 24 de Agosto de 2022, expediente FSA 022074/2019/CFC001
... de 2019 y el 25 de febrero de 2019, presentadas ante la Aduana, son falsas. Que lo que afectó el control del servicio aduanero no fueron los datos ... 40) ... Ahora bien, en relación a las facturas N° 2 y N° 3, ... la DGA advirtió que se diferenciaban en cuanto a la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Mayo de 2021, expediente CFP 021029/2018/3/CFC001
... la perspectiva de nuestros asistidos— de la utilización de las facturas apócrifas para perfeccionar una defraudación contra una administración ... apariencia de licitud a través del ya conocido empleo de facturas falsas” ... Y expuso: “Pero que se conozcan nuevas circunstancias que ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 31 de Mayo de 2023, expediente CPE 001196/2022/1/CA001
... por la firma NRG ARGENTINA SA en los que se presentaron facturas ideológicamente falsas emitidas por M. HEAVY EQUIPMENT LLC –empresa ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 29 de Abril de 2022, expediente FSA 004559/2020/CA001
... año 2017, computando créditos fiscales falsos respaldados en facturas ideológicamente apócrifas ... Explica que el delito de evasión se ... califica como agravada precisamente por la utilización de facturas falsas que adquirió Albistro para evadir el impuesto al valor agregado de los ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 24 de Septiembre de 2021, expediente CFP 003215/2015/19/CA013
... iguales hipótesis (omisión de control sobre la utilización de facturas falsas de determinadas mismas empresas y dictado de resoluciones de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 7 de Julio de 2021, expediente FMP 032004998/2006/TO01/CFC003
... disputa, concluyendo erróneamente que la utilización de facturas" falsas no se encontraba acreditada y que, por ende, la calificación hipot\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 31 de Mayo de 2005, expediente 7705.1
Voces : Contrabando. Supuestos. Artículo 864, inciso "b" del C.A. Infracción aduanera. Artículo 954, inciso "a" del C.A. Definición. Sumario : El supuesto delictivo del art. 864, inc. b) del Código Aduanero abarca los casos en que se realizan declaraciones falsas en los despachos de importación o exportación con el propósito de hacer variar el tratamiento aduanero o fiscal de las mercaderías...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 23 de Noviembre de 2017, expediente CAF 007201/1999/CA003
... 23/40. En síntesis, la firma había demandado el pago de facturas emitidas en el año 1986, no canceladas; más los intereses por mora; la ... de la cuenta “Deudores Por Ventas Comunes” incluía facturas falsas, facturas cedidas en garantía de créditos recibidos de dos prestamistas ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 23 de Noviembre de 2017, expediente CAF 006070/1997/CA003
... 23/40. En síntesis, la firma había demandado el pago de facturas emitidas en el año 1986, no canceladas; más los intereses por mora; la ... de la cuenta “Deudores Por Ventas Comunes” incluía facturas falsas, facturas cedidas en garantía de créditos recibidos de dos prestamistas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 10 de Diciembre de 2019, expediente FSM 010285/2014/TO02/37/1
... la concreción de tales operaciones, tuvieron en cuenta “…las facturas de compra de los transformadores expedidas a nombre de “ELECTRO MAYO ... verdaderas identificadas con la numeración que surgía de las falsas ... Dichas facturas fueron secuestradas en el domicilio de “PROYECTOS ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Abril de 2022, expediente FMZ 029171/2017/TO01/CFC004
... Señalaron que los usuarios o contribuyentes que utilizaron facturas apócrifas debieron ser los principales imputados de la causa pues fueron ... que se encargaban de la venta de las facturas falsas previamente elaboradas ... Manifestaron que, si bien Santander tenía un ...