facturas falsas

Austral Construcciones, la nave insignia del empresario Lázaro Báez, sumó un nuevo proveedor de facturas truchas a su historial. Ahora es una firma rosarina que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) identifica como "usina" desde hace ...

La llave para avanzar sobre por lavado de activos acaso no se encuentre en Río Gallegos ni en Buenos Aires, sino en un punto intermedio: Bahía Blanca. Y la clave estaría en el uso de facturas falsas por decenas de millones de pesos que emitieron tr...

Durante años, sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) habían alertado sobre la multimillonaria operatoria de facturas falsas que se montó en Bahía Blanca y terminó en la conta...

(AFIP) frenó una intimación a la nave insignia de , Austral Construcciones, durante la investigación que desarrollaron sus sabuesos por la millonaria utilización de facturas truchas en Bahía Blanca, según surge de documentos oficiales cuyas copias ob...

Dos inmensas usinas de facturas apócrifas condujeron a la Justicia a investigar y allanar una decena de sindicatos que figuran como usuarios de esta red de evasión y por la cual ya fueron procesados 17 sospechosos y uno se encuentra prófugo. La jueza...

BAHÍA BLANCA.- Lázaro Báez . Austral Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas que controla el socio de la presidenta Cristina Kirchner, utilizó facturas truchas por decenas de millones de pesos emitidas por al menos tres grupos d...

Auto, domicilio y, ahora también, facturas truchas. Una sociedad vinculada al vicepresidente Amado Boudou enfrenta un reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la a través de facturas apócrifas a las que recurrió para red...

, el juez federal que indagó a Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero, lo investigará también en una causa por el uso de presuntas facturas falsas. La hipótesis que motiva este expediente es que Austral Construcciones, la principal empresa de Báez...

...és, todas las empresas vinculadas a Suris o que recibieron sus facturas quedaron bajo la órbita de otro equipo de sabuesos de la AFIP, bajo ...

El Consejo de la Magistratura se apresta a dar hoy el primer paso para remover del cargo al juez subrogante de Bahía Blanca que debe instruir causas de lesa humanidad y la investigación sobre las facturas truchas de esa ciudad que llegan hasta el emp...

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarrolló un operativo de fiscalización en el hotel Waldorf en busca de facturas "truchas" y otras pruebas de evasión tributaria. Así lo informaron a LA NACION fuentes del organismo que conduce A...

... "exorbitantes", empresas contratadas que se repiten y presentan facturas correlativas o falsas, y deudas millonarias que no pueden ser abonadas por ...

Sólo un día después de utilizar una conferencia de prensa sobre facturas truchas para aclarar que la presidenta , el titular de la AFIP, Ricardo ...

... Báez, socio de la presidenta Cristina Kirchner, utilizó facturas truchas por decenas de millones de pesos emitidas por al menos tres grupos ...

...) Sus operaciones no se encuentren respaldadas por las respectivas facturas o documentos equivalentes correspondientes a las compras, locaciones o ... o comprobantes falsos, declaraciones juradas engañosas o falsas o cualquier otro ardid o engaño, simulare la cancelación total o parcial ...

...3º. El que defraudare usando de pesas o medidas falsas;. 4º. El empresario o constructor de una obra cualquiera o el vendedor de ...ARTÍCULO 298 bis. Quienes emitan o acepten facturas de crédito que no correspondan a compraventa, locación de cosas muebles, ...

FACTURAS FALSAS. Postergan la citación a los Eskenazi. Las indagatorias de los ...

...Echegaray detalló además que Calvento SA ya había sido incluso catalogada por la AFIP como "una usina de facturas falsas" porque carecía de "actividad comercial", tal como el inspector de la AFIP determinó en mayo de 2013, aunque sólo se incluyó en la base Apoc del ...

... diferido, certificados de depósitos de plazo fijo admisibles, facturas de crédito, certificados de depósito y warrants, pagarés, letras de ... que en el ámbito de la oferta pública, difundieren noticias falsas por alguno de los medios previstos en la definición de oferta pública ...

...ían sido el producto del dinero que obtuvo con el negocio de las facturas falsas. Así lo explicó a LA NACION el abogado Mariano Bernárdez, que, ...

...ía Blanca que, tal como informó LA NACION anteayer, emitieron facturas apócrifas por decenas de millones de pesos para Austral Construcciones, ... comercial" y es considerada por su organismo "una usina de facturas falsas". Echegaray sostuvo, además, que Austral Construcciones también se ...

...Es la causa que investiga el uso de facturas falsas que hicieron las empresas del grupo Báez. La hipótesis, en este ...