facturas falsas
952 resultados para facturas falsas
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Detectan una 'usina' de facturas falsas en su nave insignia
Austral Construcciones, la nave insignia del empresario Lázaro Báez, sumó un nuevo proveedor de facturas truchas a su historial. Ahora es una firma rosarina que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) identifica como "usina" desde hace ...
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Buscan probar que Báez utilizó facturas falsas para lavar fondos
La llave para avanzar sobre por lavado de activos acaso no se encuentre en Río Gallegos ni en Buenos Aires, sino en un punto intermedio: Bahía Blanca. Y la clave estaría en el uso de facturas falsas por decenas de millones de pesos que emitieron tr...
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Facturas falsas: más evidencias de protección a Báez
Durante años, sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) habían alertado sobre la multimillonaria operatoria de facturas falsas que se montó en Bahía Blanca y terminó en la conta...
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La AFIP protegió a Lázaro Báez en el caso de las facturas falsas
(AFIP) frenó una intimación a la nave insignia de , Austral Construcciones, durante la investigación que desarrollaron sus sabuesos por la millonaria utilización de facturas truchas en Bahía Blanca, según surge de documentos oficiales cuyas copias ob...
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Avanzan dos causas por facturas falsas que involucran a una decena de gremios
Dos inmensas usinas de facturas apócrifas condujeron a la Justicia a investigar y allanar una decena de sindicatos que figuran como usuarios de esta red de evasión y por la cual ya fueron procesados 17 sospechosos y uno se encuentra prófugo. La jueza...
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Báez usó facturas falsas para evadir millones de pesos en impuestos
BAHÍA BLANCA.- Lázaro Báez . Austral Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas que controla el socio de la presidenta Cristina Kirchner, utilizó facturas truchas por decenas de millones de pesos emitidas por al menos tres grupos d...
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Boudou y su socio son investigados por la AFIP por usar facturas falsas
Auto, domicilio y, ahora también, facturas truchas. Una sociedad vinculada al vicepresidente Amado Boudou enfrenta un reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la a través de facturas apócrifas a las que recurrió para red...
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Casanello será el que investigue si Báez usó facturas falsas para evadir impuestos
, el juez federal que indagó a Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero, lo investigará también en una causa por el uso de presuntas facturas falsas. La hipótesis que motiva este expediente es que Austral Construcciones, la principal empresa de Báez...
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Avanza el Consejo contra el juez de las facturas falsas
El Consejo de la Magistratura se apresta a dar hoy el primer paso para remover del cargo al juez subrogante de Bahía Blanca que debe instruir causas de lesa humanidad y la investigación sobre las facturas truchas de esa ciudad que llegan hasta el emp...
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La AFIP buscó pruebas de facturas falsas y evasión en el hotel Waldorf
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarrolló un operativo de fiscalización en el hotel Waldorf en busca de facturas "truchas" y otras pruebas de evasión tributaria. Así lo informaron a LA NACION fuentes del organismo que conduce A...
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Investigan el nexo de Suris con Báez y López
...és, todas las empresas vinculadas a Suris o que recibieron sus facturas quedaron bajo la órbita de otro equipo de sabuesos de la AFIP, bajo ...
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Investigan gastos sin control durante la gestión de Coscia en Cultura
... "exorbitantes", empresas contratadas que se repiten y presentan facturas correlativas o falsas, y deudas millonarias que no pueden ser abonadas por ...
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Echegaray admitió que Cristina y Báez tienen 'vínculos comerciales'
Sólo un día después de utilizar una conferencia de prensa sobre facturas truchas para aclarar que la presidenta , el titular de la AFIP, Ricardo ...
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Allanan una radio que difundió escuchas sobre narcotráfico
... Báez, socio de la presidenta Cristina Kirchner, utilizó facturas truchas por decenas de millones de pesos emitidas por al menos tres grupos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 006082/2007/TO01/35/CFC005
...Se concluyó que: 1) aparecen facturas de Express S.R.L. sólo en 12 de los 19 pedidos de reintegro de IVA que ...ó que en la sentencia no se identifica mínimamente las facturas falsas que se habrían utilizado. Agregó que también fue arbitrariamente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 30 de Septiembre de 2019, expediente CPE 990000283/2012/TO01/CFC002
... del actual artículo 2) del nuevo régimen, pues prevé el uso de facturas falsas, como ardid idóneo, (ver art. 2). Adujo que en el caso no estamos ...
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Ley 27430. Modificación.
...) Sus operaciones no se encuentren respaldadas por las respectivas facturas o documentos equivalentes correspondientes a las compras, locaciones o ... o comprobantes falsos, declaraciones juradas engañosas o falsas o cualquier otro ardid o engaño, simulare la cancelación total o parcial ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 10 de Diciembre de 2019, expediente FSM 010285/2014/TO02/37/1
... la concreción de tales operaciones, tuvieron en cuenta “…las facturas de compra de los transformadores expedidas a nombre de “ELECTRO MAYO ... verdaderas identificadas con la numeración que surgía de las falsas. Dichas facturas fueron secuestradas en el domicilio de “PROYECTOS ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
... se abonó a la firma “Servicios Textiles” de Mario Grella las facturas “C”. nro. 0002-000000124, de fecha 06/02/13, en concepto de ..., no se habla de que las fotografías de la nota periodística sean falsas –así como también lo precisaron los testigos Gastón Alfredo Laigle, ...
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Vigente
Versión original
Código Penal
...3º. El que defraudare usando de pesas o medidas falsas;. 4º. El empresario o constructor de una obra cualquiera o el vendedor de ...ARTÍCULO 298 bis. Quienes emitan o acepten facturas de crédito que no correspondan a compraventa, locación de cosas muebles, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 9 de Septiembre de 2020, expediente FMZ 043540/2017/47/CA002
... organización criminal que funciona como una usina de facturas" apócrifas sin que . se haya acreditado ni siquiera en el grado\xC2"...defendidos tenía por destino proveer las facturas falsas a terceros contribuyentes para . Fecha de firma: 09/09/2020. Alta en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Marzo de 2017, expediente CFP 003215/2015/4/CFC002
... de Lázaro Baéz (en especial Austral Construcciones S.A.), de facturas apócrifas emitidas por las empresas Calvento S.A., Grupo Penta S.A., ...Idéntica maniobra de facturas falsas se observó respecto a Terraferi S.A. “…que según la tabla ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 16 de Junio de 2017, expediente FRO 042000475/2011/15/CA002
... la Nación a través de terceros que, al recibir por precio las facturas apócrifas, tenían la posibilidad de obtener indebidamente crédito ...ón”, empresas cuyo único propósito era la venta de facturas falsas. La doctrina explica que “… se trata de una asociación ilícita de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 10 de Diciembre de 2019, expediente CPE 001522/2013/TO01
...ón a juicio2, se corroboró la creación y comercialización de facturas material e ideológicamente apócrifas, emitidas a nombre de “CALIBAN ... operaciones comerciales inexistentes formalizadas en las facturas falsas, pretendiendo con ello reducir la base imponible sobre la que se calcula ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 11 de Febrero de 2020, expediente CPE 082009864/2008/10/CA003
...S.A. a las cuales se habrían acompañado facturas falsas para ingresar esas mercaderías al territorio aduanero argentino ...