facturas falsas
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Detectan una 'usina' de facturas falsas en su nave insignia
Austral Construcciones, la nave insignia del empresario Lázaro Báez, sumó un nuevo proveedor de facturas truchas a su historial. Ahora es una firma rosarina que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) identifica como "usina" desde hace ...
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Buscan probar que Báez utilizó facturas falsas para lavar fondos
La llave para avanzar sobre por lavado de activos acaso no se encuentre en Río Gallegos ni en Buenos Aires, sino en un punto intermedio: Bahía Blanca. Y la clave estaría en el uso de facturas falsas por decenas de millones de pesos que emitieron tr...
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Facturas falsas: más evidencias de protección a Báez
Durante años, sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) habían alertado sobre la multimillonaria operatoria de facturas falsas que se montó en Bahía Blanca y terminó en la conta...
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La AFIP protegió a Lázaro Báez en el caso de las facturas falsas
(AFIP) frenó una intimación a la nave insignia de , Austral Construcciones, durante la investigación que desarrollaron sus sabuesos por la millonaria utilización de facturas truchas en Bahía Blanca, según surge de documentos oficiales cuyas copias ob...
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Avanzan dos causas por facturas falsas que involucran a una decena de gremios
Dos inmensas usinas de facturas apócrifas condujeron a la Justicia a investigar y allanar una decena de sindicatos que figuran como usuarios de esta red de evasión y por la cual ya fueron procesados 17 sospechosos y uno se encuentra prófugo. La jueza...
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Báez usó facturas falsas para evadir millones de pesos en impuestos
BAHÍA BLANCA.- Lázaro Báez . Austral Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas que controla el socio de la presidenta Cristina Kirchner, utilizó facturas truchas por decenas de millones de pesos emitidas por al menos tres grupos d...
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Boudou y su socio son investigados por la AFIP por usar facturas falsas
Auto, domicilio y, ahora también, facturas truchas. Una sociedad vinculada al vicepresidente Amado Boudou enfrenta un reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la a través de facturas apócrifas a las que recurrió para red...
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Casanello será el que investigue si Báez usó facturas falsas para evadir impuestos
, el juez federal que indagó a Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero, lo investigará también en una causa por el uso de presuntas facturas falsas. La hipótesis que motiva este expediente es que Austral Construcciones, la principal empresa de Báez...
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Avanza el Consejo contra el juez de las facturas falsas
El Consejo de la Magistratura se apresta a dar hoy el primer paso para remover del cargo al juez subrogante de Bahía Blanca que debe instruir causas de lesa humanidad y la investigación sobre las facturas truchas de esa ciudad que llegan hasta el emp...
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La AFIP buscó pruebas de facturas falsas y evasión en el hotel Waldorf
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarrolló un operativo de fiscalización en el hotel Waldorf en busca de facturas "truchas" y otras pruebas de evasión tributaria. Así lo informaron a LA NACION fuentes del organismo que conduce A...
- Investigan el nexo de Suris con Báez y López
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... ón de delitos tributarios por quienes habrían adquirido las facturas apócrifas, los imputados sólo habrían colaborado en actos preparatorios ... parte de su asistido de personas insolventes para formar empresas falsas y afirmó que Evans había sido castigado por su sola intención ... En ...
- Investigan gastos sin control durante la gestión de Coscia en Cultura
- Echegaray admitió que Cristina y Báez tienen 'vínculos comerciales'
- Allanan una radio que difundió escuchas sobre narcotráfico
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 006082/2007/TO01/35/CFC005
... Se concluyó que: 1) aparecen facturas de Express S.R.L. sólo en 12 de los 19 pedidos de reintegro de IVA que ... ó que en la sentencia no se identifica mínimamente las facturas falsas que se habrían utilizado ... Agregó que también fue arbitrariamente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 1 de Diciembre de 2022, expediente CFP 006082/2007/TO01
... hubiera aportado facturas apócrifas al grupo, que no hubo retornos de dinero entre la empresa y ... de exportación de metales no preciosos a través de facturas falsas ... Postuló como hipótesis alternativa que Enrique Piana, paralelamente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Agosto de 2022, expediente FCB 012000113/2007/TO01/CFC003
... sentenciador consideró dirimentes como agravantes circunstancias falsas, o que no pueden tener ese valor desde el punto de vista fáctico y ... Pero, luego de cuatro meses de haber operado como usina de facturas falsas destinadas al `blanqueo´ de operaciones marginales de compraventa ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... 188/195 se hace referencia a que se habrían realizado facturas irregulares con la intermediación de Pablo Gauffín (ex Secretario de ... de una asociación ilícita en torno de unas supuestas facturas falsas, y detrás de ello se procesa a sus empleados, a su contador y a su ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala H, 14 de Septiembre de 2018, expediente CIV 027640/2011/CA001
... ó diversos despachos de importación entre 2001y 2003, tildando de falsas las facturas presentadas por la coactora, a quien atribuyó de impuestos ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
... se abonó a la firma “Servicios Textiles” de Mario Grella las facturas “C” ... nro. 0002-000000124, de fecha 06/02/13, en concepto de ... , no se habla de que las fotografías de la nota periodística sean falsas –así como también lo precisaron los testigos Gastón Alfredo Laigle, ...
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Vigente
Versión original
Código Penal
... 3º. El que defraudare usando de pesas o medidas falsas; ... 4º. El empresario o constructor de una obra cualquiera o el ... ARTÍCULO 298 bis ... Quienes emitan o acepten facturas de crédito que no correspondan a compraventa, locación de cosas muebles, ...
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Control Bancario, cota al delito.
Todo lo que se haga tiene que ir dirigido a garantizar que cada cubano viva de acuerdo a lo que aporta a la sociedad, que su estándar de vida esté relacionado con la calidad y cantidad de su trabajo El modo más común utilizado por los que cometen delitos es el mover fondos desde cuentas de entidades vinculadas al presupuesto del estado hacia cuentas que pueden hacer pagos a particulares....
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Diciembre de 2022, expediente FCB 070949/2018/19/CFC002
... comerciales que no desarrolló, que aparecía emitiendo facturas que no fueron libradas por él por operaciones económicas que él no ... ón apócrifa de empresas que funcionaban como usinas de facturas falsas vgr. Tacuarembo SRL, Rural Space SRL y Benzony Company, entre otras para ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 20 de Febrero de 2018, CSJ 004152/2015/RH001
JURISDICCION DERECHO PUBLICO LOCAL DEFENSA EN JUICIO AUDIENCIA RECURSO DE CASACION GARANTIA DEL JUEZ NATURAL NULIDAD DERECHO A SER OÍDO FORMA DE LOS ACTOS JURIDICOS PECULADO
... justificar la salida del erario público de dicha suma utilizaron facturas de compra de materiales falsas,. agregadas a una rendición de cuentas que ...