exhorto internacional
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Mayo de 2017, expediente CPE 000769/2009/6/CA001
... por el juzgado de la instancia anterior vía rogatoria internacional, consignaba como comprador a ENCON S.A. y un monto de u$s 131.476,42 ... por la documentación acompañada por aquéllos en el trámite del exhorto internacional, se verificaría que las facturas reales fueron emitidas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 22 de Agosto de 2023, expediente CPE 000561/2022/17/CA004
... para la identificación de las anomalías del comercio internacional, las irregularidades financieras indicativas del lavado de dinero basado ... contestación del requerimiento formulado a través del respectivo exhorto internacional ... Criticó la falta de atención a su descargo como así ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 1, 26 de Diciembre de 2018, expediente FSM 119086/2017/CA001
... la decisión jurisdiccional, sin contar con la respuesta del exhorto internacional librado al Juzgado con competencia penal en la localidad de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 15 de Julio de 2022, expediente FRE 022001059/2011/8/CA002
... /2022, en cuanto no hace lugar al pedido de captura internacional requerido respecto ... del imputado ... 2. Para decidir como ... la denegatoria de pedido de captura y libramiento de exhorto ... internacional de detención con fines de extradición ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 14 de Enero de 2020, expediente CPE 001561/2018/67/103/CA073
... República Argentina, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, al momento de informar la detención en la República del Paraguay del ... con la República del Paraguay, librándose el correspondiente exhorto internacional (confr. fs. 6332/6356 y 6357/6374 de los autos principales) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 26 de Junio de 2017, expediente FSA 003183/2017/1/CA001
... personal de la División Aduana Pocitos, en el Sector Puente Internacional que une las localidades de San José de Pocitos (Bolivia) y de Profesor ... procesal -a ese momento- con pruebas pendientes de producción (exhorto internacional con solicitud de informe ambiental y pericias ordenadas) de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 30 de Junio de 2016, expediente CPE 001738/2010/TO01/19
... CPPN, e inclusive, con fecha 10 de mayo del corriente se libró exhorto internacional dirigido al Juez Penal con jurisdicción en la ciudad de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 17 de Noviembre de 2021, expediente FRE 003203/2020/1/CA001
... Internacional ... en el expediente principal por exhorto" internacional, del cual surge que el transporte en ... cuestión\xC2" ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA PENAL, 30 de Noviembre de 2018, expediente FPA 002963/2013/6/CA006
... en la resolución recurrida, la causa reconoce su inicio merced al exhorto internacional proveniente del Juzgado de Instrucción del Cantón de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 12 de Septiembre de 2019, expediente CPE 171/2016/39
... la circunstancia de que por la resolución apelada se valoraran el exhorto internacional remitido por la República de Portugal (RG474/18.3T8 BRG), ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 17 de Mayo de 2022, expediente FSA 011423/2019/CA001
... III.- ORDENAR la detención y captura internacional con fines de extradición de Jorge Adalid Granier Ruiz, CIBOL Nº 6 y DNI Nº 95.205.314, librándose el correspondiente exhorto internacional; ... IV.- ORDENAR la extracción de las partes y prueba ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 1 de Abril de 2022, expediente FCB 070549/2018/37
... solicitudes de informes a la Unidad de Información Financiera, el exhorto internacional a los Estados Unidos de Norteamérica y las fiscalizaciones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 25 de Julio de 2019, expediente CFP 010760/2014/10/CA009
... ón CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA CFP 10760/2014/10/CA9 (Léase: exhorto internacional librado a las autoridades judiciales del R.de E.), todo lo ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 22 de Junio de 2017, expediente FRO 041000160/2010/4/CA001
... 373/379 recibida a través de un exhorto internacional librado por el Fiscal instructor) ... En relación a las ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 17 de Diciembre de 2020, expediente CPE 001441/2015/3/CA002
... requerida al Reino Unido de Gran Bretaña por vía de exhorto internacional…” (confr., asimismo, el considerando 2° de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 21 de Marzo de 2019, expediente FSA 033856/2018/1/CA001
... remitió el informe ambiental solicitado por el juez mediante el exhorto internacional librado el 9/11/18 (cfr. fs. 49/50 del expediente ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE FORMOSA - SECRETARIA, 16 de Agosto de 2016, expediente FRE 094000651/2007/TO01
... Fiscal solicitó que " Se disponga la captura nacional e internacional de Don Felipe Andrés Fernández cuyos datos obran en la causa, a efectos ... resolución y el mandamiento de emb argo le fueran notificados por exhorto internacional ... Concomitantemente, el auto de procesamiento fue apelado ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Mayo de 2016, expediente CPE 000401/2015/6/CA002
... que se cuestiona, tendría que haber ordenado el libramiento de un exhorto internacional a fin de obtener la información de que se trata de la ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA, 21 de Febrero de 2018, expediente FRE 002021/2014/TO01
... 22.677/24.585) ... 171) Exhorto del Juzgado Federal Nº 3, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires (fs ... de especial interés para el requerimiento de cooperación internacional, en tanto su participación ha guardado relación directa con actos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 13 de Noviembre de 2017, expediente FLP 062011118/2010/CA001
... ón se inició el 14 de julio de 2010 ante la rogatoria internacional formalizada por el Juzgado Penal de Liquidación, Sentencias y Garantías ... En tal sentido, señaló que la presente causa se inició con exhorto internacional en el que se solicitó cooperación internacional de la ...
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Ley Nro. 9001 - CÓDIGO PROCESAL CIVIL, COMERCIAL Y TRIBUTARIO
... l) COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Los Tribunales deberán brindar cooperación jurisdiccional conforme los ... y Presidentes de las Cámaras Legislativas se hará mediante exhorto u oficio, que firmará el Juez o el presidente del Tribunal. Se utilizará ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 4 de Julio de 2022, expediente FPA 000077/2021/10/CA008
... ROU y se dedicaría a representar a empresas de transporte internacional Fecha de firma: 04/07/2022 ... Alta en sistema: 05/07/2022 ... Firmado ... Aduanero Uruguayo cuya recepción se instrumenta a través de exhorto internacional (cfr ... fs. 933 del ppal.) ... Entendió como prioritario ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Mayo de 2018, expediente CPE 001157/2013/3/CA002
... a Z. S.L. con motivo de las operaciones de comercio internacional realizadas entre las partes ... En este sentido, el Banco Central de la ... sociedad, F.J.E.S.M., al prestar la declaración testifical, por exhorto diplomático internacional, que luce a fs. 1.032 de los autos principales ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 19 de Agosto de 2022, expediente FCB 070549/2018/29
... FCB 70549/2018/29 ... internacional a la que adhiero, “admite prueba en contrario”, ... es decir, que ... solicitudes de informes a la Unidad de Información Financiera, el exhorto internacional a los Estados Unidos de Norteamérica y las fiscalizaciones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 16 de Julio de 2019, expediente CFP 002645/1998/CFC005
... la adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional nro. 1/96 vinculada con el denominado “Proyecto DNI” ... Puso de ... tanto se reciba la información internacional solicitada vía exhorto, con la aclaración que “en razón de sus efectos, nada obsta a que en ...