estafas reiteradas
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 1 de Junio de 2020, expediente FSM 000620/2018/TO01/45/1/CFC004
... parte de una asociación ilícita de carácter transnacional, estafas reiteradas a diversas compañías de seguros (34 hechos) y tráfico de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala H, 21 de Junio de 2019, expediente CIV 066043/1992/CA005 - CA004
...Frente a reiteradas denuncias en el segundo semestre de 1989 en el juicio comercial de ... G, causa n° 8338, por los delitos de defraudación calificada y estafas reiteradas en concurso real e ideal con incumplimiento de los deberes de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 18 de Junio de 2020, expediente FBB 022000231/2000/TO01/4/CFC001
... los delitos de fraude a la administración pública en función de estafas reiteradas (tres hechos), en grado de tentativa, en concurso real con el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 26 de Junio de 2017, expediente FRO 011622/2013/TO01/6/CFC001
... Nación en los precedentes “Delatorre, Rubén Andrés y otros s/estafas reiteradas” (D. 1311. XXXVIII, rta. el 27/5/04) y “Flax, Marco Mario ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Diciembre de 2020, expediente FSM 024168/2014/TO01/160/CFC013
...Adunó que dichas consideraciones fueron reiteradas al momento de rechazarse los distintos planteos de cese de la prisión ..., todo lo cual encuentra significación jurídica con el delito de estafas reiteradas en al menos 318 oportunidades, todas las cuales concurren de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Noviembre de 2016, expediente CFP 005223/2015/CFC001
... Nación en los precedentes “Delatorre, Rubén Andrés y otros s/estafas reiteradas” (D. 1311. XXXVIII, rta. el 27/5/04) y “Flax, Marco Mario ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Diciembre de 2018, expediente FSM 066669/2014/1/CFC001
... Nación en los precedentes “Delatorre, Rubén Andrés y otros s/estafas reiteradas” (D. 1311. XXXVIII, rta. el 27/5/04) y “Flax, Marco Mario ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 12 de Abril de 2021, expediente CFP 5876/2019/1
... aquella primera detención la imputada cambió de domicilio en reiteradas oportunidades sin dar aviso al tribunal. M.M. fue finalmente detenida en ... el mercado de billetes de mil pesos apócrifos, y la comisión de estafas reiteradas-. Ese escenario debe ser evaluado teniendo en cuenta las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 8 de Noviembre de 2016, expediente FPA 091002338/2012/TO01/CFC001
... Nación en los precedentes “Delatorre, Rubén Andrés y otros s/estafas reiteradas” (D. 1311. XXXVIII, rta. el 27/5/04) y “Flax, Marco Mario ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 08 de Noviembre de 2018
... los delitos que “prima facie” han sido calificados como Estafas Reiteradas y Asociación Ilícita en Concurso Real, previstos y penados ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 06 de Noviembre de 2018
... los delitos que “prima facie” han sido calificados como Estafas Reiteradas y Asociación Ilícita en Concurso Real, previstos y penados ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Mayo de 2019, expediente FSM 000620/2018/40/RH005
...estafas reiteradas a diversas compañías de seguro (34 hechos) –en grado de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 8 DE LA CAPITAL FEDERAL, 25 de Junio de 2019, expediente CCC 007520/2018/TO01
... contra Dutriá y otros, por el delito de asociación ilícita y estafas reiteradas, en el que está previsto que declaren por lo menos treinta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 6 de Septiembre de 2016, expediente FSM 002234/2010/20/RH001
...60, XXXIII, “Kipperband, Benjamín s/ estafas reiteradas por falsificación de documentos -incidente de excepción ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Marzo de 2019, expediente FSM 000620/2018/33/RH001
... parte de una asociación ilícita de carácter transnacional, estafas reiteradas a diversas compañías de seguro (34 hechos) y tráfico de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 2 de Septiembre de 2020, expediente FCR 018301/2015/TO01/37/CFC011
... asociación ilícita, en calidad de miembro, en concurso real con estafas reiteradas, nueve hechos en concurso real entre sí. (siete consumados y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Diciembre de 2019, expediente FSM 000620/2018/TO01/2/CFC001
... dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y a cometer estafas reiteradas en perjuicio de diversas compañías de seguros -34 hechos- ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 2 de Noviembre de 2018, expediente CFP 009255/2018/1/CA001
... los integrantes de una organización ilícita dedicada a realizar estafas reiteradas y lavados de activos, para formar parte de grandes y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 16 de Diciembre de 2016, expediente FBB 012000018/2011/TO01/22/RH005
...60, XXXIII, “Kipperband, Benjamín s/ estafas reiteradas por falsificación de documentos -incidente de excepción ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 29 de Diciembre de 2016, expediente CCC 010559/2014/2/CA001
... hallarla prima facie autora penalmente responsable del delito de estafas reiteradas que concurren de manera real entre sí e ideal con el delito de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 30 de Junio de 2022, expediente FPA 032006602/2003/TO01/38/CFC001
...60,. XXXIII, “Kipperband, Benjamín s/estafas reiteradas por falsificación de documentos -incidente de excepción ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala E, 22 de Noviembre de 2016, expediente CIV 038527/2012/CA001
... Oral en lo Criminal n° 29, surgía que había incurrido en estafas reiteradas, pero que había obtenido el sobreseimiento por la suspensión ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala F, 3 de Octubre de 2017, expediente CIV 035916/2001/CA001
... por los delitos de defraudación por administración fraudulenta y estafas reiteradas (arts. 45,55, 172 y 173, inc. 7º del Código penal). La ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Octubre de 2022, expediente CFP 016156/2016/PL01/12/CFC003
...60,. XXXIII, “Kipperband, Benjamín s/estafas reiteradas por falsificación de documentos -incidente de excepción ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 5 de Diciembre de 2017, expediente CFP 017296/2016/2
...291 XXX, “Debandi O. A. y otros s/ estafas reiteradas” causa n° 43.039 del 27/8/93); hipótesis que resulta ...