estafa mediante cheques
2027 resultados para estafa mediante cheques
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: BERAJA RUBEN EZRA Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGETINA Y OTROS
... ón ilícita y autor de los delitos de estafa en perjuicio de la administración pública y ... de la entidad eran llevadas a cabo mediante el otorgamiento de préstamos indebidos, ... no solo se circunscribió al cobro de cheques librados en la cuenta de Icatur SA por medios no ...
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Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal nº 21.214/96. del 15 de Abril de 1997.
... DE FIDELIDAD. CUENTA CORRIENTE. COBERTURA DE ESTAFAS O DEFRAUDACIONES. PROCEDENCIA. FICHA N° 2030. SE ENCUENTRA ACREDITADO QUE EL SEGURO CONTRATADO CUBRE HECHOS DE ESTAFA O DEFRAUDACIONES, FALSIFICACION DE CUENTAS, FALSIFICACION DE CHEQUES Y LA EST AFA MEDIANTE FALSIFICACION. DEL SUMARIO INTERNO INSTRUIDO POR EL BANCO SURGE QU E LA CUENTA CORRIENTE DONDE SE PRESENTO EL CHEQUE FUE ABIERTA IRREGULARMENTE, SIN OBSERVARSE QUE EL SOLICITANTE
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 28 de Diciembre de 2021, CCC 028403/2018/1/CS001
Uso de cheques. Robo de los valores. Contienda negativa de competencia. Delito de estafa
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Derrogado
Versión original
Código de Comercio
... ón sobre letras de cambio o de plaza, cheques o cualquier otro género de papel endosable o al ... el domicilio de la administración, no mediante estipulaciones en contrario ... TÍTULO III ... án las consecuencias de su pérdida, robo, estafa, abuso de confianza y destrucción parcial o ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Argentina), 27 de Marzo de 2025, CCC 048989/2022/1/CS001
Contienda negativa de competencia. Delito de estafa. Uso de cheques sustraídos. Justicia nacional
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Legajo Nº 74 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... ); supuesto autor de los delitos depago de cheques sin provisión de fondos (art. 302 del C.P. inc ... y captación de ahorros del público mediante operaciones de depósito a plazo fijo simulado ... hecho 2-; estafa (art. 172 C.P.) –hecho 73-; y partícipe ...
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Legajo Nº 94 - IMPUTADO: NINA, MARÍA LAURA Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... ó y fueron sostenidos ante esta Alzada mediante memoriales o en audiencia oral (Arts. 449 y 454, ... S.A., copias de cheques emitidos por DESILAND S.A. a ‘CONSTRUCTORA ... haber participado en la misma modalidad de estafa-, ... identificados como D.A.L., A.N.B., A.H.P., ...
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IMPUTADO: VISION TEX S.A. Y OTRO s/INFRACCION ART.302 QUERELLANTE: SANTANA TEXTIL CHACO S.A.
... y D.F.R. en orden al libramiento de los cheques N° 51296548, 51296549, 51296550, 50256162, ... la parte querellante, esta Sala “B”, mediante el pronunciamiento del Reg. N° 672/13 resolvió, ... estafa, es decir la maniobra engañosa o ardid que lleva ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 11 de Noviembre de 2021, CCC 072262/2018/1/CS001
Entrega fraudulenta de los documentos. Contienda negativa de competencia. Uso de cheques. Delito de estafa
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Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala I nº 24.573 del 15 de Abril de 2002.
... cia, 1996, p. 361; Gladys N. Romero, El delito de estafa, Hammurabi, Bs. As., 1998, p. 113; Edgardo A. Donna y Javier E. De la Fuente, Aspectos generales del tipo penal de estafa, Revista de Derecho Penal, Estafas y otras defraudaciones II, 2000-II, p. 68; C.n.Crim. y Correc., Sala I, c. 46.041, "Bonadeo, Martín y otro", rta: 15/4/2002.
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Legajo Nº 78 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... financiamiento; descuentos de cheques (compra de cheques a un valor inferior al de su ... y captación de ahorros del público mediante operaciones de depósito a plazo fijo simulado ... Se trata de una prohibición de estafa" al Fisco que puede consumarse por acción u omisi\xC3" ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 23 de Febrero de 2016, CSJ 003962/2015/CS001
JUEZ QUE PREVINO COMPETENCIA LOCAL ESTAFA CHEQUE
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 26 de Abril de 2016, CCC 064969/2014/1/CS001
ESTAFA JUEZ QUE PREVINO COMPETENCIA ORDINARIA
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Publicaciones de la Sección Judicial de 02/10/2023
... en garantía mediante cualquier medio de pago, con una antelación de 3 ... PP-14-03-000148-23/00, caratulada: "NN s/Estafa, víctima: ... Marabotti Jonathan Lucas"; I.P.P ... COMISIÓN DENOMINADO “ORDEN DE NO PAGAR CHEQUES” a fin de que ... ejerzan sus derechos pudiendo ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 23 de Febrero de 2016, CSJ 003793/2015/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA LUGAR DEL DELITO JUEZ QUE PREVINO CHEQUE EXTRAVIADO
S Maria de los Angeles s/ estafa CSJ 3793/2015/CS1 ... Corte: Entre el Juzgado de ... de los Ángeles S por el extravío de dos cheques pertenecientes a su cuenta corriente del Banco ... de estafa, o su tentativa, perpetrado mediante el uso de cheques extraviados o sustraídos, cabe ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 17 de Mayo de 2016, CSJ 004639/2015/CS001
COMPETENCIA LOCAL JUEZ QUE PREVINO FALTA DE INVESTIGACION
N.N. s/ estafa CSJ 4639/2015/CS1 ... Entre el Juzgado de ... de estafa, o su tentativa, perpetrado mediante el uso de cheques extraviados o sustraídos, cabe ... -
TALLERES NAVALES ARGENTINOS S.R.L. c/ BANCO PATAGONIA S.A. s/ORDINARIO
... Patagonia” varias chequeras, cuyos cheques fueron en su mayoría rechazados por dicha ... podido instar una querella penal por estafa contra los autores del hecho ilícito, lo que a ... mediante la presentación que corre agregada a fs ...
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MALFITANI FERNANDO MANUEL c/ DIAZ LACOSTE ALEJANDRO Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS
... y a abonarle la suma total de $ 164.750, mediante la entrega de 2 cheques -uno por la suma de $ ... , que dio origen a la causa “D L, A s/ estafa (exp. n° 69.289/07), de la cual surge que los ...
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Asignación Tribunal Oral TO02 - GIARDELLI LUIS ALBERTO s/ESTAFA DAMNIFICADO: MAFFEO ROMINA NATALIA ROMINA NATALIA Y OTROS
... Dpto “A” de esta ciudad, e identificado mediante D.N ... 13.754.862, Prontuario Policial C.I.6.386.587 y del Registro ... el patrimonio del consorcio de referencia, al librar los cheques que a continuación se pasarán a detallar, sin justificar su motivo, ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 29 de Abril de 2015, CCC 025662/2014/CS001
COMPETENCIA LOCAL JUEZ QUE PREVINO DENUNCIA ESTAFA CHEQUE
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Principal en Tribunal Oral TO01 - REQUERIDO: DALFARO, CARLOS ANTONIO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, FALSEDAD IDEOLOGICA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261), ESTAFA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) QUERELLANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA Y OTROS
... En efecto, fue procesado mediante auto interlocutorio n° 1057, de fecha 27 ... de noviembre de 2008 –fs ... verificándose la entrega de 3 cheques por la suma de $46.272, dinero que recibido irregularmente era aprobado en ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 6 de Agosto de 2015, CCC 037998/2013/1/CS001
ESTAFA CHEQUE COMPETENCIA ORDINARIA
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Incidente Nº 4 - ACTOR: MLG S.H.(KLOCK SEBASTIAN Y GAYO MARIA LAURA) s/INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR -
... ía, como la obligación de entregarles cheques mensuales en concepto de anticipo de pago de la ... : “Echt., Sergio Mario y Otros s/ Estafa - Falta de Mérito”, la Excma. Cámara Penal ... del daño, esto es, la comunicación mediante la carta documento de Wrangler, ... fue actuada ...
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VAZQUEZ AUTOMOTORES S.A. c/ CHERY SOCMA ARGENTINA S.A. s/ORDINARIO
... realizaba los pagos por anticipado mediante la entrega de cheques en favor de Chery, la ... , caratulada “Vazquez, Juan Carlos s/ estafa"”, que tramita ante el Juzgado de Instrucción N\xC2" ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 27 de Octubre de 2015, CCC 004070/2015/1/CS001
HURTO COMPETENCIA LOCAL
... LAO 'TS S.R.L., por el extravío de tres cheques ... pertenecientes a la cuenta corriente de su ... encuadró los hechos en el delito de estafa en grado de tentativa y se declaró parcialmente ... de estafa, o su tentativa, perpetrado mediante el uso de cheques extraviados o sustraídos, cabe ...