estafas inmobiliarias
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Confirmaron el procesamiento de un ex ídolo de Boca en una causa por 22 estafas inmobiliarias
Márcico y su hijo fueron embargados por US$1,8 millones y US$2 millones El paso del tiempo no hace más que complicar la vida de Alberto "Beto" Márcico . Luego de ser procesado en marzo por defraudación después de detectar irregularidades con algunos...
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- Investigan los vínculos narcos del espía abatido
- Doble crimen en Vicente López: citan a declarar a las víctimas de las presuntas estafas del sospechoso detenido
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- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó a una audiencia por la independencia judicial en Argentina
- Acusaciones por la muerte de un espía
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 24 de Agosto de 2022, expediente CFP 009361/2019/1/CA001
... ó sin representación y que comenzaron a realizarse usurpaciones y estafas procesales que ascenderían a más de 500 en la ciudad de D., además de ... con el fin último de apropiarse de las partidas inmobiliarias de la empresa. Todo esto empezó entre los años 2014 y 2015 cuando en la ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... flujos de dinero a las eventuales construcciones inmobiliarias lo constituía Manfisa Mandataria y Financiera SA. Esta firma fue creada ... que recibió el Banco constituyó una reiteración de quince estafas. En tal sentido, afirmó –con cita de doctrina y jurisprudencia- que se ...
- Espía: se negaron a declarar los detenidos
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Sentencia de SALA 1, 8 de Julio de 2014, expediente CFP 006451/2011/15/CA007
... en torno a una supuesta organización dedicada a la comisión de estafas inmobiliarias, lo cierto es que no se trata del mismo inmueble afectado, ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 11 de Febrero de 2020, CSJ 000543/2019/CS001
JURISDICCION Y COMPETENCIA COMPETENCIA FEDERAL COMPETENCIA POR MATERIA ECONOMIA PROCESAL
... obtenían ganancias ilegales mediante la comisión de distintas estafas y otras defraudaciones, e inclusive a través de otorgamientos de ... su familia que ... participaban en las operatorias inmobiliarias delictivas (ver fs. 75/85, ... 991106, 1081110, 1111113, 116/116 vta., ... - 'Madoff argentino': Blaksley pide que le den la excarcelación sin tener que pagar $450 millones de fianza
- Blaksley pide que se revoque la millonaria fianza que le impide salir de prisión
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 12 de Mayo de 2017, expediente CCC 038037/1996/TO01
... Las operaciones inmobiliarias no se concretaron, ni le fue devuelto el dinero entregado y en el mes de ... se condene a Miguel Ángel Mumbach en orden al delito de estafas reiteradas en veintiún oportunidades, en calidad de autor respecto a los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 21 de Diciembre de 2022, expediente FTU 005253/2022/18/CA004
... decía el último, que se invertían en modalidades inmobiliarias y otras comerciales. En enero fue lo último y desde allí no cobré más, ... quienes podrían haber cometido el delito de estafa (o mejor dicho estafas reiteradas) y posteriormente pretender lavar esos dineros ... Fecha de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 4 de Mayo de 2023, expediente FTU 005911/2022/CA001
... se recibían criptomonedas para operaciones exclusivamente inmobiliarias con el membrete de la inmobiliaria, ese spot publicitario también se ... quienes podrían haber cometido el delito de estafa (o mejor dicho estafas reiteradas) y posteriormente pretender lavar esos dineros, por lo que ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 03 de Noviembre de 2016
... (CSJ de Tucumán, 4-6-98, "Lamoglia, Héctor Raúl s/Estafas reiteradas", reg. 415, año 1998). Por el principio de la trascendencia, ... :- 156; 157 y 158, las que se corresponden con las Partidas Inmobiliarias Nros. 931; 929 y 930, respectivamente, respecto de las cuales existe un ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Diciembre de 2019, expediente FCB 045904/2016/CA004
... el servicio de Ayuda Económica que habría desencadenado las estafas que se investigan, la resolución 1418/2003 del INAES, vigente al momento ... de abogado, las operaciones concretas de las operaciones inmobiliarias concretadas con la Mutual habrían arrojado resultado económico negativo ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 11 de Marzo de 2022
... ón IV, Sección F, Manzana 31, Parcela 7-A, Partida Inmobiliarias ... 085-8081, Matrícula N° 13374 (085) del partido de Puán a que ... causa N° INC-17458-1 seguida a Ullaco Mario por el delito de Estafas, la Resolución que a continuación de transcribe: "/// ... del Plata, 9 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
... d) Estafas: mediante la celebración de contratos de Asistencia Financiera (mutuos), ... SA es el alquiler de cajas de seguridad y las operaciones inmobiliarias consistentes en administración de propiedades (fs. 19665) ... Los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... Las rentas de la que vive son inmobiliarias. Sobre el taller en el que trabajaba, dijo que funcionó hasta el año ... Que conocía que traficaba droga, realizaba estafas y prestaba plata para Fabián González. Reiteró que su señora, es ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 23 de Noviembre de 2023, expediente FCB 023744/2022/16/CA006
... sociedades inmobiliarias y organismos del Estado, informaron que cuenta con solvencia económica ... y ejercicio ilegal de la profesión de psicología continuadas y estafas reiteradas- ... Asimismo, destacó la particular naturaleza de las ...
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