enriquecimiento ilicito funcionarios
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 9 de Marzo de 2017, expediente CFP 004995/2014/30/CA002
... asignar responsabilidad penal a los funcionarios públicos que, a pesar de cargar con el deber de ... puede subsistir sobre la base del enriquecimiento de uno y el empobrecimiento de otro; II Que ... obtenido o querido obtener un beneficio ilícito para sí o para terceros a partir de las ...
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Sentencia de Sala II, 31 de Agosto de 2009, expediente 27.969
...Francisco López, entre otros funcionarios, habían consignado en las respectivas ... de que se averigüe el presunto enriquecimiento ilícito del que serían responsables diversos ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 27 de Mayo de 1999, expediente 19.913
ENRIQUECIMIENTO ILICITO. Acción típica. Omisión de justificar el enriquecimiento. Bien jurídico protegido por la norma. Constitucionalidad. Sobreseimiento. Revocación. Falta de mérito. El art. 268 del C.P. no viola ningún derecho constitucionalmente protegido. La acción típica no es la de enriquecerse, sino la de no justificar la procedencia del enriquecimiento y, por tanto, la ley no consagra
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala I, 14 de Julio de 2023, expediente CIV 042871/2011/CA001
... los actos dolosos o culposos de sus funcionarios, sino también por los incumplimientos a sus ...1068, impone al autor del hecho ilícito la obligación de indemnizar sin exigir prueba ... de condena que configure un enriquecimiento indebido”. Este tribunal ha considerado ...
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Proponen una ley para castigar por corrupción a gremialistas
... por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, al igual que sucede con los ...
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de compliance para los casos de corrupción
El 27 de septiembre de 2017, el Senado aprobó por unanimidad una versión modificada del proyecto de ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas para los casos de corrupción. El Gobierno presentó al Congreso la versión original del proyecto de ley el 20 de octubre de 2016 y la Cámara de Diputados aprobó una nueva versión el 5 de julio de 2017. El proyecto será tratado nuevamente por...
... funciones públicas, concusión, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y la ... -
Nueva ley sobre responsabilidad penal de personas jurídicas y programas de compliance para casos de corrupción
El 8 de noviembre de 2017, el Congreso aprobó una ley que establece la responsabilidad penal empresaria y regula los programas de compliance para ciertos casos de corrupción.
... concusión;. enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; y. ... -
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 2 de Mayo de 2018, expediente CFP 012446/2008/TO01/10
...“Jaime, Ricardo Raúl y otros s/ enriquecimiento ilícito”. Con carácter previo, se hace saber ... las declaraciones juradas de algunos funcionarios públicos presentadas ante la Oficina ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN LUIS, 8 de Noviembre de 2018, expediente FMZ 096002203/2010/TO01
... de que a diversos magistrados y funcionarios del Poder Judicial provincial se los había ... en el mismo; quedando configurado el ilícito investigado (art. 149 bis C.P.), situación que ... en forma dolosa que lleven enriquecimiento en favor del estado son imprescriptibles y, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE ROSARIO 2 - SECRETARIA, 21 de Agosto de 2018, expediente FRO 008308/2013/TO01
... que no se pudo probar la comisión de ilícito alguno. Respecto de los imputados Quintana y ... causa y no pudo confirmar tal enriquecimiento. No obstante ello, refirió el Dr. Nanni, como ... la transparencia de los actos de los funcionarios públicos- serán valorados oportunamente por ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 27 de Mayo de 1999, expediente 19.380
ENRIQUECIMIENTO ILICITO. Constitucionalidad. Acción incriminada. Enriquecimiento injustificado. Bien jurídico protegido. Procesamiento. La disposición legal prescripta en el art. 268 (2), C.P., no viola ningún derecho protegido constitucionalmente, pues la acción no es la de enriquecerse, sino la de no justificar la procedencia del enriquecimiento, con lo cual la ley no consagra una presunción,
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 8 de Marzo de 2012, expediente 45.813
... abiertos a cada uno de los funcionarios denunciados. Consideré que la etapa preliminar ...; y por la otra, el eventual enriquecimiento ilícito de esos dos legisladores y del Senador ...
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Sentencia de Sala II, 22 de Octubre de 2009, expediente 27.830
... responsable del delito de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 268 (2) del ... Armando Gostanian, entre otros funcionarios que se desempeñaron durante la gestión ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 5 de Marzo de 2021, expediente CAF 021999/2000/CA003
... y/o las personas que, como funcionarios públicos o a título de tales, los obraren y ... lapso indicado se verificó el segundo ilícito. c.2. La responsabilidad del Estado Nacional ... de un beneficio inesperado ni de enriquecimiento injusto” (esta sala,. causas “Catri Damian ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 21 de Junio de 2022, CFP 005048/2016/TO01/21/1/1/RH039
RECURSO EXTRAORDINARIO SENTENCIA DEFINITIVA SENTENCIA EQUIPARABLE A DEFINITIVA GRAVEDAD INSTITUCIONAL
... en procesos donde estén implicados funcionarios de tal naturaleza exija, por esa sola ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Julio de 2022, expediente FRO 067991/2018/31/CFC001
... constitutivas de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos (arts. 268 (2) y 303 ... que los plazos conferidos a los funcionarios son ordenatorios, ya que se trata del ejercicio ...
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Análisis trialista
...ácticas que solo pueden realizar los funcionarios públicos y prácticas que solo o también pueden ... por el autor de la igura del enriquecimiento sin causa, quien establece como uno de sus ...ó por el delito de enriquecimiento ilícito 935 , surgió durante su desarrollo la discusión ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 26 de Septiembre de 2019, expediente CFP 006023/2013/TO01
... de DOVIC y del Programa de Rescate, funcionarios policiales, gendarmes, del gobierno de la Ciudad ..., señaló que la dinámica del negocio ilícito de la trata y la explotación sexual incluye como ... del imputado -ganancia ilícita o enriquecimiento indebido- más la pérdida de oportunidades ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 10 de Marzo de 2023, expediente FPA 013012810/2011/CA045
... no es proporcional con la intensidad del ilícito. Entendió que entre la postulación que hiciera ... que de los CGEE formaron parte funcionarios" del EA, del Servicio Penitenciario y de las Polic\xC3"...ón constitucional- es el enriquecimiento patrimonial del estado a costa de la miseria del ...
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Responsabilidad penal para las personas jurídicas por delitos de corrupción
El 8 de noviembre de 2017, el Congreso aprobó una ley mediante la cual se establece el Régimen de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas por Delitos contra la Administración Pública y por Cohecho Transnacional.
... públicas; (iii) concusión; (iv) enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; y (v) ... -
La paja en el ojo ajeno
... para controlar que ministros y funcionarios no hablen con periodistas que no sean ... de tráfico de influencias y de enriquecimiento ilícito de no pocos ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 12 de Noviembre de 2019, CCC 066220/2013/6/CS001
COMPETENCIA FEDERAL DELITOS EN PERJUICIO DE LOS BIENES Y RENTAS DE LA NACION Y DE SUS ENTIDADES AUTARQUICAS DEFRAUDACION POLICIA FEDERAL
...260) y enriquecimiento ilícito (art. 268 inc. 2) y enriquecimiento ... nO 2, en la causa seguida contra funcionarios de la Policía Federal Argentina por la presunta ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 15 de Octubre de 2020, CFP 001988/2019/1/CS001
ADMINISTRACION FRAUDULENTA OBRAS SOCIALES COMPETENCIA POR CONEXIDAD
...enriquecimiento ilícito e infracción a los artículos 303 y 304 ... entidad, Roberto Jorge P , y otros funcionarios, se habrian organizado dentro de S.R.L., S del P ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 9 de Marzo de 2018, expediente CFP 003878/2013/4/1/CFC001
..., respecto al lavado de activos de origen ilícito por el que fueron formalmente requeridos como ...por el delito de enriquecimiento ilícito –dictado por el Juzgado Federal nº 11 ... públicos captados por los dos funcionarios, Daniel Omar Peralta y Héctor Daniel Muñoz ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 30 de Octubre de 2018, expediente CFP 009243/2007/TO01
...ón de la libertad en manos de funcionarios públicos como eran Riveros y Martín en un ... era un caso referido al delito de enriquecimiento ilícito. Destacó que allí la Corte había ...