empresa transnacional ejemplo
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 12 de Diciembre de 2019, expediente FCT 003678/2013/TO01/CFC007
... señaló que para llevar adelante su empresa criminal, los imputados contaron con una gran ... IOU-837, entre otros elementos como por ejemplo el DVD identificado luego como el N° 4, en el ... decir, la probada red de tráfico transnacional que conformaban los imputados así como la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 17 de Julio de 2020, expediente CPE 000228/2018/TO01/CFC001
... Pistarini, del vuelo AF 229 de la empresa “Air France” con destino final Port Harcourt, ... Así, por ejemplo, Soler entiende que dado su carácter retributivo ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional” (Palermo, 2000, Ley 25.632, BO ... 30/8/2002) ...
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Sinergia productiva: negociación sectorial
... Decisión ministerial. b.3. Convenio de empresa. b.4. Convenio en empresas transnacionales. C ... comienza la posibilidad negociadora transnacional, ya que diferentes condiciones de trabajo según ... Como ejemplo práctico: los folletos que explican el uso de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA NRO. 1 - SECRETARIA, 30 de Octubre de 2018, expediente FLP 039228/2015/TO01
... de Buenos Aires, en el cual funcionaba la empresa química “Ytrios SRL” ... perteneciente a ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional se volvió a expedir sobre este punto en el anexo ... las escuchas que fueron citadas a modo de ejemplo en la materialidad de este evento, las que no se ...
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Notas sobre prevención, investigación y juzgamiento de la corrupción
... ejemplo el tóxico-dependiente o quien adquiere un arma ... tráĺco de inĻuencias, el soborno transnacional, la omisión maliciosa de declaraciones jura-das, ... Gigena Sasia, Carlos H.: La empresa ante el Derecho Penal , Buenos Aires, Errepar, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 23 de Agosto de 2018, expediente CCC 021089/2015/TO01
... constantes amenazas de Montero, quien por ejemplo “…me decía que cuando me encontrara me iba a ... 18) Informe de la empresa de telefonía móvil “Claro” (fojas 462/3) ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional de las Naciones Unidas, donde fueron fijados los ...
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La ruta narco de la Hidrovía: dos fantasmas colombianos están detrás de un 'tesoro' de 100 millones de dólares
... ser engranajes claves de un cartel transnacional que haba puesto el ojo en este punto de la ... Este ejemplo sirve para dimensionar las "grandes ligas del ... : tres camioneros y un supervisor de la empresa. Estn acusados de ser los responsables de ...
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La ruta narco de la Hidrovía: dos fantasmas colombianos están detrás de un 'tesoro' de 100 millones de dólares
... ser engranajes claves de un cartel transnacional que haba puesto el ojo en este punto de la ... Este ejemplo sirve para dimensionar las "grandes ligas del ... : tres camioneros y un supervisor de la empresa. Estn acusados de ser los responsables de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 26 de Octubre de 2022, expediente FTU 001429/2021/CA001
... manifestaron haber trabajado para la empresa La Candelaria BL Agroservicios SRL ... Fecha de ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional ... Conforme se expresa en dicho instrumento ... ón de recibir, pudiendo consistir, por ejemplo, en alojar a la víctima por un corto período de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SANTA FE, 7 de Junio de 2018, expediente FRO 006525/2014/TO01
... por sus pares, siendo titular de la empresa que presta la señal de televisión por cable en ... A manera de ejemplo voy a citar una conversación con una persona que ... Si bien no estamos ante una empresa transnacional que abarque toda la cadena del tráfico, sino ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 18 de Diciembre de 2019, expediente FMP 034725/2017/CA002
... relación laboral clandestina entre la empresa “A.A. SA” con los trabajadores y/ ... o las ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada por ley 25.632), en cuanto a que si ... el caso de necesitar dinero para, por ejemplo, alimentos, cigarrillos, ese dinero le es ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 4 de Junio de 2021, expediente FRE 008370/2017/45/CA012
... la existencia de una organización transnacional dedicada a la exportación de significativas ... de Buenos Aires y que se trata de una empresa argentina líder en el mercado, con más de 30 ... económicas llevadas a cabo, por ejemplo, con el uso de abundante dinero en metálico. e) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 6 de Mayo de 2022, expediente FPO 004503/2021/12/CA005
... transnacional de personas como ... de las ... menos difícil la empresa, proporciona las condiciones o ... un beneficio.”; por ejemplo lo ...
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Solo la mitad de las grandes empresas tiene compliance officers
... ley establece que en el caso de que una empresa tenga un problema legal por temas de corrupcin, ... leyes contra el cohecho o soborno transnacional. Las dos mas fuertes son la de los Estados Unidos ... "Los funcionarios argentinos, por ejemplo, no estaran sujetos a la ley de cohecho ...
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Experiencias Latinoamericanas en el Abordaje de Conflictos
... sin juzgar su legalidad –por ejemplo en un conlicto arraigado entre el Estado y un ... án y Sipacapa en San Marcos, por una empresa nacional ilial de una multinacional canadiense, ... AES Gener: empresa transnacional de inversión energética del grupo AES ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 7 de Julio de 2016, expediente CPE 001276/2007/TO01/CFC001
... contra la delincuencia organizada transnacional y protocolos complementarios (ley 25.632), la ... relación de dependencia y dentro de una empresa ya organizada, a cargo de Gea, Escudero y ... (algunas fehacientemente acreditadas, por ejemplo la cantidad y la calidad de la sustancia ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 3 de Abril de 2017, expediente FCT 006354/2015/123/CA008
... empresa" Pyramis, concluyendo finalmente en la autor\xC3" ... la Delincuencia Organizada Transnacional", Palermo, 2000, ley 25.632 ... (B.O. ... A modo de ejemplo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 3 - SECRETARIA, 16 de Junio de 2016, expediente FSM 031016396/2012/TO01
... empresa ... el allanamiento, ejemplo ... la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada, ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 8 de Julio de 2021, expediente FRE 001639/2020/9/CA003
... con destino a la empresa WALMART ... CHILE S.A….” ... ... transnacional, negociaciones incompatibles con el ... Así por ejemplo, se requiere como uno de los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 15 de Mayo de 2019, expediente FMP 017213/2015/18/CA007
... el rodado fue transferido a favor de la empresa MDQ P ... S.R.L. Intervinieron M. A. S. como ... llevadas a cabo en el ámbito transnacional, siendo que su naturaleza autónoma omite ... A modo de ejemplo, y para una mejor ilustración del caso, habremos ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA PENAL, 28 de Diciembre de 2023, expediente FPA 004892/2023/9/CA001
... un trébol, a bordo de un colectivo de la empresa Crucero del Norte, lo que permite confirmar la ... , liderarían una organización transnacional" dedicada a la adquisición, tráfico y distribuci\xC3" ... A modo de ejemplo se destaca la de fecha 29/07/2023 Vivero (1): ...
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Análisis trialista
... no solo con los actores mencionados, por ejemplo en la Constitución, sino también con los que ... Se condena a la empresa por daños y se apela la sentencia de primera ... a favor del grupo (por lo general transnacional) del cual forma parte, pero, llevado a gran ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Junio de 2016, expediente FCR 091001035/2010/TO01/CFC001
... ó por vía terrestre por transporte de Empresa Yacyretá S. A. como turista con fecha de ... de Parra resulta inverosímil cuando por ejemplo sostiene que no sabía qué hacían las mujeres ... constituye un delito de complejidad transnacional y extrema gravedad, que demanda el máximo de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 30 de Diciembre de 2021, expediente FPO 004503/2021/9/CA004
... del tránsito transnacional de personas como de las ... empresa, proporciona las condiciones o ... que también se proyecta, como por ejemplo el de proteger la ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 1 de Julio de 2019, expediente FRO 010315/2015/6/1/CA004
... cautelares suficientes (sin esperar por ejemplo que se dicte un auto de procesamiento). El ... ón de Balcedo con la entidad SOEME y la empresa El Chaqueñito con la causa FLP 2436/2015 ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2001 (B.O. 30/08/2002); el Convenio ...