empresa transnacional ejemplo
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Ley 26522 - Servicios Audiovisuales
... la utilización abusiva de las TIC, por ejemplo, las conductas ilegales y otros actos motivados ... en estrecha coordinación con la empresa privada y la sociedad civil. Deberá adoptarse un ...ón en estructuras de propiedad transnacional representan también una amenaza para el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa) o se puede ...édito al testimonio de ocho pilotos de la empresa que manifestaron no haber visto los mentados ... penal en el marco de esta maniobra transnacional. A punto tal que el MPF no Fecha de firma: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 4 de Mayo de 2018, expediente CFP 013445/1999/TO01/CFC007
... siquiera [era parte] del ejército (por ejemplo, la Operación Guardamuebles y la información ..., resultaron cruciales en el éxito de la empresa criminal. Al respecto, cabe aludir al mecanismo ...ón dolosa en esa organización transnacional. Los magistrados del tribunal de juicio, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Junio de 2022, expediente CFP 007650/2014/TO01/56/CFC044
... a la operación documentada por la empresa ´EURO EXPORT S.R.L.´ del 17 de septiembre de ... pruebas de `lealtad´, basta el ejemplo del servicio de cable colocado en la casa de ... como a nivel internacional y transnacional, en tanto se habían detectado vinculaciones con ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Marzo de 2018, expediente FRE 002021/2014/TO01/62/CFC015
... contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por la ley 25.632 (la “Convención de ... plazas de baja o nula tributación -por ejemplo Isla Man- lo que facilitó, durante casi una ... PENAL - SALA 4 FRE 2021/2014/TO1/62/CFC15 empresa criminal, a punto de que el poder territorial, el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Abril de 2023, expediente FSA 011195/2014/TO01/CFC012
... que ciertos testigos mintieron, como por ejemplo Souza Natalia, Bruno Ignacio Domínguez y Pedro ... Se determinó que eran propietarios de la empresa “Paco Automotores”, firma que había vendido ...ícita criminal dedicada al tráfico transnacional de cocaína desde Bolivia. Allí se referían ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 26 de Septiembre de 2019, expediente CFP 006023/2013/TO01
... que no produce el mismo daño, por ejemplo, el traslado de una mujer con fines de ...37. Informe remitido por Personal, empresa de telefonía celular (Fs. 893/895, 268, ... contra la delincuencia organizada transnacional” y art 6.6 del “Protocolo para prevenir, ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 14 de Julio de 2022, expediente CFP 007366/2017/CA002
... se hizo referencia a la central de la empresa en la Argentina; solo se informó que la firma ... han sido efectuadas previamente (ver, por ejemplo, el decreto del juez del 16/12/2019 que dispuso ...” de casos de supuesto soborno transnacional, nutrida principalmente de artículos ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 21 de Marzo de 2018, expediente CPE 000591/2015/TO01
... corriente año 2015, en el vuelo de la empresa aerocomercial “Air Europa” N° UX 042 con ... que mantiene con otras personas, por ejemplo “el Chueco” que le dice que consiguió 8 ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional, “Convención de Palermo”, ratificada por Ley ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 18 de Octubre de 2018, expediente FSA 007158/2016/TO01/CFC001
...Prueba de ello resulta, por ejemplo, la afirmación del Tribunal, en referencia a la ... en un restaurante, preventista en una empresa de helados y promotora en la cervecería ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada por la República Argentina mediante la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 24 de Mayo de 2019, expediente FSA 011195/2014/TO01
...La situación era un camión de una empresa de transporte boliviana que llevaba mercadería ... por causas ridículas (tomar mate, por ejemplo). En algunos casos, le hizo ver que se estaba ...ícita criminal dedicada al tráfico transnacional de cocaína desde Bolivia. Allí se referían ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 14 de Diciembre de 2020, expediente FRO 008308/2013/TO01
... Andrés Ascaini formaron parte de una empresa criminal para el comercio de estupefacientes,. ...A modo de ejemplo, citaron: “[e]n fecha 31/05/2010, a las ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por ley 25.632, en relación al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
... contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Fecha de firma: 22/09/2023. Firmado por: ... a España a raíz del mal devenir de la empresa apícola que tenía con Américo Santi;. - que el ... señalando que “…[e]n este plano, por ejemplo, se ubica su afirmación relativa a que en la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 22 de Junio de 2018, expediente FTU 810167/2009
... y la cosechadora, que la compró a la empresa de los Bleckwedel, que en esos momentos eran ...Por ejemplo, señaló. que a veces pueden limarla poco, otras ... contra Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada en Palermo (Italia) en el año 2000.-. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... la primera línea de acción dentro de la empresa delictiva ejecutando las cobranzas extorsivas, ... de ahorros o cuentas corrientes –por ejemplo las cuentas del Banco del Tucumán y HSBC Bank ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo), Fecha de firma: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Septiembre de 2022, expediente FRO 031269/2016/TO01/64/CFC015
...“[e]n la presente causa tenemos un claro ejemplo de acusaciones colectivas, se construyeron en ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional, sostuvo que “una situación de abuso de la .../08/2016, la nombrada se comunicó con una empresa de taxis y pidió un móvil para la calle Vera ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 12 de Julio de 2019, expediente FTU 011348/2011/TO01/CFC001
... Contra La Delincuencia Organizada Transnacional“, con sus dos Protocolos complementarios, uno .../180, como así también del informe de la empresa telefónica de fs. 136/158, en base a los cuales ...A modo de ejemplo, se destaca la conversación Fecha de firma: ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Diciembre de 2020, expediente FSM 034505/2018/26/CA002
...ón criminal, de carácter transnacional, dedicada en principio a la realización de .... X. G. ejercían desde el seno de la empresa “Tebinan S.R.L.”, le adquirieron formalmente ...A modo de ejemplo de lo expresado por el párrafo anterior, del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA, 23 de Diciembre de 2019, expediente FMP 001187/2014/TO01
...Por ejemplo, AAM refirió que La base para entrar (a la ... esas situaciones sacó un crédito en la empresa “Credilogros”. y otro en el banco ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional). Fecha de firma: 23/12/2019 Firmado por: ROBERTO ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Abril de 2019, expediente FCT 000097/2013/TO01/CFC001
... los 4 Boletos de fecha 23/04/13 de la empresa Crucero del Norte, que en esa fecha ...ón equivale a trabajo forzoso, como por ejemplo, la limitación de la libertad de movimiento de ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional fue aprobada por la República Argentina mediante ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 12 de Julio de 2022, expediente FRO 041514/2015/TO01/70/CFC021
... en las que Quinteros llamó a la empresa Rosario Bus, y otra en la que al hablar sobre los ...Por ejemplo se refirieron a uno en el que Ramírez le pidió ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por ley 25.632, en relación al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Julio de 2023, expediente CFP 003002/2017/TO01/CFC063
... Bareiro quien desde la cúspide de la empresa criminal y junto a Federico Sebastián Marín y ...órico no varía por la comprobación, por ejemplo, de que el collar hurtado tenía doce gemas en ...lincuencia Organizada Transnacional (aprobada por ley 25.632) que en su art. 12 alude ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 2 de Noviembre de 2018, expediente FRE 052000170/2012/TO02/CFC006
..., consolidada en la planta de esa empresa sita en Quitilipi con el precinto AAB59843, y ... por una organización criminal transnacional, pues “se demostró sin ningún lugar a dudas ...Por ejemplo, se detectó su activación en Presidencia de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Julio de 2023, expediente CCC 019888/2009/TO01/CFC005
... contra la delincuencia Organizada Transnacional, Convención de Naciones Unidas contra la ... utilizarse en forma subsidiaria (así por ejemplo, todo lo relativo a los delitos de acción ... económico el que otorga poder real a la empresa criminal, a punto de que el poder territorial, el ...
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El derecho penal en tiempos de cambios. Libro homenaje al profesor Luis Fernando Niño
... se colocó al alcalde Giulliani como un ejemplo para la sociedad occidental. Pero lo que ...En Derecho penal y política transnacional . Coords. Bacigalupo, S-Cancio Meliá. Barcelona ...El éxito de esa empresa de la llamada Guerra Civil y las posteriores ...