empresa extranjera exitosa

Legajo Nº 26 - IMPUTADO: NÚÑEZ CARMONA, JOSE MARÍA Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... áfica quedara en manos de una determinada empresa de signo opuesto al gobierno de la época ... A ... física o jurídica, nacional o extranjera, sin el previo consentimiento del Oferente ... Esta gestión de Núñez Carmona no fue exitosa en tanto Boldt S.A. no se retiró de la planta, ...
Legajo Nº 86 - QUERELLANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... édito al testimonio de ocho pilotos de la empresa que manifestaron no haber visto los mentados ... un monto en distintos tipos de moneda extranjera, sin explicar o establecer su cálculo o ... , por no resultar lógico que una persona exitosa resignase su proyecto de vida y se volcase a la ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BOUDOU, AMADO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) QUERELLANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y OTRO

... actos tendientes a la recuperación de la empresa, encuadraba en los delitos de cohecho activo y ... consiguiera una persona, una sociedad extranjera para armar un contrato y justificar ingresos.” ... y que su gestión había resultado exitosa, como así también que Núñez Carmona, presente ...
Legajo Nº 37 - QUERELLANTE: MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRO PROCESADO: BOFILL ALEJANDRO ARTURO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... probado el supuesto conocimiento que la empresa Tandanor –durante su privatización- tenía ... ó: como representante de una sociedad extranjera en un consorcio, teniendo conocimiento que el ... responder por las costas de su defensa exitosa, ... sino también debe soportar el cincuenta por ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: BERAJA RUBEN EZRA Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGETINA Y OTROS

... 1.200 semanas de tiempo compartido a la empresa ICATUR S.A. –la que no acreditó adecuadamente ... : 9 de junio, “garantías en moneda extranjera por $282.510” (fs. 485 del “Libro de ... inversión inmobiliaria fue de la más exitosa". En 1993 costó 9 millones -según la documentaci\xC3" ...
ACERRA, NICOLAS RUBEN Y OTROS c/ BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. Y OTRO s/ORGANISMOS EXTERNOS

... Manifestó que, la exitosa convocatoria que tuvo el Fideicomiso agrícola ... Judicial de la Nación Adujo que, la empresa Sama vinculada a Samaagro era deudora del ... en pesos y otros en la referida divisa extranjera, que los insumos se facturan en pesos más allá ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: REYNOSO, RAUL JUAN Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, COHECHO y PREVARICATO QUERELLANTE: GARMENDIA, CARLOS MAURICIO Y OTRO

... Se determinó que eran propietarios de la empresa “Paco Automotores”, firma que había vendido ... para que la maniobra ilícita sea exitosa ... En lo que hace al análisis de la ... que Sejas Rosales era una persona extranjera con recursos económicos altísimos, que es ...
Legajo Nº 56 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - D.G.A. IMPUTADO: SILVA CARDENAS, CARLOS OLMEDO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... a la operación documentada por la empresa ´EURO EXPORT S.R.L.´ del 17 de septiembre de ... poder concretar una prueba técnica exitosa con todas las partes el 2 de junio. En esa misma ... disposición, gran cantidad de moneda extranjera (dólares o euros), lo que se vio reflejado en ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: REQUENA, BRAIAN EMANUEL Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 y INFRACCION ART. 303

... ón Penal del informe aportado por la empresa ´CLARO´, tenía como titular a Daiana Belén ... les indicaba que necesitaba la moneda extranjera para tal día o para tal hora, porque ´a las 5 ... del rodado, haciéndolo de manera exitosa, ... asegurando al conductor y realizando un ...
ABAL, RAFAEL ANGEL Y OTROS c/ BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. s/ORGANISMOS EXTERNOS

... centró el obrar doloso del Operador y su empresa vinculada ... Añadió que, la conducta ... a la cotización de aquella divisa extranjera prevista en el Banco de la Nación Argentina a la ... de que la estrategia allí prevista será exitosa en su resultado y/o que cada una de las ...
BUSCHIAZZO, HECTOR DANIEL Y OTROS c/ BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. (ACTUALMENTE PROVINCIA FIDEICOMISOS SAU) s/ORGANISMOS EXTERNOS

... Aclararon que la citada empresa debía cumplir el rol de Fiduciario, ... mientras ... ía indexar la conversión a moneda extranjera de montos expresados en moneda de curso legal ... de que la estrategia allí prevista será exitosa en su resultado y/o que cada una de las ...
Legajo Nº 9 - QUERELLANTE: AFIP/DGI IMPUTADO: B., A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... en Nueva York establece que D., una empresa conformada por T., de Brasil; T.yF.P., de ... efectuadas por la autoridad extranjera. Forzoso es reconocer que parte de los hechos ... pudo producir de manera exitosa los T. contemplados por estos derechos ... Para ...
MERCADO, MARIANO EZEQUIEL c/ BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. (ACTUALMENTE PROVINCIA FIDEICOMISOS SAU) s/ORGANISMOS EXTERNOS

... de la Nación agravante que esa empresa no solo no liquidó las sumas percibidas sino que ... exitosa en su resultado y/o que cada una de las ... Tribunal para obligaciones en moneda extranjera) ... 7) De los daños punitivos ... Recuérdase ...
PANELO, RODOLFO MARIO c/ BARCLAYS SUDAMERICA S.A. Y OTROS s/DESPIDO

... financieros con los que opera la empresa y que el demandante comercializa (vgr ... con el fin de sortear la crisis de manera exitosa ... En cuanto a las condiciones laborales ... ón compraventa de bonos ni de moneda extranjera, perdían clientes-, que algunas de las funciones ...
IMPUTADO: CASTEDO, DELFIN REYNALDO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART.277) y INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C) QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

... empresa, mientras que Delfín Castedo era el encargado de ... por cuenta y orden de la firma extranjera “Anzere SA” (calificada por la fiscalía como ... de lo cual se logró la concreción exitosa del procedimiento antes detallado ... En esas ...
ESCOBAR, ANIBAL OSCAR Y OTROS c/ BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. Y OTRO s/ORGANISMOS EXTERNOS

... centró el obrar doloso del Operador y su empresa vinculada. Añadió que, la conducta esperable de ... presentes actuaciones) que la moneda extranjera dólar estadounidense fue únicamente empleada ... exitosa en su resultado y/o que cada una de las ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: DE LIO EDUARDO SAMUEL Y OTROS s/QUERELLA

... positiva por haber combatido de manera exitosa a la “subversión”. Ello así, en virtud de ... , resultaron cruciales en el éxito de la empresa criminal. Al respecto, cabe aludir al mecanismo ... de ellos ha intervenido ninguna fuerza extranjera militar o de seguridad constituyendo ello casos ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ALE, RUBEN EDUARDO Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: UIF Y OTROS

... la primera línea de acción dentro de la empresa delictiva ejecutando las cobranzas extorsivas, ... ó, que la remisería fue una empresa exitosa. Luego, manifestó, que ella y Ale siempre ... operaciones de compraventa de moneda extranjera. También señaló que, en el marco de los ...
CASTELLO, MARIELA c/ SWISS MEDICAL GROUP S.A. Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS - RESP.PROF.MEDICOS Y AUX.

... Lorenzetti, La empresa médica, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, ... ci, con cita de doctrina extranjera, el Código argentino, al igual que otros de la ... a la reparación de la lesión, de manera exitosa a juzgar por el postoperatorio sin complicaciones ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - DENUNCIADO: ECHEGARAY, RICARDO Y OTROS s/FALSO TESTIMONIO QUERELLANTE: PRAT GAY, ALFONSO

... argentinos trabajando para una filial extranjera para fugar capitales ... Indicó que a fs. 596 ... , indicó que la denuncia fue más que exitosa en plata ingresada a AFIP y procesamientos ... declarar la tenencia de acciones de una empresa Japonesa también respondió ... que en Japón ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MASSAZZA , GUSTAVO ALEJANDRO Y OTRO s/ESTAFA DENUNCIANTE: MOBILIA JORGE ALBERTO Y OTROS

... a ciertas promociones gerenciales de la empresa, las que tampoco existían, para adquirir ... descripta, éste efectuó con ellos una exitosa operación -que documentó mediante las copias ... operaciones de compra venta de moneda extranjera durante enero de 2008 a la fecha, dejándose ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: REYNOSO, RAUL JUAN Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, COHECHO y PREVARICATO QUERELLANTE: GARMENDIA, CARLOS MAURICIO Y OTRO

... La situación era un camión de una empresa de transporte boliviana que llevaba mercadería ... No se encontró moneda extranjera ni llaves de vehículos ... Fecha de firma: ... ese momento, Ricardo Mastaka, logró una exitosa cuanto infundada devolución de parte del dinero ...
Legajo Nº 26 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA IMPUTADO: A. E., C. S. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... X. G. ejercían desde el seno de la empresa “Tebinan S.R.L.”, le adquirieron formalmente ... , que le han permitido cumplir de manera exitosa con los objetivos del fideicomiso ... 10) El ... para realizar cambios de moneda extranjera, y a tener negocios de venta de comida y de ...
International Murex Technologies Corporation C Murex Argentina S.A. Y Otros S Ordinario.

... Explicó que dicha empresa (“IMTC”) se dedica al desarrollo, manufactura ... acceder a una condena en moneda extranjera ... xlvi) Que la demanda debía prosperar ... a su experiencia, no era una estrategia exitosa" a largo plazo. Asimismo, dejó asentado que parec\xC3" ...
SPADEA, PABLO NICOLAS c/ AUSTRAL LOGISTICS S.A. Y OTRO s/ORDINARIO

... ún dijo, su intención al concurrir a la empresa no fue la de compulsar la documentación sino ... , no procede una condena en moneda extranjera cuando se trata de un bien que se comercia en el ... se intentó acreditar que la oferta fue exitosa pues no fue negado por el actor que la venta del ...