eficacia probatoria de los libros y papeles de comercio
189 resultados para eficacia probatoria de los libros y papeles de comercio
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BOUDOU, AMADO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) QUERELLANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y OTRO
... ón de delitos acordes a la modalidad de comercio de estupefacientes u otras sustancias prohibidas ... del procesado Vandenbroele, de los libros de registros de accionistas de T.O.F. que fueran ... con los parámetros de valoración probatoria a los que haremos alusión oportunamente-, que el ... impresión de billetes, timbres, sellos, papeles fiscales, otros valores y otras impresiones ... FEDERAL 4 CFP 1302/2012/TO1 Acerca de la eficacia del plexo probatorio y de la certeza apodíctica ...
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Legajo Nº 26 - IMPUTADO: NÚÑEZ CARMONA, JOSE MARÍA Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... /26/CFC9 sentido, destacó la orfandad probatoria en torno a la conducta de Amado Boudou ... Tras ... e inscripta en el Registro Público de Comercio de esa ciudad el día 24 de abril de 2008 bajo el ... ía Amado Boudou a los efectos que firmara papeles concernientes a la cesión de Ciccone ... Silvia ... La eficacia probatoria de la prueba indiciaria dependerá, en ... áfica s/ concurso preventivo”, los libros de actas de las distintas firmas vinculadas, las ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MORENO , GUILLERMO Y OTROS s/INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: JUZGADO FEDERAL N° 2 DE MORON Y OTROS
... su propio despacho de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas públicas ... órdenes de compra, que eran un montón de papeles, de cuando se hacía todo el procedimiento ... ón de mecanismos que doten de mayor eficacia a las investigaciones relacionadas con la ... probatoria en este debate fue Martínez y sólo después de ... No creo que hayan leído muchos libros en donde se termine diciendo “ya lo ...
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Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: CELIS, MIGUEL ANGEL Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737
... probado el elemento habitualidad en el comercio con relación a Heintz” ... Para fundar su ... ón de Lemos fue la única fuente probatoria que relaciona a su asistida con el comercio de ... al Ministerio Público Fiscal de la eficacia de su alegato y privando a mi asistido de una ... Asimismo, fueron habidos en su poder ocho papeles con inscripciones de numeraciones telefónicas; ... pertinente mencionar el hallazgo de libros, cuadernos y hojas con anotaciones manuscritas, ...
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Legajo Nº 36 - QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DGA IMPUTADO: GAMIETEA, LUCAS Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... para pelo, exhibidores metálicos para libros, ... hornillos de cerámica, floreros de vidrio, ... hidráulicos para moto, bandeJas porta papeles) con un valor en aduana de U$S 12.811,16 (confr ... 11°) Que, “…la eficacia de las presunciones que podrían derivar de cada ... en el desarrollo de las operaciones de comercio exterior registradas por cada una de las personas ... forma amplia el principio de libertad probatoria por el que todo se puede probar, y por cualquier ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BITTI RODRIGUEZ, RAFAEL FRANCISCO Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD (ART.144 BIS INC.1) y IMPOSICION DE TORTURA (ART.144 TER.INC.1) QUERELLANTE: ASAMBLEA PERMANENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y OTROS
... Correa y Rojas García por figurar en los libros de registros de las fuerzas policiales como ... dogmáticas y ausente de valoración probatoria que quebrantaron el principio de inocencia y ... de las distintas cámaras de comercio Fecha de firma: 02/03/2021 ... Firmado por: ... Flores, los revisaron, firmaron unos papeles -estaba “…(Musere) con Labarta”- y los ... su ejecución y controlando la eficacia del operativo. Fue declarado responsable de: el ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: BERAJA RUBEN EZRA Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGETINA Y OTROS
... ían registros de dicha transacción en los libros societarios; también, que el primero sería el ... en el exterior, con los que operaba en comercio internacional, y tuvo, en el final, 112 ... no haber admitido idéntica medida probatoria con relación a Real Financial Corporation. En ... tesorero, protesorero y primer vocal) la eficacia y continuidad de la gestión de la entidad. En ... También resaltó los papeles de los gerentes del Banco, Liniado, Kompel ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: ANZORENA MARTIN SUAREZ Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: DGI Y OTRO
... funciones de asesoramiento en materia de comercio exterior y de lobby o intermediación, pero que ... no explicó cuál sería la fuente probatoria" para sostener que en las operaciones de exportaci\xC3" ... efectuara una pericia contable sobre los libros y registros de Casa Piana S.A. y de Gemmodesign ... sanción que tiene por objeto privar de eficacia a un acto del proceso como consecuencia de ... también resultaron fundamentales los papeles ejercidos por los encausados Augspach, Campbell y ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ALE, RUBEN EDUARDO Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: UIF Y OTROS
... Capítulo “Tercera Parte – Delito de Comercio de Estupefacientes, a: “ENRIQUE LORENZO ... negocios de la gerenciadora aunque en los papeles figurara Dilascio (…) ... Resumiendo: la ... Recordó que los libros de contabilidad de la boutique los tenía el ... trata, eso no toleraría un test de la eficacia de la defensa en juicio, basta con que quede ... Morfil, la exclusión probatoria de las escuchas y del material extraído de las ...
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LIBONATTI OSVALDO ENRIQUE c/ VERGAGNI ERNESTO OSCAR Y OTRO s/ORDINARIO
... el desenvolvimiento de la actividad del comercio -4 empleados, aclaró-, y abonado sus salarios, ... en las que había tomado nota en papeles de trabajo personales que normalmente desechaba y ... seguido, que no ignoraba la dificultad probatoria a la que deben, no pocas veces, enfrentarse los ... , al que le falta la intrínseca eficacia probatoria de la plena prueba, pero que, sin ... ” o “nuestro” en la correspondencia, libros, facturas, cuentas u otros papeles comerciales; ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: DE LIO EDUARDO SAMUEL Y OTROS s/QUERELLA
... vicisitudes de la causa -complejidad probatoria, trámite paralizado en virtud de leyes a la ... del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de nuestro país, de fecha ... o peronistas y que les habían puesto papeles y luego los habían detenido o que simplemente, ... a contrario sensu la existencia y eficacia del instituto. La C.F.C.P., en la causa ... libros señalan que la jurisdicción de esa Área era ...
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AGENCIA FRANCE PRESSE c/ ALTA DENSIDAD S.A. s/ORDINARIO
... de cada uno de los mencionados papeles de comercio, hasta su Fecha de firma: 08/06/2023 ... reclamo se encuentran registradas en los libros de comercio llevados por la actora, mas aseveró ... pago del susodicho importe, aún así la eficacia probatoria del aludido papel de comercio con ...
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Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP, DGI IMPUTADO: PENENTE, ANGEL HORACIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... rechazado el planteo de exclusión probatoria de toda la documentación que se secuestró, la ... serie de prestaciones, a saber: 1) llevar libros o registros especiales de las negociaciones y ... , se evitan soluciones que priven de eficacia a los derechos, ya sea mediante la ... de documentación, libros, registros, papeles; facturas; ... agendas; escrituras; contratos; ... comercio, facturas originales, recibos, declaraciones ...
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SEMM ACOMPAÑANTES DE SALUD S.A. c/ OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ORDINARIO
... que informó acerca del registro, en los libros mercantiles llevados por la actora, de las ... la defendida, de sus propios libros de comercio ... Tal es, en apretadísima síntesis, el ... pago del susodicho importe, aún así la eficacia probatoria del aludido papel de comercio con ... “Maderera Llavallol S.A. c/ Papeles Pre Impresos S.R.L.”; íd., 16.10.2009, ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: FIGUEROA HUGO Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL LIBERTAD PERSONAL DAMNIFICADO: CORONEL MARTA Y CORONEL ROLANDO Y OTROS
... desconociendo la realidad probatoria y sin dar ningún fundamento ... Respecto de ... que funcionó con un elevado nivel de eficacia.- ... El sistema represivo montado apuntaba a la ... Comercio y Justicia editores, pág. LIV) ... Así, cabe ... En ese lugar lo obligaron a firmar varios papeles mientras le Fecha de firma: 06/03/2023 ... la testigo. Dijo que en su casa había libros porque sus hermanos estudiaban en la escuela ...
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Recurso Queja Nº 29 - IMPUTADO: ZAYAS, LUIS RAMÓN Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP - DGI Y OTROS
... y retirar del Registro Público de Comercio la documentación de la empresa ya constituida y ... de Oberá Envases se secuestraron los libros IVA vinculados con los períodos fiscales 2005 a ... es que allí se encuentren tales papeles ... A partir de todo lo reseñado, estimó que ... figura penal atribuida, la valoración probatoria elaborada y la ulterior calificación legal ... considerándolas, no ya en su mencionada eficacia cualitativa, sino cuantitativa, es decir, en su ...
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Legajo Nº 61 - IMPUTADO: LIPORACI, MARCELO FABIAN Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... comerciales vinculadas con el comercio de facturas electróni- ... cas”, negando que ... orfandad probatoria de operaciones de facturación apócrifa en las ... sito en Libertad 158, fueron hallados libros societarios, con- ... tables y documentación ... papeles en consecuencia ... Además, fue especialmente ... de Furini, muestra, a mi criterio, igual eficacia en uno y otro caso. En ambas actuaciones, ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MARTEL, OSVALDO BENITO Y OTROS s/AVERIGUACION DE DELITO
... LIBROS: Caratulado ROTONDA – AÑO 1981 desde el 19/07 ... que se produjo al cierre de la etapa probatoria del juicio en la discusión final (art. 393 del ... las leyes o cualquier acto normativo con eficacia jurídica”. “Sin embargo, corresponde atender ... tres hijos, que se llevaron una bolsa con papeles, que lo llevaron en un camión en el que subieron ... de la Secretaría de Industria y Comercio ... En ese momento, lo maniataron, le vendaron ...
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FRALE S.R.L. c/ ESMARSA S.A. Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA VECINDAD
... contra Esmarsa S.A. y su aseguradora El Comercio Compañía de Seguros Prima Fija S.A., con costas ... Según los libros de Notas de Pedido y Órdenes de Servicio la ... 477 del Código Procesal, la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez ... Peritos y jueces tienen que desempeñar papeles diferentes y bien definidos: uno esencialmente ... de sustento, no podrá otorgarle la eficacia probatoria indispensable para formar convicción ...
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Principal en Tribunal Oral TO03 - PROCESADO: NERONE ROLANDO OSCAR Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA (ART.142 INC.1) y HOMICIDIO AGRAVADO CON ENSAÑAMIENTO - ALEVOSIA QUERELLANTE: LARRABEITI YÁÑEZ, ANATOLE ALEJANDRO Y OTROS
... como fin remediar la mera orfandad probatoria, dando una nueva oportunidad al acusador público ... #11863752#383548154#20230913133044816 ... libros de dicha necrópolis, debía ocupar esa tumba: ... Sección, forman un equipo de indudable eficacia para la función específica del Departamento ... , que el padre solía ir con ellos a su comercio y les compraba golosinas y pequeños juguetes y ... en dos oportunidades, es decir, una sin papeles –la primera venta- y otra con papeles –la ...
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Legajo Nº 35 - PROCESADO: ROGGENBAU EDGARDO ENRIQUE Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... de asesoramiento en exportaciones y comercio exterior ... En orden a la situación de ... delimitarse por la vasta actividad probatoria, la forma y grado de vinculación de numerosos ... la Carta Magna no queda, sino, privar de eficacia jurídica al acto viciado y, en consecuencia, a ... los productos a exportarse, los contratos, libros y documentación incautados en los allanamientos ... también resultaron fundamentales los papeles ejercidos por los encausados Augspach, Campbell y ...
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Legajo Nº 74 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... , el instructor admitió la propuesta probatoria de recibir como testigo al señor Adolfo Bertoa, ... internas y la llamativa tenencia de los libros" societarios en su poder, vinculados a la asociaci\xC3" ... , que había personas que figuraban en los papeles y otras que estaban por detrás de las ... sustituible por ninguna otra de similar eficacia pero menos gravosa, para neutralizar el grave ... Nº 586 de Villa Allende y que el comercio –bar- denominado “La Estación” ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: REYNOSO, RAUL JUAN Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, COHECHO y PREVARICATO QUERELLANTE: GARMENDIA, CARLOS MAURICIO Y OTRO
... Que al abrirse la etapa probatoria, compareció como testigo el abogado Diego ... quedara tranquilo, que era cuestión de papeles ... Hablaban de cien, ciento cincuenta mil, ... científicos, hacían cursos, compraban libros, la mayoría se los dejó en el Colegio de ... directa previa en relación al probable comercio de estupefacientes y ninguna determinación de ... se intenta preservar la regularidad y eficacia de la función pública –Cfed.C.Corr., Sala I, ...
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MACRO BUILDER S.R.L. c/ IRON GROUP S.A. s/ORDINARIO
... propia contabilidad, frente a lo cual los libros de la adversaria hacían prueba en su favor; y ... -como parte de su cuarto agravio- que la eficacia de tales cheques como instrumentos comprobatorios ... c/ Papeles Pre Impresos S.R.L. s/ ordinario”; íd. Sala D, ... deudor, sino que su función es solo probatoria y liquidatoria del negocio (art. 474 del Código de Comercio de 1862 -actual art. 1145, CCyC-; conf. CNCom ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BARRERA, JUAN CARLOS Y OTROS s/ESTAFA, INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: ADMINISTTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLCOS
... ó que se le haya restado entidad probatoria a los informes del Banco Central de la República ... ón o la transmisión de sus fondos de comercio requerirá ... también su autorización ... libros, correspondencia, documentos y papeles, a los ... procesal que tiene por objeto privar de eficacia a un acto procesal como consecuencia de hallarse ...