eficacia probatoria de los libros y papeles de comercio
138 resultados para eficacia probatoria de los libros y papeles de comercio
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Vigente
Código Procesal Penal Federal
..., el domicilio, la correspondencia, los papeles privados y las comunicaciones de toda índole. ...á cuando ello no perjudicare la eficacia de la defensa y no obstare a la normal ...ARTÍCULO 134.- Libertad probatoria. Podrán probarse los hechos y circunstancias de ...Se permitirá al imputado el uso de libros, recado de escribir y demás objetos que pidiere, ... del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, vehículos, elementos informáticos, ...
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Ley Nro. 9001 - CÓDIGO PROCESAL CIVIL, COMERCIAL Y TRIBUTARIO
... el trámite con la mayor celeridad y eficacia posible. e) ORALIDAD. Deber de los jueces de ... el proceso o respecto de la actividad probatoria. En todos los casos la mera proposición de ... será destinado a la adquisición de libros y material para las bibliotecas del Poder ...4) de los libros o papeles de comercio en los casos indicados en el Código ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 10 de Octubre de 2017, expediente CFP 015597/2000/TO01
...Eduardo Eurnekian, desconociendo los papeles societarios y si otra persona integraba la ... es un resumen que surge de los distintos libros que debe llevar la sociedad. Así, el primer ... se encuentra previsto en el Código de Comercio, rigiendo dicho plazo para las sociedades ..., carecen de entidad para enervar la eficacia probatoria de la experticia contable practicada, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
.../26/CFC9 sentido, destacó la orfandad probatoria" en torno a la conducta de Amado Boudou. Tras rese\xC3"... e inscripta en el Registro Público de Comercio de esa ciudad el día 24 de abril de 2008 bajo el ...ía Amado Boudou a los efectos que firmara papeles concernientes a la cesión de Ciccone. Silvia ...La eficacia probatoria de la prueba indiciaria dependerá, en ...áfica s/ concurso preventivo”, los libros de actas de las distintas firmas vinculadas, las ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
...ón de delitos acordes a la modalidad de comercio de estupefacientes u otras sustancias prohibidas ... del procesado Vandenbroele, de los libros de registros de accionistas de T.O.F. que fueran ... con los parámetros de valoración probatoria a los que haremos alusión oportunamente-, que el ... impresión de billetes, timbres, sellos, papeles fiscales, otros valores y otras impresiones ... FEDERAL 4 CFP 1302/2012/TO1 Acerca de la eficacia del plexo probatorio y de la certeza apodíctica ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... Capítulo “Tercera Parte – Delito de Comercio de Estupefacientes, a: “ENRIQUE LORENZO ... negocios de la gerenciadora aunque en los papeles figurara Dilascio (…). Resumiendo: la ...Recordó que los libros de contabilidad de la boutique los tenía el ... trata, eso no toleraría un test de la eficacia de la defensa en juicio, basta con que quede ...Morfil, la exclusión probatoria de las escuchas y del material extraído de las ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
... su propio despacho de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas públicas. ...órdenes de compra, que eran un montón de papeles, de cuando se hacía todo el procedimiento ...ón de mecanismos que doten de mayor eficacia a las investigaciones relacionadas con la ...probatoria en este debate fue Martínez y sólo después de ...No creo que hayan leído muchos libros en donde se termine diciendo “ya lo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Diciembre de 2020, expediente FPA 000961/2016/TO02/CFC013
... probado el elemento habitualidad en el comercio con relación a Heintz”. Para fundar su ...ón de Lemos fue la única fuente probatoria que relaciona a su asistida con el comercio de ... al Ministerio Público Fiscal de la eficacia de su alegato y privando a mi asistido de una ... Asimismo, fueron habidos en su poder ocho papeles con inscripciones de numeraciones telefónicas;. ... pertinente mencionar el hallazgo de libros, cuadernos y hojas con anotaciones manuscritas, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Febrero de 2020, expediente CPE 529/2016/273/36
... para pelo, exhibidores metálicos para libros,. hornillos de cerámica, floreros de vidrio, ... hidráulicos para moto, bandeJas porta papeles) con un valor en aduana de U$S 12.811,16 (confr. ...11°) Que, “…la eficacia de las presunciones que podrían derivar de cada ... en el desarrollo de las operaciones de comercio exterior registradas por cada una de las personas ... forma amplia el principio de libertad probatoria por el que todo se puede probar, y por cualquier ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
...ían registros de dicha transacción en los libros societarios; también, que el primero sería el ... en el exterior, con los que operaba en comercio internacional, y tuvo, en el final, 112 ... no haber admitido idéntica medida probatoria con relación a Real Financial Corporation. En ... tesorero, protesorero y primer vocal) la eficacia y continuidad de la gestión de la entidad. En ...También resaltó los papeles de los gerentes del Banco, Liniado, Kompel ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 1 de Diciembre de 2022, expediente CFP 006082/2007/TO01
... funciones de asesoramiento en materia de comercio exterior y de lobby o intermediación, pero que ... no explicó cuál sería la fuente probatoria" para sostener que en las operaciones de exportaci\xC3"... efectuara una pericia contable sobre los libros y registros de Casa Piana S.A. y de Gemmodesign ... sanción que tiene por objeto privar de eficacia a un acto del proceso como consecuencia de ... también resultaron fundamentales los papeles ejercidos por los encausados Augspach, Campbell y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 2 de Marzo de 2021, expediente FMZ 093002704/2010/TO01/CFC048
... Correa y Rojas García por figurar en los libros de registros de las fuerzas policiales como ... dogmáticas y ausente de valoración probatoria que quebrantaron el principio de inocencia y ... de las distintas cámaras de comercio Fecha de firma: 02/03/2021. Firmado por: LILIANA ... Flores, los revisaron, firmaron unos papeles -estaba “…(Musere) con Labarta”- y los ... su ejecución y controlando la eficacia del operativo. Fue declarado responsable de: el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA, 11 de Julio de 2019, expediente FMP 001575/2015/TO01
... principal referente de esta cadena de comercio minorista, también se pudo probar la existencia ...ó la absolución por aquella carencia probatoria antes señalada, efectuando para ello un ... de Corrientes, donde se secuestraron los Libros XV y XVI de certificación de firmas ... precisión; teléfonos celulares; varios papeles con anotaciones de números telefónicos y ... elementos le permitieron afirmar que la eficacia e importancia de la información que brindó ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 24 de Mayo de 2019, expediente FSA 011195/2014/TO01
...Que al abrirse la etapa probatoria, compareció como testigo el abogado Diego ... quedara tranquilo, que era cuestión de papeles. Hablaban de cien, ciento cincuenta mil, ... científicos, hacían cursos, compraban libros, la mayoría se los dejó en el Colegio de ... directa previa en relación al probable comercio de estupefacientes y ninguna determinación de ... se intenta preservar la regularidad y eficacia de la función pública –Cfed.C.Corr., Sala I, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 4 de Octubre de 2022, expediente COM 011101/2013/CA001
... el desenvolvimiento de la actividad del comercio -4 empleados, aclaró-, y abonado sus salarios, ... en las que había tomado nota en papeles de trabajo personales que normalmente desechaba y ... seguido, que no ignoraba la dificultad probatoria a la que deben, no pocas veces, enfrentarse los ..., al que le falta la intrínseca eficacia probatoria de la plena prueba, pero que, sin ...” o “nuestro” en la correspondencia, libros, facturas, cuentas u otros papeles comerciales; ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
..., el instructor admitió la propuesta probatoria de recibir como testigo al señor Adolfo Bertoa, ... internas y la llamativa tenencia de los libros" societarios en su poder, vinculados a la asociaci\xC3"..., que había personas que figuraban en los papeles y otras que estaban por detrás de las ... sustituible por ninguna otra de similar eficacia pero menos gravosa, para neutralizar el grave ... Nº 586 de Villa Allende y que el comercio –bar- denominado “La Estación”. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 4 de Mayo de 2018, expediente CFP 013445/1999/TO01/CFC007
... vicisitudes de la causa -complejidad probatoria, trámite paralizado en virtud de leyes a la ... del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de nuestro país, de fecha ... o peronistas y que les habían puesto papeles y luego los habían detenido o que simplemente, ... a contrario sensu la existencia y eficacia del instituto. La C.F.C.P., en la causa ...libros señalan que la jurisdicción de esa Área era ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 9 de Mayo de 2022, expediente FCB 013580/2014/TO01/CFC004
...ó que se le haya restado entidad probatoria a los informes del Banco Central de la República ...ón o la transmisión de sus fondos de comercio requerirá. también su autorización previa”. ...libros, correspondencia, documentos y papeles, a los ... procesal que tiene por objeto privar de eficacia a un acto procesal como consecuencia de hallarse ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 006082/2007/TO01/35/CFC005
... de asesoramiento en exportaciones y comercio exterior. En orden a la situación de Campbell ... delimitarse por la vasta actividad probatoria, la forma y grado de vinculación de numerosos ... la Carta Magna no queda, sino, privar de eficacia jurídica al acto viciado y, en consecuencia, a ... los productos a exportarse, los contratos, libros y documentación incautados en los allanamientos ... también resultaron fundamentales los papeles ejercidos por los encausados Augspach, Campbell y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 1 de Noviembre de 2021, expediente FMZ 014000125/2006/TO01/10/CFC007
... en el garaje una gran cantidad de libros”. Refirió la víctima que “en el mismo ... de Mendoza a los fines de “tramitar sus papeles" personales y poder dar con su hija menor de edad\xE2\x80"...í pues, era empleada de la Dirección de Comercio del Ministerio de Economía donde, además, se ... el testimonio de Cirella pierda fuerza probatoria, pues –dijo- en ninguna de las dos ... juzgada, o para que se le atribuya esa eficacia, debe exhibir: definición del derecho, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala H, 2 de Noviembre de 2022, expediente CIV 085566/2011
...contra Esmarsa S.A. y su aseguradora El Comercio Compañía de Seguros Prima Fija S.A., con costas ...Según los libros de Notas de Pedido y Órdenes de Servicio la ...477 del Código Procesal, la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez ...Peritos y jueces tienen que desempeñar papeles diferentes y bien definidos: uno esencialmente ... de sustento, no podrá otorgarle la eficacia probatoria indispensable para formar convicción ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 8 de Junio de 2017, expediente CAF 051474/2015/CA001
...6. Pusieron de manifiesto la orfandad probatoria y la inversión de la carga de la prueba, desde ... contrario, se trataba, en definitiva, de papeles informales utilizados por los dependientes para ... de cambio ni con el Código de Comercio, ni constituyen violación a la Comunicación ...), de modo que no es posible atribuir la eficacia de prueba testimonial a una declaración ... a los sujetos obligados presentar los libros, registros, documentos y demás elementos que se ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Julio de 2019, expediente CPE 000758/2007/25/CA006
...ía referido que dichos objetos parecían libros. No obstante, la agente M.L.T. consultó quién ...habría respondido que transportaba papeles o papelitos. Ante tal situación, se procedió a ... de la Dirección de Estadísticas del Comercio Exterior del I.N.D.E.C. (fs.16.933/16.934), ...ón que se ha invertido la carga probatoria…” (confr. CPE 1432/2007/4/CA2, res. del .../16) y, en similar sentido, que “…la eficacia de las presunciones que podrían derivar de cada ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN JUAN, 10 de Diciembre de 2018, expediente FMZ 041001077/2011/TO01
...LIBROS: Caratulado ROTONDA – AÑO 1981 desde el 19/07 ... que se produjo al cierre de la etapa probatoria del juicio en la discusión final (art. 393 del ... las leyes o cualquier acto normativo con eficacia jurídica”. “Sin embargo, corresponde atender ... tres hijos, que se llevaron una bolsa con papeles, que lo llevaron en un camión en el que subieron ... de la Secretaría de Industria y Comercio. En ese momento, lo maniataron, le vendaron sus ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Marzo de 2023, expediente FTU 400795/2004/TO01/CFC037
...desconociendo la realidad probatoria y sin dar ningún fundamento. Respecto de Palomo, ... que funcionó con un elevado nivel de eficacia.-. […]. El sistema represivo montado apuntaba a ...Comercio y Justicia editores, pág. LIV). Así, cabe ... En ese lugar lo obligaron a firmar varios papeles mientras le Fecha de firma: 06/03/2023. Firmado ...la testigo. Dijo que en su casa había libros porque sus hermanos estudiaban en la escuela ...