documentacion retencion
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 13 DE LA CAPITAL FEDERAL, 18 de Junio de 2019, expediente CCC 041953/2018/TO01
... , que fuera elevada a juicio por el delito de defraudación por retención indebida en calidad de autora (arts. 45 y 173, inciso 2° del Código ... “Se atribuye a la epigrafiada haber retenido indebidamente documentación correspondiente al consorcio de propietarios del edificio de Avenida de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 26 de Agosto de 2021, expediente FSM 101754/2017/TO01/CFC001
... que Vázquez no conocía la edad de los menores -ya que su documentación personal estaba en manos de estos últimos y no fue retenida con ánimo de ... ni tampoco que hayan sufrido maltratos de parte de Vázquez ni retención de dinero o documentos ni restricción de su libertad ambulatoria ... Por ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala E, 29 de Agosto de 2016, expediente CIV 096882/2005/CA002 - CA003 - ...
... víctima frente a una denuncia que éstos le formularan por retención indebida y hurto de diversos objetos y documentación, de la que fue ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 12 de Diciembre de 2016
... en su poder, al igual que los libros de comercio y demás documentación relacionada con su contabilidad, previniéndoles a los terceros la ... Se dispone la retención de la correspondencia epistolar y telegráfica, la que deberá ser ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 20 de Diciembre de 2018, expediente FMP 003329/2014/2/CFC001
... de la ciudad, falta de dinero y movilidad para desplazarse-, la retención del salario –que recién se cobraría al finalizar la campaña y que se ... ón por parte del empleados mediante retención de la documentación o del salario, etc.); 3) de la condiciones reales habitacionales (Por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 20 de Abril de 2017, expediente FSM 047005066/2013/TO01/CFC002
... la confiscación de varios elementos, entre ellos, la documentación personal de Trujillo Losano, teléfonos celulares, “un papel que reza ... Asimismo, se incautaron “una constancia de retención de documentación a nombre de Arla Pita Mariano (…) ... Fecha de firma: ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 6 de Mayo de 2022, expediente CAF 002751/2021/CA001
... cautelar requerida, tiene la finalidad de hacer cesar una retención sobre su haber de retiro -el cual reviste carácter alimentario- durante ... un jubilado, y que sobre sus haberes se practica -según la documentación aportada en autos- la retención atinente al Impuesto a las Ganancias, es ...
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Vigente
Resolución 98/2010. Portabilidad Numérica
... g) Competencia justa: no deberán llevarse a cabo prácticas de retención del Cliente una vez iniciado el Proceso de Portabilidad Numérica ni ... i) Conservar la documentación y los registros de las transacciones relacionadas con la Portabilidad ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala H, 5 de Diciembre de 2018, expediente CIV 084711/2007
... penal bajo la tipificación del delito de defraudación por retención indebida, que tramitaron en tal fuero bajo los números 28679/2006 –en ... I. M. y L ... I. P. la documentación necesaria para iniciar los procesos tendientes a obtener los respectivos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 4 de Diciembre de 2019, expediente FSM 012089/2013/TO01/CFC005
... elementos propios del delito de trata de personas, como ser, la retención de documentación personal, extensión de jornadas laborales sin descanso, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Diciembre de 2023, expediente FCR 012009772/2013/TO01/CFC001
... “Los Troncos” y en su domicilio, reteniéndole su documentación y parte del dinero que percibía, la sometió a amenazas de sacarle a su ... personas en el caso de Gisela porque hubo amenaza, retención de dinero, la obligaban a irse, que ella estaba en Perito y a la bebé la ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 31 de Mayo de 2019
... el portal http://subastas.scba.gov.ar y luego presentar la documentación requerida en cualquiera de las seccionales provinciales del RGSJ de la ... N°: ME-3712-2018-6898- "Anea Alia Hernan s/ Defraudacion por Retención Indebida", seguida al nombrado conforme surge de la resolución que se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 29 de Marzo de 2017, expediente FMZ 032019976/2011/9/CA006 - CFC002
... , control de horarios, etc.), ni sistemas de multas o deudas, o retención de documentación, ni fijación de montos o pulseras por los servicios, no ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 23 de Mayo de 2019, expediente CAF 055668/2018/CA001
... Por último, concluyó que no había sido probada la retención de documentación por parte del Sr. Couyoupetrou, razón que justificaba ...
- Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 8 de Agosto de 2022, expediente CFP 005402/2019/1
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA - SECRETARIA, 13 de Octubre de 2016, expediente FCR 012009772/2013/TO01
... su casa, que no tenía en su domicilio óvulos vaginales ni documentación de Gisela y su bebé. Que tenia un carnet de control sanitario a su nombre ... ía trata de personas en el caso de Gisela porque hubo amenaza, retención de dinero, la obligaban a irse, que ella estaba en Perito y a la bebé la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 26 de Agosto de 2019, expediente COM 026383/2016
... al inicio y desconociendo la autenticidad y contenido de la documentación acompañada por su contraria ... Afirmó al respecto, que “las cuentas ... omitir la demandada exhibir la documentación donde conste la retención e inversión de comisiones no abonadas a la actora durante el período ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 17 de Septiembre de 2020, expediente FBB 007460/2020/1/CA001
... documentación" vehicular correspondiente a Marcela Andrea Guinel Paredes; dispuso\xC2" ... retención de la documentación vehicular ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 14 de Noviembre de 2019, expediente CAF 022812/2019/CA001
... ------------ ... Base de retención $ ... 51.723,28 Importe de retención 35% $ ... 18.103,14 Período Fiscal ... Las constancias contables deben completarse con la documentación respectiva” ... De este modo, el citado código dispuso una serie de ...
- Vigente Versión original Ley 25.191. Trabajadores rurales
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 1, 2 de Julio de 2021, expediente FRE 003200/2020/18/CA011
... Santa Fe, la retención ... la provincia de Santa Fe, la retención de toda documentación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 17 de Septiembre de 2020, expediente FBB 002524/2020/1/CA001
... documentación vehicular correspondiente a Pablo Nicolás Stegmann; ... retención de la documentación vehicular ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 8 de Junio de 2023, expediente CFP 008353/2014/15/CA015
... de una situación de vulnerabilidad, como así también la retención de dinero, amenazas y otros medios de coerción, utilizando a tales fines ... (prohibición de salida del país, retención de la documentación personal que corresponda, monitoreo electrónico de la imputada, ...
- Resolución General 4920/2021
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ORDENANZA Nº 59/2020.
... obligados a actuar como agentes de retención del Derecho de ... Registro e Inspección, que por el ejercicio de tales ... tal situación, adjuntando la documentación pertinente ... 30º: Los obligados que practiquen las retenciones ...