deposito irregular y mutuo
7676 resultados para deposito irregular y mutuo
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 19 de Junio de 2020, expediente FCB 100016/2018/30
... habría consistido en celebrar contratos de mutuo supuestamente firmados entre terceros y la ... la obtención de información en forma irregular como, por caso, ... los informes técnicos de los ... En caso necesario podrá disponerse su depósito ... Las cosas secuestradas Fecha de firma: ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 5 de Julio de 2022, expediente CPE 000019/2016/38/CA003
... irregular a plaza de mercadería del rubro textil, amparada ... la documentación aduanera en el depósito fiscal para lograr la salida a plaza de la ... actuando en forma organizada y de mutuo acuerdo, habrían efectuado un aporte esencial a ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 25 de Octubre de 2017, expediente CFP 003017/2013/227/CA062
... élla estructura al asignarle de manera irregular la mayoría de esos proyectos de obra pública en ... , cuyo ejemplo paradigmático es el depósito en entidades financieras tradicionales como ... ón de los fondos mediante un contrato de mutuo suscripto con Daniel Bryn –con Fecha de firma: ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 30 de Noviembre de 2017, expediente COM 012282/2009/CA002
... las partes refiere a un contrato de depósito, en el cual, como es sabido, el cliente ... se trata de un contrato de depósito irregular; también se lo ha ceñido al contrato de consumo ... , se está en presencia de un contrato de mutuo (conf. Williams, Jorge N., "Depósito a plazo ...
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Ley N° 10508 1° Sección: Legislación - Normativas
... para el traslado de los bienes al depósito de- signado para su almacenamiento, la Dirección ... formali- zadas a través de contratos de mutuo o pagaré, o mediant e contratos de préstamo ... la constatación de situación irregular. Artículo 21.- Justificación. Para el ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 3 de Septiembre de 2021, expediente CAF 066280/2019/CA001
... argumental, procuran negar el carácter de mutuo a la operatoria investigada. Por lo que agregan ... por lo que el contrato de depósito es autónomo e independiente del ulterior ... involucrados en la operatoria irregular, bajo alguna forma de participación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA CIVIL, 18 de Abril de 2022, expediente FSM 013062568/2003/CA002
... por el sólo hecho de tratarse de un depósito judicial ... Fecha de firma: 18/04/2022 ... subsidiaria “las reglas del depósito irregular y por lo tanto, es claro que el banco se ... de ellas, se aplican las reglas del mutuo” ... En este punto, el Art. 1527 de dicho ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Diciembre de 2020, expediente FSM 034505/2018/26/CA002
... Nación continuaban teniendo un origen irregular. Sin embargo, por medio de su conversión a una ... la presunta celebración de un contrato de mutuo, el día 2 de octubre de2019, obrando como ... del local 4, cuestionándolo sobre un depósito que debía hacerle (aparentemente), W. respondió ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ- SECRETARIA, 21 de Noviembre de 2016, expediente FPA 091002368/2013/TO01
... la deuda prestamente, efectúa el depósito de sumas a cuenta que son aceptadas ... A fs. 111/115 obra agregado contrato de mutuo entre BNA y Roberto Alejandro Riolfo por la suma ... , a Riolfo se le imputó un tratamiento irregular en la cartera de morosos. Que demoró la gestión ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 13 de Julio de 2020, expediente CFP 006522/2011/251/CA092
... operaciones bancarias de manera irregular ... En concreto, señaló que el nombrado, junto ... dejó constancia de la existencia de un depósito en efectivo en su cuenta bancaria por la suma de ... el nombrado había celebrado un contrato de mutuo con “M ... S.A.”, representada por A. G., en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE LA RIOJA - SECRETARIA, 19 de Febrero de 2019, expediente FCB 071001828/2000/TO01
... llevarlo hacia una especie de galpón o depósito donde se torturaba. El gendarme que lo condujo ... expuso lo que él consideraba la forma irregular en que se había realizado el operativo en su ... realiza el hecho juntamente con otro, de mutuo acuerdo a través de aportaciones similares” ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Agosto de 2022, expediente CPE 000411/2015/32
... de cualquier conducta establecida como irregular en este proceso…” y señaló que los ... días después de haber efectuado el depósito recibe el 100% de lo que depositó más la ... sesenta dólares- provino de un contrato de mutuo celebrado con LAS ... TIERRAS S.A. y de cheques ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 24 de Octubre de 2019, expediente FBB 006631/2014/TO01
... ninguna explicación respecto a la irregular situación que acontecía ... De allí, lo ... El baño era como un depósito de metal, de uno por uno, donde a uno lo metían ... lograr un inmediato y efectivo apoyo mutuo. Por otro lado, y en la medida que asignó a la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 28 de Diciembre de 2023, expediente FSM 055531/2022/30/CA003
... , mediante la celebración de contrato de mutuo con Lien Chih Hsu (quien, acorde a lo analizado ... o realiza intermediación financiera irregular ... Que las operaciones de cambio que efectuaban ... Santander Río y un comprobante de un depósito efectuado por aquél a través del Banco HSBC el ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 20 de Septiembre de 2019, expediente CCC 060847/2014/3/CA003
... y acompañadas las boletas de depósito por el Sr. E. J. C. por la compra de entradas al ... álisis, corrobora el manejo por demás irregular" de la CABB por parte del imputado, que le permiti\xC3" ... Mutuo actualmente en gestión, lo que genera un ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2021, expediente FCT 012000024/2012/TO01/CFC005
... en base a que se dispuso en forma irregular la primigenia intervención telefónica, ... de dicho instrumento ‘se establece de mutuo acuerdo que CORRALÓN CERRO ... Fecha de firma: ... nº 9 reservado en Secretaría surge un depósito en la cuenta que poseía Rosa Fecha de firma: ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 17 de Septiembre de 2018, expediente COM 004509/2016/CA001
... era siempre por el total y mediante depósito bancario. Agregó que para realizar esta ... Adujo que la conducta “irregular” es de parte de Ford Argentina, quien ... la falta de instrumentación efectiva del mutuo, ya que la accionante no había aportado la ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 12 de Julio de 2019
... ochenta (180) días corridos desde el depósito del vehículo, la Autoridad de Aplicación ... un marco de colaboración en actividades de mutuo interés tendientes a desarrollar, promover y ... en el que se da cuenta de la situación irregular existente en una vivienda cuya fiscalización ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 12/12/2023
... correspondientes al depósito del agregado tarifario en sus distintos ... ía Eléctrica (OCEBA) la situación irregular de la ... Cooperativa a los fines de iniciar el ... se determinen y/o extensión en áreas de mutuo interés; ... Que la Universidad Nacional del ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 19/07/2023
... , constancias del código de postor, del depósito de la compra, como del pago ... de los honorarios ... el respeto mutuo, dando con ello por enteramente satisfechas sus ... comenzó a abonar el salario en forma irregular, con permanentes retrasos, y sin abonar las hs ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 16 de Febrero de 2022
... y/o asistencia técnica en áreas de mutuo interés; ... Que por Ley Provincial N° 10.586, ... á contra presentación de constancia de depósito en la Cuenta Corriente Nº 1581/5 Sucursal 2000 - ... en el que se da cuenta de la situación irregular existente en una vivienda cuya ... fiscalización ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Septiembre de 2016, expediente FCB 062000069/2008/CA004
... de compraventa de granos de un modo irregular. Entre los datos relevantes obtenidos de las ... DEPOSITO LOGINT, COMISIONES FG, NICO (CULI), MARCOS ... consta el recibo por parte de PAULUS de un mutuo – préstamo por la suma de pesos setecientos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 9 de Octubre de 2020, expediente FCR 091001027/2010/TO01/CFC002
... parte dadas las consecuencias del acto irregular ... Indicó también que resultan nulas las ... fue el mismo imputado Otero quien depositó los bultos en la vía pública ... Por lo ... revelan un interés mutuo por encontrarse con una finalidad concreta que ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 6 DE LA CAPITAL FEDERAL, 21 de Mayo de 2018, expediente CCC 015396/2012/TO01
... ón que podría denominarse como irregular, en contraposición a las características ... depósito. Que lo usaba en su beneficio, como depósito de ... de pagos” a partir de un entendimiento mutuo al que llegaron con Capurro. En esa dirección, ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 22 de Agosto de 2017, expediente FRE 007609/2015/23
... , es advertido de una operatoria irregular por la que USO OFICIAL tres sujetos realizan ... hasta la sucursal del Banco y el depósito físico en los cajeros automáticos, tarea que ... acompañando documentación –contratos de mutuo dinerario- suscripto Fecha de firma: 22/08/2017 ...