denuncia penal estafa
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 4 de Abril de 2016, expediente FTU 001647/2007
...1251/97; 1253/97; y 1254/97) y a una denuncia penal por estafa (Expte. 590/97 del Juzgado ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 21 de Mayo de 2019, expediente FPA 010315/2018/1/CA001
...1 y 9 del Régimen Penal Tributario (según art. 279 de la Ley 27.430). El ... inicio el 27 de mayo de 2018 con la denuncia presentada por los representantes de AFIP-DGI ... “MARTÍNEZ, ABEL ALCIDES S/SU DENUNCIA S/ESTAFA” N° 2806 en trámite ante la justicia ...
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Quiebras y presuntas estafas: la trama oculta detrás del valioso edificio abandonado en Belgrano R que perdió el Estado
... investigadas por la Justicia penal dejó al inmueble hoy en manos de particulares . ... tras su quiebra, que realizó una denuncia penal. Cuatro personas quedaron imputadas en l entonces por el delito de estafa y falsificación de documentos públicos y ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - SALA A - CAMARA EN LO COMERCIAL, 30 de Diciembre de 2013, expediente 23659/2013
...su denuncia-" expte Nº 5641, en trámite ante el Juzgado de ... de las actuaciones derivadas de la denuncia penal por el delito de estafa formulada por la ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 08 de Abril de 2022
...Titular del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, ... Departamental de la desestimación de la denuncia o del. archivo". abr. 6 v. abr. 8. POR 3 DÍAS - ...° PP-14-07-003513-21/00, caratulada: "NN s/Estafa en tentativa, víctima: Acuña. Mauricio Andres"; ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala G, 10 de Diciembre de 2019, expediente CIV 023434/2013
... de otros elementos probatorios, la denuncia" de estafa procesal y el pedido de ulterior remisi\xC3"ón de las actuaciones a la justicia penal, intentados por el recurrente mediante los ...
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¿Nueva estafa piramidal? Crece la preocupación por una empresa que promete ganancias extraordinarias en varias provincias
...En los próximos días se presentará una denuncia penal por presunta asociación ilícita y estafa. Adhemar dejó de pagar ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - SALA D, 10 de Junio de 2015, expediente CIV 078975/2007/CA001
... que el propio recurrente al interponer denuncia penal por estafa, conforme se aprecia de la causa ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 24 de Mayo de 2022, expediente CCC 058881/2016/2/CA002
...con motivo de la denuncia formulada el 3 de octubre de 2016 ante la Justicia Criminal y Correccional ...L. P., por la presunta comisión de, entre otros, el delito de estafa. Por aquella presentación y por la que obra agregada a fs. 5/14 de este ...
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Sentencia Nº 21511 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2023
... su dependencia, realizaré la pertinente denuncia penal por estafa y todas las acciones que puedan ...
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Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 4 de Junio de 2014, expediente B 64779 S
... los daños y perjuicios derivados de la denuncia penal por estafa formulada por la autoridad ...
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Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 4 de Junio de 2014, expediente B 64779
Por el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa, la posibilidad de probar los hechos justificativos de la pretensión es particularmente amplia, siendo admisibles todos los medios probatorios previstos por la ley ritual mientras no los excluya expresamente, por lo que ante la omisión probatoria del accionante, queda limitado el alcance de la decisión...
... los daños y perjuicios derivados de la denuncia penal por estafa formulada por la autoridad ... -
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 19 DE LA CAPITAL FEDERAL, 25 de Noviembre de 2019, expediente CCC 019461/2019/TO01
... y hubo lo que yo creo que fue una estafa por parte de ella. Cuando decidió irse se puso ... le decía que le iba a hacer una denuncia por robo a ella, que ella se había quedado con ... artículos 45 y 166 inciso 2° del Código Penal. El acusado uso ese aerosol, digo un arma ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 31 de Mayo de 2016, expediente CFP 003967/2007/CA002
...en donde se declaró extinta la acción penal por fallecimiento de O A S, la apelación quedaba ...ó a L M S la intervención en la falsa denuncia que su padre realizó el día 9 de junio Fecha de ...estafa, cabía revocar la prescripción del ejercicio de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 26 de Octubre de 2017, expediente FCB 022018403/2012/CFC001
...ha acogido las obligaciones tributarias que motivaron la denuncia de autos en el régimen excepcional de exteriorización de obligaciones ... por la existencia de ‘ardid’, elemento distintivo de la ‘estafa tributaria’ del art. 1º de la ley”, ello así. toda vez que “…no ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 12 de Abril de 2011, Letra C Nro. 995 Año 2010 Tomo 46 Tipo COM
CHEQUE ESTAFA LUGAR DEL DELITO COMPETENCIA ORDINARIA
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 30 de Noviembre de 2017, expediente FLP 032037862/2013/TO01
..., porque los escribanos informan a la “base efisco”, y que la denuncia apareció años adelante, por otros motivos, sostuvo que existen ..., sostuvo que la evasión penal tributaria es una subespecie de la estafa del art. 172 del C.P., con sus diferencias, que en la estafa el sujeto ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 30 DE LA CAPITAL FEDERAL, 10 de Septiembre de 2019, expediente CCC 048729/2011/TO01
... de Reincidencia O3245807, por el delito de estafa en grado de tentativa, estafa, defraudación por ...431 bis del Código Procesal Penal de la Nación. El suscripto tomó conocimiento de ... hasta la fecha de realización de la denuncia el rodado en cuestión no había sido restituido ...
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Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
... profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ella. SECCION 3ª. ...i) que, estando obligadas, omiten la denuncia de los hechos que dan lugar a la apertura de la ... es de cosas muebles adquiridas por hurto, estafa, o abuso de confianza; y cuando es de inmuebles, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 9 de Octubre de 2019, expediente FSM 001884/2010/TO01/CFC001
... a acreditar la identidad de las personas en concurso ideal con estafa en grado de tentativa, a las penas de TRES AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN ...: “Las presentes actuaciones reconocen su origen en virtud de la denuncia efectuada el 03 de noviembre de 2006 por Ángel Pablo Demario, encargado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 27 de Abril de 2023, expediente FCB 059987/2017/CA003
... de la provincia de Córdoba la cual fue dispuesta luego de la denuncia formulada por la querellante Andrea F. Franceschini, quien alegó haber ...SOLEDAD Y OTROS P.S.A. ESTAFA ETC” (SAC 1031045), de trámite ante la Justicia de la provincia de ...
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Dolores: una agencia de turismo cerró sorpresivamente y empleados y clientes denuncian una estafa
... situación que hacemos pública se realizará la correspondiente denuncia judicial", anunciaron. A partir de la publicación, varios usuarios ... de un grupo que desde el lunes estamos presentando una denuncia penal", explicó Marcelo, otra de las víctimas de la estafa, en diálogo con ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 27 de Octubre de 2016, expediente COM 066642/2002/CA001
... comisaría que correspondía efectuar la denuncia, siendo que ya había tenido que formular una por ... los autos “Scharovsky Sergio y otro s/ estafa”. En fs. 837/851 se acreditó la declaración e prescripción de la acción penal y se pasaron los autos a dictar sentencia. II. La ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 17 de Octubre de 2018
...129 del Código Procesal Penal cítese por edictos durante cinco (5) días al ...10/12, denuncia de fs. 13, declaración testimonial de fs. 14 y ...-10/00 caratulada: “Demetrio, Emilio S/Estafa”, de trámite por ante este Juzgado de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA CIVIL 1, 25 de Junio de 2019, expediente FRE 008275/2014/CA002
...Denuncia como fundamento de la inconstitucionalidad el ..., sino que también se arrogó competencia penal judicial, pues ya ha decidido que existe el lito de estafa” y entonces ordena el juicio académico, siendo ...