denuncia penal concepto
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Septiembre de 2019, expediente CPE 000589/2017/2/CA002
... la medida que sean anteriores a una inspección, observación o denuncia penal, comporta una ampliación desmedida del concepto ‘espontáneo’ ...
-
LEY 8933 / 2016 LEY 8933 de 11 de Noviembre de 2016
... PENAL" ... \xC2" ... , tutor o guardador hubiesen formulado denuncia o querella ante autoridad competente para ... en aquéllas, o aclarar algún concepto oscuro, siempre que ello no importe una ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 23 de Noviembre de 2022, expediente CFP 013224/2016/TO01/CFC020
... I. NO HACER LUGAR al planteo de NULIDAD de la denuncia anónima obrante a fs. 1 de la causa n° 2.928 (CFP ... 13.224/2016/TO1), ... ”, modelo Viper y la suma de mil quinientos pesos ($1.500) en concepto de vuelto ... La damnificada -usuario “Cinty VL.”- publicó el ...
-
Ley 23077
23077 CODIGO PENAL ... Modificación. Derogación de leyes de facto ... doscientos como máximo el monto que en concepto de multa establece el artículo 24 del Código ... oficio, las siguientes lecturas: de la denuncia, informes técnicos suministrados por auxiliares ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 23 de Marzo de 2018, expediente CPE 001225/2012/5/CA002
... por la ley 22.415 y sus modificaciones y los importes que en concepto" de estímulos a la exportación debieran restituirse al fisco nacional…\xE2\x80" ... aquellas obligaciones (…) sobre las que se hubiera formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económica, contra los ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... afirmar que Ramonda conocía dicha circunstancia vinculada al concepto de procedimientos de difusión masiva que prevé la norma” ... A su ... (de empresas vinculadas al nombrado y de terceros) que presentaban denuncia como robados y/o sin fondos suficientes en las cuentas contra las que se ...
-
Decreto 467/1999
... Denuncia penal ... ARTICULO 13. - Cuando el hecho que ... No podrán ofrecerse testigos de concepto ni preguntas relacionadas con ello ... Capítulo ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 2 de Septiembre de 2021, CAF 001351/2014/CS001
Expedientes Acumulados: CAF 1351/2014 - Recurso Queja Nº 1 - MOLINOS RIO DE LA PLATA SA c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... respectivos ... formularse denuncia penal tributaria ni instruir sumario por ... explicó que la OCDE ha excluido del concepto de beneficiario efectivo a las sociedades ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 10 de Mayo de 2019, expediente FMZ 035097/2016/TO01/CFC001
... concepto que ha sido precisado en la redacción del art. 863 ... del Código ... penal para evitar los efectos paralizantes que puede generar la denuncia de numerosos casos de poca entidad” (H. De Llano, “Una aproximación a ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 20 de Septiembre de 2016, expediente FRE 094000109/2009/TO01/CFC003
... 134/135; el de conducta y concepto de fs ... 180/183; el de la mercadería secuestrada de fs. 191; el ... deberán investigar, por iniciativa propia, en virtud de denuncia o por orden de autoridad competente, los delitos de acción pública, ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 23 de Marzo de 2023, expediente FBB 022000088/2005/TO01/1/CFC002
... materializarla al contribuyente o responsable mediante la denuncia de los hechos concretos que se identifican con la hipótesis contemplada ... empresa le facturó entre el 1/3/2004 y el 11/03/2004 $99.000 en concepto de semillas de alfalfa. El domicilio de Coppes estaba ubicado en la calle ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 27 de Agosto de 2020, expediente FMZ 022318/2017/TO01/7/CFC001
... ó la nulidad de la génesis del proceso pues se basó en una denuncia anónima ... En ese sentido, expuso que una denuncia de esas ... expresaron el tribunal a quo restringió el siginificado del concepto a una cuestión meramente económica, omitiendo ponderar otros factores ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 17 de Junio de 2021, expediente FTU 012668/2015/TO01/CFC001
... la cual una mujer que no quiso revelar su identidad, realizo una denuncia a través de la línea telefónica 145, el cual pertenece al Programa ... 12/14 del LIP) que posee un concepto de ser una persona solidaria, siempre atenta a las necesidades de los ...
-
2º Sección: Judiciales
... respecto de los restantes herederos denuncia - dos. Notifíquese. Firmado digitalmente ... 239 del C Penal. Hága - se saber a la entidad ociada que a ... , los fondos retenidos por este concepto deberán ser transfe - ridos en forma inmediata a ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 14 de Agosto de 2019, expediente FSA 015726/2017/CFC001
... el adecuado ejercicio de las facultades legales de las aduanas, concepto que ha sido precisado en la redacción del art. 863 del Código Aduanero ... penal para evitar los efectos paralizantes que puede generar la denuncia de numerosos casos de poca entidad” (H. De Llano, “Una aproximación a ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN JUAN, 10 de Diciembre de 2018, expediente FMZ 041001077/2011/TO01
... : “Carlos Alberto Bula, efectúa denuncia sobre presunto homicidio de Ángel José Alberto ... DE SAN JUAN *causa Nº 52172, del Instituto Penal de Chimbas, Sumario Administrativo caratulado: ... al crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima” ... El concepto ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 12 de Julio de 2019, expediente CPE 001026/2007/TO01
... Fallos, 310:1476, entre otros), por ello, se ha sostenido que el concepto de plazo razonable es un concepto jurídico indeterminado o abierto8 ... La informalidad en la recepción de la denuncia anónima 13.- Que la defensa de AQUINO, en su alegato final, planteó ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Abril de 2023, expediente FRE 009335/2019/TO01/CFC017
... Se planteó la nulidad de la denuncia anónima por violación al debido proceso y al derecho de Fecha de firma: ... El referido concepto además puede ser extraído de lo expuesto por Nuestro Mas Alto Tribunal ...
-
Ley N° 10790 1º Sección: Legislación – EDICIÓN EXTRAORDINARIA
... , de acuerdo al siguiente detalle: Concepto Importe 1.- Inmuebles Urbanos: 1.1 .- ... $ 8.6000,00 3.2.3.- Denuncia de descubrimiento de mina, ampliación, mejoras ... En la constitución en parte civil en sede penal y en las demandas promovidas por cobro de ...
-
Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
... profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ella ... ARTICULO 43.- Concepto. Función. Designación. Se entiende por apoyo ... i) que, estando obligadas, omiten la denuncia de los hechos que dan lugar a la apertura de la ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... (artículos 256, 258 y 265 del Código Penal”, seguida contra Amado BOUDOU (argentino, DNI ... trabajo del exterior y levantar el concepto de la empresa en el exterior. No pudieron ... 6 -formada con motivo de la denuncia formulada por el propio Núñez Carmona contra ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Noviembre de 2022, expediente FPO 012005932/2009/TO01/29/CFC001
... Detallaron las numerosas inconsistencias que presenta la denuncia formulada por la A.F.I.P. y la falta de rigurosidad en la información que ... producir créditos fiscales para minimizar el monto a abonar en concepto" de IVA ganancias por parte de la empresa Establecimiento Estanciera SA, as\xC3" ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 20 DE LA CAPITAL FEDERAL, 26 de Septiembre de 2016, expediente CCC 053795/2013/TO01
... tercero y 125, párrafo tercero del Código Penal), se sigue a Máximo Marcelo CATACATA -argentino, ... Manifestó que se enteró de la denuncia mientras trabajaba; pidió permiso y se presentó ... Interrogada sobre el concepto de “indicador cínico”, contestó que es un ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 28 de Septiembre de 2023, expediente FBB 031000615/2010/TO02/CFC082
... Discurrió acerca de si se puede aplicar el concepto de Genocidio en el caso de nuestro país debido a la exclusión normativa, ... Cámara Federal de Casación Penal convocado a esos fines (denuncia por escrito ante el juzgado federal conforme fs. 357/358, declaración ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala A, 4 de Diciembre de 2018, expediente CIV 032182/2010/CA001
... Abogados de esta ciudad con motivo de la denuncia formulada por la aquí demandante (n.° ... la sentencia, obviamente tuvo una denuncia penal que todavía está en trámite, de las tres ... que corresponde fijar en el sub lite en concepto de daño moral, a la luz de las características ...