denuncia penal concepto

2347 resultados para denuncia penal concepto

  • Valoración vLex
  • Vigente Versión original Ley N° 22.415 - Código Aduanero

    ...ón o del pasaje o que no responden al concepto de rancho, dispondrá la deducción del excedente ... procederá a formular la pertinente denuncia al administrador de la aduana o a quien ejerciere ... tributarias y responsabilidades penales del depositario o de aquél por quien éste ...

  • Vigente Ley 20.744 de Contrato de Trabajo

    ...ARTÍCULO 4. Concepto de trabajo. Constituye trabajo, a los fines de ..., pasible de las sanciones y penalidades previstas para tales casos. #Párrafo incorporado ...ARTÍCULO 224. Suspensión preventiva. Denuncia del empleador y de terceros. Cuando la ...

  • Vigente Ley 20.094 de Navegación

    ... Denuncia. ARTÍCULO 28. Todo el que encuentre en ...lo recaudado en tal concepto ingresará a un fondo especial, con el cual la ... del código de procedimientos en materia penal para la justicia nacional. cesa su intervención ...

  • Vigente Versión original Ley 24.769. Régimen Penal Tributario.

    ... otro tipo de beneficios fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la suma de ochocientos mil pesos ($800.000);. d) Si hubiere ..., observación de parte de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule directa o indirectamente con él. #Artículo ...

  • Vigente Versión original Ley 26.476 - Regularización Impositiva

    ... producirá la suspensión de las acciones penales en curso y la interrupción de la prescripción ...ón Federal de Ingresos Públicos de la denuncia penal que corresponda, en aquellos casos en que ... será de aplicación respecto de los conceptos mencionados que no hayan sido pagados o cumplidos ...

  • Vigente Versión original Ley 26.831. Ley de Mercado de Capitales

    ..., quedan comprendidos dentro de este concepto, los contratos de futuros, los contratos de ...e) Denunciar delitos o constituirse en parte querellante;. f) ... de Valores, salvo en los procesos penales por delitos comunes directamente vinculados con ...

  • Vigente Versión original Ley 11.723 sobre Régimen de Propiedad Intelectual

    ..., métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, ... este requisito no dará lugar a la acción penal prevista en esta ley para el caso de ...Si no se dedujera acción, denuncia o querella, dentro de los 15 días de haberse ...

  • Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
  • Vigente Versión original Código Procesal Penal

    ... si las personas autorizadas por el Código Penal no formularen denuncia ante autoridad competente. Acción Privada. ARTÍCULO 7. La acción ...ón, deberá ordenarse la restitución de la suma pagada en concepto de pena y de indemnización; esta última, siempre que haya sido citado el ...

  • Vigente Ley 27.063. Código Procesal Penal de la Nación.

    ... no podrán, bajo pretexto alguno, dejar de recibir sus denuncias o reclamos y de poner inmediatamente en funcionamiento los mecanismos ...Formalización de la investigación preparatoria. ARTICULO 221. Concepto. La formalización de la investigación preparatoria es el acto por el ...

  • Vigente Versión original Código Penal

    ... que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su ...19/5/1994. TÍTULO XIII Significacion de conceptos empleados en el codigo. #Numeración del capítulo sustituida por art. 2° ...

  • Vigente Versión original Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario

    ..., el sentido o alcance de las normas, conceptos" o términos de las disposiciones antedichas, podr\xC3"...denunciado el domicilio fiscal y la ADMINISTRACION FEDERAL ... principal o se hubiere formulado denuncia penal en su contra. Esta responsabilidad comprende a ...

  • Vigente Ley 17.418 sobre Seguros

    ...SECCIÓN I Concepto y celebración. Definición. ARTÍCULO 1. Hay ...SECCIÓN IV Denuncias y declaraciones. Cumplimiento. Conocimiento del ...Costas: causa civil. Costas: causa penal. ARTÍCULO 110. La garantía del asegurador ...

  • Ley 26.735

    ... fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la suma de ochocientos mil pesos ..., quedará exento de responsabilidad penal siempre que su presentación no se produzca a ... parte de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule directa o ...

  • Vigente Versión original Ley 24.241 - Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones

    ... . Concepto de remuneración.  . ARTÍCULO 6 - Se considera ... . i) Denunciar a la autoridad de aplicación todo hecho o ... pertinentes y efectuar la denuncia penal, según corresponda, y notificar fehacientemente ...

  • Resolución General 3920. Procedimiento. Ley N° 27.260, Libro II. Régimen de Sinceramiento Fiscal. Título II. Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras. Su reglamentación.

    ...c) Los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran ... haya solicitado la extinción de la acción penal, sobre la base del Artículo 16 de la Ley N° ...Dispensa de efectuar la denuncia penal. ARTÍCULO 37. -- Los funcionarios ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 23 de Diciembre de 2004, Q. 162. XXXVIII

    Investigación judicial. Principio de oficialidad. Delito de acción pública. Derecho a la justicia.

    ... general de la Cámara Nacional de Casación Penal en la causa Quiroga, Edgardo Oscar s/ causa N° ... de los juicios puede sancionarse, en mi concepto, un hecho que importa una positiva irregularidad ... fundadamente la desestimación de la denuncia, el sobreseimiento o la absolución por ausencia ...

  • Vigente Ley 24.522 de Concursos y Quiebras

    ... la documenta sustentatoria de la deuda denunciada, con dictamen de contador público sobre la ...ARTICULO 107. Concepto y extensión. El fallido queda desapoderado de ... juez debe comunicarla a la justicia en lo penal, para la instrucción del sumario pertinente. ...

  • Vigente Ley N° 24.557

    ...A los efectos de la determinación del concepto de empresa crítica, la autoridad de aplicación ... plan de acción y estará obligada a denunciar los incumplimientos a la Superintendencia de ... prevista en el artículo 106 del Código Penal. 3. Si el incumplimiento consistiera en la ...

  • Vigente Decreto 118/2019 - Apruébase texto ordenado CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL

    ...de recibir sus denuncias o reclamos y de poner inmediatamente en funcionamiento los mecanismos ...ARTÍCULO 254.- Concepto. La formalización de la investigación preparatoria es el acto por el ...

  • Vigente Versión original Ley 19.945. Código Electoral Nacional.

    ...i) Los declarados rebeldes en causa penal, hasta que cese la rebeldía o se opere la ... por el juez electoral, de oficio, por denuncia de cualquier elector o por querella fiscal. La ...ón consistente en una suma fija en concepto de viático. Sesenta (60) días antes de la fecha ...

  • Vigente Versión original Ley Nº 24.284 - Creación de la Defensoría del Pueblo

    ...ARTÍCULO 16. - Competencia. Dentro del concepto de administración pública nacional, a los ... que impida la efectivización de una denuncia ante el Defensor del Pueblo u obstaculice las ... que prevé el artículo 239 del Código Penal. El Defensor del Pueblo debe dar traslado de los ...

  • Vigente Ley 27260. Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados

    ... los importes que correspondan abonar en concepto de intereses y actualización de dicho capital, ... toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e ..., y sobre las que se hubiera formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económica, ...

  • Vigente Versión original Ley Nº 20.091. Ley de Entidades de Seguros y su Control

    ...concepto de reserva legal no menos del cinco por ciento ... aplicadas las penas previstas en el Código Penal para el quebrado fraudulento o culpable. ...Denuncia. Cuando la autoridad de control compruebe la ...

  • Ley 22990

    .... e) Recibir las quejas y denuncias de los usuarios y transmitirlas a la autoridad de ... sueldos, salarios o premios por estos conceptos. ARTICULO 48. - Es obligación de los donantes ..., siempre que por aplicación del Código Penal no le correspondiere una pena mayor. . ARTICULO ...